Nombre Completo: GOLDSPARK MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 12285 Dirección: GOLDSPARK MANAGEMENT LIMITED UNIT 3105 31/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001339 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
TOTALSERVE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: TOTALSERVE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 12518 Dirección: TOTALSERVE MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 54425 3724 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001387 Id Fuente: Panama Papers
TRIDENT TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: TRIDENT TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 1221 Dirección: TRIDENT TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX 287 1/F, SYDNEY VANE HOUSE ADMIRAL PARK ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3RL CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001333 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) ILEX TRUST SERVICES S. A.
Nombre Completo: (PMA CLT) ILEX TRUST SERVICES S. A. Id Interno: 133 Dirección: ILEX TRUST SERVICES S. A. CASE POSTALE 3338 6, PLACE DES EAUX-VIVES 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001352 Id Fuente: Panama Papers
FUNG & CHAN
Nombre Completo: FUNG & CHAN Id Interno: 1279 Dirección: FUNG & CHAN ROOM 2001-04; CHINA INSURANCE GROUP BUILDING; 141 DES VOEUX ROAD; C.; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001370 Id Fuente: Panama Papers
SONET SECRETARIES LTD.
Nombre Completo: SONET SECRETARIES LTD. Id Interno: 12904 Dirección: SONET SECRETARIES LTD. 6/F.; MAY MAY BUILDING; 683-685 NATHAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001382 Id Fuente: Panama Papers
LYONMAR FOUNDATION
Nombre Completo: LYONMAR FOUNDATION Id Interno: 12691 Dirección: LYONMAR FOUNDATION C/O UNISA HOLDINGS S.A. KARYNA CONDOMINIUM 200N; 400S FROM PLAZA MAYOR-PAVAS SAN JOSÉ; COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001323 Id Fuente: Panama Papers
NIKOLAI ROUDYI
Nombre Completo: NIKOLAI ROUDYI Id Interno: 12238 Dirección: MR. NIKOLAI ROUDYI RICO MARITIME LIMITED 10 YANTARNYI LANE ZAOZERIE KALININGRAD REGION 238300 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001335 Id Fuente: Panama Papers
K.H. CHAN (MR.)
Nombre Completo: K.H. CHAN (MR.) Id Interno: 13323 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001353 Id Fuente: Panama Papers
NAUFAL LAW FIRM
Nombre Completo: NAUFAL LAW FIRM Id Interno: 12808 Dirección: NAUFAL LAW FIRM MOUDABBER CENTER BLOC B KASLIK – LAUK MIKAEL LIBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001371 Id Fuente: Panama Papers
SUNSUD AMERICA TRADING S.A.
Nombre Completo: SUNSUD AMERICA TRADING S.A. Id Interno: 12492 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001384 Id Fuente: Panama Papers
BRICO LAW FIRM.
Nombre Completo: BRICO LAW FIRM. Id Interno: 12246 Dirección: BRICO APARTADO POSTAL 083100295 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001336 Id Fuente: Panama Papers
COX HALLETT WILKINSON (COSON)
Nombre Completo: COX HALLETT WILKINSON (COSON) Id Interno: 13369 Dirección: COX HALLETT WILKINSON P.O. BOX HM 1561 HAMILTON HM FX, BERMUDA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001354 Id Fuente: Panama Papers
E.B.C. REGISTRARS LIMITED
Nombre Completo: E.B.C. REGISTRARS LIMITED Id Interno: 1282 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001372 Id Fuente: Panama Papers
SOUND GREEN ENERGY LTD
Nombre Completo: SOUND GREEN ENERGY LTD Id Interno: 12507 Dirección: SOUND GREEN ENERGY LTD 23RD FLOOR; THE SUN’S GROUP CENTRE; 200 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001386 Id Fuente: Panama Papers
OVALLE & CIA. LTDA.
Nombre Completo: OVALLE & CIA. LTDA. Id Interno: 12257 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001337 Id Fuente: Panama Papers
SINOMIX & CO. CPAS
Nombre Completo: SINOMIX & CO. CPAS Id Interno: 13382 Dirección: SINOMIX & CO. CPAS UNIT 2; LG 1; MIRROR TOWER; 61 MODY ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001356 Id Fuente: Panama Papers
ABDELKERIM MANAI
Nombre Completo: ABDELKERIM MANAI Id Interno: 12866 Dirección: MR. ABDELKERIM MANAI PTT CITÉ EL MAHRAJENE B.P. 306 1082 TUNIS TUNISIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUN País: Tunisia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001373 Id Fuente: Panama Papers
FORMAS Y ACCESORIOS, S.A.
Nombre Completo: FORMAS Y ACCESORIOS, S.A. Id Interno: 12529 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001389 Id Fuente: Panama Papers
TECHNICAL FIELD SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TECHNICAL FIELD SERVICES LIMITED Id Interno: 12726 Dirección: C/O MR. A. AHSANI LE MONTE CARLO SUN 74; BOULEVARD D’ITALIE MONTE CARLO[CITY] 98000; MONTE CARLO[STATE] MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001345 Id Fuente: Panama Papers
POALIM TRUST SERVICES LTD.
Nombre Completo: POALIM TRUST SERVICES LTD. Id Interno: 12977 Dirección: POALIM TRUST SERVICES LTD. P.O. BOX 27 TEL-AVIV 61000 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001358 Id Fuente: Panama Papers
LIAO NING HUA YUAN LAWYER OFFICE
Nombre Completo: LIAO NING HUA YUAN LAWYER OFFICE Id Interno: 12943 Dirección: LIAO NING HUA YUAN LAWYER OFFICE ROOM 0735-0736; GREEN HOTEL Nº 72; BEI ZHAN ROAD SHENHE DISTRICT; SHENYANG CITY PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001357 Id Fuente: Panama Papers
SHENZHEN JIULONGHE INVESTMENT CONSULTATION LTD. CO.
Nombre Completo: SHENZHEN JIULONGHE INVESTMENT CONSULTATION LTD. CO. Id Interno: 12874 Dirección: SHENZHEN JIULONGHE INVESTMENT CONSULTATION LTD. CO. 19C; ZHONGHANG BLOCK GARDEN OF BANK OF CHINA CAITIAN ROAD; FUTIAN DISTRICT SHENZHEN CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001374 Id Fuente: Panama Papers
TECMANT S.A. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES
Nombre Completo: TECMANT S.A. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES Id Interno: 12548 Dirección: TECMANT S.A. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES CENTRO COMERCIAL SABANA SUR CALLE MORENOS SAN JOSE, COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001390 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO SUIRA
Nombre Completo: FRANCISCO SUIRA Id Interno: 12670 Dirección: LIC. FRANCISCO SUIRA APARTADO POSTAL 0831-02408 PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001322 Id Fuente: Panama Papers
CAPITAL AUTOMATION COMPANY LTD.
Nombre Completo: CAPITAL AUTOMATION COMPANY LTD. Id Interno: 12097 Dirección: CAPITAL AUTOMATION COMPANY LTD. 19B WING YEE COMMERCIAL BUILDING 5; WING KUT STREET; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001276 Id Fuente: Panama Papers
LIC. REBECA GONZÁLEZ
Nombre Completo: LIC. REBECA GONZÁLEZ Id Interno: 12606 Dirección: LIC. REBECA GONZÁLEZ P.O. BOX 470-1002 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001296 Id Fuente: Panama Papers
PRAGER AND FENTON S.A.
Nombre Completo: PRAGER AND FENTON S.A. Id Interno: 1143 Dirección: PRAGER AND FENTON S.A. P.O. BOX 449 RUE DU CENDRIER 1211 GENEVA 1 SWITZERLAND ATTN: MR. NORMAN ROLNICK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001313 Id Fuente: Panama Papers
ASHWATER CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: ASHWATER CONSULTANTS LTD. Id Interno: 12108 Dirección: ASHWATER CONSULTANTS LTD. P.O. BOX 263 DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 4LS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001277 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL J. YEE
Nombre Completo: DANIEL J. YEE Id Interno: 12628 Dirección: DANIEL J. YEE A PROFESSIONAL CORPORATION UNION BANK BUILDING; SUITE 200 17800 CASTLETON STREET CITY OF INDUSTRY; CALIFORNIA 91748-5788 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001297 Id Fuente: Panama Papers
KAM KIU ALUMINIUM PRODUCTS LIMITED
Nombre Completo: KAM KIU ALUMINIUM PRODUCTS LIMITED Id Interno: 11430 Dirección: KAM KIU ALUMINIUM PRODUCTS LIMITED ROOM 17; 18/F; NORTH TOWER CONCORDIA PLAZA 1 SCIENCE MUSEUM ROAD TSIMSHATSUI EAST KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001314 Id Fuente: Panama Papers
CASTLE TRUST & MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CASTLE TRUST & MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 12096 Dirección: CASTLE TRUST & MANAGEMENT SERVICES LIMITED P.O. BOX 777 EUROPORT 932 GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001275 Id Fuente: Panama Papers
HAMELS OVERSEAS LIMITED
Nombre Completo: HAMELS OVERSEAS LIMITED Id Interno: 12156 Dirección: HAMELS OVERSEAS LIMITED GROUND FLOOR 50 ATHOL STREET DOUGLAS IM1 1JB, DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001278 Id Fuente: Panama Papers
POMPEU, LONGO, KIGNEL & CIPULLO ADVOGADOS
Nombre Completo: POMPEU, LONGO, KIGNEL & CIPULLO ADVOGADOS Id Interno: 12639 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001298 Id Fuente: Panama Papers
HACKNEY, PAUL ANTHONY
Nombre Completo: HACKNEY, PAUL ANTHONY Id Interno: 11437 Dirección: MR. PAUL ANTHONY HACKNEY RESIDENCIA CAYAURIMA APTO. 145; 3RA AVENIDA LOS PALOS GRANDES; CARACAS 1060 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001315 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC CROWN COMMODITIES LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC CROWN COMMODITIES LIMITED Id Interno: 12019 Dirección: PACIFIC CROWN COMMODITIES LIMITED ROOM 1602 WAYSON COMMERCIAL BLDG. 28 CONNAUGHT ROAD, WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001272 Id Fuente: Panama Papers
DHIMES & MARRA
Nombre Completo: DHIMES & MARRA Id Interno: 13132 Dirección: DHIMES & MARRA AVENIDA 27 DE FEBRERO 329 TORRE ELITE; SUITES 502-503 SANTO DOMINGO; REP. DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001258 Id Fuente: Panama Papers
BETTSACK, DANIEL
Nombre Completo: BETTSACK, DANIEL Id Interno: 12177 Dirección: SR. DANIEL BETTSACK APARTADO POSTAL 0831-00055 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001280 Id Fuente: Panama Papers
ALCOTT K.P. LIU & CO.
Nombre Completo: ALCOTT K.P. LIU & CO. Id Interno: 1264 Dirección: ALCOTT K.P. LIU & CO. 31/F.; CHINACHEM CENTURY TOWER; 178 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001299 Id Fuente: Panama Papers
HONDA ESTEVAO ADVOGADOS
Nombre Completo: HONDA ESTEVAO ADVOGADOS Id Interno: 12589 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001316 Id Fuente: Panama Papers