Nombre Completo: SVANOSIO COMPANY LIMITED Id Interno: 12003 Dirección: SVANOSIO COMPANY LIMITED 31/F.; ENTERPRISE SQUARE THREE; 39 WANG CHIU ROAD; KOWLOON BAY; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000934 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
KWT BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: KWT BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 12081 Dirección: KWT BUSINESS SERVICES LIMITED UNIT 2002; 20TH FLOOR; MILLENNIUM CITY 3; 370 KWUN TONG ROAD; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000952 Id Fuente: Panama Papers
TANG AND SO
Nombre Completo: TANG AND SO Id Interno: 11927 Dirección: TANG AND SO ROOM 2301; 23RD FLOOR; CHINA INSURANCE GROUP BUILDING; 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000968 Id Fuente: Panama Papers
HEMISPHERE ENERGY ASSOCIATES LTD.
Nombre Completo: HEMISPHERE ENERGY ASSOCIATES LTD. Id Interno: 12069 Dirección: HEMISPHERE ENERGY ASSOCIATES LTD. C/O MAGOG HOLDINGS LIMITED SUITE 1301 ARBIFT TOWER P O BOX 5724 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000910 Id Fuente: Panama Papers
TUNG FONG HUNG (HOLDINGS) LIMITED
Nombre Completo: TUNG FONG HUNG (HOLDINGS) LIMITED Id Interno: 11231 Dirección: TUNG FONG HUNG (HOLDINGS) LIMITED G/F; GMP CENTRE 12 DAI FU STREET TAI PO INDUSTRIAL ESTATE; TAI PO NEW TERRITORIES; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000943 Id Fuente: Panama Papers
QUIJANO & ASOCIADOS
Nombre Completo: QUIJANO & ASOCIADOS Id Interno: 10865 Dirección: QUIJANO & ASOCIADOS P.O. BOX 0816-02884 PANAMA , REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000915 Id Fuente: Panama Papers
KANGARTEC COMPANY LTD.
Nombre Completo: KANGARTEC COMPANY LTD. Id Interno: 12005 Dirección: KANGARTEC COMPANY LTD. ROOM 17; 18/F; NORTH TOWER CONCORDIA PLAZA 1 SCIENCE MUSEUM ROAD TSIMSHATSUI EAST KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000935 Id Fuente: Panama Papers
CHIU & PARTNERS SOLICITORS
Nombre Completo: CHIU & PARTNERS SOLICITORS Id Interno: 12084 Dirección: CHIU & PARTNERS SOLICITORS 40TH FLOOR; JARDINE HOUSE; 1 CONNAUGHT PLACE; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000953 Id Fuente: Panama Papers
STERRY, JOHN J.
Nombre Completo: STERRY, JOHN J. Id Interno: 11933 Dirección: MR. JOHN J. STERRY 1401, LEVEL 14 ONE PACIFIC PLACE 140 SUKHUMVIT ROAD BANGKOK 10110 THAILAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000969 Id Fuente: Panama Papers
BILLION CHAIN LTD.
Nombre Completo: BILLION CHAIN LTD. Id Interno: 11826 Dirección: BILLION CHAIN LTD. UNIT 1804 18/F; NANYANG PLAZA 57 HUNG TO ROAD KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000963 Id Fuente: Panama Papers
J. LO & CO.
Nombre Completo: J. LO & CO. Id Interno: 10868 Dirección: J. LO & CO. OFFICE 1505; 15TH FLOOR; HING YIP COMMERCIAL CENTRE; NOS. 272-284 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG SAR. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000916 Id Fuente: Panama Papers
MARK KEVIN LUCAS
Nombre Completo: MARK KEVIN LUCAS Id Interno: 12008 Dirección: MR. MARK K. LUCAS P.O. BOX 2327 MAPUTO, MOZAMBIQUE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MOZ País: Mozambique Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000936 Id Fuente: Panama Papers
PRIVILEGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PRIVILEGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 11751 Dirección: PRIVILEGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED EAST LOUGHAN; BRETNEY ROAD JURBY EAST IM7 3EZ; RAMSEY ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000954 Id Fuente: Panama Papers
CORDERO, MORENO & CORRAL ABOGADOS CÍA. LTDA
Nombre Completo: CORDERO, MORENO & CORRAL ABOGADOS CÍA. LTDA Id Interno: 10941 Dirección: CORDERO; MORENO Y CORRAL ABOGADOS CIA. LTDA. CIRCUNVALACIÓN SUR; SECTOR SUBIDA A TURI EDIFICIO CORDERO MORENO Y CORRAL ENTRE MP3 Y HORMIPISOS CUENCA; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000970 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO ANIBAL QUIROGA LEON ABOGADOS
Nombre Completo: ESTUDIO ANIBAL QUIROGA LEON ABOGADOS Id Interno: 10874 Dirección: ESTUDIO ANIBAL QUIROGA LEON ABOGADOS CALLE ROMA; 254 SAN ISIDRO; LIMA 27 PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000917 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO VIVANCO Y VIVANCO
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO VIVANCO Y VIVANCO Id Interno: 12028 Dirección: ESTUDIO JURIDICO VIVANCO Y VIVANCO AV AMAZONAS 4600 Y GASPAR DE VILLAROEL PISO 10, EDIFICIO EXPROCOM QUITO ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000937 Id Fuente: Panama Papers
CHOW, GEORGE
Nombre Completo: CHOW, GEORGE Id Interno: 11755 Dirección: MR. GEORGE CHOW 3 TIN WING ROAD; TIN CHUNG COURT CHUNG KI HOUSE; 27/F.; FLAT 4; TIN SHUI WAI; NEW TERRITORIES; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000955 Id Fuente: Panama Papers
FIDAUDIT S.A.
Nombre Completo: FIDAUDIT S.A. Id Interno: 1096 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000971 Id Fuente: Panama Papers
SOUTH SEA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SOUTH SEA SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 10891 Dirección: SOUTH SEA SECRETARIAL SERVICES LIMITED 39TH FLOOR; NEW WORLD TOWER I; 16-18 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000918 Id Fuente: Panama Papers
TOMEI INDUSTRIAL (HOLDINGS) LTD.
Nombre Completo: TOMEI INDUSTRIAL (HOLDINGS) LTD. Id Interno: 11131 Dirección: TOMEI INDUSTRIAL (HOLDINGS) LTD. 10TH FLOOR; THE GRANDE BLDG 398 KWUN TONG ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000938 Id Fuente: Panama Papers
EAST DRAGON INT´L INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: EAST DRAGON INT´L INVESTMENTS LTD. Id Interno: 11756 Dirección: EAST DRAGON INT´L INVESTMENTS LTD. 9TH FLOOR RUTTONJEE HOUSE 11 DUDDELL STREET, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000956 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS JAVIER POSTIGLIONI
Nombre Completo: CARLOS JAVIER POSTIGLIONI Id Interno: 10972 Dirección: CARLOS JAVIER POSTIGLIONI MACIEL, NORMAN & ASOCIADOS CERRITO 1136 PISO 10 – FRENTE C1010AAX – BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000972 Id Fuente: Panama Papers
EUROPAEISCHE WEIN INVESTMENTS CORP.
Nombre Completo: EUROPAEISCHE WEIN INVESTMENTS CORP. Id Interno: 1090 Dirección: EUROPAEISCHE WEIN INVESTMENTS CORP. C/O P.O. BOX 644 1215 GENEVA 15 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000919 Id Fuente: Panama Papers
INTERFACE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: INTERFACE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11133 Dirección: INTERFACE MANAGEMENT SERVICES LIMITED 23 PIER ROAD P.O. BOX 497 ST. HELIER; JERSEY JE4 5TE; CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11000939 Id Fuente: Panama Papers
UNION BANCAIRE PRIVEE (BAHAMAS) LTD.
Nombre Completo: UNION BANCAIRE PRIVEE (BAHAMAS) LTD. Id Interno: 11772 Dirección: UNION BANCAIRE PRIVEE (BAHAMAS) LTD. 1ST FLOOR CHARLOTE HOUSE CHARLOTTE AND SHIRLEY STREETS P.O. BOX N-7529 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000957 Id Fuente: Panama Papers
LLOYDS BAHAMAS SECURITIES LTD.
Nombre Completo: LLOYDS BAHAMAS SECURITIES LTD. Id Interno: 11002 Dirección: LLOYDS BAHAMAS SECURITIES LTD. C/O LIFESTYLE MANAGEMENT COMPANY THOMPSON BOULEVARD NO. 2 P. O. BOX N-4149 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000973 Id Fuente: Panama Papers
A D PARKER FCA
Nombre Completo: A D PARKER FCA Id Interno: 11091 Dirección: MR. A D PARKER FCA 5TH FLOOR SUITE 502 NO. 19 NANKING EAST ROAD SECTION 4 TAIPEI, TAIWAN R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000840 Id Fuente: Panama Papers
LAM, EDWIN
Nombre Completo: LAM, EDWIN Id Interno: 10842 Dirección: MR. EDWIN LAM 1125 PIONEER CENTRE 750 NATHAN ROAD, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000863 Id Fuente: Panama Papers
INTERTAX CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: INTERTAX CONSULTING LIMITED Id Interno: 11401 Dirección: INTERTAX CONSULTING LIMITED 33 TRUMPELDOR STREET PETACH TIKVA 49403 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000881 Id Fuente: Panama Papers
CHARMWAY ACCOUNTING COMPANY
Nombre Completo: CHARMWAY ACCOUNTING COMPANY Id Interno: 11907 Dirección: CHARMWAY ACCOUNTING COMPANY UNIT 1202; 12/F.; ORIENTAL CENTRE; 67-71 CHATHAM ROAD; TST; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000901 Id Fuente: Panama Papers
DORADO HOLDINGS INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: DORADO HOLDINGS INVESTMENTS INC. Id Interno: 111 Dirección: DORADO HOLDINGS INVESTMENTS INC. P.O. BOX 852 GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000841 Id Fuente: Panama Papers
HSBC REPUBLIC NEW YORK
Nombre Completo: HSBC REPUBLIC NEW YORK Id Interno: 11753 Dirección: HSBC REPUBLIC NEW YORK 452 FIFTH AVENUE NEW YORK, NY 10018 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000865 Id Fuente: Panama Papers
PEREIRA & PEREIRA
Nombre Completo: PEREIRA & PEREIRA Id Interno: 11448 Dirección: PEREIRA & PEREIRA AVENIDA SAMUEL LEWIS TORRE ADR, PISO 13 REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000882 Id Fuente: Panama Papers
SALIM KAMAL NAJJAR
Nombre Completo: SALIM KAMAL NAJJAR Id Interno: 11939 Dirección: SALIM KAMAL NAJJAR 1300 AUGUSTA DR. #43; HOUSTON; TX 77057 USA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;SAU País: United States;Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000902 Id Fuente: Panama Papers
WONG KAM WING
Nombre Completo: WONG KAM WING Id Interno: 11111 Dirección: MR. WONG KAM WING NO.1 GOUND FLOOR; FUK SING BUILDING 9 HOI FOO STREET; SAI WAN HO SHAU KEI WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000842 Id Fuente: Panama Papers
PROFIT HOUSE HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: PROFIT HOUSE HOLDINGS LIMITED Id Interno: 11767 Dirección: PROFIT HOUSE HOLDINGS LIMITED C/O ET NETWORK SERVICES LIMITED ROOM 802; 8/F.; 145-159 YEUNG UK ROAD; TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000866 Id Fuente: Panama Papers
DELOITTE, INC. (PANAMÁ)
Nombre Completo: DELOITTE, INC. (PANAMÁ) Id Interno: 11519 Dirección: DELOITTE; INC. (PANAMÁ) CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS APARTADO POSTAL 0816-01558 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000884 Id Fuente: Panama Papers
GALEGO ROSS, HUMBERTO ROMAN
Nombre Completo: GALEGO ROSS, HUMBERTO ROMAN Id Interno: 11950 Dirección: LIC. HUMBERTO GALEGO EDIFICIO TORRE BANCO ALIADO; PLANTA BAJA CALLE RICARDO ARIAS; CAMPO ALEGRE AREA BANCARIA PANAMA; REP. DE PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000903 Id Fuente: Panama Papers
LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 11475 Dirección: LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION LIMITED P.O. BOX 658 34 HILGROVE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 5ZN CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000883 Id Fuente: Panama Papers
FOO TAK CHING
Nombre Completo: FOO TAK CHING Id Interno: 11127 Dirección: LIU; CHOI & CHAN SOLICITORS & NOTARIES ROOMS 1704A-1705; CHINA INSURANCE GROUP BUILDING NO. 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000843 Id Fuente: Panama Papers