Nombre Completo: A D PARKER FCA Id Interno: 11091 Dirección: MR. A D PARKER FCA 5TH FLOOR SUITE 502 NO. 19 NANKING EAST ROAD SECTION 4 TAIPEI, TAIWAN R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000840 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
LAM, EDWIN
Nombre Completo: LAM, EDWIN Id Interno: 10842 Dirección: MR. EDWIN LAM 1125 PIONEER CENTRE 750 NATHAN ROAD, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000863 Id Fuente: Panama Papers
INTERTAX CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: INTERTAX CONSULTING LIMITED Id Interno: 11401 Dirección: INTERTAX CONSULTING LIMITED 33 TRUMPELDOR STREET PETACH TIKVA 49403 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000881 Id Fuente: Panama Papers
CHARMWAY ACCOUNTING COMPANY
Nombre Completo: CHARMWAY ACCOUNTING COMPANY Id Interno: 11907 Dirección: CHARMWAY ACCOUNTING COMPANY UNIT 1202; 12/F.; ORIENTAL CENTRE; 67-71 CHATHAM ROAD; TST; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000901 Id Fuente: Panama Papers
DORADO HOLDINGS INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: DORADO HOLDINGS INVESTMENTS INC. Id Interno: 111 Dirección: DORADO HOLDINGS INVESTMENTS INC. P.O. BOX 852 GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000841 Id Fuente: Panama Papers
HSBC REPUBLIC NEW YORK
Nombre Completo: HSBC REPUBLIC NEW YORK Id Interno: 11753 Dirección: HSBC REPUBLIC NEW YORK 452 FIFTH AVENUE NEW YORK, NY 10018 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000865 Id Fuente: Panama Papers
PEREIRA & PEREIRA
Nombre Completo: PEREIRA & PEREIRA Id Interno: 11448 Dirección: PEREIRA & PEREIRA AVENIDA SAMUEL LEWIS TORRE ADR, PISO 13 REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000882 Id Fuente: Panama Papers
SALIM KAMAL NAJJAR
Nombre Completo: SALIM KAMAL NAJJAR Id Interno: 11939 Dirección: SALIM KAMAL NAJJAR 1300 AUGUSTA DR. #43; HOUSTON; TX 77057 USA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;SAU País: United States;Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000902 Id Fuente: Panama Papers
WONG KAM WING
Nombre Completo: WONG KAM WING Id Interno: 11111 Dirección: MR. WONG KAM WING NO.1 GOUND FLOOR; FUK SING BUILDING 9 HOI FOO STREET; SAI WAN HO SHAU KEI WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000842 Id Fuente: Panama Papers
PROFIT HOUSE HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: PROFIT HOUSE HOLDINGS LIMITED Id Interno: 11767 Dirección: PROFIT HOUSE HOLDINGS LIMITED C/O ET NETWORK SERVICES LIMITED ROOM 802; 8/F.; 145-159 YEUNG UK ROAD; TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000866 Id Fuente: Panama Papers
DELOITTE, INC. (PANAMÁ)
Nombre Completo: DELOITTE, INC. (PANAMÁ) Id Interno: 11519 Dirección: DELOITTE; INC. (PANAMÁ) CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS APARTADO POSTAL 0816-01558 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000884 Id Fuente: Panama Papers
GALEGO ROSS, HUMBERTO ROMAN
Nombre Completo: GALEGO ROSS, HUMBERTO ROMAN Id Interno: 11950 Dirección: LIC. HUMBERTO GALEGO EDIFICIO TORRE BANCO ALIADO; PLANTA BAJA CALLE RICARDO ARIAS; CAMPO ALEGRE AREA BANCARIA PANAMA; REP. DE PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000903 Id Fuente: Panama Papers
LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 11475 Dirección: LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION LIMITED P.O. BOX 658 34 HILGROVE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 5ZN CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000883 Id Fuente: Panama Papers
FOO TAK CHING
Nombre Completo: FOO TAK CHING Id Interno: 11127 Dirección: LIU; CHOI & CHAN SOLICITORS & NOTARIES ROOMS 1704A-1705; CHINA INSURANCE GROUP BUILDING NO. 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000843 Id Fuente: Panama Papers
INGEBORG KINCAID
Nombre Completo: INGEBORG KINCAID Id Interno: 11796 Dirección: INGEBORG KINCAID APARTADO POSTAL 0843-00121 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000867 Id Fuente: Panama Papers
INVESTCONSULT INC.
Nombre Completo: INVESTCONSULT INC. Id Interno: 11569 Dirección: INVESTCONSULT INC. 117296; LENINSKY AVE. 4R MOSCOW; RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000886 Id Fuente: Panama Papers
KARIN REYNHEIM
Nombre Completo: KARIN REYNHEIM Id Interno: 11952 Dirección: KARIN REYNHEIM HUMLEMARKEN 24 2.TV DK-3060 ESPERGAERDE DENMARK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DNK País: Denmark Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000904 Id Fuente: Panama Papers
JOY KIT HOLDINGS INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: JOY KIT HOLDINGS INVESTMENT LTD. Id Interno: 11615 Dirección: JOY KIT HOLDINGS INVESTMENT LTD. 13F-7; NO. 2 LANE 150; SEC. 5 HSIN-I ROAD TAIPEI; TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000891 Id Fuente: Panama Papers
PAGANI, GIAN MARIO
Nombre Completo: PAGANI, GIAN MARIO Id Interno: 1114 Dirección: MR. GIAN MARIO PAGANI P.O. BOX 306 6830 CHIASSO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000844 Id Fuente: Panama Papers
DAVIS & CO.
Nombre Completo: DAVIS & CO. Id Interno: 11572 Dirección: DAVIS & CO. CENTRE COMMERCE SUITE 400 THE BRITISH COLONIAL HILTON NO. 1 BAY STREET NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000887 Id Fuente: Panama Papers
REYES & REYES
Nombre Completo: REYES & REYES Id Interno: 12023 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000906 Id Fuente: Panama Papers
LAND SANG INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: LAND SANG INVESTMENTS LTD. Id Interno: 11915 Dirección: LAND SANG INVESTMENTS LTD. 17/F.; KAM CHUNG COMM. BLDG. 19-21 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000849 Id Fuente: Panama Papers
SHESHA, OSAMA
Nombre Completo: SHESHA, OSAMA Id Interno: 11162 Dirección: MR. OSAMA SHESHA P.O. BOX 168; ZIP 2217 MAYREN; GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000845 Id Fuente: Panama Papers
GREAT HARVEST (HOLDINGS) LIMITED
Nombre Completo: GREAT HARVEST (HOLDINGS) LIMITED Id Interno: 11812 Dirección: GREAT HARVEST (HOLDINGS) LIMITED 12/F.; SILVER BASE CENTRE; 200 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI; HONG KONG. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000868 Id Fuente: Panama Papers
BUSINESS CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: BUSINESS CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 11592 Dirección: BUSINESS CONSULTANTS LIMITED 18A; 18/F; TWO CHINACHEM PLAZA 68 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000888 Id Fuente: Panama Papers
GOMEZ, LINCE, ORDEÑANA & GOMEZ
Nombre Completo: GOMEZ, LINCE, ORDEÑANA & GOMEZ Id Interno: 12042 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000907 Id Fuente: Panama Papers
SINO CENTURY HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: SINO CENTURY HOLDINGS LIMITED Id Interno: 11739 Dirección: SINO CENTURY HOLDINGS LIMITED 1608 FAR EAST FINANCE CENTRE 16 HARCOURT ROAD ADMIRALTY, HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000836 Id Fuente: Panama Papers
P M W AND COMPANY
Nombre Completo: P M W AND COMPANY Id Interno: 11926 Dirección: P M W AND COMPANY FLAT A; BLOCK 1 31/F; LOK HIN TERRACE 350 CHAI WAN ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000851 Id Fuente: Panama Papers
T & A TAXATION & ACCOUNTING LIMITED
Nombre Completo: T & A TAXATION & ACCOUNTING LIMITED Id Interno: 11848 Dirección: T & A TAXATION & ACCOUNTING CO. LIMITED ROOM 1414 TUNG YING BUILDING; 100 NATHAN ROAD TSIMTSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000870 Id Fuente: Panama Papers
BACCATA TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: BACCATA TRUSTEES LIMITED Id Interno: 11599 Dirección: BACCATA TRUSTEES LIMITED 3RD FLOOR CONWAY HOUSE 7-9 CONWAY STREET; ST. HELIER; JERSEY JE2 3NT CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000889 Id Fuente: Panama Papers
RAWLINSON & HUNTER (BERMUDA)
Nombre Completo: RAWLINSON & HUNTER (BERMUDA) Id Interno: 1202 Dirección: RAWLINSON & HUNTER P.O.BOX HM 1556 CORNER HOUSE CHURCH & PARLIAMENT STREETS HAMILTON HM FX BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000853 Id Fuente: Panama Papers
WING CHEONG INTERNATIONAL ELECTRICAL LIMITED
Nombre Completo: WING CHEONG INTERNATIONAL ELECTRICAL LIMITED Id Interno: 11857 Dirección: WING CHEONG INTERNATIONAL ELECTRICAL LIMITED RM A; 11F; HOUSTON COURT 214-216 APLIU ST.; SHAMSHUIPO; KLN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000871 Id Fuente: Panama Papers
AMAX BUSINESS CENTRE
Nombre Completo: AMAX BUSINESS CENTRE Id Interno: 11613 Dirección: AMAX BUSINESS CENTRE 15/F.; LI DONG BUILDING 9 LI YUEN STREET EAST CENTRAL; HONG KONG. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000890 Id Fuente: Panama Papers
JURISTA, S.A. DE C.V.
Nombre Completo: JURISTA, S.A. DE C.V. Id Interno: 11187 Dirección: JURISTA; S.A. DE C.V 67 AVENIDA SUR; PASAJE 2 #26 COLONIA ESCALON EL SALVADOR; SAN SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000847 Id Fuente: Panama Papers
GIBRALTAR AND IBERIAN BANK LTD.
Nombre Completo: GIBRALTAR AND IBERIAN BANK LTD. Id Interno: 1187 Dirección: GIBRALTAR AND IBERIAN BANK LTD. P.O. BOX 408 GIBERIA HOUSE 21 CANNON LANE GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000872 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 11622 Dirección: BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED GROSVENOR HOUSE 66/67 ATHOL STREET DOUGLAS IM99 2BJ ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000892 Id Fuente: Panama Papers
BROWN SHIPLEY TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: BROWN SHIPLEY TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED Id Interno: 10821 Dirección: BROWN SHIPLEY TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED 1ST FLOOR D’HAUTEVILLE CHAMBERS 22-24 SEALE STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 3QG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000859 Id Fuente: Panama Papers
NICOLAS GONZALEZ REVILLA PAREDES
Nombre Completo: NICOLAS GONZALEZ REVILLA PAREDES Id Interno: 11920 Dirección: LIC. NICOLAS GONZALEZ REVILLA P. GERENTE GENERAL CABLE ONDA APARTADO POSTAL 0831-00593 PAITILLA PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000850 Id Fuente: Panama Papers
EISENHOWER ASIA LTD.
Nombre Completo: EISENHOWER ASIA LTD. Id Interno: 11213 Dirección: EISENHOWER ASIA LTD. SUITE 2012 SHUN TAK CENTER WEST TOWER 200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000873 Id Fuente: Panama Papers
COUNT TEN CPA LIMITED
Nombre Completo: COUNT TEN CPA LIMITED Id Interno: 11648 Dirección: COUNT TEN CPA LIMITED 17/F.; SHING LEE COMMERCIAL BUILDING 6-12 WING KUT STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000893 Id Fuente: Panama Papers