Nombre Completo: HONDA ESTEVAO ADVOGADOS Id Interno: 12589 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001316 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MARKETING SERVICES PACIFIC LTD.
Nombre Completo: MARKETING SERVICES PACIFIC LTD. Id Interno: 12168 Dirección: MARKETING SERVICES PACIFIC LTD. BLOCK 5; 8B GRAND PACIFIC VIEWS SIU LAM; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001279 Id Fuente: Panama Papers
DELUXE RICH INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: DELUXE RICH INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 12212 Dirección: DELUXE RICH INTERNATIONAL LTD. SUITES 3607-13; 36/F. CHINA MERCHANTS TOWER; SHUN TAK CENTRE 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001284 Id Fuente: Panama Papers
OFICINA MELO GUERRERO
Nombre Completo: OFICINA MELO GUERRERO Id Interno: 13141 Dirección: OFICINA MELO GUERRERO PEDRO HENRIQUEZ UREÑA #150 TORRE DIANDY XIX, PISO 11 SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001259 Id Fuente: Panama Papers
JOHN C. STURGEON
Nombre Completo: JOHN C. STURGEON Id Interno: 12191 Dirección: JOHN C. STURGEON PO BOX 360 LAXEY ISLE OF MAN IM99 3EX BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001282 Id Fuente: Panama Papers
AL-TOUKHI GROUP
Nombre Completo: AL-TOUKHI GROUP Id Interno: 12652 Dirección: AL-TOUKHI GROUP P. O. BOX 497 RIYADH 11411 SAUDI ARABIA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001300 Id Fuente: Panama Papers
BYRNE & CO.
Nombre Completo: BYRNE & CO. Id Interno: 1259 Dirección: BYRNE & CO. 37/F.; WU CHUNG HOUSE 213 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001317 Id Fuente: Panama Papers
DAMIANOU & LARCOU
Nombre Completo: DAMIANOU & LARCOU Id Interno: 12433 Dirección: DAMIANOU & LARCOU P.O. BOX 42745 LARNACA, CYPRUS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001260 Id Fuente: Panama Papers
DE BAR, CHRISTIAN
Nombre Completo: DE BAR, CHRISTIAN Id Interno: 1220 Dirección: MR. CHRISTIAN DE BAR C/O J. P. MORGAN (SUISSE) S. A. 3, PLACE DES BERGUES 1201 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001283 Id Fuente: Panama Papers
CROWE MORGAN
Nombre Completo: CROWE MORGAN Id Interno: 12149 Dirección: CROWE MORGAN 8 ST. GEORGE´S STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1AH BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001302 Id Fuente: Panama Papers
DURAN, PABLO ESTEBAN
Nombre Completo: DURAN, PABLO ESTEBAN Id Interno: 1261 Dirección: SR. PABLO ESTEBAN DURAN C/O CAFE DURAN APARTADO POSTAL 0823-08307 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001318 Id Fuente: Panama Papers
INVESTEC TRUST (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: INVESTEC TRUST (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 1212 Dirección: INVESTEC TRUST (GUERNSEY) LIMITED P. O. BOX 290 INVESTEC HOUSE LA PLAIDERIE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3RP CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001301 Id Fuente: Panama Papers
LEWIS, JOANNE
Nombre Completo: LEWIS, JOANNE Id Interno: 1249 Dirección: MS. JOANNE LEWIS 12 HOPE STREET DOUGLAS IM1 1AQ ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001261 Id Fuente: Panama Papers
M L SUEUR
Nombre Completo: M L SUEUR Id Interno: 12431 Dirección: M L SUEUR 24 ALBERT PIER ST. HELIER, JERSEY JE2 3NE CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001330 Id Fuente: Panama Papers
STOCKEN & LAMBERT
Nombre Completo: STOCKEN & LAMBERT Id Interno: 1215 Dirección: STOCKEN & LAMBERT 295 HARROW ROAD WEMBLEY, MIDDLESEX HA9 6BD ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001303 Id Fuente: Panama Papers
PRODCO TRADING ESTABLISHMENT (SHARJAH)
Nombre Completo: PRODCO TRADING ESTABLISHMENT (SHARJAH) Id Interno: 1266 Dirección: PRODCO TRADING ESTABLISHMENT (SHARJAH) P.O. BOX 8811 INTERCONTINENTAL PLAZA; 11 FLOOR – FLAT 11F MAKTOUM STREET; DEIRA DUBAI; UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001319 Id Fuente: Panama Papers
GOODHOPE INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: GOODHOPE INVESTMENTS LTD. Id Interno: 12563 Dirección: GOODHOPE INVESTMENTS LIMITED 10A GREEBELT COURT DISCOVERY BAY, LANTAU ISLAND HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001295 Id Fuente: Panama Papers
SUPER TOP LIMITED
Nombre Completo: SUPER TOP LIMITED Id Interno: 12661 Dirección: SUPER TOP LIMITED C/O SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD. 45/F; SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG ATTENTION: MR. PHILIP WU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001320 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) FADEL, SAMI
Nombre Completo: (PMA CLT) FADEL, SAMI Id Interno: 1250 Dirección: MR. SAMI FADEL RESIDENCE COLOGNY PARC 9B PLATEAU DE FRONTENEX 1208 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001262 Id Fuente: Panama Papers
KWOK SHUK YI
Nombre Completo: KWOK SHUK YI Id Interno: 12209 Dirección: MR. KWOK SHUK YI FLAT B; 9/F VIENNA MANSION 55 PATERSON ST. CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001332 Id Fuente: Panama Papers
SUSAN MANNING FINANCIAL CONSULTANT
Nombre Completo: SUSAN MANNING FINANCIAL CONSULTANT Id Interno: 12157 Dirección: SUSAN MANNING FINANCIAL CONSULTANT P.O. BOX 845 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001304 Id Fuente: Panama Papers
MR. C. J. MCHUGH
Nombre Completo: MR. C. J. MCHUGH Id Interno: 12346 Dirección: MR. C. J. MCHUGH CHATTEL HOUSE RUE DE LA BONNE FLEUR ST. ANDREW, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001325 Id Fuente: Panama Papers
GALAXY POWER BIO-TECHNOLOGY ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: GALAXY POWER BIO-TECHNOLOGY ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 12665 Dirección: GALAXY POWER BIO-TECHNOLOGY ENTERPRISES LIMITED UNIT B; 32/F.; MANULIFE TOWER 169 ELECTRIC ROAD; NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001321 Id Fuente: Panama Papers
MOON PEARL LTD
Nombre Completo: MOON PEARL LTD Id Interno: 12502 Dirección: MOON PEARL LTD SUITE A; 8/F BANK OF EAST ASIA HARBOUR VIEW CENTRE 56 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001263 Id Fuente: Panama Papers
T M F TRUST MANAGEMENT & FINANCE
Nombre Completo: T M F TRUST MANAGEMENT & FINANCE Id Interno: 12232 Dirección: T M F TRUST MANAGEMENT & FINANCE P.O. BOX 964 ROAD TOWN TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001334 Id Fuente: Panama Papers
CNT MANAGEMENT AND SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: CNT MANAGEMENT AND SECRETARIES LIMITED Id Interno: 12167 Dirección: CNT MANAGEMENT AND SECRETARIES LIMITED 31/F; CNT TOWER 338 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001305 Id Fuente: Panama Papers
OLIVEIRA E ZAGO ADVOGADOS
Nombre Completo: OLIVEIRA E ZAGO ADVOGADOS Id Interno: 12388 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001328 Id Fuente: Panama Papers
UNITY MASTER INVESTMENT LTD
Nombre Completo: UNITY MASTER INVESTMENT LTD Id Interno: 12505 Dirección: UNITY MASTER INVESTMENT LTD SUITE A; 8/F FIRST PACIFIC BANK CENTER 56 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001264 Id Fuente: Panama Papers
PATRICK TSAO, MR.
Nombre Completo: PATRICK TSAO, MR. Id Interno: 12231 Dirección: MR. PATRICK TSAO 6172 BOLLINGER ROAD PMB 208 SAN JOSE, CA 95129 U.S.A. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001286 Id Fuente: Panama Papers
JOSEPHINE COTTAGE
Nombre Completo: JOSEPHINE COTTAGE Id Interno: 12188 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001306 Id Fuente: Panama Papers
WEALTH CANTOR INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: WEALTH CANTOR INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 12006 Dirección: WEALTH CANTOR INTERNATIONAL LIMITED UNIT A 3/F.; 2 KOON WAH MIRROR FACTORY SIXTH INDUSTRIAL BUILDING; 7-9 HO TIN STREET; TUEN MUN NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001269 Id Fuente: Panama Papers
FINERS STEPHENS INNOCENT
Nombre Completo: FINERS STEPHENS INNOCENT Id Interno: 120 Dirección: FINERS STEPHENS INNOCENT 179 GREAT PORTLAND STREET LONDON W1W 5LS ENGLAND, UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001268 Id Fuente: Panama Papers
MID ATLANTIC VENTURES
Nombre Completo: MID ATLANTIC VENTURES Id Interno: 12254 Dirección: MID ATLANTIC VENTURES 53, BOULEVARD SAINT GERMAIN 75005 PARIS FRANCE *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001287 Id Fuente: Panama Papers
MS. YIN MARIANNE MIU
Nombre Completo: MS. YIN MARIANNE MIU Id Interno: 12194 Dirección: MS. YIN MARIANNE MIU FLAT A, 19/F. CHEUNG’S ON THE PARK NO. 162 TUNG LO WAN ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001307 Id Fuente: Panama Papers
LIVERPOOL DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: LIVERPOOL DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 12015 Dirección: LIVERPOOL DEVELOPMENT LTD. ROOM 1310; 13/F.; WING TUNK COMMERCIAL CENTRE 177-183 WING LOK STREET SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001270 Id Fuente: Panama Papers
ECOPRO HI-TECH HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: ECOPRO HI-TECH HOLDINGS LTD. Id Interno: 12016 Dirección: ECOPRO HI-TECH HOLDINGS LTD. TUNG BUILDING 1501-3; 2 HILLIER STREET HONG KONG; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001271 Id Fuente: Panama Papers
NETCOMM PROGRAM CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: NETCOMM PROGRAM CONSULTANTS LTD. Id Interno: 1226 Dirección: NETCOMM PROGRAM CONSULTANTS LTD. RM. 2702, LUCKY COMMERCIAL CENTRE 103-109 DES VOEUX ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001288 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGUEZ & MENDOZA
Nombre Completo: RODRIGUEZ & MENDOZA Id Interno: 11290 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001308 Id Fuente: Panama Papers
HANNOVER MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: HANNOVER MANAGEMENT LTD. Id Interno: 12027 Dirección: HANNOVER MANAGEMENT LTD. 2721 SOUTH AVENUE MAKATI CITY 1207 PHILIPPINES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001274 Id Fuente: Panama Papers
AROSEMENA, ABREGO & ASOCIADOS
Nombre Completo: AROSEMENA, ABREGO & ASOCIADOS Id Interno: 12278 Dirección: AROSEMENA ABREGO & ASOCIADOS APARTADO 0823 -02207 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001290 Id Fuente: Panama Papers