Nombre Completo: BUFETE UNGO BUSTAMANTE Id Interno: 11221 Dirección: BUFETE UNGO BUSTAMANTE PASAJE OLIMPICO; CASA# 2 ENTRE 55 Y 57 AVE. SUR COLONIA FLOR BLANCA SAN SALVADOR; EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000941 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
VLIEG LARA, MARIO ADOLFO
Nombre Completo: VLIEG LARA, MARIO ADOLFO Id Interno: 11786 Dirección: LIC. MARIO ADOLFO VLIEG LARA APARTADO POSTAL 0831-01477 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000960 Id Fuente: Panama Papers
MULTI-TOURS, S.A.
Nombre Completo: MULTI-TOURS, S.A. Id Interno: 11770 Dirección: MULTI-TOURS; S.A. APARTADO POSTAL 0823-05892 PANAMA 7; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000922 Id Fuente: Panama Papers
JÖNSSON, ULF GREGER
Nombre Completo: JÖNSSON, ULF GREGER Id Interno: 11230 Dirección: MR. ULF G. JÖNSSON DAVID BAGARES GATA 26 A S-111 38 STOCKHOLM SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000942 Id Fuente: Panama Papers
ROPA GROUP, LLC
Nombre Completo: ROPA GROUP, LLC Id Interno: 11816 Dirección: ROPA GROUP; LLC P. O. BOX 1068 AIEA; HAWAII 96701 U. S. A. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000961 Id Fuente: Panama Papers
BONAMY FINANCE LIMITED
Nombre Completo: BONAMY FINANCE LIMITED Id Interno: 12099 Dirección: BONAMY FINANCE P.O. BOX 591 ST PETER PORT GUERNSEY GY1 6LY CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000913 Id Fuente: Panama Papers
SOUND MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SOUND MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 11791 Dirección: SOUND MANAGEMENT SERVICES LIMITED 23RD FLOOR; THE SUN’S GROUP CENTRE; 200 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000923 Id Fuente: Panama Papers
BORER (HIJO), MICHAEL
Nombre Completo: BORER (HIJO), MICHAEL Id Interno: 11265 Dirección: SR. MICHAEL BORER APARTADO 0816-01403 ZONA 5; PANAMA PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000944 Id Fuente: Panama Papers
GALSWORTHY & STONES
Nombre Completo: GALSWORTHY & STONES Id Interno: 11825 Dirección: GALSWORTHY & STONES P.O. BOX 145 HAWKSFORD HOUSE CALEDONIA PLACE ST. HELIER, JERSEY JE4 8QP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000962 Id Fuente: Panama Papers
BLEVINS FRANKS TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: BLEVINS FRANKS TRUSTEES LIMITED Id Interno: 11794 Dirección: BLEVINS FRANKS TRUSTEES LIMITED 7TH FLOOR; REGENT HOUSE BISAZZA STREET; SLIEMA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000924 Id Fuente: Panama Papers
CORRAL-SANCHEZ, ABOGADOS
Nombre Completo: CORRAL-SANCHEZ, ABOGADOS Id Interno: 12029 Dirección: CORRAL-SANCHEZ; ABOGADOS LA NIÑA E8-52; EDIF. ROYAL BUSINESS PISO 8; OF. 801 QUITO ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000946 Id Fuente: Panama Papers
DR. JAIME DAMERVAL
Nombre Completo: DR. JAIME DAMERVAL Id Interno: 12054 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000985 Id Fuente: Panama Papers
GOUS, JOHN PETER
Nombre Completo: GOUS, JOHN PETER Id Interno: 11797 Dirección: MR. JOHN PETER GOUS 920 SYCAMORE AVENUE Nº 45; APT 44 VISTA; CA 92083 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000925 Id Fuente: Panama Papers
JULIO FUENTES GOMEZ
Nombre Completo: JULIO FUENTES GOMEZ Id Interno: 12048 Dirección: JULIO FUENTES GOMEZ AV. GRAN MARISCAL QTA. NATACHA, N#7 CUMANA-EDO. SUCRE VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000947 Id Fuente: Panama Papers
BARLETTA DE OBALDIA, JUAN MANUEL
Nombre Completo: BARLETTA DE OBALDIA, JUAN MANUEL Id Interno: 11085 Dirección: LIC. JUAN MANUEL BARLETTA DE OBALDIA P.O. BOX 0832-01303 WTC PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000987 Id Fuente: Panama Papers
CENTRE HOST LIMITED
Nombre Completo: CENTRE HOST LIMITED Id Interno: 10854 Dirección: CENTRE HOST LIMITED C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG ATTN.: HERMAN WONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000914 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT JOHN SNOW
Nombre Completo: ROBERT JOHN SNOW Id Interno: 11779 Dirección: ROBERT JOHN SNOW CENTER POINT; VACI UT 81; BUDAPEST H-1139; BUDAPEST HUNGARY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000958 Id Fuente: Panama Papers
GEORGE CHRISTOPOULOS
Nombre Completo: GEORGE CHRISTOPOULOS Id Interno: 12063 Dirección: MR. GEORGE CHRISTOPOULOS EPIMENIDOU 1 ST. PLAKA 105 58 ATHENS, GREECE **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000909 Id Fuente: Panama Papers
LEUNG & SO
Nombre Completo: LEUNG & SO Id Interno: 11799 Dirección: LEUNG & SO 2101-2103 YARDLEY COMMERCIAL BLDG. 3 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000926 Id Fuente: Panama Papers
HUGO ALFREDO GARCÍA SALVATTECCI
Nombre Completo: HUGO ALFREDO GARCÍA SALVATTECCI Id Interno: 12067 Dirección: SR. HUGO ALFREDO GARCIA SALVATTECCI MIGUEL DE CERVANTES 220 BARRIO SAN ISIDRO LIMA, PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000949 Id Fuente: Panama Papers
QUPTY, DAHLEH & ASSOCIATES
Nombre Completo: QUPTY, DAHLEH & ASSOCIATES Id Interno: 11095 Dirección: QUPTY, DAHLEH & ASSOCIATES 18 AL-ZAHRA STREET P. O. BOX 20460 JERUSALEM 91204 ISRAEL **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000988 Id Fuente: Panama Papers
ENKAMINO CORPORATION
Nombre Completo: ENKAMINO CORPORATION Id Interno: 11828 Dirección: ENKAMINO CORPORATION AVENIDA PRINCIPAL; LOS RUICES EDIFICIO HELLMUND; PISO 1 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000964 Id Fuente: Panama Papers
SOUTH CHINA INDUSTRIES LIMITED
Nombre Completo: SOUTH CHINA INDUSTRIES LIMITED Id Interno: 12022 Dirección: SOUTH CHINA INDUSTRIES LIMITED 28/F.; BANK OF CHINA TOWER 1 GARDEN ROAD; CENTRAL HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000905 Id Fuente: Panama Papers
RAMENTOL PUJOL
Nombre Completo: RAMENTOL PUJOL Id Interno: 1191 Dirección: RAMENTOL PUJOL C. BONAVENTURA ARMENGOL; 10; ED. MONTCLAR; BLOC 1; DESPATX 111-112 AD500; ANDORRA LA VELLA ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000930 Id Fuente: Panama Papers
DRA. LOLA OSORIO
Nombre Completo: DRA. LOLA OSORIO Id Interno: 12058 Dirección: DRA. LOLA OSORIO EDIFICIO LOS FRAILES; PISO 5; OFC 503 A CALLE LA GUAIRITA URBANIZACION CHUAO CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000948 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC OVERSEAS INVESTMENT MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: PACIFIC OVERSEAS INVESTMENT MANAGEMENT LTD. Id Interno: 11874 Dirección: PACIFIC OVERSEAS INVESTMENT MANAGEMENT LTD. ROOM 1834 ONE INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 1 HARBOUR VIEW STREET, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000965 Id Fuente: Panama Papers
JURISTA, S.A. DE C.V.
Nombre Completo: JURISTA, S.A. DE C.V. Id Interno: 11187 Dirección: JURISTA; S.A. DE C.V 67 AVENIDA SUR; PASAJE 2 #26 COLONIA ESCALON EL SALVADOR; SAN SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000847 Id Fuente: Panama Papers
GIBRALTAR AND IBERIAN BANK LTD.
Nombre Completo: GIBRALTAR AND IBERIAN BANK LTD. Id Interno: 1187 Dirección: GIBRALTAR AND IBERIAN BANK LTD. P.O. BOX 408 GIBERIA HOUSE 21 CANNON LANE GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000872 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 11622 Dirección: BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED GROSVENOR HOUSE 66/67 ATHOL STREET DOUGLAS IM99 2BJ ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000892 Id Fuente: Panama Papers
BROWN SHIPLEY TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: BROWN SHIPLEY TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED Id Interno: 10821 Dirección: BROWN SHIPLEY TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED 1ST FLOOR D’HAUTEVILLE CHAMBERS 22-24 SEALE STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 3QG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000859 Id Fuente: Panama Papers
NICOLAS GONZALEZ REVILLA PAREDES
Nombre Completo: NICOLAS GONZALEZ REVILLA PAREDES Id Interno: 11920 Dirección: LIC. NICOLAS GONZALEZ REVILLA P. GERENTE GENERAL CABLE ONDA APARTADO POSTAL 0831-00593 PAITILLA PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000850 Id Fuente: Panama Papers
EISENHOWER ASIA LTD.
Nombre Completo: EISENHOWER ASIA LTD. Id Interno: 11213 Dirección: EISENHOWER ASIA LTD. SUITE 2012 SHUN TAK CENTER WEST TOWER 200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000873 Id Fuente: Panama Papers
COUNT TEN CPA LIMITED
Nombre Completo: COUNT TEN CPA LIMITED Id Interno: 11648 Dirección: COUNT TEN CPA LIMITED 17/F.; SHING LEE COMMERCIAL BUILDING 6-12 WING KUT STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000893 Id Fuente: Panama Papers
WINEASE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: WINEASE INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 10851 Dirección: WINEASE INTERNATIONAL LTD. C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000864 Id Fuente: Panama Papers
HASTINGS ATTORNEYS-AT-LAW
Nombre Completo: HASTINGS ATTORNEYS-AT-LAW Id Interno: 12002 Dirección: HASTINGS ATTORNEYS-AT-LAW BARRY L.V. GALE, Q.C. BARRISTER & ATTORNEY-AT-LAW TRIDENT FINANCIAL CENTRE CR. ST. MATTHIAS GAP & HIGHWAY 7 – HASTINGS CHRIST CHURCH BB15156 BARBADOS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000852 Id Fuente: Panama Papers
R. T. G. GIBSON
Nombre Completo: R. T. G. GIBSON Id Interno: 11247 Dirección: R. T. G. GIBSON CLOS DE SAIGNE SARK GY9 0SF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000874 Id Fuente: Panama Papers
LYNKS CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: LYNKS CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 11686 Dirección: LYNKS CORPORATE SERVICES LTD. 14/F, HONG KONG TRADE CENTRE 161 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000894 Id Fuente: Panama Papers
EVOLUSOFT HOLDINGS S.A.
Nombre Completo: EVOLUSOFT HOLDINGS S.A. Id Interno: 11520 Dirección: EVOLUSOFT HOLDINGS S. A. EDIFICIO 6B CALLE 50 Y 54 ESTE MARBELLA, PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000885 Id Fuente: Panama Papers
OAK TRUST (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: OAK TRUST (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 11894 Dirección: OAK TRUST (GUERNSEY) LIMITED 18 – 20 LE POLLET ST PETER PORT GUERNSEY GY1 1WH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000898 Id Fuente: Panama Papers
TERAN MOSCOSO ABOGADOS
Nombre Completo: TERAN MOSCOSO ABOGADOS Id Interno: 12035 Dirección: TERÁN MOSCOSO ABOGADOS AVE. REPUBLICA DE EL SALVADOR Nº 1082 Y NACIONES UNIDAS EDIFICIO MANSION BLANCA, TORRE PARIS OCTAVO PISO QUITO ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000854 Id Fuente: Panama Papers