Nombre Completo: TONG CHENGHUI Id Interno: 24639 Dirección: TONG CHENGHUI F17; NO. 2018; HUASHAN ROAD SHANGHAI; P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002965 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BURITICA ABOGADOS CONSULTORES LTDA.
Nombre Completo: BURITICA ABOGADOS CONSULTORES LTDA. Id Interno: 18213 Dirección: BURITICA ABOGADOS CONSULTORES LTDA. CALLE 70; NO. 7 – 60; OFICINA 302 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002984 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO COMMERCIALE MARTINELLI S.A.
Nombre Completo: STUDIO COMMERCIALE MARTINELLI S.A. Id Interno: 18451 Dirección: STUDIO COMMERCIALES MARTINELLI S.A. VIA MERCOLI 8A P.O. BOX 4015 CH-6904 LUGANO/TI SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003001 Id Fuente: Panama Papers
INCREMENTAL PETROLEUM LIMITED
Nombre Completo: INCREMENTAL PETROLEUM LIMITED Id Interno: 19415 Dirección: INCREMENTAL PETROLEUM LIMITED PO BOX Z5490 PERTH WA 6831 WESTERN AUSTRALIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002881 Id Fuente: Panama Papers
WEIDINGER & COLLEGEN
Nombre Completo: WEIDINGER & COLLEGEN Id Interno: 15269 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002907 Id Fuente: Panama Papers
ZURCHER LAW
Nombre Completo: ZURCHER LAW Id Interno: 20311 Dirección: ZURCHER LAW CENTRO CORPORATIVO PLAZA ROBLE EDIFICIO LOS BALCONES; 4TO PISO GUACHIPELÍN; ESCAZÚ SAN JOSÉ; COSTA RICA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002928 Id Fuente: Panama Papers
UBS (FRANCE) S.A.
Nombre Completo: UBS (FRANCE) S.A. Id Interno: 23790 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002882 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO AZEVEDO BOMFIM
Nombre Completo: ANTONIO AZEVEDO BOMFIM Id Interno: 15331 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002909 Id Fuente: Panama Papers
JOHNSON, CATO & ASOCIADOS
Nombre Completo: JOHNSON, CATO & ASOCIADOS Id Interno: 20342 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002929 Id Fuente: Panama Papers
MARCELA URIBE ORDOÑEZ
Nombre Completo: MARCELA URIBE ORDOÑEZ Id Interno: 20530 Dirección: ARISTOS CONSULTORES DE GERENCIA INC. ATENCIÓN: MARCELA URIBE ORDOÑEZ APARTADO 55-0934 PAITILLA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002934 Id Fuente: Panama Papers
ROGER BARBY
Nombre Completo: ROGER BARBY Id Interno: 23868 Dirección: ROGER BARBY 13 GEORGE ROAD ST PETER PORT; GY1 1BD GUERNSEY; CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002884 Id Fuente: Panama Papers
H&B LAW
Nombre Completo: H&B LAW Id Interno: 23803 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002883 Id Fuente: Panama Papers
ELIK BULTS
Nombre Completo: ELIK BULTS Id Interno: 20071 Dirección: ELIK BULTS CORPORATE LAW MANANGEMENT LTD 6 GOREY HILL MONT DE GOREY ST MARTIN JERSEY – JE3 6ET UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002912 Id Fuente: Panama Papers
FIRST ALLIANCE SERVICES LTD.
Nombre Completo: FIRST ALLIANCE SERVICES LTD. Id Interno: 20361 Dirección: FIRST ALLIANCE SERVICES LTD. ARA HILL TOP BUILDING UNIT A-6 PLETTENRIJWEG OOST 1 CURACAO, NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002930 Id Fuente: Panama Papers
ELIAS SAYEGH
Nombre Completo: ELIAS SAYEGH Id Interno: 17822 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002922 Id Fuente: Panama Papers
SANJAY SETHI
Nombre Completo: SANJAY SETHI Id Interno: 23904 Dirección: SANJAY SETHI 87 DIAMOND LANE OLD BRIDGE, NJ 08857 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002885 Id Fuente: Panama Papers
M. GEORGE & ASOCIADOS
Nombre Completo: M. GEORGE & ASOCIADOS Id Interno: 20076 Dirección: M. GEORGE & ASOCIADOS MOISES IVAN GEORGE ALVEROLA AVENIDA SAMUEL LEWIS EDIFICIO COMOSA E.P.1., SUITE 9 REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002913 Id Fuente: Panama Papers
SG TRUST (SWITZERLAND) SA
Nombre Completo: SG TRUST (SWITZERLAND) SA Id Interno: 20369 Dirección: SG TRUST (SWITZERLAND) SA CASE POSTALE 5022 CH-1211 GENEVA 11 SWITZERLAND; GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002931 Id Fuente: Panama Papers
CRUZ APESTEGUI
Nombre Completo: CRUZ APESTEGUI Id Interno: 24162 Dirección: CRUZ APESTEGUI AVE. SARASOTA # 20 TORRE AIRD; PISO 11; SUITE 1102 LA JULIA; SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002889 Id Fuente: Panama Papers
VESE CORPORATION
Nombre Completo: VESE CORPORATION Id Interno: 15233 Dirección: VESE CORPORATION 20 A NOVISKI BUL #111 MOSCOW RUSSIA 121069 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002905 Id Fuente: Panama Papers
DAVALOS PONCE ABOGADOS
Nombre Completo: DAVALOS PONCE ABOGADOS Id Interno: 23503 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002868 Id Fuente: Panama Papers
PANAMA BEST PRODUCTS S. DE. R.L.
Nombre Completo: PANAMA BEST PRODUCTS S. DE. R.L. Id Interno: 23915 Dirección: PANAMA BEST PRODUCTS S. DE R.L. EDIF. CAPITAL PLAZA; PISO -19 BOULEVARD ROBERTO MOTTA COSTA DEL ESTE CIUDAD DE PANAMA; PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002886 Id Fuente: Panama Papers
MARIA AUXILIADORA REYES MEJIA
Nombre Completo: MARIA AUXILIADORA REYES MEJIA Id Interno: 20137 Dirección: MARIA AUXILIADORA REYES MEJIA COL MÁNTICA MONTOYA 1C AL N 2C AL OE NO.80 MANAGUA, NICARAGUA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002914 Id Fuente: Panama Papers
JORGE RAUL HERNANDEZ GONZALEZ
Nombre Completo: JORGE RAUL HERNANDEZ GONZALEZ Id Interno: 15127 Dirección: JORGE RAÚL HERNANDEZ G. LIBERTAD 657; TALAGANTE ¿ SANTIAGO; CHILE * S.I.* SANTIAGO CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002936 Id Fuente: Panama Papers
LEONARDO DUARTE RIBEIRO MOTA
Nombre Completo: LEONARDO DUARTE RIBEIRO MOTA Id Interno: 23547 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002869 Id Fuente: Panama Papers
PEARSON LOWE
Nombre Completo: PEARSON LOWE Id Interno: 241 Dirección: PEARSON LOWE 48 QUEEN ANNE STREET LONDON W1G 9JJ ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002887 Id Fuente: Panama Papers
ECHEVARRIA LEUNDA & ECHEVARRIA PETIT
Nombre Completo: ECHEVARRIA LEUNDA & ECHEVARRIA PETIT Id Interno: 20164 Dirección: ECHEVARRIA LEUNDA & ECHEVARRIA PETITT ANDES 1365 901-907 MONTEVIDEO 11100 URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002915 Id Fuente: Panama Papers
CHAMPION SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CHAMPION SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 20520 Dirección: CHAMPION SECRETARIAL SERVICES LIMITED UNITS 1605-6; PODIUM PLAZA 5 HANOI ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002933 Id Fuente: Panama Papers
COLIN CHAFFE
Nombre Completo: COLIN CHAFFE Id Interno: 15106 Dirección: COLIN CHAFFE P.O. BOX 121421 CLERMONT FLORIDA 34712-1421 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002900 Id Fuente: Panama Papers
AGA DEL ECUADOR
Nombre Completo: AGA DEL ECUADOR Id Interno: 23549 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002870 Id Fuente: Panama Papers
AMBEV
Nombre Completo: AMBEV Id Interno: 24177 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002890 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE TYRRELL HIGHAM LTD.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE TYRRELL HIGHAM LTD. Id Interno: 202 Dirección: FIDUCIAIRE TYRRELL HIGHAM LTD. P.O. BOX 35 BOURNE HOUSE 97 WOODBOURNE ROAD DOUGLAS IM2 3AW ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002916 Id Fuente: Panama Papers
ICBC (ASIA) LTD (OI MAN BRANCH)
Nombre Completo: ICBC (ASIA) LTD (OI MAN BRANCH) Id Interno: 20540 Dirección: ICBC (ASIA) LTD C/O OI MAN BRANCH SHOP F18 & F19 OI MAN COMMERCIAL COMPLEX OI MAN ESTATE; HOMANTIN KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002935 Id Fuente: Panama Papers
QINGDAO OFFSHORE BUSINESS CONSULTANT CO., LTD.
Nombre Completo: QINGDAO OFFSHORE BUSINESS CONSULTANT CO., LTD. Id Interno: 23557 Dirección: QINGDAO OFFSHORE BUSINESS CONSULTANT CO.; LTD. ROOM 302; NO.17 NANJING ROAD; QINGDAO; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002871 Id Fuente: Panama Papers
MERCATOR PARTNERS SÀRL
Nombre Completo: MERCATOR PARTNERS SÀRL Id Interno: 24182 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002891 Id Fuente: Panama Papers
ESQUIVEL & ASOCIADOS, S.A.
Nombre Completo: ESQUIVEL & ASOCIADOS, S.A. Id Interno: 17732 Dirección: ESQUIVEL & ASOCIADOS; S.A. LA URUCA DE LAS BODEGAS DE LA LIGA DE LA CANA; 100 MTS SUR Y 150 MTS OESTE SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002918 Id Fuente: Panama Papers
ALMEIDA ADVOGADOS
Nombre Completo: ALMEIDA ADVOGADOS Id Interno: 15203 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002937 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE SOLUTIONS LTD.
Nombre Completo: CORPORATE SOLUTIONS LTD. Id Interno: 15166 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002904 Id Fuente: Panama Papers
C & R ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL
Nombre Completo: C & R ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL Id Interno: 23664 Dirección: C & R ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL AVE. BUSH; NO. 127 SANTA CRUZ; BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002872 Id Fuente: Panama Papers
TIMES CONSULTANTS COMPANY
Nombre Completo: TIMES CONSULTANTS COMPANY Id Interno: 24190 Dirección: TIMES CONSULTANTS COMPANY 1/F; HOUSE 61; VILLA PINADA; 88 HONG PO ROAD; TUEN MUN; NT; HK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002892 Id Fuente: Panama Papers