Nombre Completo: FAMILIA ARECHABALETA Id Interno: 17819 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002593 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
EMPORIA CONSULTING – F.Z.E.
Nombre Completo: EMPORIA CONSULTING – F.Z.E. Id Interno: 18265 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002612 Id Fuente: Panama Papers
QUADRIS AG
Nombre Completo: QUADRIS AG Id Interno: 14364 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002628 Id Fuente: Panama Papers
JARSUMA INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: JARSUMA INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 17815 Dirección: JARSUMA INVESTMENTS LIMITED ROOM 2112; 21/F SHUN TAK CENTRE 200 CONNAUGHT ROAD SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002592 Id Fuente: Panama Papers
JUAN ESTEBAN ARELLANO RUMAZO
Nombre Completo: JUAN ESTEBAN ARELLANO RUMAZO Id Interno: 21650 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002653 Id Fuente: Panama Papers
AUGUSTO CELSO ZANELLA
Nombre Completo: AUGUSTO CELSO ZANELLA Id Interno: 17413 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002624 Id Fuente: Panama Papers
MITSIFOU COMPAÑIA NAVIERA S.A.
Nombre Completo: MITSIFOU COMPAÑIA NAVIERA S.A. Id Interno: 1422 Dirección: MITSIFOU COMPANIA NAVIERA S.A. C/O MR. ELIAS PATERAS 85 HEROON POLYTECHNIOU AV. 185-36 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002598 Id Fuente: Panama Papers
ALLEN HUIE
Nombre Completo: ALLEN HUIE Id Interno: 17853 Dirección: MR. ALLEN HUIE SUITE 602 BEAUTIFUL GROUP TOWER 74-77 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002594 Id Fuente: Panama Papers
BNP PARIBAS TRUST EST.
Nombre Completo: BNP PARIBAS TRUST EST. Id Interno: 14312 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002640 Id Fuente: Panama Papers
SEEGER&SEEGER
Nombre Completo: SEEGER&SEEGER Id Interno: 14369 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002629 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO ASTIAZARÁN
Nombre Completo: GONZALO ASTIAZARÁN Id Interno: 17860 Dirección: COLONIA 810, ESC. 702 MONTEVIDEO – URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002595 Id Fuente: Panama Papers
LGT TREUHAND AG
Nombre Completo: LGT TREUHAND AG Id Interno: 14339 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002641 Id Fuente: Panama Papers
TREUCO TREUHAND GESELLSCHAFT
Nombre Completo: TREUCO TREUHAND GESELLSCHAFT Id Interno: 14375 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002630 Id Fuente: Panama Papers
RIGHT POINT ACCOUNTANCY & SECRETARIES LTD.
Nombre Completo: RIGHT POINT ACCOUNTANCY & SECRETARIES LTD. Id Interno: 21715 Dirección: RIGHT POINT ACCOUNTANCY & SECRETARIES LTD. ROOMS 1506-1508; 15/F.; LAWS COMMERCIAL PLAZA; 788 CHEUNG SHA WAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG. (MTR LAI CHI KOK STATION EXIT BI) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002656 Id Fuente: Panama […]
ASIA BUSINESS SERVICE
Nombre Completo: ASIA BUSINESS SERVICE Id Interno: 17862 Dirección: ASIA BUSINESS SERVICE UNIT 1010; MIRAMAR TOWER; 132 NATHAN ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002596 Id Fuente: Panama Papers
SUSANA PATRICIA CHAVES SELL
Nombre Completo: SUSANA PATRICIA CHAVES SELL Id Interno: 14356 Dirección: LICDA. SUSANA PATRICIA CHAVES SELL APARTADO POSTAL 1147-1000 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002643 Id Fuente: Panama Papers
VITOP CONSULTING AG
Nombre Completo: VITOP CONSULTING AG Id Interno: 14376 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002631 Id Fuente: Panama Papers
ANEKEN CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: ANEKEN CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 14235 Dirección: ANEKEN CONSULTANTS LTD. 903; TUNG MING BUILDING Nº 40-42 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002600 Id Fuente: Panama Papers
SENAT AG
Nombre Completo: SENAT AG Id Interno: 14370 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002644 Id Fuente: Panama Papers
WEISZ MOSHE, MR.
Nombre Completo: WEISZ MOSHE, MR. Id Interno: 14379 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002632 Id Fuente: Panama Papers
FAIRLY CAPITAL COMPANY LIMITED
Nombre Completo: FAIRLY CAPITAL COMPANY LIMITED Id Interno: 17665 Dirección: FAIRLY CAPITAL COMPANY LIMITED UNIT B; 19/F; TIMES MEDIA CENTRE; 133 WANCHAI ROAD; WANCHAI; HK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002532 Id Fuente: Panama Papers
UNION FRIEND INDUSTRIAL LIMITED
Nombre Completo: UNION FRIEND INDUSTRIAL LIMITED Id Interno: 14113 Dirección: HORIZON SHIPPING AGENCY CO.; LTD. FLAT B. 12/F; BLOCK 1 GOLDEN BLDG.; 152 FUK WA STREET; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002549 Id Fuente: Panama Papers
ROJAS BARBOSA, MANUEL JOSE (MR.)
Nombre Completo: ROJAS BARBOSA, MANUEL JOSE (MR.) Id Interno: 17200 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002567 Id Fuente: Panama Papers
BASTIONS CONSEILS SA
Nombre Completo: BASTIONS CONSEILS SA Id Interno: 21496 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002580 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO ORTEGA TAMAYO
Nombre Completo: ALBERTO ORTEGA TAMAYO Id Interno: 17817 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002554 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO LEDESMA Y LEDESMA
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO LEDESMA Y LEDESMA Id Interno: 17431 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002517 Id Fuente: Panama Papers
SENSOR TECHNOLOGY INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: SENSOR TECHNOLOGY INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 17641 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002520 Id Fuente: Panama Papers
JUAN PABLO MOLINA
Nombre Completo: JUAN PABLO MOLINA Id Interno: 17667 Dirección: JUAN PABLO MOLINA CALLE 12; #31 203 MEDELLIN; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002533 Id Fuente: Panama Papers
CELA MIGUEZ, MANUEL
Nombre Completo: CELA MIGUEZ, MANUEL Id Interno: 1412 Dirección: SR. MANUEL CELA MIGUEZ AVE. ARAURE, ESQUINA CALLE RORAIMA QTA. CHUAO NO. 1503 CHUAO – CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002550 Id Fuente: Panama Papers
HW TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: HW TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 17282 Dirección: HW TRUST COMPANY LIMITED AVENUE HOUSE ST JULIANS AVENUE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 1WA UNITED KINGDOM **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002568 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTINE F.L. IP & YOUNG
Nombre Completo: CHRISTINE F.L. IP & YOUNG Id Interno: 1387 Dirección: CHRISTINE F.L. IP & PARTNERS SHOP D; G/F; KAPOK MANSION 131 CASTLE PEAK ROAD TSUEN WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002581 Id Fuente: Panama Papers
PANDZIC-REINOSO & ASOCIADOS
Nombre Completo: PANDZIC-REINOSO & ASOCIADOS Id Interno: 17718 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002534 Id Fuente: Panama Papers
LAM LEMAN ASSET MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: LAM LEMAN ASSET MANAGEMENT S.A. Id Interno: 14244 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002552 Id Fuente: Panama Papers
OPPENHEIMER
Nombre Completo: OPPENHEIMER Id Interno: 17284 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002569 Id Fuente: Panama Papers
AMANDA ROBERTS
Nombre Completo: AMANDA ROBERTS Id Interno: 13875 Dirección: DR. AMANDA ROBERTS CHATEAU LACAZE VIDOUZE 65700 HAUTES-PYRENEES FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002582 Id Fuente: Panama Papers
GALLEGOS, GALLEGOS Y LAPEIRA
Nombre Completo: GALLEGOS, GALLEGOS Y LAPEIRA Id Interno: 17471 Dirección: GALLEGOS, GALLEGOS Y LAPEIRA APARTADO 3525 -1000 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002518 Id Fuente: Panama Papers
GOMEZ & GRATEREAUX
Nombre Completo: GOMEZ & GRATEREAUX Id Interno: 17721 Dirección: GOMEZ & GRATEREAUX CALLE FEDERICO GERALDINO 6; EDIFICIO PROFESIONAL JZ SUITE 2; ENSANCHE PIANTINI; SANTO DOMINGO; D.N. SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002535 Id Fuente: Panama Papers
ANTHONY HANN & CO.
Nombre Completo: ANTHONY HANN & CO. Id Interno: 1430 Dirección: ANTHONY HANN & CO. UNIT 1106, 11/F ARION COMMERCIAL CENTRE 2-12 QUEEN´S ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002553 Id Fuente: Panama Papers
ADRIAN NIALL ROSENBERG
Nombre Completo: ADRIAN NIALL ROSENBERG Id Interno: 17300 Dirección: ADRIAN NIALL ROSENBERG P.O.BOX 471 LAUPAHOEHOE HAWAII 96764 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002570 Id Fuente: Panama Papers
SCALONI, MAURO JOSE (MR.)
Nombre Completo: SCALONI, MAURO JOSE (MR.) Id Interno: 17615 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002519 Id Fuente: Panama Papers