Nombre Completo: ANGEL, COHEN, RICHA Y ASOCIADOS Id Interno: 12372 Dirección: ANGEL; COHEN; RICHA & ASOCIADOS AVE. SAMUEL LEWIS PLAZA OBARRIO; PISO 3; OFICINA 308 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001248 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GEM TECHNOLOGIES LIMITED
Nombre Completo: GEM TECHNOLOGIES LIMITED Id Interno: 12511 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001192 Id Fuente: Panama Papers
THAN PE & CO.
Nombre Completo: THAN PE & CO. Id Interno: 1287 Dirección: THAN PE & CO. RM. 1205; ALLIANCE BUILDING 130-136 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001201 Id Fuente: Panama Papers
DESPROSA
Nombre Completo: DESPROSA Id Interno: 12795 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001224 Id Fuente: Panama Papers
GRAND CHINA INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: GRAND CHINA INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 14513 Dirección: GRAND CHINA INTERNATIONAL LTD. UNTIT B 15/F; 8 HART AVENUE TSIM SHS TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002671 Id Fuente: Panama Papers
THE DUBRI INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED
Nombre Completo: THE DUBRI INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED Id Interno: 13033 Dirección: THE DUBRI INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED 13A AJ MARINHO DRIVE VICTORIA ISLAND ANNEXE PMB 12860, LAGOS NIGERIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NGA País: Nigeria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001216 Id Fuente: Panama Papers
ABRAHAM BETTSACK
Nombre Completo: ABRAHAM BETTSACK Id Interno: 12973 Dirección: SR. ABRAHAM BETTSACK P.O. BOX 0831-00055 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001214 Id Fuente: Panama Papers
COX CLITHEROE
Nombre Completo: COX CLITHEROE Id Interno: 128 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001225 Id Fuente: Panama Papers
RUSSELL BEDFORD HONG KONG
Nombre Completo: RUSSELL BEDFORD HONG KONG Id Interno: 12712 Dirección: RUSSELL BEDFORD HONG KONG ROOM 1708; DOMINION CENTRE 43-59 QUEEN´S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001221 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO MINUCHE HENRIQUEZ
Nombre Completo: ALEJANDRO MINUCHE HENRIQUEZ Id Interno: 12392 Dirección: ALEJANDRO MINUCHE HENRIQUEZ CORPLAW; SOLUCIONES LEGALES S.A. KENNEDY NORTE; AV. MIGUEL H. ALCÍVAR EDIF. TORRES DEL NORTE; TORRE A. PISO 7; OFICINA 701 GUAYAQUIL; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001249 Id Fuente: Panama Papers
DELSOL LIMITED
Nombre Completo: DELSOL LIMITED Id Interno: 12878 Dirección: DELSOL LIMITED 8CM53 SEASIDE PLAZA 6, AVENUE DES LIGURES MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001202 Id Fuente: Panama Papers
LEARDER TOP INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: LEARDER TOP INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 12211 Dirección: LEARDER TOP INVESTMENTS LIMITED SUITES 3607-13 36/F; CHINA MERCHANTS TOWER; SHUN TAK CENTRE 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001240 Id Fuente: Panama Papers
MINERVA FIDUCIARY SERVICES (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: MINERVA FIDUCIARY SERVICES (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 12399 Dirección: MINERVA FIDUCIARY SERVICES (MAURITIUS) LIMITED SUITE 2004, LEVEL 2 ALEXANDER HOUSE 35 CYBERCITY EBENE MAURITIUS PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001250 Id Fuente: Panama Papers
LEYVA D., SANTIAGO
Nombre Completo: LEYVA D., SANTIAGO Id Interno: 1245 Dirección: SR. SANTIAGO LEYVA D. APARTADO AEREO 10496 BOGOTA, D.E. COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001188 Id Fuente: Panama Papers
S-TEAM (BVI) HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: S-TEAM (BVI) HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12550 Dirección: S-TEAM PRODUCTION COMPANY LIMITED ROOM 12; 11/F.; BLOCK H EAST SUN INDUSTRIAL CENTRE; 16 SHING YIP STREET; KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001204 Id Fuente: Panama Papers
CONSORCIO DE ABOGADOS JIMENEZ SALAS Y ASOCIADOS
Nombre Completo: CONSORCIO DE ABOGADOS JIMENEZ SALAS Y ASOCIADOS Id Interno: 12897 Dirección: CONSORCIO DE ABOGADOS JIMENEZ SALAS Y ASOCIADOS C.C.C.T NIVEL C-1 CENTRO PROFESIONAL TAMANACO OFIC.49 CARACAS, VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001230 Id Fuente: Panama Papers
HERRERA Y MORENO ABOGADOS
Nombre Completo: HERRERA Y MORENO ABOGADOS Id Interno: 13090 Dirección: HERRERA Y MORENO ABOGADOS AVENIDA DE MÉJICO NO 10-LOCAL 8 (FRENTE POLICÍA LOCAL) MIJAS 29650 MÁLAGA, ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001255 Id Fuente: Panama Papers
PARALOS MARITIME CORPORATION S.A.
Nombre Completo: PARALOS MARITIME CORPORATION S.A. Id Interno: 12468 Dirección: PARALOS MARITIME CORPORATION S.A. 23 AKTI MIAOULI STREET 185 35 PIRAEUS HELLAS, GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001190 Id Fuente: Panama Papers
KHCS CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: KHCS CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 12560 Dirección: KHCS CONSULTANTS LIMITED UNIT 2 CAPITAL BUSINESS PARK MANOR WAY BOREHAMWOOD HERTS WD6 1 GW UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001205 Id Fuente: Panama Papers
GISELLE GOSSELIN
Nombre Completo: GISELLE GOSSELIN Id Interno: 12931 Dirección: MS. GISELLE GOSSELIN 1 WINSTON COTTAGE ALBERT ROAD; GEORGETOWN ST. HELIER; JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001235 Id Fuente: Panama Papers
BAKER DONELSON BEARMAN CALDWELL & BERKOWITZ, PC.
Nombre Completo: BAKER DONELSON BEARMAN CALDWELL & BERKOWITZ, PC. Id Interno: 13101 Dirección: BAKER DONELSON BEARMAN CALDWELL & BERKOWITZ; PC. 555 11TH STREET NW 6TH FLOOR WASHINGTON; DC 20004 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001256 Id Fuente: Panama Papers
IVENTURES HOLDINGS INC. (INCORPORATION IN BVI)
Nombre Completo: IVENTURES HOLDINGS INC. (INCORPORATION IN BVI) Id Interno: 12720 Dirección: IVENTURES HOLDINGS INC. (INCORPORATION IN BVI) 30/F CHINA ONLINE CENTRE 333 LOCKHART ROAD WAN CHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001181 Id Fuente: Panama Papers
KEYLA VALDES
Nombre Completo: KEYLA VALDES Id Interno: 12571 Dirección: KEYLA VALDES. P.O. BOX 0832-00886 W.T.C. PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001206 Id Fuente: Panama Papers
USF ASIA GROUP
Nombre Completo: USF ASIA GROUP Id Interno: 12933 Dirección: USF ASIA GROUP ROOM 1013; PHASE 1 MTL WAREHOUSE BUILDING BERTH ONE; CONTAINER PORT ROAD KWAI CHUNG NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001236 Id Fuente: Panama Papers
GRISOLIA & BOBADILLA
Nombre Completo: GRISOLIA & BOBADILLA Id Interno: 13122 Dirección: AVENIDA JOHN F. KENNEDY ESQ LOPE DE VEGA; EDIF. SCOTIABANK SANTO DOMINGO; REP. DOMINICANA SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001257 Id Fuente: Panama Papers
MAYNE, KIRK & CO. LTD.
Nombre Completo: MAYNE, KIRK & CO. LTD. Id Interno: 12733 Dirección: MAYNE; KIRK & CO. LTD. BRUNSWICK HOUSE; 10TH FLOOR 44 CHIPMAN HILL PO BOX 7289 POSTAL STATION A ST JOHN NEW BRUNSWICK E2L 4 S6 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001183 Id Fuente: Panama Papers
TOBIAS GENGENBACH
Nombre Completo: TOBIAS GENGENBACH Id Interno: 12646 Dirección: SR. TOBIAS GENGENBACH CALLE ANDRÓMEDA QTA PORTUS; EL PEÑÓN CARACAS; VENEZUELA; **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001207 Id Fuente: Panama Papers
DRA. ROSELLA FALINI GUERRA
Nombre Completo: DRA. ROSELLA FALINI GUERRA Id Interno: 12189 Dirección: ROSELLA FALINI GUERRA CENTRO SEGUROS LA PAZ; ALA OESTE; PISO 5. OFIC. 052-B-B. AV FRANCISCO DE MIRANDA. BOLEÍTA SUR. ZP 1071 CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001237 Id Fuente: Panama Papers
SANALA COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SANALA COMPANY LIMITED Id Interno: 13076 Dirección: SANALA COMPANY LIMITED C/O YUE XIU ENTERPRISES (HOLDINGS) LTD. 26/F.; YUE XIU BUILDING 160-174 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001253 Id Fuente: Panama Papers
RAFAEL LEVY RUBIN
Nombre Completo: RAFAEL LEVY RUBIN Id Interno: 22126 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002698 Id Fuente: Panama Papers
CHARTERWAY SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: CHARTERWAY SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 12420 Dirección: CHARTERWAY SECRETARIAL LIMITED ROOMS 701-03; 7/F.; KAI TAK COMMERCIAL BUILDING; 317 & 319 DES VOEUX ROAD; CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001187 Id Fuente: Panama Papers
RAMIRO RICAURTE YANEZ
Nombre Completo: RAMIRO RICAURTE YANEZ Id Interno: 12649 Dirección: GRAL. RAMIRO RICAURTE YANEZ SHYRIS 760 Y REPÚBLICA DEL SALVADOR EDIF. TAPIA PISO 6 OFICINA 601, QUITO ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001208 Id Fuente: Panama Papers
ONYX MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: ONYX MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 12204 Dirección: ONYX MANAGEMENT LIMITED 2ND FLOOR 19-21 CIRCULAR ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM99 3JN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001238 Id Fuente: Panama Papers
CENTRAL AIM LIMITED
Nombre Completo: CENTRAL AIM LIMITED Id Interno: 12779 Dirección: CENTRAL AIM LIMITED FLAT B, 6TH FLOOR STARVIEW DISCOVERY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001197 Id Fuente: Panama Papers
ABDELNOUR, EDUARDO
Nombre Completo: ABDELNOUR, EDUARDO Id Interno: 12464 Dirección: SR. EDUARDO ABDELNOUR AVENIDA PRINCIPAL DE LOS CHORROS RESIDENCIAS MIRAMONT; APT. #11-D CARACAS; VENEZUELA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001189 Id Fuente: Panama Papers
BOURNE HOUSE
Nombre Completo: BOURNE HOUSE Id Interno: 12678 Dirección: BOURNE HOUSE WOODBOURNE ROAD DOUGLAS, ISLE OF MAN GREAT BRITAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001210 Id Fuente: Panama Papers
OROCO LIMITED
Nombre Completo: OROCO LIMITED Id Interno: 12207 Dirección: OROCO LIMITED RM 9; 26/F ASIA TRADE CENTRE 79 LEI MUK ROAD KWAI CHUNG; N. T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001239 Id Fuente: Panama Papers
MANCHENO & MERIZALDE, ASESORIA LEGAL
Nombre Completo: MANCHENO & MERIZALDE, ASESORIA LEGAL Id Interno: 12049 Dirección: MANCHENO & MERIZALDE; ASESORIA LEGAL AVE. DE LOS SHYRIS 134 Y 6 DE DICIEMBRE ESQ. EDIF. TORRENOVA; PISO 3; OF. 3-B QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001122 Id Fuente: Panama Papers
MAX ASIA FAR EAST HOLDING LIMITED
Nombre Completo: MAX ASIA FAR EAST HOLDING LIMITED Id Interno: 12192 Dirección: MAX ASIA FAR EAST HOLDING LTD. ROOM 605; JOIN-IN HANG SING CENTRE; 71-75 CONTAINER PORT ROAD; KWAI CHUNG; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001141 Id Fuente: Panama Papers
KNILL PADGHAM & GRANDE
Nombre Completo: KNILL PADGHAM & GRANDE Id Interno: 126 Dirección: KNILL PADGHAM & GRANDE 58 ST. JAMES’S STREET LONDON SW1A 1LD ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001166 Id Fuente: Panama Papers