Nombre Completo: JARSUMA INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 17815 Dirección: JARSUMA INVESTMENTS LIMITED ROOM 2112; 21/F SHUN TAK CENTRE 200 CONNAUGHT ROAD SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002592 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ANEKEN CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: ANEKEN CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 14235 Dirección: ANEKEN CONSULTANTS LTD. 903; TUNG MING BUILDING Nº 40-42 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002600 Id Fuente: Panama Papers
SENAT AG
Nombre Completo: SENAT AG Id Interno: 14370 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002644 Id Fuente: Panama Papers
WEISZ MOSHE, MR.
Nombre Completo: WEISZ MOSHE, MR. Id Interno: 14379 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002632 Id Fuente: Panama Papers
MITSIFOU COMPAÑIA NAVIERA S.A.
Nombre Completo: MITSIFOU COMPAÑIA NAVIERA S.A. Id Interno: 1422 Dirección: MITSIFOU COMPANIA NAVIERA S.A. C/O MR. ELIAS PATERAS 85 HEROON POLYTECHNIOU AV. 185-36 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002598 Id Fuente: Panama Papers
BOUILLOT HELSEL INC.
Nombre Completo: BOUILLOT HELSEL INC. Id Interno: 1424 Dirección: BOUILLOT HELSEL INC. 33 FALCON POINT HOPTON STREET LONDON SE1 9JW ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002601 Id Fuente: Panama Papers
TAIPEI FRIENDLY CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: TAIPEI FRIENDLY CONSULTING LIMITED Id Interno: 18288 Dirección: TAIPEI FRIENDLY CONSULTING LIMITED 2F-1; NO.190; SEC. 2; KEELUNG RD. TAIPEI; TAIWAN 10675 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002613 Id Fuente: Panama Papers
OLSEN, JOHN
Nombre Completo: OLSEN, JOHN Id Interno: 1446 Dirección: MR. JOHN OLSEN 2973 HARBOR BLVD.; SUITE 133 COSTA MESA; CA 92626 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002634 Id Fuente: Panama Papers
NABIL MIKHAIL YOUSIF BANAYOTI
Nombre Completo: NABIL MIKHAIL YOUSIF BANAYOTI Id Interno: 14384 Dirección: MR. NABIL BANAYOTI 48 CAMPDEN HILL TOWER NOTTING HILL GATE LONDON W11 3QW UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002633 Id Fuente: Panama Papers
ATU ALLGEMEINES TREUUNTERNEHMEN
Nombre Completo: ATU ALLGEMEINES TREUUNTERNEHMEN Id Interno: 14307 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002602 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO MORAN MACHADO
Nombre Completo: EDUARDO MORAN MACHADO Id Interno: 18321 Dirección: EDUARDO MORAN MACHADO CASILLA DE CORREO NRO. 1184 MONTEVIDEO 11000 – URUGUAY S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002614 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO BOYD III
Nombre Completo: ROBERTO BOYD III Id Interno: 14462 Dirección: ROBERTO BOYD III C/O BOYD STEAMSHIP CORPORATION APARTADO POSTAL 0816-07817 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002635 Id Fuente: Panama Papers
BOTO AG
Nombre Completo: BOTO AG Id Interno: 14313 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002603 Id Fuente: Panama Papers
EURO-LINE PANAMERICANA (PANAMA), S.A.
Nombre Completo: EURO-LINE PANAMERICANA (PANAMA), S.A. Id Interno: 184 Dirección: EURO-LINE PANAMERICANA (PANAMA); S.A. APARTADO POSTAL 0818-04108 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002615 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD CHARTERED BANK INTERNATIONAL (AMERICAS) LIMITED
Nombre Completo: STANDARD CHARTERED BANK INTERNATIONAL (AMERICAS) LIMITED Id Interno: 14558 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002637 Id Fuente: Panama Papers
SEAN MANNING
Nombre Completo: SEAN MANNING Id Interno: 21689 Dirección: SEAN MANNING GRAIGUENAMANAGH CO KILKENNY IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002654 Id Fuente: Panama Papers
MARCOS G. NUÑEZ VEGA
Nombre Completo: MARCOS G. NUÑEZ VEGA Id Interno: 13884 Dirección: SR. MARCOS G. NUÑEZ VEGA APARTADO 2714-3000 HEREDIA, COSTA RICA AMERICA CENTRAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002583 Id Fuente: Panama Papers
CBR PRIVATINVEST AG
Nombre Completo: CBR PRIVATINVEST AG Id Interno: 14314 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002604 Id Fuente: Panama Papers
GOMES DE ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: GOMES DE ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 17367 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002617 Id Fuente: Panama Papers
ACCREDA MANAGEMENT AG
Nombre Completo: ACCREDA MANAGEMENT AG Id Interno: 14303 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002638 Id Fuente: Panama Papers
SENSOR TECHNOLOGY INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: SENSOR TECHNOLOGY INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 17641 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002520 Id Fuente: Panama Papers
SCALONI, MAURO JOSE (MR.)
Nombre Completo: SCALONI, MAURO JOSE (MR.) Id Interno: 17615 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002519 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL CORPORATE STRUCTURING
Nombre Completo: INTERNATIONAL CORPORATE STRUCTURING Id Interno: 21013 Dirección: INTERNATIONAL CORPORATE STRUCTURING LE SAINT ANDRE 20 BOULEVARD DE SUISSE MC 98000, MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002536 Id Fuente: Panama Papers
JUBILEE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: JUBILEE SERVICES LIMITED Id Interno: 1419 Dirección: JUBILEE SERVICES LIMITED P.O. BOX 67 RUE DE LA HOUGUE BACHELE PERELLE, ST. SAVIOURS GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002551 Id Fuente: Panama Papers
ASTON INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: ASTON INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 1735 Dirección: ASTON INTERNATIONAL LIMITED ASTON HOUSE; 36 HOPE STREET BRITISH ISLES DOUGLAS IM1 1AR; DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002571 Id Fuente: Panama Papers
A & MV ASSOCIATES
Nombre Completo: A & MV ASSOCIATES Id Interno: 17704 Dirección: MERCURY HOUSE; 125 OLD MINT STREET; VALLETTA VLT 12, MALTA VALLETTA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002521 Id Fuente: Panama Papers
MARQUEES DR. ARMANDO MORMINA
Nombre Completo: MARQUEES DR. ARMANDO MORMINA Id Interno: 21066 Dirección: MARQUEES DR. ARMANDO MORMINA 00198 ROM VIA SALARIA NO. 44 ITALY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002537 Id Fuente: Panama Papers
ABA SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ABA SERVICES LIMITED Id Interno: 17852 Dirección: ABA SERVICES LIMITED ROOM 808; 8/F; STAR HOUSE; 3 SALISBURY ROAD; TSIM SHA TSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002556 Id Fuente: Panama Papers
PIERRE MONNARD
Nombre Completo: PIERRE MONNARD Id Interno: 21246 Dirección: PIERRE MONNARD C/O BAY VIEW DRIVE PARADISE ISLAND P.O. BOX SS-19082 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002572 Id Fuente: Panama Papers
BAALBAKI GROUP
Nombre Completo: BAALBAKI GROUP Id Interno: 17719 Dirección: BAALBAKI GROUP BAALBAKI BUILDING ABDEL AZIZ STREET HAMRA DISTRICT P.O. BOX 1103-2040 113-5465 BEIRUT, LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002522 Id Fuente: Panama Papers
LAVECO LTD. (LONDON)
Nombre Completo: LAVECO LTD. (LONDON) Id Interno: 21069 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002538 Id Fuente: Panama Papers
PARIBAS SUISSE (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Completo: PARIBAS SUISSE (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 1789 Dirección: PARIBAS SUISSE (BAHAMAS) LIMITED P.O. BOX N-8323 »WOODSTAR» EAST BAY STREET NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002557 Id Fuente: Panama Papers
LGT SCHWEIZERISCHE TREUHANDGESELLSCHAFT (ZURICH)
Nombre Completo: LGT SCHWEIZERISCHE TREUHANDGESELLSCHAFT (ZURICH) Id Interno: 14373 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002645 Id Fuente: Panama Papers
BREIT, MARCUS
Nombre Completo: BREIT, MARCUS Id Interno: 17726 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002523 Id Fuente: Panama Papers
SG HAMBROS TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED (JSY)
Nombre Completo: SG HAMBROS TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED (JSY) Id Interno: 2110 Dirección: SG HAMBROS TRUST COMPANY (CHANNEL ISLANDS) LIMITED SG HAMBROS HOUSE P.O. BOX 197 18 THE ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8RT CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002539 […]
A TOP ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: A TOP ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 17941 Dirección: A TOP ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED ROOM 1608; 16/F NAN FUNG TOWER; 173 DES VOEUX ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002558 Id Fuente: Panama Papers
BERTELSMANN DE MEXICO S. A.
Nombre Completo: BERTELSMANN DE MEXICO S. A. Id Interno: 144 Dirección: BERTELSMANN DE MEXICO S. A. DIVISION BMG/ARIOLA P.O. BOX 17-570 C.P. 02870 MEXICO D.F., MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002647 Id Fuente: Panama Papers
ESTRELLA Y ABOGADOS, S.C.
Nombre Completo: ESTRELLA Y ABOGADOS, S.C. Id Interno: 1773 Dirección: ESTRELLA Y ABOGADOS; S.C. PASEO DE LA REFORMA 300; SOTANO COLONIA JUAREZ 06600 MEXICO; D.F. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002524 Id Fuente: Panama Papers
ISABEL Y. VECCHIO-AROFULO
Nombre Completo: ISABEL Y. VECCHIO-AROFULO Id Interno: 21105 Dirección: ISABEL Y. VECCHIO-AROFULO TALLER LOS PRIMOS PARQUE LEFEVRE CALLE SEGUNDA; FINAL (ENTRANDO POR WAIKIKI) PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002541 Id Fuente: Panama Papers
VIEW WELL CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: VIEW WELL CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 17953 Dirección: VIEW WELL CORPORATE SERVICES LIMITED ROOM 601; ALBION PLAZA; 2-6 GRANVILLE ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002559 Id Fuente: Panama Papers