Nombre Completo: GONZALO ASTIAZARÁN Id Interno: 17860 Dirección: COLONIA 810, ESC. 702 MONTEVIDEO – URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002595 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
LGT TREUHAND AG
Nombre Completo: LGT TREUHAND AG Id Interno: 14339 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002641 Id Fuente: Panama Papers
TREUCO TREUHAND GESELLSCHAFT
Nombre Completo: TREUCO TREUHAND GESELLSCHAFT Id Interno: 14375 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002630 Id Fuente: Panama Papers
RIGHT POINT ACCOUNTANCY & SECRETARIES LTD.
Nombre Completo: RIGHT POINT ACCOUNTANCY & SECRETARIES LTD. Id Interno: 21715 Dirección: RIGHT POINT ACCOUNTANCY & SECRETARIES LTD. ROOMS 1506-1508; 15/F.; LAWS COMMERCIAL PLAZA; 788 CHEUNG SHA WAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG. (MTR LAI CHI KOK STATION EXIT BI) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002656 Id Fuente: Panama […]
ASIA BUSINESS SERVICE
Nombre Completo: ASIA BUSINESS SERVICE Id Interno: 17862 Dirección: ASIA BUSINESS SERVICE UNIT 1010; MIRAMAR TOWER; 132 NATHAN ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002596 Id Fuente: Panama Papers
SUSANA PATRICIA CHAVES SELL
Nombre Completo: SUSANA PATRICIA CHAVES SELL Id Interno: 14356 Dirección: LICDA. SUSANA PATRICIA CHAVES SELL APARTADO POSTAL 1147-1000 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002643 Id Fuente: Panama Papers
VITOP CONSULTING AG
Nombre Completo: VITOP CONSULTING AG Id Interno: 14376 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002631 Id Fuente: Panama Papers
JARSUMA INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: JARSUMA INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 17815 Dirección: JARSUMA INVESTMENTS LIMITED ROOM 2112; 21/F SHUN TAK CENTRE 200 CONNAUGHT ROAD SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002592 Id Fuente: Panama Papers
DASHBURN S A
Nombre Completo: DASHBURN S A Id Interno: 17381 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002620 Id Fuente: Panama Papers
ANEKEN CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: ANEKEN CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 14235 Dirección: ANEKEN CONSULTANTS LTD. 903; TUNG MING BUILDING Nº 40-42 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002600 Id Fuente: Panama Papers
SENAT AG
Nombre Completo: SENAT AG Id Interno: 14370 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002644 Id Fuente: Panama Papers
WEISZ MOSHE, MR.
Nombre Completo: WEISZ MOSHE, MR. Id Interno: 14379 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002632 Id Fuente: Panama Papers
MITSIFOU COMPAÑIA NAVIERA S.A.
Nombre Completo: MITSIFOU COMPAÑIA NAVIERA S.A. Id Interno: 1422 Dirección: MITSIFOU COMPANIA NAVIERA S.A. C/O MR. ELIAS PATERAS 85 HEROON POLYTECHNIOU AV. 185-36 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002598 Id Fuente: Panama Papers
BOUILLOT HELSEL INC.
Nombre Completo: BOUILLOT HELSEL INC. Id Interno: 1424 Dirección: BOUILLOT HELSEL INC. 33 FALCON POINT HOPTON STREET LONDON SE1 9JW ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002601 Id Fuente: Panama Papers
TAIPEI FRIENDLY CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: TAIPEI FRIENDLY CONSULTING LIMITED Id Interno: 18288 Dirección: TAIPEI FRIENDLY CONSULTING LIMITED 2F-1; NO.190; SEC. 2; KEELUNG RD. TAIPEI; TAIWAN 10675 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002613 Id Fuente: Panama Papers
OLSEN, JOHN
Nombre Completo: OLSEN, JOHN Id Interno: 1446 Dirección: MR. JOHN OLSEN 2973 HARBOR BLVD.; SUITE 133 COSTA MESA; CA 92626 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002634 Id Fuente: Panama Papers
NABIL MIKHAIL YOUSIF BANAYOTI
Nombre Completo: NABIL MIKHAIL YOUSIF BANAYOTI Id Interno: 14384 Dirección: MR. NABIL BANAYOTI 48 CAMPDEN HILL TOWER NOTTING HILL GATE LONDON W11 3QW UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002633 Id Fuente: Panama Papers
ATU ALLGEMEINES TREUUNTERNEHMEN
Nombre Completo: ATU ALLGEMEINES TREUUNTERNEHMEN Id Interno: 14307 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002602 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO MORAN MACHADO
Nombre Completo: EDUARDO MORAN MACHADO Id Interno: 18321 Dirección: EDUARDO MORAN MACHADO CASILLA DE CORREO NRO. 1184 MONTEVIDEO 11000 – URUGUAY S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002614 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO BOYD III
Nombre Completo: ROBERTO BOYD III Id Interno: 14462 Dirección: ROBERTO BOYD III C/O BOYD STEAMSHIP CORPORATION APARTADO POSTAL 0816-07817 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002635 Id Fuente: Panama Papers
PANDZIC-REINOSO & ASOCIADOS
Nombre Completo: PANDZIC-REINOSO & ASOCIADOS Id Interno: 17718 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002534 Id Fuente: Panama Papers
LAM LEMAN ASSET MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: LAM LEMAN ASSET MANAGEMENT S.A. Id Interno: 14244 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002552 Id Fuente: Panama Papers
OPPENHEIMER
Nombre Completo: OPPENHEIMER Id Interno: 17284 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002569 Id Fuente: Panama Papers
AMANDA ROBERTS
Nombre Completo: AMANDA ROBERTS Id Interno: 13875 Dirección: DR. AMANDA ROBERTS CHATEAU LACAZE VIDOUZE 65700 HAUTES-PYRENEES FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002582 Id Fuente: Panama Papers
GALLEGOS, GALLEGOS Y LAPEIRA
Nombre Completo: GALLEGOS, GALLEGOS Y LAPEIRA Id Interno: 17471 Dirección: GALLEGOS, GALLEGOS Y LAPEIRA APARTADO 3525 -1000 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002518 Id Fuente: Panama Papers
GOMEZ & GRATEREAUX
Nombre Completo: GOMEZ & GRATEREAUX Id Interno: 17721 Dirección: GOMEZ & GRATEREAUX CALLE FEDERICO GERALDINO 6; EDIFICIO PROFESIONAL JZ SUITE 2; ENSANCHE PIANTINI; SANTO DOMINGO; D.N. SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002535 Id Fuente: Panama Papers
ANTHONY HANN & CO.
Nombre Completo: ANTHONY HANN & CO. Id Interno: 1430 Dirección: ANTHONY HANN & CO. UNIT 1106, 11/F ARION COMMERCIAL CENTRE 2-12 QUEEN´S ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002553 Id Fuente: Panama Papers
ADRIAN NIALL ROSENBERG
Nombre Completo: ADRIAN NIALL ROSENBERG Id Interno: 17300 Dirección: ADRIAN NIALL ROSENBERG P.O.BOX 471 LAUPAHOEHOE HAWAII 96764 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002570 Id Fuente: Panama Papers
SCALONI, MAURO JOSE (MR.)
Nombre Completo: SCALONI, MAURO JOSE (MR.) Id Interno: 17615 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002519 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL CORPORATE STRUCTURING
Nombre Completo: INTERNATIONAL CORPORATE STRUCTURING Id Interno: 21013 Dirección: INTERNATIONAL CORPORATE STRUCTURING LE SAINT ANDRE 20 BOULEVARD DE SUISSE MC 98000, MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002536 Id Fuente: Panama Papers
JUBILEE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: JUBILEE SERVICES LIMITED Id Interno: 1419 Dirección: JUBILEE SERVICES LIMITED P.O. BOX 67 RUE DE LA HOUGUE BACHELE PERELLE, ST. SAVIOURS GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002551 Id Fuente: Panama Papers
ASTON INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: ASTON INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 1735 Dirección: ASTON INTERNATIONAL LIMITED ASTON HOUSE; 36 HOPE STREET BRITISH ISLES DOUGLAS IM1 1AR; DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002571 Id Fuente: Panama Papers
SENSOR TECHNOLOGY INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: SENSOR TECHNOLOGY INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 17641 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002520 Id Fuente: Panama Papers
A & MV ASSOCIATES
Nombre Completo: A & MV ASSOCIATES Id Interno: 17704 Dirección: MERCURY HOUSE; 125 OLD MINT STREET; VALLETTA VLT 12, MALTA VALLETTA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002521 Id Fuente: Panama Papers
MARQUEES DR. ARMANDO MORMINA
Nombre Completo: MARQUEES DR. ARMANDO MORMINA Id Interno: 21066 Dirección: MARQUEES DR. ARMANDO MORMINA 00198 ROM VIA SALARIA NO. 44 ITALY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002537 Id Fuente: Panama Papers
ABA SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ABA SERVICES LIMITED Id Interno: 17852 Dirección: ABA SERVICES LIMITED ROOM 808; 8/F; STAR HOUSE; 3 SALISBURY ROAD; TSIM SHA TSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002556 Id Fuente: Panama Papers
PIERRE MONNARD
Nombre Completo: PIERRE MONNARD Id Interno: 21246 Dirección: PIERRE MONNARD C/O BAY VIEW DRIVE PARADISE ISLAND P.O. BOX SS-19082 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002572 Id Fuente: Panama Papers
BAALBAKI GROUP
Nombre Completo: BAALBAKI GROUP Id Interno: 17719 Dirección: BAALBAKI GROUP BAALBAKI BUILDING ABDEL AZIZ STREET HAMRA DISTRICT P.O. BOX 1103-2040 113-5465 BEIRUT, LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002522 Id Fuente: Panama Papers
LAVECO LTD. (LONDON)
Nombre Completo: LAVECO LTD. (LONDON) Id Interno: 21069 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002538 Id Fuente: Panama Papers
PARIBAS SUISSE (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Completo: PARIBAS SUISSE (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 1789 Dirección: PARIBAS SUISSE (BAHAMAS) LIMITED P.O. BOX N-8323 »WOODSTAR» EAST BAY STREET NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002557 Id Fuente: Panama Papers