Nombre Completo: PRODCO TRADING ESTABLISHMENT (SHARJAH) Id Interno: 1266 Dirección: PRODCO TRADING ESTABLISHMENT (SHARJAH) P.O. BOX 8811 INTERCONTINENTAL PLAZA; 11 FLOOR – FLAT 11F MAKTOUM STREET; DEIRA DUBAI; UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001319 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
(PMA CLT) FADEL, SAMI
Nombre Completo: (PMA CLT) FADEL, SAMI Id Interno: 1250 Dirección: MR. SAMI FADEL RESIDENCE COLOGNY PARC 9B PLATEAU DE FRONTENEX 1208 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001262 Id Fuente: Panama Papers
KWOK SHUK YI
Nombre Completo: KWOK SHUK YI Id Interno: 12209 Dirección: MR. KWOK SHUK YI FLAT B; 9/F VIENNA MANSION 55 PATERSON ST. CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001332 Id Fuente: Panama Papers
SUSAN MANNING FINANCIAL CONSULTANT
Nombre Completo: SUSAN MANNING FINANCIAL CONSULTANT Id Interno: 12157 Dirección: SUSAN MANNING FINANCIAL CONSULTANT P.O. BOX 845 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001304 Id Fuente: Panama Papers
MR. C. J. MCHUGH
Nombre Completo: MR. C. J. MCHUGH Id Interno: 12346 Dirección: MR. C. J. MCHUGH CHATTEL HOUSE RUE DE LA BONNE FLEUR ST. ANDREW, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001325 Id Fuente: Panama Papers
MOON PEARL LTD
Nombre Completo: MOON PEARL LTD Id Interno: 12502 Dirección: MOON PEARL LTD SUITE A; 8/F BANK OF EAST ASIA HARBOUR VIEW CENTRE 56 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001263 Id Fuente: Panama Papers
T M F TRUST MANAGEMENT & FINANCE
Nombre Completo: T M F TRUST MANAGEMENT & FINANCE Id Interno: 12232 Dirección: T M F TRUST MANAGEMENT & FINANCE P.O. BOX 964 ROAD TOWN TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001334 Id Fuente: Panama Papers
CNT MANAGEMENT AND SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: CNT MANAGEMENT AND SECRETARIES LIMITED Id Interno: 12167 Dirección: CNT MANAGEMENT AND SECRETARIES LIMITED 31/F; CNT TOWER 338 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001305 Id Fuente: Panama Papers
OLIVEIRA E ZAGO ADVOGADOS
Nombre Completo: OLIVEIRA E ZAGO ADVOGADOS Id Interno: 12388 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001328 Id Fuente: Panama Papers
GOODHOPE INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: GOODHOPE INVESTMENTS LTD. Id Interno: 12563 Dirección: GOODHOPE INVESTMENTS LIMITED 10A GREEBELT COURT DISCOVERY BAY, LANTAU ISLAND HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001295 Id Fuente: Panama Papers
SUPER TOP LIMITED
Nombre Completo: SUPER TOP LIMITED Id Interno: 12661 Dirección: SUPER TOP LIMITED C/O SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD. 45/F; SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG ATTENTION: MR. PHILIP WU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001320 Id Fuente: Panama Papers
ABONOS DEL PACÍFICO S.A. (ABOPAC)
Nombre Completo: ABONOS DEL PACÍFICO S.A. (ABOPAC) Id Interno: 12767 Dirección: ABONOS DEL PACÍFICO S.A. APARTADO POSTAL 10929-1000 SAN JOSÉ, COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001195 Id Fuente: Panama Papers
BENEFICIOS VOLCAFE (COSTA RICA) S.A.
Nombre Completo: BENEFICIOS VOLCAFE (COSTA RICA) S.A. Id Interno: 13050 Dirección: BENEFICIOS VOLCAFE (COSTA RICA) S.A. APARTADO 8-4090 1000 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001218 Id Fuente: Panama Papers
DOCKTOR INTERNATIONAL CO. (USA) LTD
Nombre Completo: DOCKTOR INTERNATIONAL CO. (USA) LTD Id Interno: 12276 Dirección: DOCKTOR INTERNATIONAL CO. (USA) LTD. 3230 PIKAI WAY WAILEA; MAUI; HAWAII 96753-7702 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001244 Id Fuente: Panama Papers
WINFIELD AGRONOMIC, INC.
Nombre Completo: WINFIELD AGRONOMIC, INC. Id Interno: 13077 Dirección: WINFIELD AGRONOMIC; INC. C/O UNIT 1003; 10/F. CLI BUILDING 313 HENNESSY ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001254 Id Fuente: Panama Papers
MODERN ASPAC DEVELOPMENT CO. LTD.
Nombre Completo: MODERN ASPAC DEVELOPMENT CO. LTD. Id Interno: 1277 Dirección: MODERN ASPAC DEVELOPMENT CO. LTD. ROOM 1608; JUBILEE CENTRE; 18 FENWICK STREET; WANCHAI; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001196 Id Fuente: Panama Papers
JOHN BAKER
Nombre Completo: JOHN BAKER Id Interno: 12689 Dirección: MR. JOHN BAKER P.O. BOX CB 13829 NASSAU BAHAMAS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001219 Id Fuente: Panama Papers
CODAN MANAGEMENTS (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: CODAN MANAGEMENTS (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 123 Dirección: CODAN MANAGEMENTS (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX NO. 265 SUITE 6; TOWER HILL HOUSE; LE BORDAGE ST. PETER PORT; GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001245 Id Fuente: Panama Papers
FIDUX TRUST COMPANY LTD.
Nombre Completo: FIDUX TRUST COMPANY LTD. Id Interno: 12844 Dirección: FIDUX TRUST COMPANY LTD. 207 NEPTUNE HOUSE MARINA BAY GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001198 Id Fuente: Panama Papers
MS. MAK YEE MAN
Nombre Completo: MS. MAK YEE MAN Id Interno: 12696 Dirección: MS. MAK YEE MAN FLAT A; 12/F; SOUTHERN COMMERCIAL BLDG. NO. 11 LUARD ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001220 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 12357 Dirección: CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL LIMITED 308 EAST BAY STREET THIRD FLOOR P. O. BOX N-7527 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001246 Id Fuente: Panama Papers
ON GLORY HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: ON GLORY HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12416 Dirección: ON GLORY HOLDINGS LIMITED 3609-11; TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 8 FINANCE STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001251 Id Fuente: Panama Papers
IQE LIMITED
Nombre Completo: IQE LIMITED Id Interno: 12852 Dirección: IQE LIMITED TOP FLOOR; 14 ATHOL STREET DOUGLAS; ISLE OF MAN IM1 1JA BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001199 Id Fuente: Panama Papers
LEGAL SOLUTIONS
Nombre Completo: LEGAL SOLUTIONS Id Interno: 12737 Dirección: LEGAL SOLUTIONS CALLES GREGORIO MUNGA NO. 39-202 Y GASPAR DE VILLAROEL QUITO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001222 Id Fuente: Panama Papers
SAM NOLAN
Nombre Completo: SAM NOLAN Id Interno: 12364 Dirección: MR. SAM J NOLAN L’EPINE ROUGE RUE DE L’EPINE TRINITY, JERSEY JE3 5AU CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001247 Id Fuente: Panama Papers
ADVOKATBOLAGET CITADELLET BRUNNSTROM & ROSEN
Nombre Completo: ADVOKATBOLAGET CITADELLET BRUNNSTROM & ROSEN Id Interno: 12741 Dirección: ADVOKATBOLAGET CITADELLET BRUNNSTROM & ROSEN KUNGSGATEN 19 S-261 31 LANDSKRONA SWEDEN *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001223 Id Fuente: Panama Papers
ANGEL, COHEN, RICHA Y ASOCIADOS
Nombre Completo: ANGEL, COHEN, RICHA Y ASOCIADOS Id Interno: 12372 Dirección: ANGEL; COHEN; RICHA & ASOCIADOS AVE. SAMUEL LEWIS PLAZA OBARRIO; PISO 3; OFICINA 308 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001248 Id Fuente: Panama Papers
GEM TECHNOLOGIES LIMITED
Nombre Completo: GEM TECHNOLOGIES LIMITED Id Interno: 12511 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001192 Id Fuente: Panama Papers
ABRAHAM BETTSACK
Nombre Completo: ABRAHAM BETTSACK Id Interno: 12973 Dirección: SR. ABRAHAM BETTSACK P.O. BOX 0831-00055 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001214 Id Fuente: Panama Papers
THAN PE & CO.
Nombre Completo: THAN PE & CO. Id Interno: 1287 Dirección: THAN PE & CO. RM. 1205; ALLIANCE BUILDING 130-136 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001201 Id Fuente: Panama Papers
DESPROSA
Nombre Completo: DESPROSA Id Interno: 12795 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001224 Id Fuente: Panama Papers
GRAND CHINA INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: GRAND CHINA INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 14513 Dirección: GRAND CHINA INTERNATIONAL LTD. UNTIT B 15/F; 8 HART AVENUE TSIM SHS TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002671 Id Fuente: Panama Papers
THE DUBRI INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED
Nombre Completo: THE DUBRI INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED Id Interno: 13033 Dirección: THE DUBRI INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED 13A AJ MARINHO DRIVE VICTORIA ISLAND ANNEXE PMB 12860, LAGOS NIGERIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NGA País: Nigeria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001216 Id Fuente: Panama Papers
MINERVA FIDUCIARY SERVICES (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: MINERVA FIDUCIARY SERVICES (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 12399 Dirección: MINERVA FIDUCIARY SERVICES (MAURITIUS) LIMITED SUITE 2004, LEVEL 2 ALEXANDER HOUSE 35 CYBERCITY EBENE MAURITIUS PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001250 Id Fuente: Panama Papers
COX CLITHEROE
Nombre Completo: COX CLITHEROE Id Interno: 128 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001225 Id Fuente: Panama Papers
RUSSELL BEDFORD HONG KONG
Nombre Completo: RUSSELL BEDFORD HONG KONG Id Interno: 12712 Dirección: RUSSELL BEDFORD HONG KONG ROOM 1708; DOMINION CENTRE 43-59 QUEEN´S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001221 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO MINUCHE HENRIQUEZ
Nombre Completo: ALEJANDRO MINUCHE HENRIQUEZ Id Interno: 12392 Dirección: ALEJANDRO MINUCHE HENRIQUEZ CORPLAW; SOLUCIONES LEGALES S.A. KENNEDY NORTE; AV. MIGUEL H. ALCÍVAR EDIF. TORRES DEL NORTE; TORRE A. PISO 7; OFICINA 701 GUAYAQUIL; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001249 Id Fuente: Panama Papers
DELSOL LIMITED
Nombre Completo: DELSOL LIMITED Id Interno: 12878 Dirección: DELSOL LIMITED 8CM53 SEASIDE PLAZA 6, AVENUE DES LIGURES MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001202 Id Fuente: Panama Papers
LEARDER TOP INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: LEARDER TOP INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 12211 Dirección: LEARDER TOP INVESTMENTS LIMITED SUITES 3607-13 36/F; CHINA MERCHANTS TOWER; SHUN TAK CENTRE 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001240 Id Fuente: Panama Papers
LEYVA D., SANTIAGO
Nombre Completo: LEYVA D., SANTIAGO Id Interno: 1245 Dirección: SR. SANTIAGO LEYVA D. APARTADO AEREO 10496 BOGOTA, D.E. COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001188 Id Fuente: Panama Papers