Nombre Completo: BACHMANN TREUHAND AG Id Interno: 17525 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002836 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
TIMOTHY SCOTT HART
Nombre Completo: TIMOTHY SCOTT HART Id Interno: 19973 Dirección: TIMOTHY SCOTT HART MIRIAM FRAGO SAMUDIO 7618 CRESCENDO CT HOUSTON TX 7740 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002850 Id Fuente: Panama Papers
WEXEL SECURITIES LIMITED
Nombre Completo: WEXEL SECURITIES LIMITED Id Interno: 1482 Dirección: WEXEL SECURITIES LIMITED C/O ALLIANCE MARITIME LE GEORGE V 14 AVE DE GRANDE BRETAGNE MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002798 Id Fuente: Panama Papers
JOHN MCBRAYER, ESQ.
Nombre Completo: JOHN MCBRAYER, ESQ. Id Interno: 19178 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002815 Id Fuente: Panama Papers
DELEON ABOGADOS
Nombre Completo: DELEON ABOGADOS Id Interno: 17545 Dirección: DELEON ABOGADOS RIO NEGRO 1370, ESC. 903 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002837 Id Fuente: Panama Papers
IPIÑA NAGEL – ABOGADOS
Nombre Completo: IPIÑA NAGEL – ABOGADOS Id Interno: 19993 Dirección: IPIÑA NAGEL ABOGADOS AV. HERNANDO SILES NO. 5259 EDIF. LOS CISNES; MEZZ. NO. 3; OBRAJES LA PAZ BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002851 Id Fuente: Panama Papers
VIGNA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: VIGNA ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 14835 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002799 Id Fuente: Panama Papers
PIERSON MANAGEMENT (GUERNSEY) LTD.
Nombre Completo: PIERSON MANAGEMENT (GUERNSEY) LTD. Id Interno: 1928 Dirección: PIERSON MANAGEMENT (GUERNSEY) LTD. P.O. BOX 253 BORDAGE HOUSE; LE BORDAGE ST. PETER PORT; GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002818 Id Fuente: Panama Papers
TULCHINSKY STERN MARCIANO, BEN ZUR, COHEN & CO.
Nombre Completo: TULCHINSKY STERN MARCIANO, BEN ZUR, COHEN & CO. Id Interno: 17582 Dirección: TULCHINSKY STERN MARCIANO; BEN ZUR; COHEN & CO. 5 HAFZADI STREET (OFER HOUSE) JERUSALEM; ISRAEL; 95484 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002838 Id Fuente: Panama Papers
MEIER-BOESCHENSTEIN, O.C.
Nombre Completo: MEIER-BOESCHENSTEIN, O.C. Id Interno: 1898 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002852 Id Fuente: Panama Papers
SAMPSON, MICHAEL
Nombre Completo: SAMPSON, MICHAEL Id Interno: 1486 Dirección: MR. MICHAEL SAMPSON LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION P.O. BOX 658 34 HILGROVE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 5ZN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002800 Id Fuente: Panama Papers
BOSS & YOUNG ATTORNEYS AT LAW
Nombre Completo: BOSS & YOUNG ATTORNEYS AT LAW Id Interno: 19181 Dirección: BOSS & YOUNG ATTORNEYS AT LAW 11TH FLOOR; CHINA MERCHANTS TOWER 161 LUJIAZUI RD; EAST SHANGHAI 200120; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002816 Id Fuente: Panama Papers
HERZOG, FOX & NEEMAN
Nombre Completo: HERZOG, FOX & NEEMAN Id Interno: 17633 Dirección: HERZOG; FOX & NEEMAN ASIA HOUSE; 4 WEIZMANN STREET 64 239 TEL AVIV ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002839 Id Fuente: Panama Papers
INCOSERV LTD.
Nombre Completo: INCOSERV LTD. Id Interno: 18995 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002853 Id Fuente: Panama Papers
JM PRADO GARCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: JM PRADO GARCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 14862 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002801 Id Fuente: Panama Papers
FRANCO LEE & CO.
Nombre Completo: FRANCO LEE & CO. Id Interno: 19448 Dirección: FRANCO LEE & CO. ROOM 1502; 15TH FLOOR; TUNG HIP COMMERCIAL BUILDING 244-252 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002821 Id Fuente: Panama Papers
WOODWARD TERRY & COMPANY
Nombre Completo: WOODWARD TERRY & COMPANY Id Interno: 17646 Dirección: WOODWARD TERRY & COMPANY PO BOX 822 GT GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002840 Id Fuente: Panama Papers
DELOITTE & TOUCHE (LONDON)
Nombre Completo: DELOITTE & TOUCHE (LONDON) Id Interno: 19 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11002854 Id Fuente: Panama Papers
SHEEN FRIENDSHIP LIMITED
Nombre Completo: SHEEN FRIENDSHIP LIMITED Id Interno: 22589 Dirección: SHEEN FRIENDSHIP LIMITED RM 403 FU FAI COMMERCIAL CENTRE 27 HILLIER STREET, SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002737 Id Fuente: Panama Papers
LUIS VARGAS
Nombre Completo: LUIS VARGAS Id Interno: 22915 Dirección: LUIS VARGAS EDIFICIO TUPI JUNCAL 1305; OF. 902 C.P. 11.000 MONTEVIDEO; REP. ORIENTAL DEL URUGUAY **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002755 Id Fuente: Panama Papers
DAVID LIM
Nombre Completo: DAVID LIM Id Interno: 14877 Dirección: MR. DAVID LIM ROOM 2002 20/F MANLEY COMMERCIAL BUILDING 367-375 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002774 Id Fuente: Panama Papers
DOMINFID SA
Nombre Completo: DOMINFID SA Id Interno: 18417 Dirección: DOMINFID SA VIA PIODA 8 CH-6900 LUGANO/TI SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002789 Id Fuente: Panama Papers
LEXADMIN – JEEVES (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: LEXADMIN – JEEVES (ZURICH CLIENT) Id Interno: 14340 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002739 Id Fuente: Panama Papers
SCHRODER TRUST AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: SCHRODER TRUST AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 22950 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002756 Id Fuente: Panama Papers
SCHINDLERS TRUST MAURITIUS LIMITED
Nombre Completo: SCHINDLERS TRUST MAURITIUS LIMITED Id Interno: 14871 Dirección: SCHINDLERS TRUST MAURITIUS LIMITED 2ND FLOOR; BLOCK B; MEDINE MEWS; LA CHAUSSEE STREET PORT LOUIS; MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002773 Id Fuente: Panama Papers
DAVID C. ALEXANDER III
Nombre Completo: DAVID C. ALEXANDER III Id Interno: 18457 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002790 Id Fuente: Panama Papers
TRIDENT TRUST COMPANY (BVI) LIMITED
Nombre Completo: TRIDENT TRUST COMPANY (BVI) LIMITED Id Interno: 22621 Dirección: TRIDENT TRUST COMPANY (BVI) LIMITED WICKHAMS CAY P.O. BOX 146 ROAD TOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: ACTIVE LEGAL Id Nodo: 11002738 Id Fuente: Panama Papers
LARONA TRUST REG.
Nombre Completo: LARONA TRUST REG. Id Interno: 14341 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002740 Id Fuente: Panama Papers
R. ZUERCHER CONSULENZE S.A. (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: R. ZUERCHER CONSULENZE S.A. (LUGANO CLIENT) Id Interno: 22980 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002757 Id Fuente: Panama Papers
ROQUE DEMASI JUNIOR ADVOGACIA
Nombre Completo: ROQUE DEMASI JUNIOR ADVOGACIA Id Interno: 14911 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002775 Id Fuente: Panama Papers
BALTAZAR JOSE DE SOUZA
Nombre Completo: BALTAZAR JOSE DE SOUZA Id Interno: 18473 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002791 Id Fuente: Panama Papers
JURICON TREUHAND ANSTALT
Nombre Completo: JURICON TREUHAND ANSTALT Id Interno: 14345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002741 Id Fuente: Panama Papers
MARTA P. KELLY
Nombre Completo: MARTA P. KELLY Id Interno: 18864 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002758 Id Fuente: Panama Papers
INTERNET CORPORATION SERVICES LIMITED
Nombre Completo: INTERNET CORPORATION SERVICES LIMITED Id Interno: 14918 Dirección: INTERNET CORPORATION SERVICES LIMITED SUITE 2101 LEVER TECH CENTRE 69 KING YIP STREET KWUN TONG, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002776 Id Fuente: Panama Papers
GF GENEVA FINANCE SA
Nombre Completo: GF GENEVA FINANCE SA Id Interno: 18507 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002792 Id Fuente: Panama Papers
JURA TRUST
Nombre Completo: JURA TRUST Id Interno: 14346 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002742 Id Fuente: Panama Papers
LANDMARK FIDUCIAIRE (SUISSE) SA
Nombre Completo: LANDMARK FIDUCIAIRE (SUISSE) SA Id Interno: 18925 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002759 Id Fuente: Panama Papers
M D I
Nombre Completo: M D I Id Interno: 230 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002777 Id Fuente: Panama Papers
MOORE & BRUCE
Nombre Completo: MOORE & BRUCE Id Interno: 18519 Dirección: MOORE & BRUCE 1072 THOMAS JEFFERSON STREET; NW WASHINGTON; DC 20007 USA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;GBR País: United States;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002793 Id Fuente: Panama Papers
MURLAKOV, DR. ELI (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: MURLAKOV, DR. ELI (ZURICH CLIENT) Id Interno: 14367 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002743 Id Fuente: Panama Papers