Nombre Completo: IKE, FREDERICK Id Interno: 12561 Dirección: MR. FREDERICK IKE 11 SOWEMIMO STREET GRA; IKEJA LAGOS; NIGERIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NGA País: Nigeria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001294 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
HKRTP LIMITED
Nombre Completo: HKRTP LIMITED Id Interno: 11400 Dirección: HKRTP LIMITED ROOM 2; 16/F OMEGA PLAZA NO.32 DUNDAS ST.; MONG KOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001312 Id Fuente: Panama Papers
CAPITAL AUTOMATION COMPANY LTD.
Nombre Completo: CAPITAL AUTOMATION COMPANY LTD. Id Interno: 12097 Dirección: CAPITAL AUTOMATION COMPANY LTD. 19B WING YEE COMMERCIAL BUILDING 5; WING KUT STREET; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001276 Id Fuente: Panama Papers
LIC. REBECA GONZÁLEZ
Nombre Completo: LIC. REBECA GONZÁLEZ Id Interno: 12606 Dirección: LIC. REBECA GONZÁLEZ P.O. BOX 470-1002 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001296 Id Fuente: Panama Papers
PRAGER AND FENTON S.A.
Nombre Completo: PRAGER AND FENTON S.A. Id Interno: 1143 Dirección: PRAGER AND FENTON S.A. P.O. BOX 449 RUE DU CENDRIER 1211 GENEVA 1 SWITZERLAND ATTN: MR. NORMAN ROLNICK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001313 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO SUIRA
Nombre Completo: FRANCISCO SUIRA Id Interno: 12670 Dirección: LIC. FRANCISCO SUIRA APARTADO POSTAL 0831-02408 PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001322 Id Fuente: Panama Papers
ASHWATER CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: ASHWATER CONSULTANTS LTD. Id Interno: 12108 Dirección: ASHWATER CONSULTANTS LTD. P.O. BOX 263 DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 4LS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001277 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL J. YEE
Nombre Completo: DANIEL J. YEE Id Interno: 12628 Dirección: DANIEL J. YEE A PROFESSIONAL CORPORATION UNION BANK BUILDING; SUITE 200 17800 CASTLETON STREET CITY OF INDUSTRY; CALIFORNIA 91748-5788 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001297 Id Fuente: Panama Papers
KAM KIU ALUMINIUM PRODUCTS LIMITED
Nombre Completo: KAM KIU ALUMINIUM PRODUCTS LIMITED Id Interno: 11430 Dirección: KAM KIU ALUMINIUM PRODUCTS LIMITED ROOM 17; 18/F; NORTH TOWER CONCORDIA PLAZA 1 SCIENCE MUSEUM ROAD TSIMSHATSUI EAST KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001314 Id Fuente: Panama Papers
HAMELS OVERSEAS LIMITED
Nombre Completo: HAMELS OVERSEAS LIMITED Id Interno: 12156 Dirección: HAMELS OVERSEAS LIMITED GROUND FLOOR 50 ATHOL STREET DOUGLAS IM1 1JB, DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001278 Id Fuente: Panama Papers
POMPEU, LONGO, KIGNEL & CIPULLO ADVOGADOS
Nombre Completo: POMPEU, LONGO, KIGNEL & CIPULLO ADVOGADOS Id Interno: 12639 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001298 Id Fuente: Panama Papers
HACKNEY, PAUL ANTHONY
Nombre Completo: HACKNEY, PAUL ANTHONY Id Interno: 11437 Dirección: MR. PAUL ANTHONY HACKNEY RESIDENCIA CAYAURIMA APTO. 145; 3RA AVENIDA LOS PALOS GRANDES; CARACAS 1060 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001315 Id Fuente: Panama Papers
CASTLE TRUST & MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CASTLE TRUST & MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 12096 Dirección: CASTLE TRUST & MANAGEMENT SERVICES LIMITED P.O. BOX 777 EUROPORT 932 GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001275 Id Fuente: Panama Papers
DHIMES & MARRA
Nombre Completo: DHIMES & MARRA Id Interno: 13132 Dirección: DHIMES & MARRA AVENIDA 27 DE FEBRERO 329 TORRE ELITE; SUITES 502-503 SANTO DOMINGO; REP. DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001258 Id Fuente: Panama Papers
BETTSACK, DANIEL
Nombre Completo: BETTSACK, DANIEL Id Interno: 12177 Dirección: SR. DANIEL BETTSACK APARTADO POSTAL 0831-00055 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001280 Id Fuente: Panama Papers
ALCOTT K.P. LIU & CO.
Nombre Completo: ALCOTT K.P. LIU & CO. Id Interno: 1264 Dirección: ALCOTT K.P. LIU & CO. 31/F.; CHINACHEM CENTURY TOWER; 178 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001299 Id Fuente: Panama Papers
HONDA ESTEVAO ADVOGADOS
Nombre Completo: HONDA ESTEVAO ADVOGADOS Id Interno: 12589 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001316 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC CROWN COMMODITIES LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC CROWN COMMODITIES LIMITED Id Interno: 12019 Dirección: PACIFIC CROWN COMMODITIES LIMITED ROOM 1602 WAYSON COMMERCIAL BLDG. 28 CONNAUGHT ROAD, WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001272 Id Fuente: Panama Papers
OFICINA MELO GUERRERO
Nombre Completo: OFICINA MELO GUERRERO Id Interno: 13141 Dirección: OFICINA MELO GUERRERO PEDRO HENRIQUEZ UREÑA #150 TORRE DIANDY XIX, PISO 11 SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001259 Id Fuente: Panama Papers
JOHN C. STURGEON
Nombre Completo: JOHN C. STURGEON Id Interno: 12191 Dirección: JOHN C. STURGEON PO BOX 360 LAXEY ISLE OF MAN IM99 3EX BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001282 Id Fuente: Panama Papers
AL-TOUKHI GROUP
Nombre Completo: AL-TOUKHI GROUP Id Interno: 12652 Dirección: AL-TOUKHI GROUP P. O. BOX 497 RIYADH 11411 SAUDI ARABIA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001300 Id Fuente: Panama Papers
BYRNE & CO.
Nombre Completo: BYRNE & CO. Id Interno: 1259 Dirección: BYRNE & CO. 37/F.; WU CHUNG HOUSE 213 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001317 Id Fuente: Panama Papers
B. MIGG HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: B. MIGG HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12519 Dirección: B. MIGG HOLDINGS LIMITED C/O MR. BRANDON LIU 9-11/F.; FEOSO BUILDING 877 LAI CHI KOK ROAD KOWLOOON; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001266 Id Fuente: Panama Papers
DAMIANOU & LARCOU
Nombre Completo: DAMIANOU & LARCOU Id Interno: 12433 Dirección: DAMIANOU & LARCOU P.O. BOX 42745 LARNACA, CYPRUS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001260 Id Fuente: Panama Papers
DE BAR, CHRISTIAN
Nombre Completo: DE BAR, CHRISTIAN Id Interno: 1220 Dirección: MR. CHRISTIAN DE BAR C/O J. P. MORGAN (SUISSE) S. A. 3, PLACE DES BERGUES 1201 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001283 Id Fuente: Panama Papers
CROWE MORGAN
Nombre Completo: CROWE MORGAN Id Interno: 12149 Dirección: CROWE MORGAN 8 ST. GEORGE´S STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1AH BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001302 Id Fuente: Panama Papers
DURAN, PABLO ESTEBAN
Nombre Completo: DURAN, PABLO ESTEBAN Id Interno: 1261 Dirección: SR. PABLO ESTEBAN DURAN C/O CAFE DURAN APARTADO POSTAL 0823-08307 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001318 Id Fuente: Panama Papers
MARKETING SERVICES PACIFIC LTD.
Nombre Completo: MARKETING SERVICES PACIFIC LTD. Id Interno: 12168 Dirección: MARKETING SERVICES PACIFIC LTD. BLOCK 5; 8B GRAND PACIFIC VIEWS SIU LAM; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001279 Id Fuente: Panama Papers
DELUXE RICH INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: DELUXE RICH INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 12212 Dirección: DELUXE RICH INTERNATIONAL LTD. SUITES 3607-13; 36/F. CHINA MERCHANTS TOWER; SHUN TAK CENTRE 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001284 Id Fuente: Panama Papers
INVESTEC TRUST (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: INVESTEC TRUST (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 1212 Dirección: INVESTEC TRUST (GUERNSEY) LIMITED P. O. BOX 290 INVESTEC HOUSE LA PLAIDERIE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3RP CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001301 Id Fuente: Panama Papers
LEWIS, JOANNE
Nombre Completo: LEWIS, JOANNE Id Interno: 1249 Dirección: MS. JOANNE LEWIS 12 HOPE STREET DOUGLAS IM1 1AQ ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001261 Id Fuente: Panama Papers
M L SUEUR
Nombre Completo: M L SUEUR Id Interno: 12431 Dirección: M L SUEUR 24 ALBERT PIER ST. HELIER, JERSEY JE2 3NE CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001330 Id Fuente: Panama Papers
STOCKEN & LAMBERT
Nombre Completo: STOCKEN & LAMBERT Id Interno: 1215 Dirección: STOCKEN & LAMBERT 295 HARROW ROAD WEMBLEY, MIDDLESEX HA9 6BD ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001303 Id Fuente: Panama Papers
PRODCO TRADING ESTABLISHMENT (SHARJAH)
Nombre Completo: PRODCO TRADING ESTABLISHMENT (SHARJAH) Id Interno: 1266 Dirección: PRODCO TRADING ESTABLISHMENT (SHARJAH) P.O. BOX 8811 INTERCONTINENTAL PLAZA; 11 FLOOR – FLAT 11F MAKTOUM STREET; DEIRA DUBAI; UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001319 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) FADEL, SAMI
Nombre Completo: (PMA CLT) FADEL, SAMI Id Interno: 1250 Dirección: MR. SAMI FADEL RESIDENCE COLOGNY PARC 9B PLATEAU DE FRONTENEX 1208 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001262 Id Fuente: Panama Papers
KWOK SHUK YI
Nombre Completo: KWOK SHUK YI Id Interno: 12209 Dirección: MR. KWOK SHUK YI FLAT B; 9/F VIENNA MANSION 55 PATERSON ST. CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001332 Id Fuente: Panama Papers
SUSAN MANNING FINANCIAL CONSULTANT
Nombre Completo: SUSAN MANNING FINANCIAL CONSULTANT Id Interno: 12157 Dirección: SUSAN MANNING FINANCIAL CONSULTANT P.O. BOX 845 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001304 Id Fuente: Panama Papers
MR. C. J. MCHUGH
Nombre Completo: MR. C. J. MCHUGH Id Interno: 12346 Dirección: MR. C. J. MCHUGH CHATTEL HOUSE RUE DE LA BONNE FLEUR ST. ANDREW, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001325 Id Fuente: Panama Papers
MOON PEARL LTD
Nombre Completo: MOON PEARL LTD Id Interno: 12502 Dirección: MOON PEARL LTD SUITE A; 8/F BANK OF EAST ASIA HARBOUR VIEW CENTRE 56 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001263 Id Fuente: Panama Papers
T M F TRUST MANAGEMENT & FINANCE
Nombre Completo: T M F TRUST MANAGEMENT & FINANCE Id Interno: 12232 Dirección: T M F TRUST MANAGEMENT & FINANCE P.O. BOX 964 ROAD TOWN TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001334 Id Fuente: Panama Papers