Nombre Completo: L.S.K KO Id Interno: 1233 Dirección: L.S.K KO 35/F.; GLOUCESTER TOWER THE LANDMARK 11 PEDDER STREET; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001423 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
J. RALPH ATKIN, ESQ,
Nombre Completo: J. RALPH ATKIN, ESQ, Id Interno: 13039 Dirección: J. RALPH ATKIN; ESQ. 390 DEL MAR DR. ST. GEORGE; UTAH; 84790 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001365 Id Fuente: Panama Papers
CHANG, DENIS
Nombre Completo: CHANG, DENIS Id Interno: 12857 Dirección: MR. DENIS CHANG SUITE 1505 TWO PACIFIC PLACE 88 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001380 Id Fuente: Panama Papers
KENSINGTON ESTATE S. A.
Nombre Completo: KENSINGTON ESTATE S. A. Id Interno: 1337 Dirección: KENSINGTON ESTATE S. A. C/O THE MONUMENT TRUST COMPANY LTD. 14 NEW STREET ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 4LE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001355 Id Fuente: Panama Papers
CONYERS DILL & PEARMAN(BVI)
Nombre Completo: CONYERS DILL & PEARMAN(BVI) Id Interno: 12750 Dirección: CONYERS DILL & PEARMAN(BVI) ROMASCO PLACE WICKHAMS CAY 1 P.O. BOX 3140 ROAD TOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001347 Id Fuente: Panama Papers
EDWARDS & PARTNER AG
Nombre Completo: EDWARDS & PARTNER AG Id Interno: 127 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001366 Id Fuente: Panama Papers
CLIFTON SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CLIFTON SERVICES LIMITED Id Interno: 12890 Dirección: CLIFTON SERVICES LIMITED LA VAUROCQUE RUE DU MOULIN SARK, GY9 0SA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001381 Id Fuente: Panama Papers
FERROTEC TRADING LTDA.
Nombre Completo: FERROTEC TRADING LTDA. Id Interno: 13220 Dirección: FERROTEC TRADING LTD. CALLE 90 NBR. 14-26 OFICINA 307 ATENCIÓN: SR. ROBERTO ROESEL BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001348 Id Fuente: Panama Papers
SENICO INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: SENICO INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 13019 Dirección: SENICO INVESTMENTS LTD. ROOMS 3301-3307 CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD, WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001362 Id Fuente: Panama Papers
UBS PRIVATE BANKING DEUTSCHLAND AG
Nombre Completo: UBS PRIVATE BANKING DEUTSCHLAND AG Id Interno: 13386 Dirección: UBS DEUTSCHLAND AG, BALLINDAMM 33; GERMANY; HAMBURG; HAMBURGO; D-20095 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001412 Id Fuente: Panama Papers
WIDE FULL LIMITED
Nombre Completo: WIDE FULL LIMITED Id Interno: 12472 Dirección: WIDE FULL LIMITED FLAT O; 10/F YUEN FAT BUILDING 1 NELSON STREET KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001383 Id Fuente: Panama Papers
PEAK CROWN INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: PEAK CROWN INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 12700 Dirección: PEAK CROWN INVESTMENT & DEVELOPMENT LTD. SUITE E, 9/F WEST TOWER NO. 200 ZENG NING ROAD SHANGHAI THE PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001344 Id Fuente: Panama Papers
TECHOLIT
Nombre Completo: TECHOLIT Id Interno: 1324 Dirección: TECHOLIT CALLE 50 Y AQUILINO DE LA GUARDIA EDIFICIO ALICO; PISO 2; OFICINA #3 PANAMÁ R. DE PANAMÁ **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001349 Id Fuente: Panama Papers
MVDZF GROUP S.A.
Nombre Completo: MVDZF GROUP S.A. Id Interno: 12711 Dirección: MVDZF GROUP S.A. CIRCUNVALACIÓN DURANGO 383 OFICINA 101. POSTAL CODE : 11100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001367 Id Fuente: Panama Papers
DALE, M.
Nombre Completo: DALE, M. Id Interno: 1345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001416 Id Fuente: Panama Papers
COSMO TRADE RESOURCES LTD.
Nombre Completo: COSMO TRADE RESOURCES LTD. Id Interno: 12390 Dirección: COSMO TRADE RESOURCES LTD. 12; RUE CÉARD S.A. 1204 GENEVA; SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001329 Id Fuente: Panama Papers
JIMMY WONG KENT LAM
Nombre Completo: JIMMY WONG KENT LAM Id Interno: 13252 Dirección: MR. JIMMY WONG KENT LAM 3/F., # 179 GUANGZHOU ROAD CENTRAL GUANGZHOU THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001350 Id Fuente: Panama Papers
ISA SECRETARIES LTD
Nombre Completo: ISA SECRETARIES LTD Id Interno: 12716 Dirección: ISA SECRETARIES LTD UNIT A & B; 17/F.; ETON BUILDING 288 DES VOEUX ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001368 Id Fuente: Panama Papers
WEALTH COME (ASIA) LIMITED
Nombre Completo: WEALTH COME (ASIA) LIMITED Id Interno: 12295 Dirección: WEALTH COME (ASIA) LIMITED ROOM 3201 ADMIRALTY CENTRE TOWER I 18 HARCOURT ROAD ADMIRALTY, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001418 Id Fuente: Panama Papers
KINGDOM LAND INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: KINGDOM LAND INVESTMENT LTD. Id Interno: 12728 Dirección: KINGDOM LAND INVESTMENT LTD. ROOMS 1524A; STAR HOUSE; SALISBURY ROAD; TSIMSHATSUI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001346 Id Fuente: Panama Papers
LINDFIELD CORPORATE SERVICES LTD
Nombre Completo: LINDFIELD CORPORATE SERVICES LTD Id Interno: 12456 Dirección: LINDFIELD CORPORATE SERVICES LTD SUITE 2006; 20TH FLOOR; 340 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001331 Id Fuente: Panama Papers
ALAN CHAN & CO.
Nombre Completo: ALAN CHAN & CO. Id Interno: 13277 Dirección: ALAN CHAN & CO. ROOMS 2808-10 28/F.; SHUI ON CENTRE 6-8 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG CHINA S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001351 Id Fuente: Panama Papers
FIDECO SERVICES
Nombre Completo: FIDECO SERVICES Id Interno: 12725 Dirección: FIDECO SERVICES 14 AVENUE DE GRANDE-BRETAGNE MC 98000, MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001369 Id Fuente: Panama Papers
KOK & HA
Nombre Completo: KOK & HA Id Interno: 12299 Dirección: KOK & HA ROOMS 2308-11 23RD FLOOR, MELBOURNE PLAZA 33 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001419 Id Fuente: Panama Papers
ECOPRO HI-TECH HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: ECOPRO HI-TECH HOLDINGS LTD. Id Interno: 12016 Dirección: ECOPRO HI-TECH HOLDINGS LTD. TUNG BUILDING 1501-3; 2 HILLIER STREET HONG KONG; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001271 Id Fuente: Panama Papers
NETCOMM PROGRAM CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: NETCOMM PROGRAM CONSULTANTS LTD. Id Interno: 1226 Dirección: NETCOMM PROGRAM CONSULTANTS LTD. RM. 2702, LUCKY COMMERCIAL CENTRE 103-109 DES VOEUX ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001288 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGUEZ & MENDOZA
Nombre Completo: RODRIGUEZ & MENDOZA Id Interno: 11290 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001308 Id Fuente: Panama Papers
GOODHOPE INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: GOODHOPE INVESTMENTS LTD. Id Interno: 12563 Dirección: GOODHOPE INVESTMENTS LIMITED 10A GREEBELT COURT DISCOVERY BAY, LANTAU ISLAND HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001295 Id Fuente: Panama Papers
SUPER TOP LIMITED
Nombre Completo: SUPER TOP LIMITED Id Interno: 12661 Dirección: SUPER TOP LIMITED C/O SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD. 45/F; SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG ATTENTION: MR. PHILIP WU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001320 Id Fuente: Panama Papers
HANNOVER MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: HANNOVER MANAGEMENT LTD. Id Interno: 12027 Dirección: HANNOVER MANAGEMENT LTD. 2721 SOUTH AVENUE MAKATI CITY 1207 PHILIPPINES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001274 Id Fuente: Panama Papers
AROSEMENA, ABREGO & ASOCIADOS
Nombre Completo: AROSEMENA, ABREGO & ASOCIADOS Id Interno: 12278 Dirección: AROSEMENA ABREGO & ASOCIADOS APARTADO 0823 -02207 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001290 Id Fuente: Panama Papers
HUEN & PARTNERS
Nombre Completo: HUEN & PARTNERS Id Interno: 11315 Dirección: HUEN & PARTNERS UNITS 3309-11; 33RD FLOOR.; WEST TOWER; SHUN TAK CENTRE; 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; SHEUNG WAN; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001309 Id Fuente: Panama Papers
JONATHAN BETTSACK
Nombre Completo: JONATHAN BETTSACK Id Interno: 12218 Dirección: SR. JONATHAN BETTSACK APARTADO POSTAL 0831-00055 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001285 Id Fuente: Panama Papers
GALAXY POWER BIO-TECHNOLOGY ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: GALAXY POWER BIO-TECHNOLOGY ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 12665 Dirección: GALAXY POWER BIO-TECHNOLOGY ENTERPRISES LIMITED UNIT B; 32/F.; MANULIFE TOWER 169 ELECTRIC ROAD; NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001321 Id Fuente: Panama Papers
ARTURO BONILLA MERINO
Nombre Completo: ARTURO BONILLA MERINO Id Interno: 12517 Dirección: LIC. ARTURO BONILLA MERINO SABANA OESTE; 100 MTS. NORTE Y 100 MTS. OESTE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA EDIFICIO ESQUINERO DE DOS PLANTAS »NUÑEZ; CASTRO Y CHAVERRI» SAN JOSE; COSTA RICA. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id […]
ABDALA & CIA – ABOGADOS
Nombre Completo: ABDALA & CIA – ABOGADOS Id Interno: 12296 Dirección: ABDALA & CIA – ABOGADOS SANTA LUCIA 330 PISO 2, SANTIAGO CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001291 Id Fuente: Panama Papers
DIGITEL COMMUNICATION (ASIA) LIMITED
Nombre Completo: DIGITEL COMMUNICATION (ASIA) LIMITED Id Interno: 11318 Dirección: DIGITEL COMMUNICATION (ASIA) LIMITED 18/F; TWO CHINACHEM PLAZA 68 CONNAUGHT ROAD; CENTRAL HK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001310 Id Fuente: Panama Papers
ASIA BUSINESS COMMUNICATIONS LTD.
Nombre Completo: ASIA BUSINESS COMMUNICATIONS LTD. Id Interno: 12525 Dirección: ASIA BUSINESS COMMUNICATIONS LTD. UNIT B; 6/F.; EMPIRE LAND COMMERCIAL CENTRE 81-85 LOCKHART ROAD; WANCHAI HONG KONG ATTN: MR. PATRICK LEUNG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001267 Id Fuente: Panama Papers
ARMANDO CASTRO
Nombre Completo: ARMANDO CASTRO Id Interno: 12539 Dirección: LICDO. ARMANDO CASTRO C/O BLANDON; CASTRO & YOUNG P.O. BOX 0815-09685 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001292 Id Fuente: Panama Papers
PERFITT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: PERFITT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 11349 Dirección: PERFITT CONSULTANTS LIMITED LE MANOIR; HAVILLAND ROAD ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 1ER CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001311 Id Fuente: Panama Papers