Nombre Completo: MOON PEARL LTD Id Interno: 12502 Dirección: MOON PEARL LTD SUITE A; 8/F BANK OF EAST ASIA HARBOUR VIEW CENTRE 56 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001263 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
T M F TRUST MANAGEMENT & FINANCE
Nombre Completo: T M F TRUST MANAGEMENT & FINANCE Id Interno: 12232 Dirección: T M F TRUST MANAGEMENT & FINANCE P.O. BOX 964 ROAD TOWN TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001334 Id Fuente: Panama Papers
CNT MANAGEMENT AND SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: CNT MANAGEMENT AND SECRETARIES LIMITED Id Interno: 12167 Dirección: CNT MANAGEMENT AND SECRETARIES LIMITED 31/F; CNT TOWER 338 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001305 Id Fuente: Panama Papers
OLIVEIRA E ZAGO ADVOGADOS
Nombre Completo: OLIVEIRA E ZAGO ADVOGADOS Id Interno: 12388 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001328 Id Fuente: Panama Papers
UNITY MASTER INVESTMENT LTD
Nombre Completo: UNITY MASTER INVESTMENT LTD Id Interno: 12505 Dirección: UNITY MASTER INVESTMENT LTD SUITE A; 8/F FIRST PACIFIC BANK CENTER 56 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001264 Id Fuente: Panama Papers
PATRICK TSAO, MR.
Nombre Completo: PATRICK TSAO, MR. Id Interno: 12231 Dirección: MR. PATRICK TSAO 6172 BOLLINGER ROAD PMB 208 SAN JOSE, CA 95129 U.S.A. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001286 Id Fuente: Panama Papers
JOSEPHINE COTTAGE
Nombre Completo: JOSEPHINE COTTAGE Id Interno: 12188 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001306 Id Fuente: Panama Papers
FINERS STEPHENS INNOCENT
Nombre Completo: FINERS STEPHENS INNOCENT Id Interno: 120 Dirección: FINERS STEPHENS INNOCENT 179 GREAT PORTLAND STREET LONDON W1W 5LS ENGLAND, UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001268 Id Fuente: Panama Papers
MID ATLANTIC VENTURES
Nombre Completo: MID ATLANTIC VENTURES Id Interno: 12254 Dirección: MID ATLANTIC VENTURES 53, BOULEVARD SAINT GERMAIN 75005 PARIS FRANCE *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001287 Id Fuente: Panama Papers
MS. YIN MARIANNE MIU
Nombre Completo: MS. YIN MARIANNE MIU Id Interno: 12194 Dirección: MS. YIN MARIANNE MIU FLAT A, 19/F. CHEUNG’S ON THE PARK NO. 162 TUNG LO WAN ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001307 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC CROWN COMMODITIES LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC CROWN COMMODITIES LIMITED Id Interno: 12019 Dirección: PACIFIC CROWN COMMODITIES LIMITED ROOM 1602 WAYSON COMMERCIAL BLDG. 28 CONNAUGHT ROAD, WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001272 Id Fuente: Panama Papers
FIDUX TRUST COMPANY LTD.
Nombre Completo: FIDUX TRUST COMPANY LTD. Id Interno: 12844 Dirección: FIDUX TRUST COMPANY LTD. 207 NEPTUNE HOUSE MARINA BAY GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001198 Id Fuente: Panama Papers
MS. MAK YEE MAN
Nombre Completo: MS. MAK YEE MAN Id Interno: 12696 Dirección: MS. MAK YEE MAN FLAT A; 12/F; SOUTHERN COMMERCIAL BLDG. NO. 11 LUARD ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001220 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 12357 Dirección: CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL LIMITED 308 EAST BAY STREET THIRD FLOOR P. O. BOX N-7527 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001246 Id Fuente: Panama Papers
CENTRAL AIM LIMITED
Nombre Completo: CENTRAL AIM LIMITED Id Interno: 12779 Dirección: CENTRAL AIM LIMITED FLAT B, 6TH FLOOR STARVIEW DISCOVERY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001197 Id Fuente: Panama Papers
IQE LIMITED
Nombre Completo: IQE LIMITED Id Interno: 12852 Dirección: IQE LIMITED TOP FLOOR; 14 ATHOL STREET DOUGLAS; ISLE OF MAN IM1 1JA BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001199 Id Fuente: Panama Papers
LEGAL SOLUTIONS
Nombre Completo: LEGAL SOLUTIONS Id Interno: 12737 Dirección: LEGAL SOLUTIONS CALLES GREGORIO MUNGA NO. 39-202 Y GASPAR DE VILLAROEL QUITO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001222 Id Fuente: Panama Papers
SAM NOLAN
Nombre Completo: SAM NOLAN Id Interno: 12364 Dirección: MR. SAM J NOLAN L’EPINE ROUGE RUE DE L’EPINE TRINITY, JERSEY JE3 5AU CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001247 Id Fuente: Panama Papers
ADVOKATBOLAGET CITADELLET BRUNNSTROM & ROSEN
Nombre Completo: ADVOKATBOLAGET CITADELLET BRUNNSTROM & ROSEN Id Interno: 12741 Dirección: ADVOKATBOLAGET CITADELLET BRUNNSTROM & ROSEN KUNGSGATEN 19 S-261 31 LANDSKRONA SWEDEN *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001223 Id Fuente: Panama Papers
ANGEL, COHEN, RICHA Y ASOCIADOS
Nombre Completo: ANGEL, COHEN, RICHA Y ASOCIADOS Id Interno: 12372 Dirección: ANGEL; COHEN; RICHA & ASOCIADOS AVE. SAMUEL LEWIS PLAZA OBARRIO; PISO 3; OFICINA 308 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001248 Id Fuente: Panama Papers
THAN PE & CO.
Nombre Completo: THAN PE & CO. Id Interno: 1287 Dirección: THAN PE & CO. RM. 1205; ALLIANCE BUILDING 130-136 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001201 Id Fuente: Panama Papers
DESPROSA
Nombre Completo: DESPROSA Id Interno: 12795 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001224 Id Fuente: Panama Papers
GRAND CHINA INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: GRAND CHINA INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 14513 Dirección: GRAND CHINA INTERNATIONAL LTD. UNTIT B 15/F; 8 HART AVENUE TSIM SHS TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002671 Id Fuente: Panama Papers
ABRAHAM BETTSACK
Nombre Completo: ABRAHAM BETTSACK Id Interno: 12973 Dirección: SR. ABRAHAM BETTSACK P.O. BOX 0831-00055 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001214 Id Fuente: Panama Papers
CENTRAL AIM MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: CENTRAL AIM MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 12928 Dirección: CENTRAL AIM MANAGEMENT LIMITED 18/F.; CHINA MINMETALS TOWER; 79 CHATHAM ROAD SOUTH; TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001213 Id Fuente: Panama Papers
COX CLITHEROE
Nombre Completo: COX CLITHEROE Id Interno: 128 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001225 Id Fuente: Panama Papers
RUSSELL BEDFORD HONG KONG
Nombre Completo: RUSSELL BEDFORD HONG KONG Id Interno: 12712 Dirección: RUSSELL BEDFORD HONG KONG ROOM 1708; DOMINION CENTRE 43-59 QUEEN´S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001221 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO MINUCHE HENRIQUEZ
Nombre Completo: ALEJANDRO MINUCHE HENRIQUEZ Id Interno: 12392 Dirección: ALEJANDRO MINUCHE HENRIQUEZ CORPLAW; SOLUCIONES LEGALES S.A. KENNEDY NORTE; AV. MIGUEL H. ALCÍVAR EDIF. TORRES DEL NORTE; TORRE A. PISO 7; OFICINA 701 GUAYAQUIL; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001249 Id Fuente: Panama Papers
MINERVA FIDUCIARY SERVICES (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: MINERVA FIDUCIARY SERVICES (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 12399 Dirección: MINERVA FIDUCIARY SERVICES (MAURITIUS) LIMITED SUITE 2004, LEVEL 2 ALEXANDER HOUSE 35 CYBERCITY EBENE MAURITIUS PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001250 Id Fuente: Panama Papers
LEYVA D., SANTIAGO
Nombre Completo: LEYVA D., SANTIAGO Id Interno: 1245 Dirección: SR. SANTIAGO LEYVA D. APARTADO AEREO 10496 BOGOTA, D.E. COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001188 Id Fuente: Panama Papers
S-TEAM (BVI) HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: S-TEAM (BVI) HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12550 Dirección: S-TEAM PRODUCTION COMPANY LIMITED ROOM 12; 11/F.; BLOCK H EAST SUN INDUSTRIAL CENTRE; 16 SHING YIP STREET; KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001204 Id Fuente: Panama Papers
CONSORCIO DE ABOGADOS JIMENEZ SALAS Y ASOCIADOS
Nombre Completo: CONSORCIO DE ABOGADOS JIMENEZ SALAS Y ASOCIADOS Id Interno: 12897 Dirección: CONSORCIO DE ABOGADOS JIMENEZ SALAS Y ASOCIADOS C.C.C.T NIVEL C-1 CENTRO PROFESIONAL TAMANACO OFIC.49 CARACAS, VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001230 Id Fuente: Panama Papers
HERRERA Y MORENO ABOGADOS
Nombre Completo: HERRERA Y MORENO ABOGADOS Id Interno: 13090 Dirección: HERRERA Y MORENO ABOGADOS AVENIDA DE MÉJICO NO 10-LOCAL 8 (FRENTE POLICÍA LOCAL) MIJAS 29650 MÁLAGA, ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001255 Id Fuente: Panama Papers
WINFIELD AGRONOMIC, INC.
Nombre Completo: WINFIELD AGRONOMIC, INC. Id Interno: 13077 Dirección: WINFIELD AGRONOMIC; INC. C/O UNIT 1003; 10/F. CLI BUILDING 313 HENNESSY ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001254 Id Fuente: Panama Papers
PARALOS MARITIME CORPORATION S.A.
Nombre Completo: PARALOS MARITIME CORPORATION S.A. Id Interno: 12468 Dirección: PARALOS MARITIME CORPORATION S.A. 23 AKTI MIAOULI STREET 185 35 PIRAEUS HELLAS, GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001190 Id Fuente: Panama Papers
KHCS CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: KHCS CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 12560 Dirección: KHCS CONSULTANTS LIMITED UNIT 2 CAPITAL BUSINESS PARK MANOR WAY BOREHAMWOOD HERTS WD6 1 GW UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001205 Id Fuente: Panama Papers
GISELLE GOSSELIN
Nombre Completo: GISELLE GOSSELIN Id Interno: 12931 Dirección: MS. GISELLE GOSSELIN 1 WINSTON COTTAGE ALBERT ROAD; GEORGETOWN ST. HELIER; JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001235 Id Fuente: Panama Papers
BAKER DONELSON BEARMAN CALDWELL & BERKOWITZ, PC.
Nombre Completo: BAKER DONELSON BEARMAN CALDWELL & BERKOWITZ, PC. Id Interno: 13101 Dirección: BAKER DONELSON BEARMAN CALDWELL & BERKOWITZ; PC. 555 11TH STREET NW 6TH FLOOR WASHINGTON; DC 20004 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001256 Id Fuente: Panama Papers
IVENTURES HOLDINGS INC. (INCORPORATION IN BVI)
Nombre Completo: IVENTURES HOLDINGS INC. (INCORPORATION IN BVI) Id Interno: 12720 Dirección: IVENTURES HOLDINGS INC. (INCORPORATION IN BVI) 30/F CHINA ONLINE CENTRE 333 LOCKHART ROAD WAN CHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001181 Id Fuente: Panama Papers
KEYLA VALDES
Nombre Completo: KEYLA VALDES Id Interno: 12571 Dirección: KEYLA VALDES. P.O. BOX 0832-00886 W.T.C. PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001206 Id Fuente: Panama Papers