Nombre Completo: KARIN REYNHEIM Id Interno: 11952 Dirección: KARIN REYNHEIM HUMLEMARKEN 24 2.TV DK-3060 ESPERGAERDE DENMARK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DNK País: Denmark Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000904 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SINO CENTURY HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: SINO CENTURY HOLDINGS LIMITED Id Interno: 11739 Dirección: SINO CENTURY HOLDINGS LIMITED 1608 FAR EAST FINANCE CENTRE 16 HARCOURT ROAD ADMIRALTY, HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000836 Id Fuente: Panama Papers
PAGANI, GIAN MARIO
Nombre Completo: PAGANI, GIAN MARIO Id Interno: 1114 Dirección: MR. GIAN MARIO PAGANI P.O. BOX 306 6830 CHIASSO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000844 Id Fuente: Panama Papers
DAVIS & CO.
Nombre Completo: DAVIS & CO. Id Interno: 11572 Dirección: DAVIS & CO. CENTRE COMMERCE SUITE 400 THE BRITISH COLONIAL HILTON NO. 1 BAY STREET NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000887 Id Fuente: Panama Papers
REYES & REYES
Nombre Completo: REYES & REYES Id Interno: 12023 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000906 Id Fuente: Panama Papers
SHESHA, OSAMA
Nombre Completo: SHESHA, OSAMA Id Interno: 11162 Dirección: MR. OSAMA SHESHA P.O. BOX 168; ZIP 2217 MAYREN; GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000845 Id Fuente: Panama Papers
GREAT HARVEST (HOLDINGS) LIMITED
Nombre Completo: GREAT HARVEST (HOLDINGS) LIMITED Id Interno: 11812 Dirección: GREAT HARVEST (HOLDINGS) LIMITED 12/F.; SILVER BASE CENTRE; 200 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI; HONG KONG. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000868 Id Fuente: Panama Papers
BUSINESS CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: BUSINESS CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 11592 Dirección: BUSINESS CONSULTANTS LIMITED 18A; 18/F; TWO CHINACHEM PLAZA 68 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000888 Id Fuente: Panama Papers
GOMEZ, LINCE, ORDEÑANA & GOMEZ
Nombre Completo: GOMEZ, LINCE, ORDEÑANA & GOMEZ Id Interno: 12042 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000907 Id Fuente: Panama Papers
P M W AND COMPANY
Nombre Completo: P M W AND COMPANY Id Interno: 11926 Dirección: P M W AND COMPANY FLAT A; BLOCK 1 31/F; LOK HIN TERRACE 350 CHAI WAN ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000851 Id Fuente: Panama Papers
T & A TAXATION & ACCOUNTING LIMITED
Nombre Completo: T & A TAXATION & ACCOUNTING LIMITED Id Interno: 11848 Dirección: T & A TAXATION & ACCOUNTING CO. LIMITED ROOM 1414 TUNG YING BUILDING; 100 NATHAN ROAD TSIMTSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000870 Id Fuente: Panama Papers
BACCATA TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: BACCATA TRUSTEES LIMITED Id Interno: 11599 Dirección: BACCATA TRUSTEES LIMITED 3RD FLOOR CONWAY HOUSE 7-9 CONWAY STREET; ST. HELIER; JERSEY JE2 3NT CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000889 Id Fuente: Panama Papers
RAWLINSON & HUNTER (BERMUDA)
Nombre Completo: RAWLINSON & HUNTER (BERMUDA) Id Interno: 1202 Dirección: RAWLINSON & HUNTER P.O.BOX HM 1556 CORNER HOUSE CHURCH & PARLIAMENT STREETS HAMILTON HM FX BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000853 Id Fuente: Panama Papers
WING CHEONG INTERNATIONAL ELECTRICAL LIMITED
Nombre Completo: WING CHEONG INTERNATIONAL ELECTRICAL LIMITED Id Interno: 11857 Dirección: WING CHEONG INTERNATIONAL ELECTRICAL LIMITED RM A; 11F; HOUSTON COURT 214-216 APLIU ST.; SHAMSHUIPO; KLN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000871 Id Fuente: Panama Papers
AMAX BUSINESS CENTRE
Nombre Completo: AMAX BUSINESS CENTRE Id Interno: 11613 Dirección: AMAX BUSINESS CENTRE 15/F.; LI DONG BUILDING 9 LI YUEN STREET EAST CENTRAL; HONG KONG. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000890 Id Fuente: Panama Papers
WINEASE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: WINEASE INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 10851 Dirección: WINEASE INTERNATIONAL LTD. C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000864 Id Fuente: Panama Papers
JURISTA, S.A. DE C.V.
Nombre Completo: JURISTA, S.A. DE C.V. Id Interno: 11187 Dirección: JURISTA; S.A. DE C.V 67 AVENIDA SUR; PASAJE 2 #26 COLONIA ESCALON EL SALVADOR; SAN SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000847 Id Fuente: Panama Papers
GIBRALTAR AND IBERIAN BANK LTD.
Nombre Completo: GIBRALTAR AND IBERIAN BANK LTD. Id Interno: 1187 Dirección: GIBRALTAR AND IBERIAN BANK LTD. P.O. BOX 408 GIBERIA HOUSE 21 CANNON LANE GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000872 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 11622 Dirección: BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED GROSVENOR HOUSE 66/67 ATHOL STREET DOUGLAS IM99 2BJ ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000892 Id Fuente: Panama Papers
BROWN SHIPLEY TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: BROWN SHIPLEY TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED Id Interno: 10821 Dirección: BROWN SHIPLEY TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED 1ST FLOOR D’HAUTEVILLE CHAMBERS 22-24 SEALE STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 3QG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000859 Id Fuente: Panama Papers
NICOLAS GONZALEZ REVILLA PAREDES
Nombre Completo: NICOLAS GONZALEZ REVILLA PAREDES Id Interno: 11920 Dirección: LIC. NICOLAS GONZALEZ REVILLA P. GERENTE GENERAL CABLE ONDA APARTADO POSTAL 0831-00593 PAITILLA PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000850 Id Fuente: Panama Papers
EISENHOWER ASIA LTD.
Nombre Completo: EISENHOWER ASIA LTD. Id Interno: 11213 Dirección: EISENHOWER ASIA LTD. SUITE 2012 SHUN TAK CENTER WEST TOWER 200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000873 Id Fuente: Panama Papers
COUNT TEN CPA LIMITED
Nombre Completo: COUNT TEN CPA LIMITED Id Interno: 11648 Dirección: COUNT TEN CPA LIMITED 17/F.; SHING LEE COMMERCIAL BUILDING 6-12 WING KUT STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000893 Id Fuente: Panama Papers
HASTINGS ATTORNEYS-AT-LAW
Nombre Completo: HASTINGS ATTORNEYS-AT-LAW Id Interno: 12002 Dirección: HASTINGS ATTORNEYS-AT-LAW BARRY L.V. GALE, Q.C. BARRISTER & ATTORNEY-AT-LAW TRIDENT FINANCIAL CENTRE CR. ST. MATTHIAS GAP & HIGHWAY 7 – HASTINGS CHRIST CHURCH BB15156 BARBADOS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000852 Id Fuente: Panama Papers
R. T. G. GIBSON
Nombre Completo: R. T. G. GIBSON Id Interno: 11247 Dirección: R. T. G. GIBSON CLOS DE SAIGNE SARK GY9 0SF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000874 Id Fuente: Panama Papers
LYNKS CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: LYNKS CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 11686 Dirección: LYNKS CORPORATE SERVICES LTD. 14/F, HONG KONG TRADE CENTRE 161 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000894 Id Fuente: Panama Papers
EVOLUSOFT HOLDINGS S.A.
Nombre Completo: EVOLUSOFT HOLDINGS S.A. Id Interno: 11520 Dirección: EVOLUSOFT HOLDINGS S. A. EDIFICIO 6B CALLE 50 Y 54 ESTE MARBELLA, PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000885 Id Fuente: Panama Papers
OAK TRUST (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: OAK TRUST (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 11894 Dirección: OAK TRUST (GUERNSEY) LIMITED 18 – 20 LE POLLET ST PETER PORT GUERNSEY GY1 1WH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000898 Id Fuente: Panama Papers
TERAN MOSCOSO ABOGADOS
Nombre Completo: TERAN MOSCOSO ABOGADOS Id Interno: 12035 Dirección: TERÁN MOSCOSO ABOGADOS AVE. REPUBLICA DE EL SALVADOR Nº 1082 Y NACIONES UNIDAS EDIFICIO MANSION BLANCA, TORRE PARIS OCTAVO PISO QUITO ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000854 Id Fuente: Panama Papers
LI, MONICA
Nombre Completo: LI, MONICA Id Interno: 11266 Dirección: MS. MONICA LI 25/F; NEW WORLD TOWER 16-18 PRINCE ROAD, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000875 Id Fuente: Panama Papers
CHOY, WILLIAM
Nombre Completo: CHOY, WILLIAM Id Interno: 11700 Dirección: MR. WILLIAM CHOY 29/F; FLAT B; BLOCK 2 GARDEN TERRACE 8A OLD PEAK ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000895 Id Fuente: Panama Papers
NEW DRAGON MERCANTILE MANAGEMENT SERVICE CO. LTD.
Nombre Completo: NEW DRAGON MERCANTILE MANAGEMENT SERVICE CO. LTD. Id Interno: 11822 Dirección: NEW DRAGON MERCANTILE MANAGEMENT SERVICE CO. LTD. ROOM 707; 7/F.; AON CHINA BUILDING; 29 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000869 Id Fuente: Panama Papers
MR. LEUNG ANGEL ANDREW
Nombre Completo: MR. LEUNG ANGEL ANDREW Id Interno: 12076 Dirección: MR. LEUNG ANGEL ANDREW FLAT F; 27TH FLOOR BLOCK 7; VILLA ESPLANADA TSING YI; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000855 Id Fuente: Panama Papers
S & N CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: S & N CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 11279 Dirección: S & N CONSULTANTS LIMITED FLAT 2109 WORKINGBERG COMMERCIAL CENTRE 41-47 MARBLE ROAD, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000876 Id Fuente: Panama Papers
P.T.G. FOOTWEAR LTD.
Nombre Completo: P.T.G. FOOTWEAR LTD. Id Interno: 11708 Dirección: P.T.G. FOOTWEAR LTD. 906-7 HARBOUR CRYSTAL CENTRE 100 GRANVILLE ROAD TSIMSHATSUI EAST, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000896 Id Fuente: Panama Papers
CAPITA TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: CAPITA TRUSTEES LIMITED Id Interno: 11358 Dirección: CAPITA TRUSTEES LIMITED PO BOX 532 12 CASTLE STREET ST HELIER JERSEY JE2 3RT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000878 Id Fuente: Panama Papers
HUI, OLIVER
Nombre Completo: HUI, OLIVER Id Interno: 10811 Dirección: MR. HUI OLIVER FLAT 29B DRAGONVIEW COURT 5 KOTEWALL ROAD, MID LEVELS HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000858 Id Fuente: Panama Papers
HILDA TEN BRINK
Nombre Completo: HILDA TEN BRINK Id Interno: 11352 Dirección: SRA. HILDA TEN BRINK APDO. POSTAL 2801 1000 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000877 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL CHAN & CO.
Nombre Completo: MICHAEL CHAN & CO. Id Interno: 11893 Dirección: MICHAEL CHAN & CO. SUITE 1734; STAR HOUSE; NO. 3 SALISBURY ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000897 Id Fuente: Panama Papers
HALLMARK BANK & TRUST LTD
Nombre Completo: HALLMARK BANK & TRUST LTD Id Interno: 11743 Dirección: HALLMARK BANK & TRUST LTD PROVO BUSINESS CENTRE PORTS OF CALL P.O. BOX 656 PROVIDENCIALES TURKS & CAICOS, BWI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000838 Id Fuente: Panama Papers