Nombre Completo: EL-TALIAWY, HASSAN Id Interno: 1409 Dirección: MR. HASSAN EL-TALIAWY 25 ZAHRA STREET; CLEOPATRA ALEXANDRIA; EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001595 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GRAND UNITED INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: GRAND UNITED INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 12393 Dirección: GRAND UNITED INTERNATIONAL LTD. C/O SAHATHAI HOLDING CO. LTD. 80 JARANSANITHWONG 42; JARANSANITHWONG ROAD BANGYIKHAN; BANGPLAD; BANGKOK 10700; THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA;HKG País: Thailand;Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001541 Id Fuente: Panama Papers
GIANOLI, AUGUSTO
Nombre Completo: GIANOLI, AUGUSTO Id Interno: 1378 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001557 Id Fuente: Panama Papers
ALFRED YEUNG & CO. LIMITED
Nombre Completo: ALFRED YEUNG & CO. LIMITED Id Interno: 11685 Dirección: ALFRED YEUNG & CO. ROOMS 1801-1805 HUA QIN INT´L BLDG. 340 QUEEN´S ROAD, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001576 Id Fuente: Panama Papers
DELTEC BANK & TRUST
Nombre Completo: DELTEC BANK & TRUST Id Interno: 14107 Dirección: DELTEC BANK & TRUST LYNFORD CAY P O BOX N 3229 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001596 Id Fuente: Panama Papers
SHORELINE ENTERTAINMENT INC.
Nombre Completo: SHORELINE ENTERTAINMENT INC. Id Interno: 12397 Dirección: SHORELINE ENTERTAINMENT INC. 1875 CENTURY PARK EAST; SUITE 600 LOS ANGELES; CA 90067 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001542 Id Fuente: Panama Papers
SAIFUN SEMICONDUCTORS LTD.
Nombre Completo: SAIFUN SEMICONDUCTORS LTD. Id Interno: 13844 Dirección: SAIFUN SEMICONDUCTORS LTD. P.O. BOX 8385 NETANYA 42505 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001558 Id Fuente: Panama Papers
WING TAI CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: WING TAI CORPORATION LIMITED Id Interno: 11697 Dirección: WING TAI CORPORATION LIMITED 13TH FLOOR; WING TAI COPORATION LIMITED 12 HING YIP STREET KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001579 Id Fuente: Panama Papers
EDY GIORGIO GIZELO
Nombre Completo: EDY GIORGIO GIZELO Id Interno: 13950 Dirección: MR. EDY GIORGIO GIZELO VIA ROMA 6 03049 SANT´ELIA FIUMERAPIDO (FR) ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001597 Id Fuente: Panama Papers
BRUNICARDI, LUIS
Nombre Completo: BRUNICARDI, LUIS Id Interno: 12412 Dirección: LUIS BRUNICARDI APARTADO POSTAL #3724 VALENCIA EDO CARABOBO, 2002 VENEZUELA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001544 Id Fuente: Panama Papers
LI & PARTNERS
Nombre Completo: LI & PARTNERS Id Interno: 11702 Dirección: LI & PARTNERS 2201-03; 22/F; WORLD WIDE HOUSE 19 DES VOEUX ROAD CENTRAL CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001580 Id Fuente: Panama Papers
ARROW LAND PROPERTY CONSULTANT (F & B) COMPANY LTD.
Nombre Completo: ARROW LAND PROPERTY CONSULTANT (F & B) COMPANY LTD. Id Interno: 14017 Dirección: ARROW LAND PROPERTY CONSULTANT (F&B) COMPANY LTD ROOM 2302; 23/F. 99 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001599 Id Fuente: Panama Papers
HONG KONG STRAIT PEACEFUL REUNIFICATION ASSOCIATION LIMITED
Nombre Completo: HONG KONG STRAIT PEACEFUL REUNIFICATION ASSOCIATION LIMITED Id Interno: 12387 Dirección: HONG KONG STRAIT PEACEFUL REUNIFICATION ASSOCIATION LIMITED ROOMS 4406-8; 44/F.; CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001539 Id Fuente: Panama Papers
ERGOSERVE CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: ERGOSERVE CONSULTING LIMITED Id Interno: 16770 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002276 Id Fuente: Panama Papers
BLESS TOP HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: BLESS TOP HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12415 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001545 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD PERKINS
Nombre Completo: RICHARD PERKINS Id Interno: 13885 Dirección: MR. RICHARD PERKINS 22 MILLENNIUN COURT GREVE D’AZETTE ST. CLEMENT JERSEY JE2 6GS CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001560 Id Fuente: Panama Papers
EURO MARKETING & MANAGEMENT CONSULTANTS
Nombre Completo: EURO MARKETING & MANAGEMENT CONSULTANTS Id Interno: 11704 Dirección: EURO MARKETING & MANAGEMENT CONSULTANTS C/O GIRISH K. AGARWAL PO BOX 316 IM99 3EP, ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001581 Id Fuente: Panama Papers
VANESSA JULIO
Nombre Completo: VANESSA JULIO Id Interno: 14231 Dirección: HIGH QUALITY SERVICES INC. 1601 NW 97TH AVE. P.O. BOX 025207 MIAMI FL 33102-5207 PTY 35407 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001571 Id Fuente: Panama Papers
TALAS, J.
Nombre Completo: TALAS, J. Id Interno: 1391 Dirección: MR. J. TALAS FINLAND HOUSE; 23 HAYMARKET LONDON SW1Y 4RN ENGLAND; UNITED KINGDOM *** PRIVATE AND CONFIDENTIAL *** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001561 Id Fuente: Panama Papers
SHEARSON MANAGEMENT CORPORATION
Nombre Completo: SHEARSON MANAGEMENT CORPORATION Id Interno: 11707 Dirección: ENGEL BAKSHI & CO. CPA 3; HATA’ASIYA STREET P.O.BOX 3068 INDUSTRIAL ZONE RA’ANANA; 43654 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001582 Id Fuente: Panama Papers
STYLIANOS GEORGIOS MARKAKIS
Nombre Completo: STYLIANOS GEORGIOS MARKAKIS Id Interno: 14897 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001902 Id Fuente: Panama Papers
VIN CONSULTING SERVICES LIMITED
Nombre Completo: VIN CONSULTING SERVICES LIMITED Id Interno: 12455 Dirección: VIN CONSULTING SERVICES LIMITED 1/F; XIU PING COMMERCIAL BUILDING 104 JERVOIS STREET SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001546 Id Fuente: Panama Papers
SOVEREIGN (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Completo: SOVEREIGN (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 13941 Dirección: SOVEREIGN (BAHAMAS) LIMITED 2ND FLOOR – ANSBACHER HOUSE EAST & SHIRLEY STREETS P.O. BOX N-4244 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001562 Id Fuente: Panama Papers
HONGO MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: HONGO MANAGEMENT LTD. Id Interno: 11765 Dirección: HONGO MANAGEMENT LTD. ROOM 9-11; 16/F; TAI YAU BUILDING 181 JOHNSTON ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001585 Id Fuente: Panama Papers
CHAN KAM CHUEN
Nombre Completo: CHAN KAM CHUEN Id Interno: 14012 Dirección: CHAN KAM CHUEN ROOM 507 HARBOUR CENTRE TOWER 2 8 HOK CHEUNG STREET HUNGHOM, KOWLOON HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001598 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MARINE SERVICES
Nombre Completo: INTERNATIONAL MARINE SERVICES Id Interno: 1372 Dirección: INTERNATIONAL MARINE SERVICES P.O. BOX 1246 SHARJAH UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001547 Id Fuente: Panama Papers
BEIJING HORIZON LAW FIRM
Nombre Completo: BEIJING HORIZON LAW FIRM Id Interno: 13947 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001563 Id Fuente: Panama Papers
LAU, KWOK FONG
Nombre Completo: LAU, KWOK FONG Id Interno: 12885 Dirección: LAU; KWOK FONG UNIT A1; 10/F SING SHUN FACTORY BUILDING 495 CASTLE PEAK ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001944 Id Fuente: Panama Papers
N.G. TRUSTEES AND NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: N.G. TRUSTEES AND NOMINEES LIMITED Id Interno: 145 Dirección: N.G. TRUSTEES AND NOMINEES LIMITED THE ANNEXE; LES MINQUIERS MONT GRAS D’EAU ST. BRELADE; JERSEY JE3 8FD CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002670 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI K-INSIGHT LAW FIRM
Nombre Completo: SHANGHAI K-INSIGHT LAW FIRM Id Interno: 13738 Dirección: SHANGHAI K-INSIGHT LAW FIRM ROOM 2603; BAOAN BUILDING 800 DONGFANG ROAD PUDONG; SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001548 Id Fuente: Panama Papers
VIAGOLD CAPITAL LIMITED
Nombre Completo: VIAGOLD CAPITAL LIMITED Id Interno: 13991 Dirección: VIAGOLD CAPITAL LIMITED ROOM 3201, 32/F SINGGA COMMERCIAL CENTRE 148 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001564 Id Fuente: Panama Papers
OCTOPUS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: OCTOPUS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 15750 Dirección: OCTOPUS 13/1 LINE WALL ROAD, GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002068 Id Fuente: Panama Papers
HELLAS-HELVETIA LTD.
Nombre Completo: HELLAS-HELVETIA LTD. Id Interno: 130 Dirección: HELLAS-HELVETIA LTD 80 QUEENSWAY, BAYSWATER LONDON W2 3RL ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001531 Id Fuente: Panama Papers
TWEEDIE, ALDEN M.
Nombre Completo: TWEEDIE, ALDEN M. Id Interno: 1375 Dirección: MR. ALDEN M. TWEEDIE C/O INTERNATIONAL FINANCIAL INVESTMENT FUNDING; INC. CBS-160; MCCPO MAKATI; METRO MANILA PHILIPPINES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001549 Id Fuente: Panama Papers
MAXCAN APPAREL CO. LTD.
Nombre Completo: MAXCAN APPAREL CO. LTD. Id Interno: 1402 Dirección: MAXCAN APPAREL CO. LTD. ROOM 2801-02; WORKINGTON TOWER; 78 BONHAM STAND E; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001566 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO DR. VICTOR JAVIER RODRIGUEZ TEODORO
Nombre Completo: ESTUDIO DR. VICTOR JAVIER RODRIGUEZ TEODORO Id Interno: 11775 Dirección: ESTUDIO DR. VICTOR JAVIER RODRIGUEZ TEODORO RIO BRANCO 1358; PISO 12 11.100 MONTEVIDEO; URUGUAY **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001587 Id Fuente: Panama Papers
TIAN LONG SINOSTAR INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: TIAN LONG SINOSTAR INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 11771 Dirección: TIAN LONG SINOSTAR INTERNATIONAL LTD. 1376 NANJING XI LU SHANGHAI CENTRE; WEST TOWER SUITE 427; SHANGHAI 200040 CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001586 Id Fuente: Panama Papers
BRIAN FOLBIGG
Nombre Completo: BRIAN FOLBIGG Id Interno: 13008 Dirección: MR. BRIAN FOLBIGG 41/64A CLARK ROAD NORTH SYDNEY NEW SOUTH WALES 2060 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001532 Id Fuente: Panama Papers
HADDAD, A.
Nombre Completo: HADDAD, A. Id Interno: 1376 Dirección: MR. A. HADDAD C/O LIBEXIM S.A. 17671 KALLITHEA ATHINAI 126 SYNGROU AV. ATHENS, GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001550 Id Fuente: Panama Papers
MERRILL LYNCH
Nombre Completo: MERRILL LYNCH Id Interno: 13882 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001588 Id Fuente: Panama Papers