Nombre Completo: TIAN LONG SINOSTAR INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 11771 Dirección: TIAN LONG SINOSTAR INTERNATIONAL LTD. 1376 NANJING XI LU SHANGHAI CENTRE; WEST TOWER SUITE 427; SHANGHAI 200040 CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001586 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
N.G. TRUSTEES AND NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: N.G. TRUSTEES AND NOMINEES LIMITED Id Interno: 145 Dirección: N.G. TRUSTEES AND NOMINEES LIMITED THE ANNEXE; LES MINQUIERS MONT GRAS D’EAU ST. BRELADE; JERSEY JE3 8FD CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002670 Id Fuente: Panama Papers
HELLAS-HELVETIA LTD.
Nombre Completo: HELLAS-HELVETIA LTD. Id Interno: 130 Dirección: HELLAS-HELVETIA LTD 80 QUEENSWAY, BAYSWATER LONDON W2 3RL ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001531 Id Fuente: Panama Papers
TWEEDIE, ALDEN M.
Nombre Completo: TWEEDIE, ALDEN M. Id Interno: 1375 Dirección: MR. ALDEN M. TWEEDIE C/O INTERNATIONAL FINANCIAL INVESTMENT FUNDING; INC. CBS-160; MCCPO MAKATI; METRO MANILA PHILIPPINES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001549 Id Fuente: Panama Papers
MAXCAN APPAREL CO. LTD.
Nombre Completo: MAXCAN APPAREL CO. LTD. Id Interno: 1402 Dirección: MAXCAN APPAREL CO. LTD. ROOM 2801-02; WORKINGTON TOWER; 78 BONHAM STAND E; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001566 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO DR. VICTOR JAVIER RODRIGUEZ TEODORO
Nombre Completo: ESTUDIO DR. VICTOR JAVIER RODRIGUEZ TEODORO Id Interno: 11775 Dirección: ESTUDIO DR. VICTOR JAVIER RODRIGUEZ TEODORO RIO BRANCO 1358; PISO 12 11.100 MONTEVIDEO; URUGUAY **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001587 Id Fuente: Panama Papers
K.P.S. INTERNATIONAL CORPORATION
Nombre Completo: K.P.S. INTERNATIONAL CORPORATION Id Interno: 14 Dirección: K.P.S. INTERNATIONAL CORPORATION LA PLETA 33-B ORDINO, ANDORRA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001592 Id Fuente: Panama Papers
BRIAN FOLBIGG
Nombre Completo: BRIAN FOLBIGG Id Interno: 13008 Dirección: MR. BRIAN FOLBIGG 41/64A CLARK ROAD NORTH SYDNEY NEW SOUTH WALES 2060 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001532 Id Fuente: Panama Papers
HADDAD, A.
Nombre Completo: HADDAD, A. Id Interno: 1376 Dirección: MR. A. HADDAD C/O LIBEXIM S.A. 17671 KALLITHEA ATHINAI 126 SYNGROU AV. ATHENS, GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001550 Id Fuente: Panama Papers
MERRILL LYNCH
Nombre Completo: MERRILL LYNCH Id Interno: 13882 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001588 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO ATTIE
Nombre Completo: ROBERTO ATTIE Id Interno: 13016 Dirección: SR. ROBERTO ATTIE APARTADO 0302-03035 ZONA LIBRE DE COLON COLON, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001533 Id Fuente: Panama Papers
SUELS ARANDA, ALEJANDRO
Nombre Completo: SUELS ARANDA, ALEJANDRO Id Interno: 138 Dirección: SR. ALEJANDRO SUELS ARANDA EDIFICIO EDOVAL; PISO 5 OFICINA 501; ESQUINA MIJARES CARACAS 1010 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001551 Id Fuente: Panama Papers
ADROGUE & BOSCH ABOGADOS
Nombre Completo: ADROGUE & BOSCH ABOGADOS Id Interno: 14015 Dirección: ADROGUE & BOSCH ABOGADOS AV. CORRIENTES 456 PISO 10 OF 101 C1043 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES, ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001565 Id Fuente: Panama Papers
TOMAZ URBIC
Nombre Completo: TOMAZ URBIC Id Interno: 13888 Dirección: TOMAZ URBIC CESTA NA LAZE 15 LJUBLJANA SLOVENIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SVN País: Slovenia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001589 Id Fuente: Panama Papers
SOLAR FAIR ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: SOLAR FAIR ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 12389 Dirección: SOLAR FAIR ENTERPRISES LIMITED ROOM 1114; 11/F FU TSUI HOUSE WAN TSUI ESTATE CHAI WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001540 Id Fuente: Panama Papers
CABINET HEYWOOD
Nombre Completo: CABINET HEYWOOD Id Interno: 13038 Dirección: CABINET HEYWOOD 34690; FABREGUES; PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001534 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CRESPO ABOGADOS
Nombre Completo: ESTUDIO CRESPO ABOGADOS Id Interno: 13809 Dirección: ESTUDIO CRESPO ABOGADOS AV. ORELLANA E 1234 Y SAN IGNACIO EDIFICIO ORELLANA REAL PB P.O. BOX 17172000 QUITO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001552 Id Fuente: Panama Papers
GUARANTY TRUST BANK LIMITED
Nombre Completo: GUARANTY TRUST BANK LIMITED Id Interno: 14103 Dirección: GUARANTY TRUST BANK LIMITED LYFORD MANOR LYFORD CAY WEST BAY STREET P O BOX N 49-18 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001568 Id Fuente: Panama Papers
HOMERTRON TRADING LIMITED
Nombre Completo: HOMERTRON TRADING LIMITED Id Interno: 13907 Dirección: HOMERTRON TRADING LIMITED FIRST FLOOR 17 DAME STREET REPUBLIC OF IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001590 Id Fuente: Panama Papers
TRINIMEX HOLDINGS INC.
Nombre Completo: TRINIMEX HOLDINGS INC. Id Interno: 1240 Dirección: TRINIMEX HOLDINGS INC. P.O. BOX 203 29 ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001543 Id Fuente: Panama Papers
INTERVECT INC.
Nombre Completo: INTERVECT INC. Id Interno: 13044 Dirección: ALPHA -INTERVECT 376 VICTORIA PLACE LONDON SW1V 1AA ENGLAND, UNITED KINGDOM ATTENTION: MR. FRANCIS HOWARD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001535 Id Fuente: Panama Papers
MENG TAT INTERNATIONAL CONSULTANT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: MENG TAT INTERNATIONAL CONSULTANT COMPANY LIMITED Id Interno: 13820 Dirección: MENG TAT INTERNATIONAL CONSULTANT COMPANY LIMITED ALAMEDA DR.CARLOS D NO.249 7ANDAR,K7 EDIF.CHINA CIVIL PLAZA MACAU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAC;CHN País: Macao;China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001553 Id Fuente: Panama Papers
CHAMPION (MANAGEMENT & SECRETARIAL) LIMITED
Nombre Completo: CHAMPION (MANAGEMENT & SECRETARIAL) LIMITED Id Interno: 14158 Dirección: CHAMPION (MANAGEMENT & SECRETARIAL) LTD. 20/F; AMTEL BUILDING 148 DES VOEUX ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001569 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO VIVANCO
Nombre Completo: SERGIO VIVANCO Id Interno: 13914 Dirección: SERGIO VIVANCO ISIDORA GOYENECHEA 3250 OFIC. 801 SANTIAGO, CHILE S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001591 Id Fuente: Panama Papers
COOPERS & COOPERS LIMITED
Nombre Completo: COOPERS & COOPERS LIMITED Id Interno: 13065 Dirección: COOPERS & COOPERS LIMITED 601 WING ON HOUSE 71 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001536 Id Fuente: Panama Papers
STRATH CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: STRATH CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 13848 Dirección: STRATH CORPORATE SERVICES LTD. LEVEL 28; THREE PACIFIC PLACE; 1 QUEEN’S ROAD EAST; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001554 Id Fuente: Panama Papers
INTERCONTINENTAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: INTERCONTINENTAL SERVICES LIMITED Id Interno: 1417 Dirección: INTERCONTINENTAL SERVICES LIMITED 2 BRITANNIA PLACE BATH STREET ST. HELIER, JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001570 Id Fuente: Panama Papers
HAKAN ALBERT POLHAMMAR
Nombre Completo: HAKAN ALBERT POLHAMMAR Id Interno: 14066 Dirección: MR. HAKAN ALBERT POLHAMMAR LANGTORPSVAGEN 27 603 75 NORRKOPING SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001593 Id Fuente: Panama Papers
LAW OFFICES DEMETRIUS C. SAVRAMIS
Nombre Completo: LAW OFFICES DEMETRIUS C. SAVRAMIS Id Interno: 136 Dirección: LAW OFFICES DEMETRIUS C. SAVRAMIS 7-9 AKTI MIAOULI GR-185 35 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001555 Id Fuente: Panama Papers
SUMMIT TRUST INTERNATIONAL SA
Nombre Completo: SUMMIT TRUST INTERNATIONAL SA Id Interno: 11669 Dirección: SUMMIT TRUST INTERNATIONAL SA 6; PLACE DES EAUX-VIVES 1207 GENEVA; SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001572 Id Fuente: Panama Papers
BDO CHARTERED ACCOUNTANTS & ADVISORS
Nombre Completo: BDO CHARTERED ACCOUNTANTS & ADVISORS Id Interno: 14070 Dirección: BDO CHARTERED ACCOUNTANTS & ADVISORS P. O. BOX N-10144 GRESHAM HOUSE CHARLOTTE STREET; SOUTH NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001594 Id Fuente: Panama Papers
DALIAN RICHCITY NAVIGATION CO.LTD.
Nombre Completo: DALIAN RICHCITY NAVIGATION CO.LTD. Id Interno: 12378 Dirección: DALIAN RICHCITY NAVIGATION CO.LTD. ROOM 304; HUADAO BUILDING NO. 41-3; WU WU ROAD ZHONGSHAN DISTRICT CHINA ATTN.: MR. YANG ZAI PENG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001538 Id Fuente: Panama Papers
GTS URUGUAY
Nombre Completo: GTS URUGUAY Id Interno: 13675 Dirección: GTS URUGUAY AV. DR. LUIS A. DE HERRERA 1052 TORRES DEL PUERTO OF. 1402 MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001556 Id Fuente: Panama Papers
SUNBASE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LTD.
Nombre Completo: SUNBASE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LTD. Id Interno: 11683 Dirección: SUNBASE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LTD. 28/F., CHINA MERCHANTS TOWER SHUN TAK CENTRE 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001575 Id Fuente: Panama Papers
EL-TALIAWY, HASSAN
Nombre Completo: EL-TALIAWY, HASSAN Id Interno: 1409 Dirección: MR. HASSAN EL-TALIAWY 25 ZAHRA STREET; CLEOPATRA ALEXANDRIA; EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001595 Id Fuente: Panama Papers
GRAND UNITED INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: GRAND UNITED INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 12393 Dirección: GRAND UNITED INTERNATIONAL LTD. C/O SAHATHAI HOLDING CO. LTD. 80 JARANSANITHWONG 42; JARANSANITHWONG ROAD BANGYIKHAN; BANGPLAD; BANGKOK 10700; THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA;HKG País: Thailand;Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001541 Id Fuente: Panama Papers
GIANOLI, AUGUSTO
Nombre Completo: GIANOLI, AUGUSTO Id Interno: 1378 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001557 Id Fuente: Panama Papers
ALFRED YEUNG & CO. LIMITED
Nombre Completo: ALFRED YEUNG & CO. LIMITED Id Interno: 11685 Dirección: ALFRED YEUNG & CO. ROOMS 1801-1805 HUA QIN INT´L BLDG. 340 QUEEN´S ROAD, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001576 Id Fuente: Panama Papers
DELTEC BANK & TRUST
Nombre Completo: DELTEC BANK & TRUST Id Interno: 14107 Dirección: DELTEC BANK & TRUST LYNFORD CAY P O BOX N 3229 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001596 Id Fuente: Panama Papers
SHORELINE ENTERTAINMENT INC.
Nombre Completo: SHORELINE ENTERTAINMENT INC. Id Interno: 12397 Dirección: SHORELINE ENTERTAINMENT INC. 1875 CENTURY PARK EAST; SUITE 600 LOS ANGELES; CA 90067 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001542 Id Fuente: Panama Papers