Nombre Completo: KRAUS MOSES Id Interno: 18604 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003017 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
QINGDAO FENG YE INVESTMENT CONSULTANT CO., LIMITED
Nombre Completo: QINGDAO FENG YE INVESTMENT CONSULTANT CO., LIMITED Id Interno: 20698 Dirección: QINGDAO FENG YE INVESTMENT CONSULTANT CO., LIMITED ROOM C-407TODAY BUSINESS BUILDINGNO. 10 SHANDONG ROAD QINGDAO PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003035 Id Fuente: Panama Papers
COTTRELL, TIMOTHY (MR.)
Nombre Completo: COTTRELL, TIMOTHY (MR.) Id Interno: 16135 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003051 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS CUEVAS GONZÁLEZ
Nombre Completo: CARLOS CUEVAS GONZÁLEZ Id Interno: 25135 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003070 Id Fuente: Panama Papers
TRUST SERVICES S. A.
Nombre Completo: TRUST SERVICES S. A. Id Interno: 187 Dirección: TRUST SERVICES S. A. APARTADO POSTAL 0818-03685 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003020 Id Fuente: Panama Papers
IF INVEST
Nombre Completo: IF INVEST Id Interno: 20738 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003036 Id Fuente: Panama Papers
PERREARD DE BOCCARD & KOHLER ADOR ASSOCIES (PB & KA)
Nombre Completo: PERREARD DE BOCCARD & KOHLER ADOR ASSOCIES (PB & KA) Id Interno: 16137 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003052 Id Fuente: Panama Papers
AUTOFAX COLOMBIA
Nombre Completo: AUTOFAX COLOMBIA Id Interno: 25167 Dirección: AUTOFAX COLOMBIA CARRERA 48 Nº 16-SUR-115 MEDELLIN, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003071 Id Fuente: Panama Papers
ENDEAVOUR FINANCIAL
Nombre Completo: ENDEAVOUR FINANCIAL Id Interno: 18726 Dirección: ENDEAVOUR FINANCIAL P.O. BOX 1793 GT GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003021 Id Fuente: Panama Papers
HOLLOWAY, ELIZABETH (MS.)
Nombre Completo: HOLLOWAY, ELIZABETH (MS.) Id Interno: 16161 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003053 Id Fuente: Panama Papers
GARY ZHAO
Nombre Completo: GARY ZHAO Id Interno: 25200 Dirección: GARY ZHAO 9/F; ZHONGRONG INT’L PLAZA 560 ZHANG YANG ROAD SHANGHAI; 200122; PRC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003072 Id Fuente: Panama Papers
PRIMA PANAMA S.A.
Nombre Completo: PRIMA PANAMA S.A. Id Interno: 18622 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003018 Id Fuente: Panama Papers
SHANDONG BRIDGE LAW OFFICE
Nombre Completo: SHANDONG BRIDGE LAW OFFICE Id Interno: 18728 Dirección: SHANDONG BRIDGE LAW OFFICE (302) 3RD FL; TIANHONG MANSION; NO. 169 HONGKONG MID. ROAD; QINGDAO; P.R. CHINA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003022 Id Fuente: Panama Papers
CHAMI ISA & ASOCS.
Nombre Completo: CHAMI ISA & ASOCS. Id Interno: 20758 Dirección: CHAMI ISA & ASOCS. CALLE PASEO DE LOS LOCUTORES #51 ENS. EVARISTO MORALES D. N., REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003038 Id Fuente: Panama Papers
GUEST, ROBERT GEORGE (MR.)
Nombre Completo: GUEST, ROBERT GEORGE (MR.) Id Interno: 16169 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003054 Id Fuente: Panama Papers
CHAMPIONS QUALITY, S.A.
Nombre Completo: CHAMPIONS QUALITY, S.A. Id Interno: 18752 Dirección: CHAMPIONS QUALITY; S.A. AVE. RICARDO J. ALFARO URB. INDUSTRIAL (LA LOCERIA) PLAZA SITTCON; CALLE MAX JIMENEZ GALERIA NO. 6 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003023 Id Fuente: Panama Papers
DR. FERNANDO TOSI
Nombre Completo: DR. FERNANDO TOSI Id Interno: 20770 Dirección: DR. FERNANDO TOSI JUNCAL 1378 ESC. 1402 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003039 Id Fuente: Panama Papers
SO, HOI SHUN (MR.)
Nombre Completo: SO, HOI SHUN (MR.) Id Interno: 16172 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003056 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLIENT) MR. ANTOINE MEKNI
Nombre Completo: (PMA CLIENT) MR. ANTOINE MEKNI Id Interno: 25283 Dirección: MR. ANTOINE MEKNI C/O A.F. BAUER & ALBISSETTI 14 RUE DE LA TERRASSIÈRE CH-1207 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;FRA País: Switzerland;France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003075 Id Fuente: Panama Papers
J. ROY ROGERS
Nombre Completo: J. ROY ROGERS Id Interno: 18775 Dirección: J. ROY ROGERS 1133 BAL HARBOR # 1139 # 252 PUNTA GORDA, FL 33950 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003024 Id Fuente: Panama Papers
PABLO FLORES USECHE
Nombre Completo: PABLO FLORES USECHE Id Interno: 20783 Dirección: PABLO FLORES USECHE AVENIDA INTERCOMUNICAL GUARENAS-GUATIRE SECTOR LOS BARBECHOS ENTRADA LA GUAIRITA EDIFICIO TROPICAL GUAREAS ESTADO MIRANDA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003040 Id Fuente: Panama Papers
HORTON, GERARD
Nombre Completo: HORTON, GERARD Id Interno: 1629 Dirección: MR. GERARD HORTON ‘FLEUR DE JADE’ CHEMIN DE LA SALLE DE VERDURE NORD DOMAINE DE MONT SAINT LEGER 14130 SAINT GATIEN DES BOIS CALVADOS, FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003057 Id Fuente: Panama Papers
SEYMOUR TRUST
Nombre Completo: SEYMOUR TRUST Id Interno: 25301 Dirección: SEYMOUR TRUST SECOND FLOOR MIELLES HOUSE LA RUE DES MIELLES ST HELIER; JERSEY; C.1 JE2 3QD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003076 Id Fuente: Panama Papers
CIRCLE TRUST LIMITED
Nombre Completo: CIRCLE TRUST LIMITED Id Interno: 14892 Dirección: CIRCLE TRUST LIMITED P.O. BOX 781 8 CHURCH STREET ST HELIER JERSEY JE4 0SG CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003060 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL A. DUEÑAS
Nombre Completo: MIGUEL A. DUEÑAS Id Interno: 18778 Dirección: MIGUEL A. DUEÑAS CALLE EL ESPINO LA CEIBA DE GUADALUPE SAN SALVADOR, EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003025 Id Fuente: Panama Papers
RASESH DALAL
Nombre Completo: RASESH DALAL Id Interno: 20797 Dirección: RASESH DALAL NELLWYN LTD. C/O VINMAR INTERNATIONAL LTD. 16800; IMPERIAL VALLEY DR. NO. 499 HOUSTON; TEXAS 77060 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003041 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO FERNANDEZ SECCO & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO FERNANDEZ SECCO & ASOCIADOS Id Interno: 14827 Dirección: ESTUDIO FERNANDEZ SECCO & ASOCIADOS 25 DE MAYO 467; OF. 401 P.O. BOX 575; CC C.P. 11.000 MONTEVIDEO – URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003058 Id Fuente: Panama Papers
PETER CHARLES WINKEL
Nombre Completo: PETER CHARLES WINKEL Id Interno: 25348 Dirección: PETER CHARLES WINKEL SBN DOORMANWEG 63 CURAÇAO, NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003077 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ALBERTO MATA HANZE
Nombre Completo: CARLOS ALBERTO MATA HANZE Id Interno: 25220 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003073 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG (NYON)
Nombre Completo: UBS AG (NYON) Id Interno: 18802 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003026 Id Fuente: Panama Papers
THORSTEN LUEHRS
Nombre Completo: THORSTEN LUEHRS Id Interno: 15928 Dirección: THORSTEN LUEHRS APARTADO POSTAL 0831-02121 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003042 Id Fuente: Panama Papers
FIGUEIREDO & MILANI – CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA.
Nombre Completo: FIGUEIREDO & MILANI – CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA. Id Interno: 14831 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003059 Id Fuente: Panama Papers
WS-TELESHOP INTERNATIONAL
Nombre Completo: WS-TELESHOP INTERNATIONAL Id Interno: 15494 Dirección: WS-TELESHOP INTERNATIONAL RICOWEG, 7 2351 WR. NEUDORF AUSTRIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003078 Id Fuente: Panama Papers
NORTHERN WYCHWOOD LIMITED
Nombre Completo: NORTHERN WYCHWOOD LIMITED Id Interno: 15838 Dirección: NORTHERN WYCHWOOD LIMITED 1ST FLOOR EXCHANGE HOUSE 54-58 ATHOL STREET DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 1JD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003012 Id Fuente: Panama Papers
GREGOIRE GARCON
Nombre Completo: GREGOIRE GARCON Id Interno: 18881 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003027 Id Fuente: Panama Papers
CORPORACION INCEM, S.A.
Nombre Completo: CORPORACION INCEM, S.A. Id Interno: 15951 Dirección: CORPORACION INCEM; S.A. APARTADO 0834-00277 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003043 Id Fuente: Panama Papers
D’COTTA, DENIS
Nombre Completo: D’COTTA, DENIS Id Interno: 1499 Dirección: MR. DENIS D’COTTA C/O MALDIVES TRANSPORT SERVICES PTE LTD. 79; ARANG ROAD KUCHING 93250 SARAWAK; MALAYSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003061 Id Fuente: Panama Papers
JEAN-PIERRE ET CHRISTOPHE IMHOOS & ASSOCIES
Nombre Completo: JEAN-PIERRE ET CHRISTOPHE IMHOOS & ASSOCIES Id Interno: 155 Dirección: JEAN-PIERRE ET CHRISTOPHE IMHOOS & ASSOCIES 1, PLACE DU PORT CH-1204 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003079 Id Fuente: Panama Papers
GERTRUDES HENDRIKA FENNIS
Nombre Completo: GERTRUDES HENDRIKA FENNIS Id Interno: 18962 Dirección: GERTRUDES HENDRIKA FENNIS APARTADO 12571 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003028 Id Fuente: Panama Papers
CANTOR & WEBB P.A.
Nombre Completo: CANTOR & WEBB P.A. Id Interno: 15996 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003044 Id Fuente: Panama Papers