Nombre Completo: VALENCIA TEAM, S.A. Id Interno: 21100 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002540 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GALLEGOS, GALLEGOS Y LAPEIRA
Nombre Completo: GALLEGOS, GALLEGOS Y LAPEIRA Id Interno: 17471 Dirección: GALLEGOS, GALLEGOS Y LAPEIRA APARTADO 3525 -1000 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002518 Id Fuente: Panama Papers
GOMEZ & GRATEREAUX
Nombre Completo: GOMEZ & GRATEREAUX Id Interno: 17721 Dirección: GOMEZ & GRATEREAUX CALLE FEDERICO GERALDINO 6; EDIFICIO PROFESIONAL JZ SUITE 2; ENSANCHE PIANTINI; SANTO DOMINGO; D.N. SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002535 Id Fuente: Panama Papers
ANTHONY HANN & CO.
Nombre Completo: ANTHONY HANN & CO. Id Interno: 1430 Dirección: ANTHONY HANN & CO. UNIT 1106, 11/F ARION COMMERCIAL CENTRE 2-12 QUEEN´S ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002553 Id Fuente: Panama Papers
ADRIAN NIALL ROSENBERG
Nombre Completo: ADRIAN NIALL ROSENBERG Id Interno: 17300 Dirección: ADRIAN NIALL ROSENBERG P.O.BOX 471 LAUPAHOEHOE HAWAII 96764 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002570 Id Fuente: Panama Papers
AUSTRA PROPERTIES S.A.
Nombre Completo: AUSTRA PROPERTIES S.A. Id Interno: 21353 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002577 Id Fuente: Panama Papers
SCALONI, MAURO JOSE (MR.)
Nombre Completo: SCALONI, MAURO JOSE (MR.) Id Interno: 17615 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002519 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL CORPORATE STRUCTURING
Nombre Completo: INTERNATIONAL CORPORATE STRUCTURING Id Interno: 21013 Dirección: INTERNATIONAL CORPORATE STRUCTURING LE SAINT ANDRE 20 BOULEVARD DE SUISSE MC 98000, MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002536 Id Fuente: Panama Papers
JUBILEE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: JUBILEE SERVICES LIMITED Id Interno: 1419 Dirección: JUBILEE SERVICES LIMITED P.O. BOX 67 RUE DE LA HOUGUE BACHELE PERELLE, ST. SAVIOURS GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002551 Id Fuente: Panama Papers
ASTON INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: ASTON INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 1735 Dirección: ASTON INTERNATIONAL LIMITED ASTON HOUSE; 36 HOPE STREET BRITISH ISLES DOUGLAS IM1 1AR; DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002571 Id Fuente: Panama Papers
HELENE MATHIEU LEGAL CONSULTANTS
Nombre Completo: HELENE MATHIEU LEGAL CONSULTANTS Id Interno: 16747 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002446 Id Fuente: Panama Papers
SERRANO & ASOCIADOS (ASOSE)
Nombre Completo: SERRANO & ASOCIADOS (ASOSE) Id Interno: 17007 Dirección: SERRANO & ASOCIADOS (ASOSE) 9 DE OCTUBRE 1911 ENTRE ESMERALDAS Y LOS RÍOS PISO 18, OF. 1-2 GUAYAQUIL ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002459 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI ZHONGYI LAW FIRM
Nombre Completo: SHANGHAI ZHONGYI LAW FIRM Id Interno: 13778 Dirección: SHANGHAI ZHONGYI LAW FIRM 11F; WORLD PLAZA; NO. 855 PUDONG SOUTH ROAD SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002482 Id Fuente: Panama Papers
MONTPELIER (TRUST & CORPORATE) SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MONTPELIER (TRUST & CORPORATE) SERVICES LIMITED Id Interno: 1743 Dirección: MONTPELIER (TRUST & CORPORATE) SERVICES LIMITED FERNLEIGH HOUSE PALACE ROAD; DOUGLAS IM2 4LB ISLE OF MAN; BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002500 Id Fuente: Panama Papers
STERLING MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: STERLING MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 13504 Dirección: STERLING MANAGEMENT LIMITED 3RD FLOOR ANSBACHER HOUSE SHIRLEY & EAST STREET NORTH P. O. BOX 4244 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002476 Id Fuente: Panama Papers
ACCORD INTERNATIONAL ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS
Nombre Completo: ACCORD INTERNATIONAL ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS Id Interno: 17059 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002461 Id Fuente: Panama Papers
GO SHINE MANAGEMENT CO., LTD
Nombre Completo: GO SHINE MANAGEMENT CO., LTD Id Interno: 20621 Dirección: GO SHINE MANAGEMENT CO.; LTD. ROOM B; 5F.; NO. 92; SEC. 1NANJING E. RD.; JHONGSHAN DISTRICT; TAIPEI CITY 104; TAIPEI TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002484 Id Fuente: Panama Papers
CHATEAU FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: CHATEAU FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 17147 Dirección: CHATEAU FIDUCIAIRE S.A. RUE DU RHONE 60 CASE POSTALE 3093 1211 GENEVE 3 GENEVE *S.I.*, GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002462 Id Fuente: Panama Papers
CAMERON WILLARD MCEWEN
Nombre Completo: CAMERON WILLARD MCEWEN Id Interno: 20921 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002505 Id Fuente: Panama Papers
MARIO PEZZOTTI
Nombre Completo: MARIO PEZZOTTI Id Interno: 17154 Dirección: LIC. MARIO PEZZOTTI RESIDENCIAL COSTA BELLA CASA NO. 16 COSTA DEL ESTE PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002463 Id Fuente: Panama Papers
PETER BLACKER
Nombre Completo: PETER BLACKER Id Interno: 20637 Dirección: PETER BLACKER 16 COUTTS ST BULIMBA, QUEENSLAND AUSTRALIA 4171 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002486 Id Fuente: Panama Papers
B & M AGENTS AND BROKERS
Nombre Completo: B & M AGENTS AND BROKERS Id Interno: 20954 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002508 Id Fuente: Panama Papers
LABORATORIOS CEGUEL, S.A.
Nombre Completo: LABORATORIOS CEGUEL, S.A. Id Interno: 16756 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002448 Id Fuente: Panama Papers
PINHEIRO GUIMARÃES – ADVOGADOS
Nombre Completo: PINHEIRO GUIMARÃES – ADVOGADOS Id Interno: 17193 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002464 Id Fuente: Panama Papers
GILEAD NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: GILEAD NOMINEES LIMITED Id Interno: 20707 Dirección: GILEAD NOMINEES LIMITED 1/F., SAM CHEONG BUILDING 216-220 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002487 Id Fuente: Panama Papers
DIETER DOSCH (NEPHEW)
Nombre Completo: DIETER DOSCH (NEPHEW) Id Interno: 20974 Dirección: DIETER DOSCH KARL HÖHN HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H. ELBESTR. 9 65468 TREBUR GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002511 Id Fuente: Panama Papers
NAUDES
Nombre Completo: NAUDES Id Interno: 16768 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002449 Id Fuente: Panama Papers
JIANGSU JIN HUI REN LAW FIRM
Nombre Completo: JIANGSU JIN HUI REN LAW FIRM Id Interno: 17315 Dirección: JIANGSU JIN HUI REN LAW FIRM ROOM 407; JIN DING PLAZA; 118 REN MIN ROAD; WUXI; JIANGSU PROVINCE; P. R. CHINA; 214002 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002466 Id Fuente: Panama Papers
QUAYSIDE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: QUAYSIDE SERVICES LIMITED Id Interno: 17542 Dirección: QUAYSIDE SERVICES LIMITED 6 HOPE STREET; CASTLETOWN, ISLE OF MAN IM9 1AS; BRITISH ISLES CASTLETOWN ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002502 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT NOEL BRUNELLE
Nombre Completo: ROBERT NOEL BRUNELLE Id Interno: 20445 Dirección: ROBERT NOEL BRUNELLE 541 AUTUMN TERRACE SEBASTIAN, FL 32958-5591; USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002467 Id Fuente: Panama Papers
CR. DARDO GIL
Nombre Completo: CR. DARDO GIL Id Interno: 20747 Dirección: CR. DARDO GIL INDEPENDENCIA Nº 786 DEPARTAMENTO DE FLORIDA (CIUDAD DE FLORIDA) URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002489 Id Fuente: Panama Papers
LORD YOUNG INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: LORD YOUNG INVESTMENT LIMITED Id Interno: 17551 Dirección: LORD YOUNG INVESTMENT LIMITED ROOM 401-402; BLOCK B; THE DAHFULDY; 21 HO MAN TIN HILL ROAD; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002503 Id Fuente: Panama Papers
SOUTH AMERICAN CORPORATE LAW FIRM, S.A.
Nombre Completo: SOUTH AMERICAN CORPORATE LAW FIRM, S.A. Id Interno: 20500 Dirección: PEREZ FERREIRA & CO SOUTH AMERICAN CORPORATE LAW FIRM; S.A. BALBOA AVE.; BALBOA POINT TOWER; 9TH FLOOR PANAMA; REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002470 Id Fuente: Panama Papers
MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 16803 Dirección: MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD. 38/F THE CENTRIUM 60, WYNDHAM STREET HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002451 Id Fuente: Panama Papers
REINALDO HELLMUND
Nombre Completo: REINALDO HELLMUND Id Interno: 20465 Dirección: REINALDO HELLMUND EDIFICIO PARQUE CRISTAL TORRE ESTE; PISO 11 AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA; CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002468 Id Fuente: Panama Papers
KOOS TUINENBURG AND BOUDWIJN TUINENBURG
Nombre Completo: KOOS TUINENBURG AND BOUDWIJN TUINENBURG Id Interno: 20822 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002490 Id Fuente: Panama Papers
GEORGIAN TRUST LIMITED.
Nombre Completo: GEORGIAN TRUST LIMITED. Id Interno: 20938 Dirección: VTL TRUST LIMITED PO BOX 264 JP MORGAN HOUSE GRENVILLE STREET ST HELIER, JERSEY JE4 8TQ CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002507 Id Fuente: Panama Papers
ALAS DORADAS S. A. DE C. V.
Nombre Completo: ALAS DORADAS S. A. DE C. V. Id Interno: 16824 Dirección: ALAS DORADAS S.A. DE C.V. KM 27 1/2 CARRETERA A STA. ANA SAN JUAN OPICO, LA LIBERTAD EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002452 Id Fuente: Panama Papers
LAIB INVESTMENT CO. LTD.
Nombre Completo: LAIB INVESTMENT CO. LTD. Id Interno: 20508 Dirección: LAIB INVESTMENT CO. LTD. BUILDING B; HUAFU COMMERCIAL & TRADE PLAZA; NO. 199 CHAONEI STREET; DONGCHENG DISTRICT; BEIJING PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002471 Id Fuente: Panama Papers
GREGORY B. SMITH
Nombre Completo: GREGORY B. SMITH Id Interno: 20828 Dirección: GREGORY B. SMITH VALLE ESCONDIDO BOQUETE, CHIRIQUI REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002491 Id Fuente: Panama Papers