Nombre Completo: CELA MIGUEZ, MANUEL Id Interno: 1412 Dirección: SR. MANUEL CELA MIGUEZ AVE. ARAURE, ESQUINA CALLE RORAIMA QTA. CHUAO NO. 1503 CHUAO – CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002550 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
HW TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: HW TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 17282 Dirección: HW TRUST COMPANY LIMITED AVENUE HOUSE ST JULIANS AVENUE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 1WA UNITED KINGDOM **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002568 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTINE F.L. IP & YOUNG
Nombre Completo: CHRISTINE F.L. IP & YOUNG Id Interno: 1387 Dirección: CHRISTINE F.L. IP & PARTNERS SHOP D; G/F; KAPOK MANSION 131 CASTLE PEAK ROAD TSUEN WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002581 Id Fuente: Panama Papers
PANDZIC-REINOSO & ASOCIADOS
Nombre Completo: PANDZIC-REINOSO & ASOCIADOS Id Interno: 17718 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002534 Id Fuente: Panama Papers
LAM LEMAN ASSET MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: LAM LEMAN ASSET MANAGEMENT S.A. Id Interno: 14244 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002552 Id Fuente: Panama Papers
OPPENHEIMER
Nombre Completo: OPPENHEIMER Id Interno: 17284 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002569 Id Fuente: Panama Papers
AMANDA ROBERTS
Nombre Completo: AMANDA ROBERTS Id Interno: 13875 Dirección: DR. AMANDA ROBERTS CHATEAU LACAZE VIDOUZE 65700 HAUTES-PYRENEES FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002582 Id Fuente: Panama Papers
GALLEGOS, GALLEGOS Y LAPEIRA
Nombre Completo: GALLEGOS, GALLEGOS Y LAPEIRA Id Interno: 17471 Dirección: GALLEGOS, GALLEGOS Y LAPEIRA APARTADO 3525 -1000 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002518 Id Fuente: Panama Papers
GOMEZ & GRATEREAUX
Nombre Completo: GOMEZ & GRATEREAUX Id Interno: 17721 Dirección: GOMEZ & GRATEREAUX CALLE FEDERICO GERALDINO 6; EDIFICIO PROFESIONAL JZ SUITE 2; ENSANCHE PIANTINI; SANTO DOMINGO; D.N. SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002535 Id Fuente: Panama Papers
ANTHONY HANN & CO.
Nombre Completo: ANTHONY HANN & CO. Id Interno: 1430 Dirección: ANTHONY HANN & CO. UNIT 1106, 11/F ARION COMMERCIAL CENTRE 2-12 QUEEN´S ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002553 Id Fuente: Panama Papers
ADRIAN NIALL ROSENBERG
Nombre Completo: ADRIAN NIALL ROSENBERG Id Interno: 17300 Dirección: ADRIAN NIALL ROSENBERG P.O.BOX 471 LAUPAHOEHOE HAWAII 96764 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002570 Id Fuente: Panama Papers
SENSOR TECHNOLOGY INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: SENSOR TECHNOLOGY INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 17641 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002520 Id Fuente: Panama Papers
SCALONI, MAURO JOSE (MR.)
Nombre Completo: SCALONI, MAURO JOSE (MR.) Id Interno: 17615 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002519 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL CORPORATE STRUCTURING
Nombre Completo: INTERNATIONAL CORPORATE STRUCTURING Id Interno: 21013 Dirección: INTERNATIONAL CORPORATE STRUCTURING LE SAINT ANDRE 20 BOULEVARD DE SUISSE MC 98000, MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002536 Id Fuente: Panama Papers
JUBILEE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: JUBILEE SERVICES LIMITED Id Interno: 1419 Dirección: JUBILEE SERVICES LIMITED P.O. BOX 67 RUE DE LA HOUGUE BACHELE PERELLE, ST. SAVIOURS GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002551 Id Fuente: Panama Papers
ASTON INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: ASTON INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 1735 Dirección: ASTON INTERNATIONAL LIMITED ASTON HOUSE; 36 HOPE STREET BRITISH ISLES DOUGLAS IM1 1AR; DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002571 Id Fuente: Panama Papers
A & MV ASSOCIATES
Nombre Completo: A & MV ASSOCIATES Id Interno: 17704 Dirección: MERCURY HOUSE; 125 OLD MINT STREET; VALLETTA VLT 12, MALTA VALLETTA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002521 Id Fuente: Panama Papers
MARQUEES DR. ARMANDO MORMINA
Nombre Completo: MARQUEES DR. ARMANDO MORMINA Id Interno: 21066 Dirección: MARQUEES DR. ARMANDO MORMINA 00198 ROM VIA SALARIA NO. 44 ITALY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002537 Id Fuente: Panama Papers
ABA SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ABA SERVICES LIMITED Id Interno: 17852 Dirección: ABA SERVICES LIMITED ROOM 808; 8/F; STAR HOUSE; 3 SALISBURY ROAD; TSIM SHA TSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002556 Id Fuente: Panama Papers
PIERRE MONNARD
Nombre Completo: PIERRE MONNARD Id Interno: 21246 Dirección: PIERRE MONNARD C/O BAY VIEW DRIVE PARADISE ISLAND P.O. BOX SS-19082 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002572 Id Fuente: Panama Papers
BAALBAKI GROUP
Nombre Completo: BAALBAKI GROUP Id Interno: 17719 Dirección: BAALBAKI GROUP BAALBAKI BUILDING ABDEL AZIZ STREET HAMRA DISTRICT P.O. BOX 1103-2040 113-5465 BEIRUT, LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002522 Id Fuente: Panama Papers
LAVECO LTD. (LONDON)
Nombre Completo: LAVECO LTD. (LONDON) Id Interno: 21069 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002538 Id Fuente: Panama Papers
PARIBAS SUISSE (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Completo: PARIBAS SUISSE (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 1789 Dirección: PARIBAS SUISSE (BAHAMAS) LIMITED P.O. BOX N-8323 »WOODSTAR» EAST BAY STREET NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002557 Id Fuente: Panama Papers
LGT SCHWEIZERISCHE TREUHANDGESELLSCHAFT (ZURICH)
Nombre Completo: LGT SCHWEIZERISCHE TREUHANDGESELLSCHAFT (ZURICH) Id Interno: 14373 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002645 Id Fuente: Panama Papers
BREIT, MARCUS
Nombre Completo: BREIT, MARCUS Id Interno: 17726 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002523 Id Fuente: Panama Papers
SG HAMBROS TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED (JSY)
Nombre Completo: SG HAMBROS TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED (JSY) Id Interno: 2110 Dirección: SG HAMBROS TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED SG HAMBROS HOUSE P.O. BOX 197 18 THE ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8RT CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002539 […]
A TOP ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: A TOP ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 17941 Dirección: A TOP ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED ROOM 1608; 16/F NAN FUNG TOWER; 173 DES VOEUX ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002558 Id Fuente: Panama Papers
BERTELSMANN DE MEXICO S. A.
Nombre Completo: BERTELSMANN DE MEXICO S. A. Id Interno: 144 Dirección: BERTELSMANN DE MEXICO S. A. DIVISION BMG/ARIOLA P.O. BOX 17-570 C.P. 02870 MEXICO D.F., MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002647 Id Fuente: Panama Papers
ESTRELLA Y ABOGADOS, S.C.
Nombre Completo: ESTRELLA Y ABOGADOS, S.C. Id Interno: 1773 Dirección: ESTRELLA Y ABOGADOS; S.C. PASEO DE LA REFORMA 300; SOTANO COLONIA JUAREZ 06600 MEXICO; D.F. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002524 Id Fuente: Panama Papers
ISABEL Y. VECCHIO-AROFULO
Nombre Completo: ISABEL Y. VECCHIO-AROFULO Id Interno: 21105 Dirección: ISABEL Y. VECCHIO-AROFULO TALLER LOS PRIMOS PARQUE LEFEVRE CALLE SEGUNDA; FINAL (ENTRANDO POR WAIKIKI) PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002541 Id Fuente: Panama Papers
VIEW WELL CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: VIEW WELL CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 17953 Dirección: VIEW WELL CORPORATE SERVICES LIMITED ROOM 601; ALBION PLAZA; 2-6 GRANVILLE ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002559 Id Fuente: Panama Papers
ALLIED FINANCE TRUST AG (ZURICH AND BASEL)
Nombre Completo: ALLIED FINANCE TRUST AG (ZURICH AND BASEL) Id Interno: 21540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002648 Id Fuente: Panama Papers
SHHD ABOGADOS, S.A.
Nombre Completo: SHHD ABOGADOS, S.A. Id Interno: 17737 Dirección: DE LA CNFL (PLANTEL ANONOS); 300 oeste, 175 sur; COSTA RICA; SAN JOSE; SABANA OESTE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002525 Id Fuente: Panama Papers
V.L. & ASSOCIES S.A.
Nombre Completo: V.L. & ASSOCIES S.A. Id Interno: 21106 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002542 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDEZ DE SOTO & ASOCIADOS
Nombre Completo: FERNANDEZ DE SOTO & ASOCIADOS Id Interno: 18054 Dirección: FERNANDEZ DE SOTO & ASOCIADOS CARRERA 7 NO. 71-52 TORRE B PISO 9 BOGOTÁ; D.C.; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002560 Id Fuente: Panama Papers
PAICOLEX TRUST MANAGEMENT AG.
Nombre Completo: PAICOLEX TRUST MANAGEMENT AG. Id Interno: 216 Dirección: PAICOLEX TRUST MANAGEMENT AG. GARTENSTRASSE 26 CH-8039 ZURICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002649 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO LUIZ ABUJABRA PEIXOTO
Nombre Completo: SERGIO LUIZ ABUJABRA PEIXOTO Id Interno: 17556 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002526 Id Fuente: Panama Papers
MORGAN GRENFELL TRUST CORPORATION (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: MORGAN GRENFELL TRUST CORPORATION (JERSEY) LIMITED Id Interno: 2117 Dirección: MORGAN GRENFELL TRUST CORP. (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 727 12 DUMARESQ STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8ZB CHANNEL ISLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002543 Id Fuente: Panama Papers
CORDERO & COELLO ABOGADOS CIA. LTDA.
Nombre Completo: CORDERO & COELLO ABOGADOS CIA. LTDA. Id Interno: 18093 Dirección: CORDERO & COELLO ABOGADOS CIA. LTDA. MIGUEL CORDERO 6-50 Y N. AGUILAR CUENCA, AZUAY ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002561 Id Fuente: Panama Papers
DEEP BLUE INT’L GROUP CO., LTD
Nombre Completo: DEEP BLUE INT’L GROUP CO., LTD Id Interno: 21291 Dirección: DEEP BLUE INT’L GROUP CO.; LTD RM 1905; NAM WO HONG BLDG.; 148 WING LOK STREET SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002573 Id Fuente: Panama Papers