Nombre Completo: JAVIER AGUIRRE VALDÉZ Id Interno: 11956 Dirección: DR. JAVIER AGUIRRE VALDEZ VALVERDE; VALVERDE & AGUIRRE ABOGADOS JUSTINO CORNEJO Y LUIS ORRANTIA; EDIFICIO TORRE ATLAS PISO 9 OFICINA 903 GUAYAQUIL ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001713 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MGR MEIER GRETER RECHTSANWÄLTE
Nombre Completo: MGR MEIER GRETER RECHTSANWÄLTE Id Interno: 14335 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001734 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS CONSULTING
Nombre Completo: THOMAS CONSULTING Id Interno: 11841 Dirección: THOMAS CONSULTING ZUIDKADE 101 2771 DS BOSKOOP THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001679 Id Fuente: Panama Papers
PETER WONG & PARTNERS
Nombre Completo: PETER WONG & PARTNERS Id Interno: 12994 Dirección: PETER WONG & PARTNERS FLAT B; 20TH FLOOR; PUBLIC BANK CENTRE; NO.120 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001696 Id Fuente: Panama Papers
THE ALLIANCE OF ABBAS F. GHAZZAWI & CO AND HAMMAD & AL-MEHDAR
Nombre Completo: THE ALLIANCE OF ABBAS F. GHAZZAWI & CO AND HAMMAD & AL-MEHDAR Id Interno: 14209 Dirección: THE ALLIANCE OF ABBAS F. GHAZZAWI & CO AND HAMMAD & AL-MEHDAR POST OFFICE BOX 6387 JEDDAH 21442 KINGDOM OF SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001718 Id […]
LATNER, JOSHUA I.
Nombre Completo: LATNER, JOSHUA I. Id Interno: 14342 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001735 Id Fuente: Panama Papers
WELL LEAD CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: WELL LEAD CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 11843 Dirección: WELL LEAD CONSULTANTS LIMITED ROOM 507; TESBURY CENTRE; 28 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001680 Id Fuente: Panama Papers
INDUSTRIAS LACTEA TECNIFICADA S.A.
Nombre Completo: INDUSTRIAS LACTEA TECNIFICADA S.A. Id Interno: 13030 Dirección: INDUSTRIAS LACTEA TECNIFICADA S.A. OREAMONO DE CARTAGO SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001698 Id Fuente: Panama Papers
EMD ADVISORY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: EMD ADVISORY SERVICES LIMITED Id Interno: 14229 Dirección: EMD ADVISORY SERVICES LIMITED VAULTS 13 – 16; VALLETTA WATERFRONT; FLORIANA 1914; MALTA ISLAND MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001719 Id Fuente: Panama Papers
PAICOLEX TRUST COMPANY LTD.
Nombre Completo: PAICOLEX TRUST COMPANY LTD. Id Interno: 14361 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001736 Id Fuente: Panama Papers
TOP KIND HOLDINGS GROUP LTD.
Nombre Completo: TOP KIND HOLDINGS GROUP LTD. Id Interno: 11875 Dirección: TOP KIND HOLDINGS GROUP LTD. A2 & A4; 2/F TONIC INDUSTRIAL CENTRE 26 KAI CHEUNG ROAD KOWLOON BAY; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001707 Id Fuente: Panama Papers
THE MAGIC VALLEY FOUNDATION
Nombre Completo: THE MAGIC VALLEY FOUNDATION Id Interno: 11789 Dirección: THE MAGIC VALLEY FOUNDATION C/O UNISA HOLDINGS S.A. KARYNA CONDOMINIUM 200N; 400S FROM PLAZA MAYOR-PAVAS SAN JOSÉ; COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001677 Id Fuente: Panama Papers
JMOR CONSULTING COMPANY
Nombre Completo: JMOR CONSULTING COMPANY Id Interno: 14288 Dirección: JMOR CONSULTING COMPANY CALLE ARAGÓN 344; 1º; 1ª 08009 BARCELONA; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001617 Id Fuente: Panama Papers
MR. RUSSELL HUGHES / MRS. JANE HUGHES
Nombre Completo: MR. RUSSELL HUGHES / MRS. JANE HUGHES Id Interno: 13628 Dirección: MR. RUSSELL HUGHES & MRS. JANE HUGHES P.O. BOX 245 ST. PETER GUERNSEY GY1 3QD CHANNEL ISLANDS GY1 3QD CHANNEL ISLANDS U.K. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001637 Id Fuente: Panama Papers
KORNGOLD, ISIDORO
Nombre Completo: KORNGOLD, ISIDORO Id Interno: 1381 Dirección: MR. ISIDORO KORNGOLD C/O HIRSCH & WESTHEIMER; PCA 25TH FLOOR; 700 LOUISIANA HOUSTON; TX 77002 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001661 Id Fuente: Panama Papers
EMILIO VILAPLANA
Nombre Completo: EMILIO VILAPLANA Id Interno: 13643 Dirección: SR. EMILIO VILAPLANA 19, QUAI DE LATTRE DE TASSIGNY 34200 – SETE FRANCIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001638 Id Fuente: Panama Papers
CONTREVA MANAGEMENT AG
Nombre Completo: CONTREVA MANAGEMENT AG Id Interno: 14317 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001618 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI HAIL YARE LAW FIRM
Nombre Completo: SHANGHAI HAIL YARE LAW FIRM Id Interno: 13697 Dirección: SHANGHAI HAIL YARE LAW FIRM 20/F; YU’AN BUILDING 738 DONGFANG ROAD; PUDONG SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001639 Id Fuente: Panama Papers
BARRERA, NOEMI
Nombre Completo: BARRERA, NOEMI Id Interno: 1383 Dirección: SRA. NOEMI BARRERA C/O LATINCONSULT INC. APARTADO POSTAL 0818-03084 REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001662 Id Fuente: Panama Papers
PERFECT WIND INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: PERFECT WIND INVESTMENT LTD. Id Interno: 13434 Dirección: PERFECT WIND INVESTMENT LTD. GROUND FLOOR NO. 25 POPLAR STREET SHAMSHUIPO, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001630 Id Fuente: Panama Papers
NEITH S.L.
Nombre Completo: NEITH S.L. Id Interno: 14118 Dirección: NEITH S.L. AV. MERITXELL #75 2º PISO ANDORRA LA VELLA PRINCIPAT D’ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001600 Id Fuente: Panama Papers
MOESCH STEUERBERATUNGEN
Nombre Completo: MOESCH STEUERBERATUNGEN Id Interno: 14332 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001620 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGUEZ, ULISES
Nombre Completo: RODRIGUEZ, ULISES Id Interno: 1414 Dirección: SR. ULISES RODRIGUEZ VICTOR M. RENDON 511 GUAYAQUIL, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001640 Id Fuente: Panama Papers
ALAN EVANS (MR.)
Nombre Completo: ALAN EVANS (MR.) Id Interno: 13863 Dirección: MR. ALAN EVANS ROCHE VUE; LE BOULEVARD ST. BRELADE; JERSEY JE3 8AB CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11001663 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTINA FELICITY HELENA CLARRY
Nombre Completo: CHRISTINA FELICITY HELENA CLARRY Id Interno: 14127 Dirección: MRS. CHRISTINA FELICITY HELENA CLARRY LE FOULON HOUSE LE FOULON ST. ANDREWS, GUERNSEY GY6 8UF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001601 Id Fuente: Panama Papers
REMACO AG
Nombre Completo: REMACO AG Id Interno: 14348 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001621 Id Fuente: Panama Papers
VALLETTA LEGAL
Nombre Completo: VALLETTA LEGAL Id Interno: 14228 Dirección: FRANCIS ZAMMIT DIMECH ADVOCATES 20/1 REPUBLIC STREET VALLETTA 1111, MALTA ISLAND MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001641 Id Fuente: Panama Papers
STARPORT MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: STARPORT MANAGEMENT LTD. Id Interno: 13921 Dirección: STARPORT MANAGEMENT LTD. SUITE 102 YIOTA COURT 134 ARCHBISHOP MAKARIOS III AVENUE LIMASSOL 3025 CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001665 Id Fuente: Panama Papers
IML AIR COURIERS DE PANAMA S. A.
Nombre Completo: IML AIR COURIERS DE PANAMA S. A. Id Interno: 1420 Dirección: IML AIR COURIERS DE PANAMA S. A. APARTADO 0819-03859 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001602 Id Fuente: Panama Papers
INDUSTRIE- UND FINANZKONTOR/ ADCO TRUST
Nombre Completo: INDUSTRIE- UND FINANZKONTOR/ ADCO TRUST Id Interno: 14350 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001622 Id Fuente: Panama Papers
PLUMMER SHAHNAZ
Nombre Completo: PLUMMER SHAHNAZ Id Interno: 1423 Dirección: PLUMMER SHAHNAZ 2, RUE HONORE LABANDE MC 98000 MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001642 Id Fuente: Panama Papers
DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12717 Dirección: DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED 20/F; DEVON HOUSE 979 KING’S ROAD TAIKOO PLACE QUARRY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001666 Id Fuente: Panama Papers
MARIA MERCEDES MORALES DE MORGAN
Nombre Completo: MARIA MERCEDES MORALES DE MORGAN Id Interno: 13437 Dirección: SRA. MARIA M. MORALES DE MORGAN APARTADO 0823-03862 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001631 Id Fuente: Panama Papers
DE CAMBRA & ASOCIADOS ABOGADOS
Nombre Completo: DE CAMBRA & ASOCIADOS ABOGADOS Id Interno: 14207 Dirección: DE CAMBRA & ASOCIADOS ABOGADOS MARQUÉS DE LA ENSENADA 14; 1º; OFICINA 15 28004 MADRID; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001603 Id Fuente: Panama Papers
NEW TIMES INVESTMENT MANAGEMENT LTD
Nombre Completo: NEW TIMES INVESTMENT MANAGEMENT LTD Id Interno: 13251 Dirección: NEW TIMES INVESTMENT MANAGEMENT LTD 26/F, NO. 9 DES VOEUX ROAD WEST SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001623 Id Fuente: Panama Papers
EZAGUI SPRITZER
Nombre Completo: EZAGUI SPRITZER Id Interno: 14265 Dirección: EZAGUI SPRITZER TORRE OFIGAREL; 1ER PISO CALLE LAS FLORES; SABANA GRANDE; P.O.BOX.51.978; CARACAS 1050-A VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001644 Id Fuente: Panama Papers
THE INTERNATIONAL INVESTOR
Nombre Completo: THE INTERNATIONAL INVESTOR Id Interno: 12730 Dirección: THE INTERNATIONAL INVESTOR P.O. BOX 29233; SAFAT 13079 SAFAT; KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001667 Id Fuente: Panama Papers
CMF MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: CMF MANAGEMENT LTD. Id Interno: 13870 Dirección: CMF MANAGEMENT LTD. ZEELANDIA OFFICE PARK P.O. BOX 3089 CURACAO, NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001664 Id Fuente: Panama Papers
SARTOR RESOURCES – MR. ROGER TAYLOR
Nombre Completo: SARTOR RESOURCES – MR. ROGER TAYLOR Id Interno: 14227 Dirección: MR. ROGER TAYLOR C/0 SARTOR RESOURCES LTD PO BOX 391 ST GEORGE’S PLACE ST PETER PORT GUERNSEY CHANNEL ISLANDS GY1 2BH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001604 Id Fuente: Panama Papers
SCOTT, LARRY
Nombre Completo: SCOTT, LARRY Id Interno: 1335 Dirección: MR. LARRY SCOTT SUITE 107; 21250 CALIFA STREET WOODLAND HILLS; CA 91367 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001625 Id Fuente: Panama Papers