Nombre Completo: UBS AG (NYON) Id Interno: 18802 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003026 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
THORSTEN LUEHRS
Nombre Completo: THORSTEN LUEHRS Id Interno: 15928 Dirección: THORSTEN LUEHRS APARTADO POSTAL 0831-02121 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003042 Id Fuente: Panama Papers
FIGUEIREDO & MILANI – CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA.
Nombre Completo: FIGUEIREDO & MILANI – CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA. Id Interno: 14831 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003059 Id Fuente: Panama Papers
JEAN-PIERRE ET CHRISTOPHE IMHOOS & ASSOCIES
Nombre Completo: JEAN-PIERRE ET CHRISTOPHE IMHOOS & ASSOCIES Id Interno: 155 Dirección: JEAN-PIERRE ET CHRISTOPHE IMHOOS & ASSOCIES 1, PLACE DU PORT CH-1204 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003079 Id Fuente: Panama Papers
GREGOIRE GARCON
Nombre Completo: GREGOIRE GARCON Id Interno: 18881 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003027 Id Fuente: Panama Papers
CORPORACION INCEM, S.A.
Nombre Completo: CORPORACION INCEM, S.A. Id Interno: 15951 Dirección: CORPORACION INCEM; S.A. APARTADO 0834-00277 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003043 Id Fuente: Panama Papers
D’COTTA, DENIS
Nombre Completo: D’COTTA, DENIS Id Interno: 1499 Dirección: MR. DENIS D’COTTA C/O MALDIVES TRANSPORT SERVICES PTE LTD. 79; ARANG ROAD KUCHING 93250 SARAWAK; MALAYSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003061 Id Fuente: Panama Papers
GERTRUDES HENDRIKA FENNIS
Nombre Completo: GERTRUDES HENDRIKA FENNIS Id Interno: 18962 Dirección: GERTRUDES HENDRIKA FENNIS APARTADO 12571 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003028 Id Fuente: Panama Papers
CANTOR & WEBB P.A.
Nombre Completo: CANTOR & WEBB P.A. Id Interno: 15996 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003044 Id Fuente: Panama Papers
PARKS, LARRY
Nombre Completo: PARKS, LARRY Id Interno: 150 Dirección: MR. LARRY PARKS 1871 S. BAYSHORE DRIVE COCONUT GROVE MIAMI, FLORIDA 33133 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003062 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO GALUE
Nombre Completo: FRANCISCO GALUE Id Interno: 18980 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003029 Id Fuente: Panama Papers
HSBC PRIVATE BANK
Nombre Completo: HSBC PRIVATE BANK Id Interno: 16002 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003045 Id Fuente: Panama Papers
DE GRANDPRÉ CHAIT
Nombre Completo: DE GRANDPRÉ CHAIT Id Interno: 15013 Dirección: DE GRANDPRÉ CHAIT 1000 DE LA GAUCHETIÈRE STREET WEST SUITE 2900 MONTREAL H3B 4W5, QUEBEC CANADA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003063 Id Fuente: Panama Papers
ISLE OF MAN FINANCIAL TRUST LIMITED
Nombre Completo: ISLE OF MAN FINANCIAL TRUST LIMITED Id Interno: 1798 Dirección: ISLE OF MAN FINANCIAL TRUST LIMITED IOMA HOUSE; HOPE STREET DOUGLAS; ISLE OF MAN IM1 1AP BRITISH ISLES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002977 Id Fuente: Panama Papers
ACORN BUSINESSES SERVICES AND CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: ACORN BUSINESSES SERVICES AND CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 15735 Dirección: ACORN BUSINESSES SERVICES AND CONSULTANCY LIMITED ROOM 2002; 20/F. HING YIP COMMERCIAL CENTRE; 272-284 DES VOEUX ROAD CENTRAL CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003009 Id Fuente: Panama Papers
REINALDO ANTONIO ABBATE MANSOR
Nombre Completo: REINALDO ANTONIO ABBATE MANSOR Id Interno: 15351 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002956 Id Fuente: Panama Papers
HEINZ REINSTORF
Nombre Completo: HEINZ REINSTORF Id Interno: 24707 Dirección: HEINZ REINSTORF PROFILGATAN 15; 261 35 LANDSKRONA; SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002973 Id Fuente: Panama Papers
EFG BANK (GIBRALTAR) LTD
Nombre Completo: EFG BANK (GIBRALTAR) LTD Id Interno: 24938 Dirección: EFG BANK (GIBRALTAR) LTD 1 CORRAL ROAD, PO BOX 561 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002993 Id Fuente: Panama Papers
INDEPENDENT PETROLEUM GROUP
Nombre Completo: INDEPENDENT PETROLEUM GROUP Id Interno: 15798 Dirección: ABDULLA AL-KANDARI CHIEF FINANCIAL OFFICER INDEPENDENT PETROLEUM GROUP BLOCK 1A; STREET 7; BUILDING NO. 18; 4TH RING ROAD; JABRIYA; KUWAIT *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003010 Id Fuente: Panama Papers
DAVID DEMAYO
Nombre Completo: DAVID DEMAYO Id Interno: 18072 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002980 Id Fuente: Panama Papers
RENE URIZA
Nombre Completo: RENE URIZA Id Interno: 15387 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002957 Id Fuente: Panama Papers
PROFESIONALES EN TALENTO S.R.L.
Nombre Completo: PROFESIONALES EN TALENTO S.R.L. Id Interno: 24751 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002974 Id Fuente: Panama Papers
C. PLASTIRAS FINANCE
Nombre Completo: C. PLASTIRAS FINANCE Id Interno: 18264 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002994 Id Fuente: Panama Papers
MASETTI NETO E REZENDE ADVOGADOS
Nombre Completo: MASETTI NETO E REZENDE ADVOGADOS Id Interno: 15406 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002958 Id Fuente: Panama Papers
ABACUS TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ABACUS TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 24761 Dirección: ABACUS TRUST COMPANY LIMITED SIXTY CIRCULAR ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1SA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002975 Id Fuente: Panama Papers
BERGER SINGERMAN – FT. LAUDERDALE
Nombre Completo: BERGER SINGERMAN – FT. LAUDERDALE Id Interno: 18282 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002995 Id Fuente: Panama Papers
LIU TAO
Nombre Completo: LIU TAO Id Interno: 15491 Dirección: LIU TAO FLOOR 4; FLAT A YAO JIANG GUANG SHA; NO. 126 YAN AN ROAD; HANG ZHOU; P.R.; CHINA 310002 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002944 Id Fuente: Panama Papers
ABARDE CONSULTING INC
Nombre Completo: ABARDE CONSULTING INC Id Interno: 15358 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002941 Id Fuente: Panama Papers
CHESTERFIELD 2
Nombre Completo: CHESTERFIELD 2 Id Interno: 15486 Dirección: CHESTERFIELD 2 P.O. BOX 118; CHESTERFIELD SUITE CHESTERFIELD HOUSE VICTORIA STREET DOUGLAS; ISLE OF MAN IM1 2LR BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002959 Id Fuente: Panama Papers
PRETUS, GABRIEL
Nombre Completo: PRETUS, GABRIEL Id Interno: 18039 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002979 Id Fuente: Panama Papers
VAN DAALEN INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: VAN DAALEN INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 18312 Dirección: VAN DAALEN INTERNATIONAL LTD. P.O. BOX N10378 KING’S COURT BAY STREET NASSAU NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002996 Id Fuente: Panama Papers
ASIA V-SAT CO. LTD.
Nombre Completo: ASIA V-SAT CO. LTD. Id Interno: 15613 Dirección: ASIA V-SAT CO. LTD. 21ST FLOOR ASIA ORIENT TOWER TOWN PLACE 33 LOCKHART ROAD WANCHAI, HONG KONG **S.I..** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002962 Id Fuente: Panama Papers
DIEGO ARTIÑANO FERRIS
Nombre Completo: DIEGO ARTIÑANO FERRIS Id Interno: 15394 Dirección: SR. DIEGO ARTIÑANO FERRIS APARTADO 2166-1000 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002942 Id Fuente: Panama Papers
PHOENIX FIDUCIARIA S. A.
Nombre Completo: PHOENIX FIDUCIARIA S. A. Id Interno: 15501 Dirección: PHOENIX FIDUCIARIA S. A. CORSO ELVEZIA 14 P.O. 2949 CH 6901 LUGANO SWITZERLAND ATTN: DR. CRISTIANO CORTELLA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002960 Id Fuente: Panama Papers
SEMO & SEMO
Nombre Completo: SEMO & SEMO Id Interno: 18164 Dirección: SEMO & SEMO 1800 M ST. NW, SUITE 730 S WASHINGTON D.C. 20036 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002981 Id Fuente: Panama Papers
PORTO SEGURO SERVIÇOS EMORESARIAIS LTDA
Nombre Completo: PORTO SEGURO SERVIÇOS EMORESARIAIS LTDA Id Interno: 18410 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002997 Id Fuente: Panama Papers
RIDGEWOOD DEVELOPMENT CO., LTD.
Nombre Completo: RIDGEWOOD DEVELOPMENT CO., LTD. Id Interno: 15426 Dirección: RIDGEWOOD DEVELOPMENT CO.; LTD. 385 HONG ZHONG RD.; BLDG #101 SHANGHAI; CHINA 201103 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002943 Id Fuente: Panama Papers
LANCASHIRE MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: LANCASHIRE MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 1559 Dirección: LANCASHIRE MANAGEMENT SERVICES LIMITED 801 LUK YU BUILDING 24-26 STANLEY STREET. CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002961 Id Fuente: Panama Papers
LI MEI HING
Nombre Completo: LI MEI HING Id Interno: 18209 Dirección: LI MEI HING ROOM 905; JUBILEE CENTRE 42-46 GLOUCESTER RD. WAN CHI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002983 Id Fuente: Panama Papers
DAVID HARVEY
Nombre Completo: DAVID HARVEY Id Interno: 18433 Dirección: MR. DAVID HARVEY 200 – 135 QUEENS PLATE DRIVE ETOBICOKE, ONTARIO CANADA M9W 6V1 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002998 Id Fuente: Panama Papers