Nombre Completo: PARALOS MARITIME CORPORATION S.A. Id Interno: 12468 Dirección: PARALOS MARITIME CORPORATION S.A. 23 AKTI MIAOULI STREET 185 35 PIRAEUS HELLAS, GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001190 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
KHCS CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: KHCS CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 12560 Dirección: KHCS CONSULTANTS LIMITED UNIT 2 CAPITAL BUSINESS PARK MANOR WAY BOREHAMWOOD HERTS WD6 1 GW UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001205 Id Fuente: Panama Papers
GISELLE GOSSELIN
Nombre Completo: GISELLE GOSSELIN Id Interno: 12931 Dirección: MS. GISELLE GOSSELIN 1 WINSTON COTTAGE ALBERT ROAD; GEORGETOWN ST. HELIER; JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001235 Id Fuente: Panama Papers
BAKER DONELSON BEARMAN CALDWELL & BERKOWITZ, PC.
Nombre Completo: BAKER DONELSON BEARMAN CALDWELL & BERKOWITZ, PC. Id Interno: 13101 Dirección: BAKER DONELSON BEARMAN CALDWELL & BERKOWITZ; PC. 555 11TH STREET NW 6TH FLOOR WASHINGTON; DC 20004 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001256 Id Fuente: Panama Papers
WINFIELD AGRONOMIC, INC.
Nombre Completo: WINFIELD AGRONOMIC, INC. Id Interno: 13077 Dirección: WINFIELD AGRONOMIC; INC. C/O UNIT 1003; 10/F. CLI BUILDING 313 HENNESSY ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001254 Id Fuente: Panama Papers
IVENTURES HOLDINGS INC. (INCORPORATION IN BVI)
Nombre Completo: IVENTURES HOLDINGS INC. (INCORPORATION IN BVI) Id Interno: 12720 Dirección: IVENTURES HOLDINGS INC. (INCORPORATION IN BVI) 30/F CHINA ONLINE CENTRE 333 LOCKHART ROAD WAN CHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001181 Id Fuente: Panama Papers
KEYLA VALDES
Nombre Completo: KEYLA VALDES Id Interno: 12571 Dirección: KEYLA VALDES. P.O. BOX 0832-00886 W.T.C. PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001206 Id Fuente: Panama Papers
USF ASIA GROUP
Nombre Completo: USF ASIA GROUP Id Interno: 12933 Dirección: USF ASIA GROUP ROOM 1013; PHASE 1 MTL WAREHOUSE BUILDING BERTH ONE; CONTAINER PORT ROAD KWAI CHUNG NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001236 Id Fuente: Panama Papers
GRISOLIA & BOBADILLA
Nombre Completo: GRISOLIA & BOBADILLA Id Interno: 13122 Dirección: AVENIDA JOHN F. KENNEDY ESQ LOPE DE VEGA; EDIF. SCOTIABANK SANTO DOMINGO; REP. DOMINICANA SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001257 Id Fuente: Panama Papers
RAFAEL LEVY RUBIN
Nombre Completo: RAFAEL LEVY RUBIN Id Interno: 22126 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002698 Id Fuente: Panama Papers
MAYNE, KIRK & CO. LTD.
Nombre Completo: MAYNE, KIRK & CO. LTD. Id Interno: 12733 Dirección: MAYNE; KIRK & CO. LTD. BRUNSWICK HOUSE; 10TH FLOOR 44 CHIPMAN HILL PO BOX 7289 POSTAL STATION A ST JOHN NEW BRUNSWICK E2L 4 S6 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001183 Id Fuente: Panama Papers
TOBIAS GENGENBACH
Nombre Completo: TOBIAS GENGENBACH Id Interno: 12646 Dirección: SR. TOBIAS GENGENBACH CALLE ANDRÓMEDA QTA PORTUS; EL PEÑÓN CARACAS; VENEZUELA; **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001207 Id Fuente: Panama Papers
DRA. ROSELLA FALINI GUERRA
Nombre Completo: DRA. ROSELLA FALINI GUERRA Id Interno: 12189 Dirección: ROSELLA FALINI GUERRA CENTRO SEGUROS LA PAZ; ALA OESTE; PISO 5. OFIC. 052-B-B. AV FRANCISCO DE MIRANDA. BOLEÍTA SUR. ZP 1071 CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001237 Id Fuente: Panama Papers
ON GLORY HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: ON GLORY HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12416 Dirección: ON GLORY HOLDINGS LIMITED 3609-11; TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 8 FINANCE STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001251 Id Fuente: Panama Papers
CHARTERWAY SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: CHARTERWAY SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 12420 Dirección: CHARTERWAY SECRETARIAL LIMITED ROOMS 701-03; 7/F.; KAI TAK COMMERCIAL BUILDING; 317 & 319 DES VOEUX ROAD; CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001187 Id Fuente: Panama Papers
RAMIRO RICAURTE YANEZ
Nombre Completo: RAMIRO RICAURTE YANEZ Id Interno: 12649 Dirección: GRAL. RAMIRO RICAURTE YANEZ SHYRIS 760 Y REPÚBLICA DEL SALVADOR EDIF. TAPIA PISO 6 OFICINA 601, QUITO ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001208 Id Fuente: Panama Papers
ONYX MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: ONYX MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 12204 Dirección: ONYX MANAGEMENT LIMITED 2ND FLOOR 19-21 CIRCULAR ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM99 3JN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001238 Id Fuente: Panama Papers
ABDELNOUR, EDUARDO
Nombre Completo: ABDELNOUR, EDUARDO Id Interno: 12464 Dirección: SR. EDUARDO ABDELNOUR AVENIDA PRINCIPAL DE LOS CHORROS RESIDENCIAS MIRAMONT; APT. #11-D CARACAS; VENEZUELA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001189 Id Fuente: Panama Papers
BOURNE HOUSE
Nombre Completo: BOURNE HOUSE Id Interno: 12678 Dirección: BOURNE HOUSE WOODBOURNE ROAD DOUGLAS, ISLE OF MAN GREAT BRITAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001210 Id Fuente: Panama Papers
OROCO LIMITED
Nombre Completo: OROCO LIMITED Id Interno: 12207 Dirección: OROCO LIMITED RM 9; 26/F ASIA TRADE CENTRE 79 LEI MUK ROAD KWAI CHUNG; N. T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001239 Id Fuente: Panama Papers
GEM TECHNOLOGIES LIMITED
Nombre Completo: GEM TECHNOLOGIES LIMITED Id Interno: 12511 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001192 Id Fuente: Panama Papers
CAPREA TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: CAPREA TRUSTEES LIMITED Id Interno: 1267 Dirección: CAPREA TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 260 BROAD STREET CHAMBERS 4 & 6 BROAD STREET ST. HELIER; JERSEY; JE4 8TS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001209 Id Fuente: Panama Papers
EASE TRADE CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: EASE TRADE CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 12530 Dirección: EASE TRADE CONSULTANTS LIMITED SUITE 1502; 15/F.; NO.168 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001203 Id Fuente: Panama Papers
P & P SECRETARIAL MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: P & P SECRETARIAL MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 12496 Dirección: P & P SECRETARIAL MANAGEMENT LIMITED UNIT 201; 2/F.; MALAYSIA BUILDING50 GLOUCESTER ROAD WANCHAIHONG KONG*S.I.* WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001191 Id Fuente: Panama Papers
FAIRY INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: FAIRY INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 12892 Dirección: FAIRY INTERNATIONAL LTD. FLAT 2A; 1/FLOOR NO. 3; MARIGOLD ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001211 Id Fuente: Panama Papers
S. L. MINERA CENIZAS
Nombre Completo: S. L. MINERA CENIZAS Id Interno: 1222 Dirección: S. L. MINERA CENIZAS CORONEL 2354 SANTIAGO CHILE ATN: SR. RAIMUNDO LANGLOIS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001241 Id Fuente: Panama Papers
THE DUBRI INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED
Nombre Completo: THE DUBRI INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED Id Interno: 13033 Dirección: THE DUBRI INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED 13A AJ MARINHO DRIVE VICTORIA ISLAND ANNEXE PMB 12860, LAGOS NIGERIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NGA País: Nigeria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001216 Id Fuente: Panama Papers
COSCO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: COSCO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 13057 Dirección: COSCO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 47TH FLOOR; COSCO TOWER 183 QUEEN’S ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001252 Id Fuente: Panama Papers
MOSSFON TRUST CORPORATION
Nombre Completo: MOSSFON TRUST CORPORATION Id Interno: 12722 Dirección: MOSSFON TRUST CORPORATION APARTADO 0832-0886 WORLD TRADE CENTER PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001182 Id Fuente: Panama Papers
DELSOL LIMITED
Nombre Completo: DELSOL LIMITED Id Interno: 12878 Dirección: DELSOL LIMITED 8CM53 SEASIDE PLAZA 6, AVENUE DES LIGURES MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001202 Id Fuente: Panama Papers
JOINT BEST ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: JOINT BEST ENTERPRISES LTD. Id Interno: 12520 Dirección: JOINT BEST ENTERPRISES LTD. ROOM F., 3/F. KINGSFORD IND CENTRE 6 CHO YUEN ST. YAU TONG KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001193 Id Fuente: Panama Papers
BAGOANDAS, SANJAY (MR.)
Nombre Completo: BAGOANDAS, SANJAY (MR.) Id Interno: 12908 Dirección: MR. SANJAY BAGOANDAS RUA SARMENTO BEIRES NO. 45, 10-B 1900 411 LISBON PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001212 Id Fuente: Panama Papers
MONACO CORPORATE SECRETARIAT (MCS)
Nombre Completo: MONACO CORPORATE SECRETARIAT (MCS) Id Interno: 12228 Dirección: MONACO CORPORATE SECRETARIAT (MCS) BP 66; 4TH FLOOR LE PANORAMA BLOC A/B 57 RUE GRIMALDI MONACO; MC 98002 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001242 Id Fuente: Panama Papers
LEARDER TOP INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: LEARDER TOP INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 12211 Dirección: LEARDER TOP INVESTMENTS LIMITED SUITES 3607-13 36/F; CHINA MERCHANTS TOWER; SHUN TAK CENTRE 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001240 Id Fuente: Panama Papers
V& A CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS
Nombre Completo: V& A CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS Id Interno: 12524 Dirección: V&A CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS SARANDÍ 356; PISO 2; OFICINA 10 11.000 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001194 Id Fuente: Panama Papers
CONTADORES ZOLKWER Y ASOC. AUDITORES Y CONSULTORES
Nombre Completo: CONTADORES ZOLKWER Y ASOC. AUDITORES Y CONSULTORES Id Interno: 13047 Dirección: CONTADORES ZOLKWER Y ASOC. AUDITORES Y CONSULTORES JUNCAL 1327, OFICINA 901-902 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001217 Id Fuente: Panama Papers
WONG LAM LEUNG & KWOK C.P.A. LIMITED
Nombre Completo: WONG LAM LEUNG & KWOK C.P.A. LIMITED Id Interno: 1224 Dirección: WONG LAM LEUNG & KWOK C.P.A. LIMITED 11/F; CHINA INSURANCE GROUP BUILDING 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001243 Id Fuente: Panama Papers
BRIAN FRITH
Nombre Completo: BRIAN FRITH Id Interno: 12098 Dirección: MARISON INC. C/O MR. BRIAN FRITH CHAPELLE DES LANDES LE MONT DES LANDES ST. MARTIN JERSEY JE3 6DJ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001125 Id Fuente: Panama Papers
ASSOCIATED TRUSTEES LIMITED OF NEVIS (ATL)
Nombre Completo: ASSOCIATED TRUSTEES LIMITED OF NEVIS (ATL) Id Interno: 12536 Dirección: ASSOCIATED TRUSTEES LIMITED OF NEVIS (ATL) HENVILLE BUILDING PRINCE CHARLES ST. CHARLESTOWN, NEVIS WEST INDIES **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KNA País: Saint Kitts and Nevis Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001152 Id Fuente: Panama Papers
LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 12318 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001171 Id Fuente: Panama Papers