Nombre Completo: SINELS ADVOCATES Id Interno: 1429 Dirección: SINELS ADVOCATES PO BOX 595 79 BATH STREET JERSEY JE4 9XE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001720 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PROKURATIONSANSTALT
Nombre Completo: PROKURATIONSANSTALT Id Interno: 14363 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001737 Id Fuente: Panama Papers
DEEPWATER SHIPPING (MALTA) LIMITED
Nombre Completo: DEEPWATER SHIPPING (MALTA) LIMITED Id Interno: 12896 Dirección: DEEPWATER SHIPPING (MALTA) LIMITED C/O PANMARITIME AG AVE BEAUREGARD 10 1700 FRIBOURG / SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001691 Id Fuente: Panama Papers
GARDEN HOUSE INCORPORATED
Nombre Completo: GARDEN HOUSE INCORPORATED Id Interno: 1252 Dirección: GARDEN HOUSE INC. 11251 CAROL WAY; SANTA ANA; CA 92705 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001687 Id Fuente: Panama Papers
LUIS R. LOPEZ ALFARO
Nombre Completo: LUIS R. LOPEZ ALFARO Id Interno: 11861 Dirección: LUIS R. LOPEZ ALFARO ALFARO; FERRER; RAMIREZ & ALEMAN APARTADO POSTAL 0813- 00951 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001682 Id Fuente: Panama Papers
CAMBORNE (ASIA) LIMITED
Nombre Completo: CAMBORNE (ASIA) LIMITED Id Interno: 13961 Dirección: CAMBORNE (ASIA) LIMITED FLAT B; 39/F; TOWER 9; ISLAND RESORT; 28 SIU SAI WAN ROAD; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001701 Id Fuente: Panama Papers
FCI DAVID RISBEY
Nombre Completo: FCI DAVID RISBEY Id Interno: 14319 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001722 Id Fuente: Panama Papers
WINTRUST
Nombre Completo: WINTRUST Id Interno: 14380 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001738 Id Fuente: Panama Papers
KLEINWORT BENSON (GUERNSEY) TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: KLEINWORT BENSON (GUERNSEY) TRUSTEES LIMITED Id Interno: 1303 Dirección: ESIN HOLDINGS LTD. C/O P.O. BOX 44DOREY COURT; ADMIRAL PARKPETER PORT; GUERNSEY GY1 3BGCHANNEL ISLANDS ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001697 Id Fuente: Panama Papers
SUNTOWN LIMITED
Nombre Completo: SUNTOWN LIMITED Id Interno: 12490 Dirección: SUNTOWN LIMITED C/O WONG WAI YUN P.O. BOX NO. 68290 KOWLOON EAST POST OFFICE HONG KONG **S.I** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001683 Id Fuente: Panama Papers
LEX COUNSEL
Nombre Completo: LEX COUNSEL Id Interno: 14005 Dirección: LEX COUNSEL C/O ALVARO CARBALLO ESQ. DE CARRION MULTIPLAZA 250 METROS AL SUR EDIF. DESARROLLO TEREFORTE CUARTO PISO ESCAZU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001703 Id Fuente: Panama Papers
HOMBURGER AG
Nombre Completo: HOMBURGER AG Id Interno: 14324 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001723 Id Fuente: Panama Papers
ZENTAUROS TRUST REG.
Nombre Completo: ZENTAUROS TRUST REG. Id Interno: 14381 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001739 Id Fuente: Panama Papers
CARANTEC INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: CARANTEC INVESTMENTS INC. Id Interno: 1415 Dirección: CARANTEC INVESTMENTS INC. P.O. BOX 56 YORK HOUSE VICTORIA STREET, ALDERNEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001717 Id Fuente: Panama Papers
SOUND HONG KONG LTD
Nombre Completo: SOUND HONG KONG LTD Id Interno: 12500 Dirección: SOUND HONG KONG LTD 23RD FLOOR, THE SUN’S GROUP CENTRE 200 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001684 Id Fuente: Panama Papers
CORPESTONIA VALLARTA OÜ
Nombre Completo: CORPESTONIA VALLARTA OÜ Id Interno: 14023 Dirección: CORPESTONIA (VALLARTA OÜ) TARTU RD 6; TALLINN, 10145; ESTONIA TALLINN (HARJUMAA) ESTONIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EST País: Estonia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001704 Id Fuente: Panama Papers
AUGÉ GRUP, S.A.
Nombre Completo: AUGÉ GRUP, S.A. Id Interno: 14415 Dirección: AUGÉ GRUP; S.A. CARRER PERE D´URG; 10 EDIFICI AG MONT-DUCAL; 5 PLANTA ANDORRA LA VELLA ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001724 Id Fuente: Panama Papers
LOUIS GROUP (IOM) LIMITED
Nombre Completo: LOUIS GROUP (IOM) LIMITED Id Interno: 1179 Dirección: LOUIS GROUP (IOM) LIMITED LOUIS BUILDING 29 BUCKS ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 3DE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001678 Id Fuente: Panama Papers
SOUND INTERNATIONAL TRADING LTD
Nombre Completo: SOUND INTERNATIONAL TRADING LTD Id Interno: 12506 Dirección: SOUND INTERNATIONAL TRADING LTD SUITE A; 8/F FIRST PACIFIC BANK CENTER 56 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001685 Id Fuente: Panama Papers
ARLINGTONS SHARMAS SOLICITORS
Nombre Completo: ARLINGTONS SHARMAS SOLICITORS Id Interno: 14063 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001705 Id Fuente: Panama Papers
JACQUES PHILLIPPE MERLE
Nombre Completo: JACQUES PHILLIPPE MERLE Id Interno: 14430 Dirección: MR. JACQUES PHILLIPPE MERLE JALAN BENDA RAYA NO. 27A JAKARTA SELATAN 12580 INDONESIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001726 Id Fuente: Panama Papers
CAPITA TRUSTEE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CAPITA TRUSTEE SERVICES LIMITED Id Interno: 1397 Dirección: CAPITA TRUSTEE SERVICES LIMITED P.O. BOX 361 ST. HELIER, JERSEY JE4 9WN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001702 Id Fuente: Panama Papers
SGG MANAGEMENT BVI LTD.
Nombre Completo: SGG MANAGEMENT BVI LTD. Id Interno: 12508 Dirección: ANT MANAGEMENT (BVI) LTD. SHURNALIS NERSICIO / MRS. TARA HIEROMS KAYA W.F.G. (JOMBI) MENSING 36 WILLEMSTAD NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ABW País: Aruba Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001686 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) HILAL AL EMARAT GENERAL TRADING
Nombre Completo: (PMA CLT) HILAL AL EMARAT GENERAL TRADING Id Interno: 11889 Dirección: HILAL AL EMARAT GENERAL TRADING KHALID BIN WALEED ROAD 501 JAWAHARAH BLDG DUBAI UNITED ARAB EMIRATES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001710 Id Fuente: Panama Papers
DI SAN DI MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: DI SAN DI MANAGEMENT COMPANY LIMITED Id Interno: 14465 Dirección: DI SAN DI MANAGEMENT COMPANY LIMITED 7F- 4; NO.50; SEC. 1; XINSHENG S. RD.; TAIPEI; TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001727 Id Fuente: Panama Papers
CHAMBERLAIN HERITAGE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CHAMBERLAIN HERITAGE SERVICES LIMITED Id Interno: 14522 Dirección: CHAMBERLAIN HERITAGE SERVICES LIMITED SUITE 4 TOWER HILL HOUSE 32-34 LE BORDAGE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 1BP Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001730 Id Fuente: Panama Papers
MASSWIDE CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: MASSWIDE CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 12537 Dirección: MASSWIDE CONSULTANCY LIMITED 15D; CAMERON PLAZA; 23 CAMERON ROAD; TSIM SHA TSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001688 Id Fuente: Panama Papers
BALTAZANIS & ASSOCIATES LAW OFFICES
Nombre Completo: BALTAZANIS & ASSOCIATES LAW OFFICES Id Interno: 11975 Dirección: BALTAZANIS & ASSOCIATES LAW OFFICES SKUZE 6 PIRAEUS 18536 GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001714 Id Fuente: Panama Papers
MARTENS, F.
Nombre Completo: MARTENS, F. Id Interno: 1448 Dirección: MR. F. MARTENS PRINCE ALBERTLEI 26, BUS 5 B-2600 ANTWERP BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001728 Id Fuente: Panama Papers
MILAN EQUITIES S.A.
Nombre Completo: MILAN EQUITIES S.A. Id Interno: 13928 Dirección: MILAN EQUITIES S.A. ESTAUA DE MONTOYA DOS CUADRAS ABAJO MEDIA AL LAGO; CASA 239 MANAGUA; NICARAGUA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001699 Id Fuente: Panama Papers
WESTOUR SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WESTOUR SERVICES LIMITED Id Interno: 14115 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001716 Id Fuente: Panama Papers
JURACTA TRUST REG.
Nombre Completo: JURACTA TRUST REG. Id Interno: 1410 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001715 Id Fuente: Panama Papers
BETTER SOURCE LIMITED
Nombre Completo: BETTER SOURCE LIMITED Id Interno: 12854 Dirección: BETTER SOURCE LIMITED SUITE 513; CHINACHEM GOLDEN PLAZA 77 MODY ROAD; TSIM SHA TSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001671 Id Fuente: Panama Papers
CLARIDEN (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: CLARIDEN (ZURICH CLIENT) Id Interno: 14315 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001721 Id Fuente: Panama Papers
HOTTINGER BANK & TRUST LIMITED
Nombre Completo: HOTTINGER BANK & TRUST LIMITED Id Interno: 14075 Dirección: HOTTINGER BANK & TRUST LIMITED LYFORD MANOR WEST BAY STREET LARGEST OF THREE YELLOW BUILDING PO BOX N-7776 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001706 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE BARING BROTHERS STURDZA S.A.
Nombre Completo: BANQUE BARING BROTHERS STURDZA S.A. Id Interno: 10602 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001796 Id Fuente: Panama Papers
QUERIPEL, PHIL
Nombre Completo: QUERIPEL, PHIL Id Interno: 12540 Dirección: PHIL QUERIPEL LA CHAUMIERE NEW ROAD, FOREST GUERNSEY GY8 0JF CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001690 Id Fuente: Panama Papers
OFFSHORE BUSINESS CONSULTANT (INT’L) LIMITED
Nombre Completo: OFFSHORE BUSINESS CONSULTANT (INT’L) LIMITED Id Interno: 11877 Dirección: OFFSHORER BUSINESS SERVICES (HK) LTD. UNIT 826; 8/F OCEAN CENTRE; HARBOUR CITY; 5 CANTON ROAD; TST KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001708 Id Fuente: Panama Papers
J.B.I. S.A.
Nombre Completo: J.B.I. S.A. Id Interno: 10616 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001797 Id Fuente: Panama Papers
LIC. WILLIAM HUPER ARGUELLO
Nombre Completo: LIC. WILLIAM HUPER ARGUELLO Id Interno: 11783 Dirección: LIC.WILLIAM HUPER ARGUELLO C/O PLISA REPARTO SERRANO FRENTE A GALERIA INTERNACIONAL MANAGUA, NICARAGUA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001676 Id Fuente: Panama Papers