Nombre Completo: ALAN EVANS (MR.) Id Interno: 13863 Dirección: MR. ALAN EVANS ROCHE VUE; LE BOULEVARD ST. BRELADE; JERSEY JE3 8AB CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11001663 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CHRISTINA FELICITY HELENA CLARRY
Nombre Completo: CHRISTINA FELICITY HELENA CLARRY Id Interno: 14127 Dirección: MRS. CHRISTINA FELICITY HELENA CLARRY LE FOULON HOUSE LE FOULON ST. ANDREWS, GUERNSEY GY6 8UF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001601 Id Fuente: Panama Papers
REMACO AG
Nombre Completo: REMACO AG Id Interno: 14348 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001621 Id Fuente: Panama Papers
VALLETTA LEGAL
Nombre Completo: VALLETTA LEGAL Id Interno: 14228 Dirección: FRANCIS ZAMMIT DIMECH ADVOCATES 20/1 REPUBLIC STREET VALLETTA 1111, MALTA ISLAND MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001641 Id Fuente: Panama Papers
STARPORT MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: STARPORT MANAGEMENT LTD. Id Interno: 13921 Dirección: STARPORT MANAGEMENT LTD. SUITE 102 YIOTA COURT 134 ARCHBISHOP MAKARIOS III AVENUE LIMASSOL 3025 CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001665 Id Fuente: Panama Papers
IML AIR COURIERS DE PANAMA S. A.
Nombre Completo: IML AIR COURIERS DE PANAMA S. A. Id Interno: 1420 Dirección: IML AIR COURIERS DE PANAMA S. A. APARTADO 0819-03859 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001602 Id Fuente: Panama Papers
INDUSTRIE- UND FINANZKONTOR/ ADCO TRUST
Nombre Completo: INDUSTRIE- UND FINANZKONTOR/ ADCO TRUST Id Interno: 14350 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001622 Id Fuente: Panama Papers
PLUMMER SHAHNAZ
Nombre Completo: PLUMMER SHAHNAZ Id Interno: 1423 Dirección: PLUMMER SHAHNAZ 2, RUE HONORE LABANDE MC 98000 MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001642 Id Fuente: Panama Papers
DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12717 Dirección: DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED 20/F; DEVON HOUSE 979 KING’S ROAD TAIKOO PLACE QUARRY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001666 Id Fuente: Panama Papers
MARIA MERCEDES MORALES DE MORGAN
Nombre Completo: MARIA MERCEDES MORALES DE MORGAN Id Interno: 13437 Dirección: SRA. MARIA M. MORALES DE MORGAN APARTADO 0823-03862 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001631 Id Fuente: Panama Papers
DE CAMBRA & ASOCIADOS ABOGADOS
Nombre Completo: DE CAMBRA & ASOCIADOS ABOGADOS Id Interno: 14207 Dirección: DE CAMBRA & ASOCIADOS ABOGADOS MARQUÉS DE LA ENSENADA 14; 1º; OFICINA 15 28004 MADRID; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001603 Id Fuente: Panama Papers
NEW TIMES INVESTMENT MANAGEMENT LTD
Nombre Completo: NEW TIMES INVESTMENT MANAGEMENT LTD Id Interno: 13251 Dirección: NEW TIMES INVESTMENT MANAGEMENT LTD 26/F, NO. 9 DES VOEUX ROAD WEST SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001623 Id Fuente: Panama Papers
EZAGUI SPRITZER
Nombre Completo: EZAGUI SPRITZER Id Interno: 14265 Dirección: EZAGUI SPRITZER TORRE OFIGAREL; 1ER PISO CALLE LAS FLORES; SABANA GRANDE; P.O.BOX.51.978; CARACAS 1050-A VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001644 Id Fuente: Panama Papers
THE INTERNATIONAL INVESTOR
Nombre Completo: THE INTERNATIONAL INVESTOR Id Interno: 12730 Dirección: THE INTERNATIONAL INVESTOR P.O. BOX 29233; SAFAT 13079 SAFAT; KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001667 Id Fuente: Panama Papers
CMF MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: CMF MANAGEMENT LTD. Id Interno: 13870 Dirección: CMF MANAGEMENT LTD. ZEELANDIA OFFICE PARK P.O. BOX 3089 CURACAO, NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001664 Id Fuente: Panama Papers
FONDECTA TRUST REG.
Nombre Completo: FONDECTA TRUST REG. Id Interno: 14322 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001619 Id Fuente: Panama Papers
SARTOR RESOURCES – MR. ROGER TAYLOR
Nombre Completo: SARTOR RESOURCES – MR. ROGER TAYLOR Id Interno: 14227 Dirección: MR. ROGER TAYLOR C/0 SARTOR RESOURCES LTD PO BOX 391 ST GEORGE’S PLACE ST PETER PORT GUERNSEY CHANNEL ISLANDS GY1 2BH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001604 Id Fuente: Panama Papers
SCOTT, LARRY
Nombre Completo: SCOTT, LARRY Id Interno: 1335 Dirección: MR. LARRY SCOTT SUITE 107; 21250 CALIFA STREET WOODLAND HILLS; CA 91367 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001625 Id Fuente: Panama Papers
SANFORD M. EHRMANN, ESQ
Nombre Completo: SANFORD M. EHRMANN, ESQ Id Interno: 14286 Dirección: MR. SANFORD M. EHRMANN; ESQ. 9606 SANTA MONICA BLVD.; 3RD FLOOR BEVERLY HILLS; CA 90210-4420 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001645 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL IT HOLDINGS INC.
Nombre Completo: GLOBAL IT HOLDINGS INC. Id Interno: 12738 Dirección: GLOBAL IT HOLDINGS INC. 200 EAST GARVEY AVE. #201 MONTEREY PARK CA 91755, USA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001668 Id Fuente: Panama Papers
MOSQUEDA, RUDOLPH M.
Nombre Completo: MOSQUEDA, RUDOLPH M. Id Interno: 1315 Dirección: MR. RUDOLPH M. MOSQUEDA 3699 WILSHIRE BLVD. – STE. 860 LOS ANGELES, CA 90010 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001606 Id Fuente: Panama Papers
IESA – INVESTISSEMENTS ETRANGERS SA
Nombre Completo: IESA – INVESTISSEMENTS ETRANGERS SA Id Interno: 1339 Dirección: IESA – INVESTISSEMENTS ETRANGERS SA CASE POSTALE 359 1211 GENEVA 1 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001626 Id Fuente: Panama Papers
FIDEXA AG
Nombre Completo: FIDEXA AG Id Interno: 14305 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001646 Id Fuente: Panama Papers
PLANE INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: PLANE INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 12743 Dirección: PLANE INVESTMENTS LIMITED P.O. BOX 124 MIGNOT PLATEAU CORNET STREET ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 4EG CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001669 Id Fuente: Panama Papers
PERFECT WIND INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: PERFECT WIND INVESTMENT LTD. Id Interno: 13434 Dirección: PERFECT WIND INVESTMENT LTD. GROUND FLOOR NO. 25 POPLAR STREET SHAMSHUIPO, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001630 Id Fuente: Panama Papers
ALTHERR, FRANCINE
Nombre Completo: ALTHERR, FRANCINE Id Interno: 1318 Dirección: MRS. FRANCINE ALTHERR 85, ROUTE DE MONTFLEURY 1214 VERNIER SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001608 Id Fuente: Panama Papers
BEERLI, ALBERT MR. (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: BEERLI, ALBERT MR. (ZUG CLIENT) Id Interno: 14310 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001647 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE MUÑOZ
Nombre Completo: BUFETE MUÑOZ Id Interno: 12787 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001670 Id Fuente: Panama Papers
EL TURK, SAID NAJEM EDDIN MOHAMED (MR.)
Nombre Completo: EL TURK, SAID NAJEM EDDIN MOHAMED (MR.) Id Interno: 13186 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001610 Id Fuente: Panama Papers
REYNHEIM, CARL-ERIK
Nombre Completo: REYNHEIM, CARL-ERIK Id Interno: 143 Dirección: MR. CARL-ERIK REYNHEIM KONGSGIL 13 FR-100 TORSHAVN FAROE ISLANDS DENMARK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DNK País: Denmark Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001649 Id Fuente: Panama Papers
OLIVETTI INTERNATIONAL (SERVICES) S. A.
Nombre Completo: OLIVETTI INTERNATIONAL (SERVICES) S. A. Id Interno: 14405 Dirección: OLIVETTI TECNOST INTERNATIONAL B.V. C/O LONDEN & VAN HOLLAND PAASHEUVELWEG 20 POSTBUS 12861 1100 AW, AMSTERDAM NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001653 Id Fuente: Panama Papers
BALTHAZAR-THOMAS, REGINE
Nombre Completo: BALTHAZAR-THOMAS, REGINE Id Interno: 1289 Dirección: MR. REGINE BALTHAZAR-THOMAS P.O. BOX 178 ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001673 Id Fuente: Panama Papers
DALE INTERNATIONAL TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: DALE INTERNATIONAL TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 13426 Dirección: DALE INTERNATIONAL TRUST COMPANY LIMITED 3RD FLOOR; TOWER A; 1 CYBERCITY EBENE; MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001629 Id Fuente: Panama Papers
ALFRED CHAN
Nombre Completo: ALFRED CHAN Id Interno: 13187 Dirección: MR. ALFRED CHAN C/O ROOM 2001; 20/F THE BROADWAY 54-62 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001611 Id Fuente: Panama Papers
ELIASH & ELIASH
Nombre Completo: ELIASH & ELIASH Id Interno: 14318 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001650 Id Fuente: Panama Papers
S & G ACCOUNTING AND SECRETARY LIMITED
Nombre Completo: S & G ACCOUNTING AND SECRETARY LIMITED Id Interno: 14429 Dirección: S & G ACCOUNTING AND SECRETARY LIMITED ROOM 1301; BLISSFUL BUILDING; 247 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001654 Id Fuente: Panama Papers
ATTENDUS TREUHANDGESELLSCHAFT
Nombre Completo: ATTENDUS TREUHANDGESELLSCHAFT Id Interno: 1319 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001612 Id Fuente: Panama Papers
INTERVECT INC.
Nombre Completo: INTERVECT INC. Id Interno: 13044 Dirección: ALPHA -INTERVECT 376 VICTORIA PLACE LONDON SW1V 1AA ENGLAND, UNITED KINGDOM ATTENTION: MR. FRANCIS HOWARD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001535 Id Fuente: Panama Papers
MENG TAT INTERNATIONAL CONSULTANT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: MENG TAT INTERNATIONAL CONSULTANT COMPANY LIMITED Id Interno: 13820 Dirección: MENG TAT INTERNATIONAL CONSULTANT COMPANY LIMITED ALAMEDA DR.CARLOS D NO.249 7ANDAR,K7 EDIF.CHINA CIVIL PLAZA MACAU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAC;CHN País: Macao;China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001553 Id Fuente: Panama Papers
CHAMPION (MANAGEMENT & SECRETARIAL) LIMITED
Nombre Completo: CHAMPION (MANAGEMENT & SECRETARIAL) LIMITED Id Interno: 14158 Dirección: CHAMPION (MANAGEMENT & SECRETARIAL) LTD. 20/F; AMTEL BUILDING 148 DES VOEUX ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001569 Id Fuente: Panama Papers