Nombre Completo: ATU ALLGEMEINES TREUUNTERNEHMEN Id Interno: 14307 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002602 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
EDUARDO MORAN MACHADO
Nombre Completo: EDUARDO MORAN MACHADO Id Interno: 18321 Dirección: EDUARDO MORAN MACHADO CASILLA DE CORREO NRO. 1184 MONTEVIDEO 11000 – URUGUAY S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002614 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO BOYD III
Nombre Completo: ROBERTO BOYD III Id Interno: 14462 Dirección: ROBERTO BOYD III C/O BOYD STEAMSHIP CORPORATION APARTADO POSTAL 0816-07817 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002635 Id Fuente: Panama Papers
BOTO AG
Nombre Completo: BOTO AG Id Interno: 14313 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002603 Id Fuente: Panama Papers
EURO-LINE PANAMERICANA (PANAMA), S.A.
Nombre Completo: EURO-LINE PANAMERICANA (PANAMA), S.A. Id Interno: 184 Dirección: EURO-LINE PANAMERICANA (PANAMA); S.A. APARTADO POSTAL 0818-04108 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002615 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD CHARTERED BANK INTERNATIONAL (AMERICAS) LIMITED
Nombre Completo: STANDARD CHARTERED BANK INTERNATIONAL (AMERICAS) LIMITED Id Interno: 14558 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002637 Id Fuente: Panama Papers
SEAN MANNING
Nombre Completo: SEAN MANNING Id Interno: 21689 Dirección: SEAN MANNING GRAIGUENAMANAGH CO KILKENNY IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002654 Id Fuente: Panama Papers
MARCOS G. NUÑEZ VEGA
Nombre Completo: MARCOS G. NUÑEZ VEGA Id Interno: 13884 Dirección: SR. MARCOS G. NUÑEZ VEGA APARTADO 2714-3000 HEREDIA, COSTA RICA AMERICA CENTRAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002583 Id Fuente: Panama Papers
CBR PRIVATINVEST AG
Nombre Completo: CBR PRIVATINVEST AG Id Interno: 14314 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002604 Id Fuente: Panama Papers
GOMES DE ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: GOMES DE ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 17367 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002617 Id Fuente: Panama Papers
ACCREDA MANAGEMENT AG
Nombre Completo: ACCREDA MANAGEMENT AG Id Interno: 14303 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002638 Id Fuente: Panama Papers
BEST AND ORIGINAL PRODUCTION LIMITED
Nombre Completo: BEST AND ORIGINAL PRODUCTION LIMITED Id Interno: 13900 Dirección: BEST AND ORIGINAL PRODUCTION LIMITED UNIT 1-2; 7/F. SINO INDUSTRIAL PLAZA 9 KAI CHEUNG ROAD KOWLOON BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002584 Id Fuente: Panama Papers
RIGI CONSULTING
Nombre Completo: RIGI CONSULTING Id Interno: 14320 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002605 Id Fuente: Panama Papers
CARVALHO, SILVA CONSULTAORES ASSOCIADOS
Nombre Completo: CARVALHO, SILVA CONSULTAORES ASSOCIADOS Id Interno: 17368 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002618 Id Fuente: Panama Papers
ADMINISTRAL ANSTALT
Nombre Completo: ADMINISTRAL ANSTALT Id Interno: 14304 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002639 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE DU MOYEN ORIENT
Nombre Completo: FIDUCIAIRE DU MOYEN ORIENT Id Interno: 1393 Dirección: FIDUCIAIRE DU MOYEN ORIENT P.O. BOX 110-167; SIN EL FIL-MEKALLES BOULEVARD FOUAD CHEHAB IMMEUBLE GEAHCHAN; 2EME ETAGE BEIRUT; LEBANON ATTN: MR. GERARD ZOVIGHIAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002585 Id Fuente: Panama Papers
HAUSHEER & PARTNER
Nombre Completo: HAUSHEER & PARTNER Id Interno: 14326 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002606 Id Fuente: Panama Papers
JORDAN RICARDO & COMPANY, P.L.
Nombre Completo: JORDAN RICARDO & COMPANY, P.L. Id Interno: 17370 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002619 Id Fuente: Panama Papers
GUDA INDUSTRIAL
Nombre Completo: GUDA INDUSTRIAL Id Interno: 14466 Dirección: GUDA INDUSTRIAL RM 601 2000 ZHONGSHAN BEI RD. PUTUO DISTRICT SHANGHAI REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002636 Id Fuente: Panama Papers
COMETRUE CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: COMETRUE CONSULTING LIMITED Id Interno: 18408 Dirección: COMETRUE CONSULTING LIMITED 12F-2; NO.144; SEC. 3; MINQUAN E. RD.; TAIPEI CITY 105; TAIWAN (R.O.C.) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002616 Id Fuente: Panama Papers
BAALBAKI GROUP
Nombre Completo: BAALBAKI GROUP Id Interno: 17719 Dirección: BAALBAKI GROUP BAALBAKI BUILDING ABDEL AZIZ STREET HAMRA DISTRICT P.O. BOX 1103-2040 113-5465 BEIRUT, LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002522 Id Fuente: Panama Papers
LAVECO LTD. (LONDON)
Nombre Completo: LAVECO LTD. (LONDON) Id Interno: 21069 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002538 Id Fuente: Panama Papers
PARIBAS SUISSE (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Completo: PARIBAS SUISSE (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 1789 Dirección: PARIBAS SUISSE (BAHAMAS) LIMITED P.O. BOX N-8323 »WOODSTAR» EAST BAY STREET NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002557 Id Fuente: Panama Papers
LGT SCHWEIZERISCHE TREUHANDGESELLSCHAFT (ZURICH)
Nombre Completo: LGT SCHWEIZERISCHE TREUHANDGESELLSCHAFT (ZURICH) Id Interno: 14373 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002645 Id Fuente: Panama Papers
BREIT, MARCUS
Nombre Completo: BREIT, MARCUS Id Interno: 17726 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002523 Id Fuente: Panama Papers
SG HAMBROS TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED (JSY)
Nombre Completo: SG HAMBROS TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED (JSY) Id Interno: 2110 Dirección: SG HAMBROS TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED SG HAMBROS HOUSE P.O. BOX 197 18 THE ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8RT CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002539 […]
A TOP ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: A TOP ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 17941 Dirección: A TOP ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED ROOM 1608; 16/F NAN FUNG TOWER; 173 DES VOEUX ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002558 Id Fuente: Panama Papers
BERTELSMANN DE MEXICO S. A.
Nombre Completo: BERTELSMANN DE MEXICO S. A. Id Interno: 144 Dirección: BERTELSMANN DE MEXICO S. A. DIVISION BMG/ARIOLA P.O. BOX 17-570 C.P. 02870 MEXICO D.F., MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002647 Id Fuente: Panama Papers
ESTRELLA Y ABOGADOS, S.C.
Nombre Completo: ESTRELLA Y ABOGADOS, S.C. Id Interno: 1773 Dirección: ESTRELLA Y ABOGADOS; S.C. PASEO DE LA REFORMA 300; SOTANO COLONIA JUAREZ 06600 MEXICO; D.F. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002524 Id Fuente: Panama Papers
ISABEL Y. VECCHIO-AROFULO
Nombre Completo: ISABEL Y. VECCHIO-AROFULO Id Interno: 21105 Dirección: ISABEL Y. VECCHIO-AROFULO TALLER LOS PRIMOS PARQUE LEFEVRE CALLE SEGUNDA; FINAL (ENTRANDO POR WAIKIKI) PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002541 Id Fuente: Panama Papers
VIEW WELL CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: VIEW WELL CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 17953 Dirección: VIEW WELL CORPORATE SERVICES LIMITED ROOM 601; ALBION PLAZA; 2-6 GRANVILLE ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002559 Id Fuente: Panama Papers
ALLIED FINANCE TRUST AG (ZURICH AND BASEL)
Nombre Completo: ALLIED FINANCE TRUST AG (ZURICH AND BASEL) Id Interno: 21540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002648 Id Fuente: Panama Papers
SHHD ABOGADOS, S.A.
Nombre Completo: SHHD ABOGADOS, S.A. Id Interno: 17737 Dirección: DE LA CNFL (PLANTEL ANONOS); 300 oeste, 175 sur; COSTA RICA; SAN JOSE; SABANA OESTE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002525 Id Fuente: Panama Papers
V.L. & ASSOCIES S.A.
Nombre Completo: V.L. & ASSOCIES S.A. Id Interno: 21106 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002542 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDEZ DE SOTO & ASOCIADOS
Nombre Completo: FERNANDEZ DE SOTO & ASOCIADOS Id Interno: 18054 Dirección: FERNANDEZ DE SOTO & ASOCIADOS CARRERA 7 NO. 71-52 TORRE B PISO 9 BOGOTÁ; D.C.; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002560 Id Fuente: Panama Papers
PAICOLEX TRUST MANAGEMENT AG.
Nombre Completo: PAICOLEX TRUST MANAGEMENT AG. Id Interno: 216 Dirección: PAICOLEX TRUST MANAGEMENT AG. GARTENSTRASSE 26 CH-8039 ZURICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002649 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO LUIZ ABUJABRA PEIXOTO
Nombre Completo: SERGIO LUIZ ABUJABRA PEIXOTO Id Interno: 17556 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002526 Id Fuente: Panama Papers
MORGAN GRENFELL TRUST CORPORATION (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: MORGAN GRENFELL TRUST CORPORATION (JERSEY) LIMITED Id Interno: 2117 Dirección: MORGAN GRENFELL TRUST CORP. (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 727 12 DUMARESQ STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8ZB CHANNEL ISLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002543 Id Fuente: Panama Papers
CORDERO & COELLO ABOGADOS CIA. LTDA.
Nombre Completo: CORDERO & COELLO ABOGADOS CIA. LTDA. Id Interno: 18093 Dirección: CORDERO & COELLO ABOGADOS CIA. LTDA. MIGUEL CORDERO 6-50 Y N. AGUILAR CUENCA, AZUAY ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002561 Id Fuente: Panama Papers
DEEP BLUE INT’L GROUP CO., LTD
Nombre Completo: DEEP BLUE INT’L GROUP CO., LTD Id Interno: 21291 Dirección: DEEP BLUE INT’L GROUP CO.; LTD RM 1905; NAM WO HONG BLDG.; 148 WING LOK STREET SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002573 Id Fuente: Panama Papers