Nombre Completo: S & N CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 11279 Dirección: S & N CONSULTANTS LIMITED FLAT 2109 WORKINGBERG COMMERCIAL CENTRE 41-47 MARBLE ROAD, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000876 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
P.T.G. FOOTWEAR LTD.
Nombre Completo: P.T.G. FOOTWEAR LTD. Id Interno: 11708 Dirección: P.T.G. FOOTWEAR LTD. 906-7 HARBOUR CRYSTAL CENTRE 100 GRANVILLE ROAD TSIMSHATSUI EAST, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000896 Id Fuente: Panama Papers
NEW DRAGON MERCANTILE MANAGEMENT SERVICE CO. LTD.
Nombre Completo: NEW DRAGON MERCANTILE MANAGEMENT SERVICE CO. LTD. Id Interno: 11822 Dirección: NEW DRAGON MERCANTILE MANAGEMENT SERVICE CO. LTD. ROOM 707; 7/F.; AON CHINA BUILDING; 29 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000869 Id Fuente: Panama Papers
HUI, OLIVER
Nombre Completo: HUI, OLIVER Id Interno: 10811 Dirección: MR. HUI OLIVER FLAT 29B DRAGONVIEW COURT 5 KOTEWALL ROAD, MID LEVELS HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000858 Id Fuente: Panama Papers
HILDA TEN BRINK
Nombre Completo: HILDA TEN BRINK Id Interno: 11352 Dirección: SRA. HILDA TEN BRINK APDO. POSTAL 2801 1000 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000877 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL CHAN & CO.
Nombre Completo: MICHAEL CHAN & CO. Id Interno: 11893 Dirección: MICHAEL CHAN & CO. SUITE 1734; STAR HOUSE; NO. 3 SALISBURY ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000897 Id Fuente: Panama Papers
HALLMARK BANK & TRUST LTD
Nombre Completo: HALLMARK BANK & TRUST LTD Id Interno: 11743 Dirección: HALLMARK BANK & TRUST LTD PROVO BUSINESS CENTRE PORTS OF CALL P.O. BOX 656 PROVIDENCIALES TURKS & CAICOS, BWI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000838 Id Fuente: Panama Papers
CHINA NONFERROUS METALS (HONG KONG) FINANCE CO. LIMITED
Nombre Completo: CHINA NONFERROUS METALS (HONG KONG) FINANCE CO. LIMITED Id Interno: 10827 Dirección: CHINA NONFERROUS METALS (HONG KONG) FINANCE CO. LIMITED 11/F.; China Minmetals Tower; 79 Chatham Road South; Tsimshatsui; Kowloon; Hong Kong. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000860 Id Fuente: Panama Papers
PALMA LAWYERS, S.L.P.
Nombre Completo: PALMA LAWYERS, S.L.P. Id Interno: 11378 Dirección: IBERFORO ABOGADOS PLAZA DE SANTA EULALIA #5 1º PALMA DE MALLORCA 07001 SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000879 Id Fuente: Panama Papers
BENCO INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: BENCO INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 11896 Dirección: BENCO INTERNATIONAL LTD. 703; HANG BONG COMMERCIAL CENTRE 28 SHANGAI STREET KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000899 Id Fuente: Panama Papers
RAYMOND CHOW
Nombre Completo: RAYMOND CHOW Id Interno: 11740 Dirección: RAYMOND CHOW 10/F YORK MANSION 1A FORFAR ROAD KOWLOON CITY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000837 Id Fuente: Panama Papers
C. L. MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: C. L. MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11903 Dirección: C. L. MANAGEMENT LIMITED FLAT/RM 1504 15/F ARION COMMERCIAL CENTRE 2-12 QUEEN’S ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000848 Id Fuente: Panama Papers
AGUILAR S., LUIS VINICIO
Nombre Completo: AGUILAR S., LUIS VINICIO Id Interno: 1108 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000839 Id Fuente: Panama Papers
OAKFIELD CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: OAKFIELD CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 10829 Dirección: OAKFIELD CORPORATE SERVICES LIMITED MILLENIUM HOUSE, SUMMERHILL BUSINESS PARK VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM2 4RW BRITISH ISLE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000861 Id Fuente: Panama Papers
EMPRESA CORPORACION TELEMIC, C. A.
Nombre Completo: EMPRESA CORPORACION TELEMIC, C. A. Id Interno: 11393 Dirección: EMPRESA CORPORACION TELEMIC; C. A. AVENIDA LOS LEONES C/C CARONI; OFC. 72 BARQUISIMETO; ESTADO LARA VENEZUELA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000880 Id Fuente: Panama Papers
ELLIS, MARK
Nombre Completo: ELLIS, MARK Id Interno: 11897 Dirección: MR. MARK ELLIS HOUSTON PALACE APT 1; 12TH FLOOR; BLOC C 7 AVE PRINCESSE GRACE MONACO 98000 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000900 Id Fuente: Panama Papers
A D PARKER FCA
Nombre Completo: A D PARKER FCA Id Interno: 11091 Dirección: MR. A D PARKER FCA 5TH FLOOR SUITE 502 NO. 19 NANKING EAST ROAD SECTION 4 TAIPEI, TAIWAN R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000840 Id Fuente: Panama Papers
LAM, EDWIN
Nombre Completo: LAM, EDWIN Id Interno: 10842 Dirección: MR. EDWIN LAM 1125 PIONEER CENTRE 750 NATHAN ROAD, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000863 Id Fuente: Panama Papers
INTERTAX CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: INTERTAX CONSULTING LIMITED Id Interno: 11401 Dirección: INTERTAX CONSULTING LIMITED 33 TRUMPELDOR STREET PETACH TIKVA 49403 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000881 Id Fuente: Panama Papers
CHARMWAY ACCOUNTING COMPANY
Nombre Completo: CHARMWAY ACCOUNTING COMPANY Id Interno: 11907 Dirección: CHARMWAY ACCOUNTING COMPANY UNIT 1202; 12/F.; ORIENTAL CENTRE; 67-71 CHATHAM ROAD; TST; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000901 Id Fuente: Panama Papers
DORADO HOLDINGS INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: DORADO HOLDINGS INVESTMENTS INC. Id Interno: 111 Dirección: DORADO HOLDINGS INVESTMENTS INC. P.O. BOX 852 GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000841 Id Fuente: Panama Papers
HSBC REPUBLIC NEW YORK
Nombre Completo: HSBC REPUBLIC NEW YORK Id Interno: 11753 Dirección: HSBC REPUBLIC NEW YORK 452 FIFTH AVENUE NEW YORK, NY 10018 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000865 Id Fuente: Panama Papers
PEREIRA & PEREIRA
Nombre Completo: PEREIRA & PEREIRA Id Interno: 11448 Dirección: PEREIRA & PEREIRA AVENIDA SAMUEL LEWIS TORRE ADR, PISO 13 REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000882 Id Fuente: Panama Papers
SALIM KAMAL NAJJAR
Nombre Completo: SALIM KAMAL NAJJAR Id Interno: 11939 Dirección: SALIM KAMAL NAJJAR 1300 AUGUSTA DR. #43; HOUSTON; TX 77057 USA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;SAU País: United States;Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000902 Id Fuente: Panama Papers
LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 11475 Dirección: LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION LIMITED P.O. BOX 658 34 HILGROVE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 5ZN CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000883 Id Fuente: Panama Papers
WONG KAM WING
Nombre Completo: WONG KAM WING Id Interno: 11111 Dirección: MR. WONG KAM WING NO.1 GOUND FLOOR; FUK SING BUILDING 9 HOI FOO STREET; SAI WAN HO SHAU KEI WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000842 Id Fuente: Panama Papers
PROFIT HOUSE HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: PROFIT HOUSE HOLDINGS LIMITED Id Interno: 11767 Dirección: PROFIT HOUSE HOLDINGS LIMITED C/O ET NETWORK SERVICES LIMITED ROOM 802; 8/F.; 145-159 YEUNG UK ROAD; TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000866 Id Fuente: Panama Papers
DELOITTE, INC. (PANAMÁ)
Nombre Completo: DELOITTE, INC. (PANAMÁ) Id Interno: 11519 Dirección: DELOITTE; INC. (PANAMÁ) CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS APARTADO POSTAL 0816-01558 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000884 Id Fuente: Panama Papers
GALEGO ROSS, HUMBERTO ROMAN
Nombre Completo: GALEGO ROSS, HUMBERTO ROMAN Id Interno: 11950 Dirección: LIC. HUMBERTO GALEGO EDIFICIO TORRE BANCO ALIADO; PLANTA BAJA CALLE RICARDO ARIAS; CAMPO ALEGRE AREA BANCARIA PANAMA; REP. DE PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000903 Id Fuente: Panama Papers
JOY KIT HOLDINGS INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: JOY KIT HOLDINGS INVESTMENT LTD. Id Interno: 11615 Dirección: JOY KIT HOLDINGS INVESTMENT LTD. 13F-7; NO. 2 LANE 150; SEC. 5 HSIN-I ROAD TAIPEI; TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000891 Id Fuente: Panama Papers
FOO TAK CHING
Nombre Completo: FOO TAK CHING Id Interno: 11127 Dirección: LIU; CHOI & CHAN SOLICITORS & NOTARIES ROOMS 1704A-1705; CHINA INSURANCE GROUP BUILDING NO. 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000843 Id Fuente: Panama Papers
INGEBORG KINCAID
Nombre Completo: INGEBORG KINCAID Id Interno: 11796 Dirección: INGEBORG KINCAID APARTADO POSTAL 0843-00121 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000867 Id Fuente: Panama Papers
INVESTCONSULT INC.
Nombre Completo: INVESTCONSULT INC. Id Interno: 11569 Dirección: INVESTCONSULT INC. 117296; LENINSKY AVE. 4R MOSCOW; RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000886 Id Fuente: Panama Papers
KARIN REYNHEIM
Nombre Completo: KARIN REYNHEIM Id Interno: 11952 Dirección: KARIN REYNHEIM HUMLEMARKEN 24 2.TV DK-3060 ESPERGAERDE DENMARK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DNK País: Denmark Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000904 Id Fuente: Panama Papers
LAND SANG INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: LAND SANG INVESTMENTS LTD. Id Interno: 11915 Dirección: LAND SANG INVESTMENTS LTD. 17/F.; KAM CHUNG COMM. BLDG. 19-21 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000849 Id Fuente: Panama Papers
PAGANI, GIAN MARIO
Nombre Completo: PAGANI, GIAN MARIO Id Interno: 1114 Dirección: MR. GIAN MARIO PAGANI P.O. BOX 306 6830 CHIASSO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000844 Id Fuente: Panama Papers
DAVIS & CO.
Nombre Completo: DAVIS & CO. Id Interno: 11572 Dirección: DAVIS & CO. CENTRE COMMERCE SUITE 400 THE BRITISH COLONIAL HILTON NO. 1 BAY STREET NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000887 Id Fuente: Panama Papers
REYES & REYES
Nombre Completo: REYES & REYES Id Interno: 12023 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000906 Id Fuente: Panama Papers
SINO CENTURY HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: SINO CENTURY HOLDINGS LIMITED Id Interno: 11739 Dirección: SINO CENTURY HOLDINGS LIMITED 1608 FAR EAST FINANCE CENTRE 16 HARCOURT ROAD ADMIRALTY, HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000836 Id Fuente: Panama Papers
SHESHA, OSAMA
Nombre Completo: SHESHA, OSAMA Id Interno: 11162 Dirección: MR. OSAMA SHESHA P.O. BOX 168; ZIP 2217 MAYREN; GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000845 Id Fuente: Panama Papers