Nombre Completo: WILLIAM PORTER Id Interno: 13464 Dirección: MR. WILLIAM PORTER 3176 VIALE TRESANA SANTA FE, NEW MEXICO 87505 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002412 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ADEMIR AUADA (SUNSUD AMERICA DO BRASIL LTDA.)
Nombre Completo: ADEMIR AUADA (SUNSUD AMERICA DO BRASIL LTDA.) Id Interno: 19436 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002382 Id Fuente: Panama Papers
PETER MAMOPULAKOS
Nombre Completo: PETER MAMOPULAKOS Id Interno: 19972 Dirección: PETER MAMOPULAKOS RESIDENCIAL EL DORAL; COSTA SUR CASA NO.47; CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE JUAN DÍAZ PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002401 Id Fuente: Panama Papers
HERMANOS LARA GUARDIA
Nombre Completo: HERMANOS LARA GUARDIA Id Interno: 20233 Dirección: HERMANOS LARA GUARDIA APARTADO 0301-01202 COLÓN, REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002416 Id Fuente: Panama Papers
WINFUL RICH SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: WINFUL RICH SECRETARIES LIMITED Id Interno: 16925 Dirección: WINFUL RICH SECRETARIES LIMITED FLAT B; 1/F; FOO CHEONG BLDG. 82-86 WING LOK STREET HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002437 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN LUSTGARTEN
Nombre Completo: MARTIN LUSTGARTEN Id Interno: 19464 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002383 Id Fuente: Panama Papers
COUTTS & CO. (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: COUTTS & CO. (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 20 Dirección: COUTTS & CO. (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX 16 COUTTS HOUSE; LE TRUCHOT ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4AH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002402 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL JOSEPH BARNES
Nombre Completo: MICHAEL JOSEPH BARNES Id Interno: 20265 Dirección: MICHAEL JOSEPH BARNES 85 EDEN VILLAS; GLASTHULE DUN LAOIRE; CO. DUBLIN; IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002417 Id Fuente: Panama Papers
AGUIRRE, ALVIN (MR.)
Nombre Completo: AGUIRRE, ALVIN (MR.) Id Interno: 16934 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002438 Id Fuente: Panama Papers
CR. MIGUEL ROZEMBLUM Y ASOCIADOS
Nombre Completo: CR. MIGUEL ROZEMBLUM Y ASOCIADOS Id Interno: 19475 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002384 Id Fuente: Panama Papers
RENALD LEDUC
Nombre Completo: RENALD LEDUC Id Interno: 20017 Dirección: RENALD LEDUC 113 WEST G STREET, #312 SAN DIEGO CA 92101 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002403 Id Fuente: Panama Papers
ROHRMOSER & CO
Nombre Completo: ROHRMOSER & CO Id Interno: 20309 Dirección: ROHRMOSER & CO CENTRO CORPORATIVO INTERNACIONAL AVENIDA 6 Y CALLE 26 PO BOX 228-1005 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002418 Id Fuente: Panama Papers
CASSIO LIBANORA, MR.
Nombre Completo: CASSIO LIBANORA, MR. Id Interno: 16974 Dirección: MR. CASSIO LIBANORA 74 BOULEVARD D’ITALIE MONTE CARLO SUN, BLOC A MC98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002439 Id Fuente: Panama Papers
2046086 ONTARIO LTD.
Nombre Completo: 2046086 ONTARIO LTD. Id Interno: 16909 Dirección: 2046086 ONTARIO LTD. 635 TECUMSEH ROAD WEST WINDSOR, ONTARIO CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002422 Id Fuente: Panama Papers
SNOW FAIR CO. LTD.
Nombre Completo: SNOW FAIR CO. LTD. Id Interno: 19234 Dirección: SNOW FAIR CO. LTD. ROOM 3401; WEST TOWER; SHUN TAK CENTRE; 200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; SHEUNG WAN; HONGKONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002380 Id Fuente: Panama Papers
YVON JEAN MILANES OLIVEROS
Nombre Completo: YVON JEAN MILANES OLIVEROS Id Interno: 20066 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002404 Id Fuente: Panama Papers
BERMUDA TRUST COMPANY (GUERNSEY) LTD.
Nombre Completo: BERMUDA TRUST COMPANY (GUERNSEY) LTD. Id Interno: 2031 Dirección: BERMUDA TRUST COMPANY (GUERNSEY) LTD. P.O. BOX 208 BERMUDA HOUSE; ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3NF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002419 Id Fuente: Panama Papers
KAI SAURBIER Y/O PETER SAURBIER
Nombre Completo: KAI SAURBIER Y/O PETER SAURBIER Id Interno: 16985 Dirección: KAI SAURBIER Y/O PETER SAURBIER 15 CALLE 3-20 CENTRO EJECUTIVO; OFC. 201; ZONA 10; CIUDAD DE GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002441 Id Fuente: Panama Papers
MELHADO, WILLIAMS & WEBSTER
Nombre Completo: MELHADO, WILLIAMS & WEBSTER Id Interno: 17767 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002314 Id Fuente: Panama Papers
KEATON PROPERTIES INC
Nombre Completo: KEATON PROPERTIES INC Id Interno: 18258 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002332 Id Fuente: Panama Papers
MASTROIANNI BERNASCONI & ASOC.
Nombre Completo: MASTROIANNI BERNASCONI & ASOC. Id Interno: 18558 Dirección: MASTROIANNI BERNASCONI & ASOC. RINCON 602, OFICINA 701 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002347 Id Fuente: Panama Papers
ALBISETTI & BAUER LAWYERS
Nombre Completo: ALBISETTI & BAUER LAWYERS Id Interno: 18764 Dirección: ALBISETTI & BAUER LAWYERS VIA LAVIZZARI 4 CH-6850 MENDRISIO (CANTONE OF TICINO, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002369 Id Fuente: Panama Papers
PYFROM & ROBERTS
Nombre Completo: PYFROM & ROBERTS Id Interno: 178 Dirección: PYFROM & ROBERTS P.O. BOX N-3950 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002315 Id Fuente: Panama Papers
IB&C BALLOTIN CARVALHO
Nombre Completo: IB&C BALLOTIN CARVALHO Id Interno: 18270 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002333 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO LEGAL CONSULTIVO LEGAL-GROUP
Nombre Completo: GRUPO LEGAL CONSULTIVO LEGAL-GROUP Id Interno: 18594 Dirección: GRUPO LEGAL CONSULTIVO LEGAL-GROUP . VALENCIA TEAM; S.A. URB. CHUAO; CALLE LA GUAIRITA EDF. LOS FRAILES; PISO 5; OFC. 503 CARACAS 1061 ¿ VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002349 Id Fuente: Panama Papers
YOUNGWILL GROUP INC
Nombre Completo: YOUNGWILL GROUP INC Id Interno: 18798 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002370 Id Fuente: Panama Papers
DALE CAPITAL PARTNERS
Nombre Completo: DALE CAPITAL PARTNERS Id Interno: 17806 Dirección: DALE CAPITAL PARTNERS 6TH FLOOR; MAX CITY BUILDING 21 REMY OLLIER STREET PORT LOUIS; MAURITIUS ATTENTION MR. RAJSING GOPAUL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002316 Id Fuente: Panama Papers
EUROTRUST S.A.
Nombre Completo: EUROTRUST S.A. Id Interno: 18277 Dirección: EUROTRUST S.A. MAIPU 1252 9 º PISO BUENOS AIRES, ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002334 Id Fuente: Panama Papers
MEHMET TAHIR SAMAN
Nombre Completo: MEHMET TAHIR SAMAN Id Interno: 13936 Dirección: MR. MEHMET TAHIR SAMAN ENKA PAZARLAMA IHR; ITH.A.S. ARAPLAR CAD 6 81700 TUZLA ISTAMBUL; TURQUIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002351 Id Fuente: Panama Papers
STUDHALTER TREUHAND AG / SWIRU HOLDING (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: STUDHALTER TREUHAND AG / SWIRU HOLDING (ZURICH CLIENT) Id Interno: 18806 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002371 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYTRUST (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: BARCLAYTRUST (SUISSE) S.A. Id Interno: 1404 Dirección: BARCLAYTRUST (SUISSE) S.A. 8, RUE D’ITALIE CH-1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002357 Id Fuente: Panama Papers
BANK SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. (SCHWEIZ) AG
Nombre Completo: BANK SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. (SCHWEIZ) AG Id Interno: 17809 Dirección: JAN VON DOBBLER BANK SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. (SCHWEIZ) AG AG URANIASTRASSE 28 CH-8022 ZÜRICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002317 Id Fuente: Panama Papers
RAFAEL CURQUEJO
Nombre Completo: RAFAEL CURQUEJO Id Interno: 18286 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002335 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD KING
Nombre Completo: RICHARD KING Id Interno: 18814 Dirección: RICHARD KING 2ND FLOOR; WAREHOUSE 11 HOLY NAME STREET MABOLO; CEBU CITY PHILIPPINES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002372 Id Fuente: Panama Papers
ALLIED FINANCE TRUST AG (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: ALLIED FINANCE TRUST AG (ZUG CLIENT) Id Interno: 17861 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002319 Id Fuente: Panama Papers
ALLIANCE TRUST CO. (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: ALLIANCE TRUST CO. (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 18289 Dirección: ALLIANCE TRUST CO. (MAURITIUS) LIMITED 1001 ALEXANDER HOUSE 35 EBENE CYBERCITY PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002336 Id Fuente: Panama Papers
CALEDONIAN TRUST (IOM) LTD.
Nombre Completo: CALEDONIAN TRUST (IOM) LTD. Id Interno: 13990 Dirección: CALEDONIAN TRUST (IOM) LTD. PO BOX 166, 4TH FLOOR STANDARD BANK HOUSE ONE CIRCULAR ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM99 3NZ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002354 Id Fuente: Panama Papers
PICARDI & CO.
Nombre Completo: PICARDI & CO. Id Interno: 18815 Dirección: PICARDI & CO. APARTADO POSTAL 0819 – 06204 PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002373 Id Fuente: Panama Papers
T.N. LUU HO CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: T.N. LUU HO CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 18580 Dirección: T.N. LUU HO CONSULTANTS LIMITED ROOM 2702-03; C.C. WU BUILDING 302-8 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002348 Id Fuente: Panama Papers
NUETZI, DR. PATRICK – ATTORNEYS AT LAW (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: NUETZI, DR. PATRICK – ATTORNEYS AT LAW (ZUG CLIENT) Id Interno: 17917 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002320 Id Fuente: Panama Papers