Nombre Completo: JURACTA TRUST REG. Id Interno: 1410 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001715 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CLARIDEN (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: CLARIDEN (ZURICH CLIENT) Id Interno: 14315 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001721 Id Fuente: Panama Papers
HOTTINGER BANK & TRUST LIMITED
Nombre Completo: HOTTINGER BANK & TRUST LIMITED Id Interno: 14075 Dirección: HOTTINGER BANK & TRUST LIMITED LYFORD MANOR WEST BAY STREET LARGEST OF THREE YELLOW BUILDING PO BOX N-7776 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001706 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE BARING BROTHERS STURDZA S.A.
Nombre Completo: BANQUE BARING BROTHERS STURDZA S.A. Id Interno: 10602 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001796 Id Fuente: Panama Papers
CARANTEC INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: CARANTEC INVESTMENTS INC. Id Interno: 1415 Dirección: CARANTEC INVESTMENTS INC. P.O. BOX 56 YORK HOUSE VICTORIA STREET, ALDERNEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001717 Id Fuente: Panama Papers
QUERIPEL, PHIL
Nombre Completo: QUERIPEL, PHIL Id Interno: 12540 Dirección: PHIL QUERIPEL LA CHAUMIERE NEW ROAD, FOREST GUERNSEY GY8 0JF CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001690 Id Fuente: Panama Papers
OFFSHORE BUSINESS CONSULTANT (INT’L) LIMITED
Nombre Completo: OFFSHORE BUSINESS CONSULTANT (INT’L) LIMITED Id Interno: 11877 Dirección: OFFSHORER BUSINESS SERVICES (HK) LTD. UNIT 826; 8/F OCEAN CENTRE; HARBOUR CITY; 5 CANTON ROAD; TST KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001708 Id Fuente: Panama Papers
J.B.I. S.A.
Nombre Completo: J.B.I. S.A. Id Interno: 10616 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001797 Id Fuente: Panama Papers
LIC. WILLIAM HUPER ARGUELLO
Nombre Completo: LIC. WILLIAM HUPER ARGUELLO Id Interno: 11783 Dirección: LIC.WILLIAM HUPER ARGUELLO C/O PLISA REPARTO SERRANO FRENTE A GALERIA INTERNACIONAL MANAGUA, NICARAGUA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001676 Id Fuente: Panama Papers
CALIBER CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: CALIBER CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 12932 Dirección: CALIBER CONSULTANTS LTD. ROOM 1502 BEVERLY HOUSE 93-107 LOCKHART RD.; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001692 Id Fuente: Panama Papers
DE TOMAS IBANEZ, MANUEL-FLORIAN
Nombre Completo: DE TOMAS IBANEZ, MANUEL-FLORIAN Id Interno: 1188 Dirección: SR. MANUEL-FLORIAN DE TOMAS IBANEZ JOSE DE ARROYO; 1 (ENTRESUELO) 38400 PUERTO DE LA CRUZ TENERIFE; ISLAS CANARIAS ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001709 Id Fuente: Panama Papers
UBS MIAMI
Nombre Completo: UBS MIAMI Id Interno: 14579 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001731 Id Fuente: Panama Papers
BEST WIN CONSULTANTS COMPANY
Nombre Completo: BEST WIN CONSULTANTS COMPANY Id Interno: 13126 Dirección: BEST WIN CONSULTANTS COMPANY ROOM 3112A; 31/F; SHUN TAK CENTRE WEST TOWER; 68-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001605 Id Fuente: Panama Papers
TOCORNAL & CO.
Nombre Completo: TOCORNAL & CO. Id Interno: 13475 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001632 Id Fuente: Panama Papers
COMPANIES PLUS LIMITED
Nombre Completo: COMPANIES PLUS LIMITED Id Interno: 14453 Dirección: COMPANIES PLUS LIMITED 122-126; TOOLEY STREET; LONDON SE1 2TU ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001655 Id Fuente: Panama Papers
NG SAU PING, TIMOTHY
Nombre Completo: NG SAU PING, TIMOTHY Id Interno: 13177 Dirección: MR. NG SAU PING; TIMOTHY UNIT B; 3/F; BLOCK 10 RICHWOOD PARK 33 LO FAI ROAD; TAI PO NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001607 Id Fuente: Panama Papers
FCM, LTD.
Nombre Completo: FCM, LTD. Id Interno: 13487 Dirección: FCM; LTD. P.O.BOX 1982 GT GEORGE TOWN; GRAND CAYMAN CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001633 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO BECONI
Nombre Completo: ESTUDIO BECONI Id Interno: 14495 Dirección: ESTUDIO BECONI AYOLAS #112 ESQ/ EL PARAGUAYO INDEPENDIENTE 1ER PISO ASUNCION, PARAGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRY País: Paraguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001656 Id Fuente: Panama Papers
FIRST AMERICAN HOLDINGS INC.
Nombre Completo: FIRST AMERICAN HOLDINGS INC. Id Interno: 1426 Dirección: FIRST AMERICAN HOLDINGS INC. 22 BRUTON STREET MAYFAIR; LONDON W1X 7DA ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001614 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL MANAGEMENT & CONSULTANCY CORPORATION
Nombre Completo: GLOBAL MANAGEMENT & CONSULTANCY CORPORATION Id Interno: 13182 Dirección: GLOBAL MANAGEMENT & CONSULTANCY CORP. P.O. BOX 731 DALY BUILDING PRINCE WILLIAM STREET CHARLESTOWN NEVIS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KNA País: Saint Kitts and Nevis Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001609 Id Fuente: Panama Papers
LAW OFFICE NILOS A. PITSINOS
Nombre Completo: LAW OFFICE NILOS A. PITSINOS Id Interno: 1349 Dirección: LAW OFFICE NILOS A. PITSINOS 91 FILONOS STREET PIRAEUS 185 35 GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001634 Id Fuente: Panama Papers
FIT TIME PROFESSIONAL CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: FIT TIME PROFESSIONAL CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 14499 Dirección: FIT TIME PROFESSIONAL CONSULTANCY LIMITED UNIT 05; 22/F; WAYSON COMMERCIAL BUILDING; 28 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001657 Id Fuente: Panama Papers
LINDFIELD INTERNATIONAL LIMITED (SHANGHAI)
Nombre Completo: LINDFIELD INTERNATIONAL LIMITED (SHANGHAI) Id Interno: 14269 Dirección: LINDFIELD INTERNATIONAL LIMITED SUITE 614 6/F CENTRAL PLACE 16 HENAN ROAD SOUTH SHANGHAI REPUBLIC OF CHINA ATTENTION MS. CICY LIAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001615 Id Fuente: Panama Papers
FLEURI, C.
Nombre Completo: FLEURI, C. Id Interno: 1350 Dirección: MR. C. FLEURI C/O COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE 23 AVENUE DE LA COSTA MONTECARLO, MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001635 Id Fuente: Panama Papers
OPTIMUS FIDUCIARIES LIMITED
Nombre Completo: OPTIMUS FIDUCIARIES LIMITED Id Interno: 13768 Dirección: OPTIMUS FIDUCIARIES LIMITED ST MARY’S THE PARADE IM9 1LG, CASTLETOWN ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001658 Id Fuente: Panama Papers
BAKER TILLY HONG KONG BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: BAKER TILLY HONG KONG BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 1428 Dirección: BAKER TILLY HONG KONG BUSINESS SERVICES LIMITED 12/F., CHINA MERCHANTS TOWER SHUN TAK CENTRE 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001616 Id Fuente: Panama Papers
FRERE CHOLMELEY (LONDON)
Nombre Completo: FRERE CHOLMELEY (LONDON) Id Interno: 1362 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001636 Id Fuente: Panama Papers
STEADFAST TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: STEADFAST TRUSTEES LIMITED Id Interno: 13794 Dirección: STEADFAST CORPORATE SERVICES 19A TOWN RANGE P.O. BOX 872GIBRALTAR GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001659 Id Fuente: Panama Papers
EMILIO VILAPLANA
Nombre Completo: EMILIO VILAPLANA Id Interno: 13643 Dirección: SR. EMILIO VILAPLANA 19, QUAI DE LATTRE DE TASSIGNY 34200 – SETE FRANCIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001638 Id Fuente: Panama Papers
JMOR CONSULTING COMPANY
Nombre Completo: JMOR CONSULTING COMPANY Id Interno: 14288 Dirección: JMOR CONSULTING COMPANY CALLE ARAGÓN 344; 1º; 1ª 08009 BARCELONA; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001617 Id Fuente: Panama Papers
MR. RUSSELL HUGHES / MRS. JANE HUGHES
Nombre Completo: MR. RUSSELL HUGHES / MRS. JANE HUGHES Id Interno: 13628 Dirección: MR. RUSSELL HUGHES & MRS. JANE HUGHES P.O. BOX 245 ST. PETER GUERNSEY GY1 3QD CHANNEL ISLANDS GY1 3QD CHANNEL ISLANDS U.K. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001637 Id Fuente: Panama Papers
KORNGOLD, ISIDORO
Nombre Completo: KORNGOLD, ISIDORO Id Interno: 1381 Dirección: MR. ISIDORO KORNGOLD C/O HIRSCH & WESTHEIMER; PCA 25TH FLOOR; 700 LOUISIANA HOUSTON; TX 77002 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001661 Id Fuente: Panama Papers
UNION ORIENTAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: UNION ORIENTAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED Id Interno: 13405 Dirección: UNION ORIENTAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED ROOMS 1524A; STAR HOUSE; 3 SALISBURY ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001628 Id Fuente: Panama Papers
UNION ORIENTAL GENPROF INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: UNION ORIENTAL GENPROF INVESTMENT LIMITED Id Interno: 13404 Dirección: UNION ORIENTAL GENPROF INVESTMENT LIMITED ROOMS 502-508 SUN HUNG KAI CENTRE; 30 HARBOUR ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001627 Id Fuente: Panama Papers
CONTREVA MANAGEMENT AG
Nombre Completo: CONTREVA MANAGEMENT AG Id Interno: 14317 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001618 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI HAIL YARE LAW FIRM
Nombre Completo: SHANGHAI HAIL YARE LAW FIRM Id Interno: 13697 Dirección: SHANGHAI HAIL YARE LAW FIRM 20/F; YU’AN BUILDING 738 DONGFANG ROAD; PUDONG SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001639 Id Fuente: Panama Papers
BARRERA, NOEMI
Nombre Completo: BARRERA, NOEMI Id Interno: 1383 Dirección: SRA. NOEMI BARRERA C/O LATINCONSULT INC. APARTADO POSTAL 0818-03084 REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001662 Id Fuente: Panama Papers
NEITH S.L.
Nombre Completo: NEITH S.L. Id Interno: 14118 Dirección: NEITH S.L. AV. MERITXELL #75 2º PISO ANDORRA LA VELLA PRINCIPAT D’ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001600 Id Fuente: Panama Papers
MOESCH STEUERBERATUNGEN
Nombre Completo: MOESCH STEUERBERATUNGEN Id Interno: 14332 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001620 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGUEZ, ULISES
Nombre Completo: RODRIGUEZ, ULISES Id Interno: 1414 Dirección: SR. ULISES RODRIGUEZ VICTOR M. RENDON 511 GUAYAQUIL, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001640 Id Fuente: Panama Papers