Nombre Completo: BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH Id Interno: 20957 Dirección: BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH 63/F; TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 8 FINANCE STREET CENTRAL; HONG KONG ATTN: MS. KAREN LEUNG/MS. GILLY LEUNG; MS. HAZEL CHAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002509 Id […]
Categoría: Intermediarios
NORBERT SIMMONS
Nombre Completo: NORBERT SIMMONS Id Interno: 20472 Dirección: MR. NORBERT SIMMONS 5325 FISHER ISLAND DRIVE MIAMI BEACH, FL 33109. U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002469 Id Fuente: Panama Papers
ACIA AVIATION LIMITED
Nombre Completo: ACIA AVIATION LIMITED Id Interno: 20928 Dirección: ACIA AVIATION LIMITED THIRD FLOOR; 19/21 CIRCULAR ROAD DOUGLAS; ISLE OF MAN IM1 1AF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002506 Id Fuente: Panama Papers
BARBARA MINNS
Nombre Completo: BARBARA MINNS Id Interno: 17287 Dirección: GUINEVERE HOLDINGS LTD TOP FLOOR HALLMARK HOUSE L’AVENUE DE LA COMMUNE ST.PETER, JERSEY JE3 7BY CHANNEL ISLANDS U.K. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002465 Id Fuente: Panama Papers
INGHAM, LEO (MR.)
Nombre Completo: INGHAM, LEO (MR.) Id Interno: 16849 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002453 Id Fuente: Panama Papers
CADOGAN CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: CADOGAN CORPORATE SERVICES Id Interno: 20535 Dirección: RICHARD A. SMITH PO BOX 62425 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002472 Id Fuente: Panama Papers
GLENFIELD GROUP CORP
Nombre Completo: GLENFIELD GROUP CORP Id Interno: 20838 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002492 Id Fuente: Panama Papers
KAABER, BENT A.
Nombre Completo: KAABER, BENT A. Id Interno: 210 Dirección: MR. BENT A. KAABER 2903 SALZEDO ST. CORAL GABLES, FLA 33134 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002512 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGUEZ, FRANCISCO MORICE (MR.)
Nombre Completo: RODRIGUEZ, FRANCISCO MORICE (MR.) Id Interno: 16872 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002454 Id Fuente: Panama Papers
MORE SHINE INDUSTRIES LIMITED
Nombre Completo: MORE SHINE INDUSTRIES LIMITED Id Interno: 20542 Dirección: MORE SHINE INDUSTRIES LIMITED FLAT 1608 FAR EAST FINANCE CENTRE 16 HARCOURT ROAD ADMIRALTY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002473 Id Fuente: Panama Papers
C & C BECCAR VARELA
Nombre Completo: C & C BECCAR VARELA Id Interno: 2086 Dirección: C & C BECCAR VARELA RECONQUISTA 657, 1ER PISO 1373 BUENOS AIRES ARGENTINA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002493 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO ASTIAZARÁN – CONTADORES PÚBLICOS
Nombre Completo: ESTUDIO ASTIAZARÁN – CONTADORES PÚBLICOS Id Interno: 21011 Dirección: ESTUDIO ASTIAZARÁN – CONTADORES PÚBLICOS COLONIA 810, ESC. 702 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002513 Id Fuente: Panama Papers
TUCANO S A
Nombre Completo: TUCANO S A Id Interno: 17382 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002498 Id Fuente: Panama Papers
FAR SKY GLOBAL CORP.
Nombre Completo: FAR SKY GLOBAL CORP. Id Interno: 17449 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002501 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO MIERES GOMEZ
Nombre Completo: ALEJANDRO MIERES GOMEZ Id Interno: 16904 Dirección: LAWOR COMPANY S.A. RUT:216908860012; LUIS BONAVITA N° 1294 0FICINA 107; WTCFREEZONE MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002455 Id Fuente: Panama Papers
MERCEDES RIANO
Nombre Completo: MERCEDES RIANO Id Interno: 20587 Dirección: MERCEDES RIAÑO AV. PAULISTA 2073; HORSA I; 3 ANDAR CONJ 304; 305; 306 CEP 01311-940 SAO PAULO BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002474 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO JUAN CABALEIRO ALVAREZ
Nombre Completo: EDUARDO JUAN CABALEIRO ALVAREZ Id Interno: 20867 Dirección: EDUARDO JUAN CABALEIRO ALVAREZ CLINICA ARANGO – ORILLAC CALLE 54; NUEVO OBARRIO PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002494 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO ROJAS
Nombre Completo: RICARDO ROJAS Id Interno: 17205 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002514 Id Fuente: Panama Papers
JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, VIANA & BRAUSE
Nombre Completo: JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, VIANA & BRAUSE Id Interno: 16999 Dirección: ESTUDIO JIMENEZ DE ARÉCHAGA, VIANA & BRAUSE ZABALA 1504 CIUDAD VIEJA 11.000 – MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002457 Id Fuente: Panama Papers
HELIPAN CORP
Nombre Completo: HELIPAN CORP Id Interno: 13485 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002475 Id Fuente: Panama Papers
ALDO FLORENZANO
Nombre Completo: ALDO FLORENZANO Id Interno: 17319 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002495 Id Fuente: Panama Papers
INDACOCHEA & ASOCIADOS
Nombre Completo: INDACOCHEA & ASOCIADOS Id Interno: 17334 Dirección: INDACOCHEA & ASOCIADOS AVE. PIRAÍ NO. 2115; ESQ. BARASEA; BARRIO URBARI; SANTA CRUZ DE LA SIERRA; BOLIVIA SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002515 Id Fuente: Panama Papers
FLEMING – REVITRUST
Nombre Completo: FLEMING – REVITRUST Id Interno: 17002 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002458 Id Fuente: Panama Papers
CARLO ROVEGNO, MR.
Nombre Completo: CARLO ROVEGNO, MR. Id Interno: 13558 Dirección: CARLO ROVEGNO C/O PLFERRARI 7, RUE DU GABIAN GILDO PASTOR CENTRE 98000 MONACO TEL: +377 9310 0057 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO;BRA País: Monaco;Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002477 Id Fuente: Panama Papers
MONROY & ARAUZ – ABOGADOS ASOCIADOS
Nombre Completo: MONROY & ARAUZ – ABOGADOS ASOCIADOS Id Interno: 17320 Dirección: MONROY & ARAUZ – ABOGADOS ASOCIADOS EDIF. TORRE EQUIPETROL; PENTHOUSE (PISOS 11 Y 12); AV. SAN MARTÍN; ESQ. SEGUNDO ANILLO BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002496 Id Fuente: Panama Papers
CRA. CLAUDIA BALIÑO PAIVA
Nombre Completo: CRA. CLAUDIA BALIÑO PAIVA Id Interno: 17428 Dirección: 25 DE MAYO 626 MONTEVIDEO, URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002516 Id Fuente: Panama Papers
FORTUNE INTERNATIONAL REALTY AVENTURA INC.
Nombre Completo: FORTUNE INTERNATIONAL REALTY AVENTURA INC. Id Interno: 17009 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002460 Id Fuente: Panama Papers
CASTAÑON & FRANCIS
Nombre Completo: CASTAÑON & FRANCIS Id Interno: 13562 Dirección: CASTAÑON & ASOCIADOS APARTADO POSTAL 0831-02058 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002478 Id Fuente: Panama Papers
GUILLAUX CALLAU – ABOGADOS ASOCIADOS
Nombre Completo: GUILLAUX CALLAU – ABOGADOS ASOCIADOS Id Interno: 17333 Dirección: GUILLAUX CALLAU – ABOGADOS ASOCIADOS AVE. IRALA 585; EDIF. IRALA; PISO 4; OF. 401 SANTA CRUZ DE LA SIERRA; BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002497 Id Fuente: Panama Papers
WALTER KIM ESQ
Nombre Completo: WALTER KIM ESQ Id Interno: 16927 Dirección: MR WALTER KIM; ESQ. CO RODI & POLLOCK 444 SOUTH FLOWER STREET; SUITE 1700 LOS ANGELES; CA 90071 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002456 Id Fuente: Panama Papers
CLEGG, MICHAEL
Nombre Completo: CLEGG, MICHAEL Id Interno: 1367 Dirección: SR. MICHAEL CLEGG C/O MOSSACK FONSECA & CO. EDIFICIO ARANGO-ORILLAC; PISO 2 PANAMA; REP. OF PANAMA ATTN: MS. KATIA SOLANO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002479 Id Fuente: Panama Papers
JOHN MARSHALL
Nombre Completo: JOHN MARSHALL Id Interno: 20962 Dirección: JOHN MARSHALL 1 CHATEAU DE LA MER HAVRE DES PAS ST. HELIER, JERSEY JE2 4UL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002510 Id Fuente: Panama Papers
PATER EMPREENDIMENTOS LTDA.
Nombre Completo: PATER EMPREENDIMENTOS LTDA. Id Interno: 17410 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002499 Id Fuente: Panama Papers
SNOW FAIR CO. LTD.
Nombre Completo: SNOW FAIR CO. LTD. Id Interno: 19234 Dirección: SNOW FAIR CO. LTD. ROOM 3401; WEST TOWER; SHUN TAK CENTRE; 200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; SHEUNG WAN; HONGKONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002380 Id Fuente: Panama Papers
YVON JEAN MILANES OLIVEROS
Nombre Completo: YVON JEAN MILANES OLIVEROS Id Interno: 20066 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002404 Id Fuente: Panama Papers
BERMUDA TRUST COMPANY (GUERNSEY) LTD.
Nombre Completo: BERMUDA TRUST COMPANY (GUERNSEY) LTD. Id Interno: 2031 Dirección: BERMUDA TRUST COMPANY (GUERNSEY) LTD. P.O. BOX 208 BERMUDA HOUSE; ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3NF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002419 Id Fuente: Panama Papers
KAI SAURBIER Y/O PETER SAURBIER
Nombre Completo: KAI SAURBIER Y/O PETER SAURBIER Id Interno: 16985 Dirección: KAI SAURBIER Y/O PETER SAURBIER 15 CALLE 3-20 CENTRO EJECUTIVO; OFC. 201; ZONA 10; CIUDAD DE GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002441 Id Fuente: Panama Papers
GOMEZ LATORRE & ASOCIADOS
Nombre Completo: GOMEZ LATORRE & ASOCIADOS Id Interno: 19629 Dirección: GOMEZ LATORRE & ASOCIADOS EDIFICIO WORLD BUSINESS PORT CARRERA 69; NO. 25B – 44; OFICINA 606 BOGOTA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002387 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL JOHN ORMOND
Nombre Completo: MICHAEL JOHN ORMOND Id Interno: 20102 Dirección: MICHAEL JOHN ORMOND 10 WHITEGATE LAWN FRESHFORD ROAD KILKENNY, IRELAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002405 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ALBERTO BAGATO, MARTA ELBA VISINO, CARLOS LEONARDO BAGATO
Nombre Completo: CARLOS ALBERTO BAGATO, MARTA ELBA VISINO, CARLOS LEONARDO BAGATO Id Interno: 20360 Dirección: CARLOS ALBERTO BAGATO PH SOL MARINA; APTO. 34B BELLA VISTA; CALLE ANASTACIO RUIZ; URB. MARBELLA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002420 Id Fuente: Panama Papers