Nombre Completo: FEDERICO BIGONI Id Interno: 15150 Dirección: FEDERICO BIGONI VIA COSIMO DEL FANTE 4 20122 MILANO ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003128 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK OF CHINA (PANAMA BRANCH), THE
Nombre Completo: INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK OF CHINA (PANAMA BRANCH), THE Id Interno: 191 Dirección: THE INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK OF CHINA (PANAMA BRANCH) APARTADO POSTAL 0816-00704 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003146 Id Fuente: Panama Papers
BRZESKI, JOHN (MR.)
Nombre Completo: BRZESKI, JOHN (MR.) Id Interno: 16565 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003091 Id Fuente: Panama Papers
MCF CORPORATE SOLUTIONS LIMITED
Nombre Completo: MCF CORPORATE SOLUTIONS LIMITED Id Interno: 20829 Dirección: MCF CORPORATE SOLUTIONS LIMITED ROOM 1102; THE KWANGTUNG PROVINCIAL BANK BUILDING 409-415 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003108 Id Fuente: Panama Papers
BRASFANTA
Nombre Completo: BRASFANTA Id Interno: 15209 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003129 Id Fuente: Panama Papers
HEBERT JULIO PEREZ CABRERA
Nombre Completo: HEBERT JULIO PEREZ CABRERA Id Interno: 19298 Dirección: HEBERT JULIO PEREZ CABRERA CALDAS 1720 AP.26 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003148 Id Fuente: Panama Papers
JIREHOUSE CAPITAL
Nombre Completo: JIREHOUSE CAPITAL Id Interno: 16568 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003092 Id Fuente: Panama Papers
ENCO SERVICES S.A
Nombre Completo: ENCO SERVICES S.A Id Interno: 20837 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003109 Id Fuente: Panama Papers
LUIS FERNANDO PACHECO
Nombre Completo: LUIS FERNANDO PACHECO Id Interno: 15212 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003130 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG (WANCHAI)
Nombre Completo: ERNST & YOUNG (WANCHAI) Id Interno: 193 Dirección: ERNST & YOUNG (WANCHAI) 26/F.; GREAT EAGLE CENTRE 23 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003149 Id Fuente: Panama Papers
NEUSTADT, BERNARDO (MR.)
Nombre Completo: NEUSTADT, BERNARDO (MR.) Id Interno: 16579 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003093 Id Fuente: Panama Papers
ALLEN CLARENCE FAIR/JOAN WINNIFRED MABLE MCREELIS
Nombre Completo: ALLEN CLARENCE FAIR/JOAN WINNIFRED MABLE MCREELIS Id Interno: 20869 Dirección: ALLEN CLARENCE FAIR/JOAN WINNIFRED MABLE MCREELIS 1802 COUNTY RD. NO. 121 FENELPA FALL; ONTARIO; CANADA KDM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11003110 Id Fuente: Panama Papers
MUTUAL TRUST MANAGEMENT (NETHERLANDS BV)
Nombre Completo: MUTUAL TRUST MANAGEMENT (NETHERLANDS BV) Id Interno: 15223 Dirección: MUTUAL TRUST S.A. 24 AVENUE PAUL-CÉRÉSOLE 1800 VEVEY SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003131 Id Fuente: Panama Papers
INTERUNION – SERVIÇOS INTERNACIONAIS, LDA.
Nombre Completo: INTERUNION – SERVIÇOS INTERNACIONAIS, LDA. Id Interno: 19313 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: PROSPECT Id Nodo: 11003150 Id Fuente: Panama Papers
DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG
Nombre Completo: DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG Id Interno: 17 Dirección: DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG APARTADO POSTAL 0816-05400 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;CHE País: Panama;Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003120 Id Fuente: Panama Papers
TAYLOR, CAROL ANNE (MS.)
Nombre Completo: TAYLOR, CAROL ANNE (MS.) Id Interno: 16580 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003094 Id Fuente: Panama Papers
CR. CARLOS A. CORTI
Nombre Completo: CR. CARLOS A. CORTI Id Interno: 20884 Dirección: CR. CARLOS A. CORTI RAMBLA ARMENIA 3883- OF. 301 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003111 Id Fuente: Panama Papers
GUILHERME LACOMBE
Nombre Completo: GUILHERME LACOMBE Id Interno: 15228 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003132 Id Fuente: Panama Papers
CHINA SINGKONG INVESTMENT HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: CHINA SINGKONG INVESTMENT HOLDINGS LTD. Id Interno: 15514 Dirección: CHINA SINGKONG INVESTMENT HOLDINGS LTD. 22/F PICO TOWER 66 GLOUCESTER ROAD WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003080 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. CATERINA GOMEZ LAGAS
Nombre Completo: ESTUDIO CR. CATERINA GOMEZ LAGAS Id Interno: 21023 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003115 Id Fuente: Panama Papers
ASHWORTH, MALCOLM (MR.)
Nombre Completo: ASHWORTH, MALCOLM (MR.) Id Interno: 16598 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003095 Id Fuente: Panama Papers
ALFONSO TORREALBA UGARTE
Nombre Completo: ALFONSO TORREALBA UGARTE Id Interno: 20959 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003112 Id Fuente: Panama Papers
CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT GÉNÉRAL
Nombre Completo: CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT GÉNÉRAL Id Interno: 15265 Dirección: CENTRALES D’APPROVISIONNEMENT GÉNÉRAL 39 BOULEVARD ANATOLE 93200 SAINT DENIS, FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003133 Id Fuente: Panama Papers
OCONITRILLO, OSCAR (MR.)
Nombre Completo: OCONITRILLO, OSCAR (MR.) Id Interno: 16609 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003096 Id Fuente: Panama Papers
DIXCART TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: DIXCART TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 2098 Dirección: DIXCART TRUST CORPORATION LIMITED P.O. BOX 161 DIXCART HOUSE; SIR WILLIAM PLACE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4EZ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003113 Id Fuente: Panama Papers
VIDALINK DO BRASIL S/A
Nombre Completo: VIDALINK DO BRASIL S/A Id Interno: 15337 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003134 Id Fuente: Panama Papers
GREGOIRE GARCON
Nombre Completo: GREGOIRE GARCON Id Interno: 18881 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003027 Id Fuente: Panama Papers
CORPORACION INCEM, S.A.
Nombre Completo: CORPORACION INCEM, S.A. Id Interno: 15951 Dirección: CORPORACION INCEM; S.A. APARTADO 0834-00277 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003043 Id Fuente: Panama Papers
D’COTTA, DENIS
Nombre Completo: D’COTTA, DENIS Id Interno: 1499 Dirección: MR. DENIS D’COTTA C/O MALDIVES TRANSPORT SERVICES PTE LTD. 79; ARANG ROAD KUCHING 93250 SARAWAK; MALAYSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003061 Id Fuente: Panama Papers
JEAN-PIERRE ET CHRISTOPHE IMHOOS & ASSOCIES
Nombre Completo: JEAN-PIERRE ET CHRISTOPHE IMHOOS & ASSOCIES Id Interno: 155 Dirección: JEAN-PIERRE ET CHRISTOPHE IMHOOS & ASSOCIES 1, PLACE DU PORT CH-1204 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003079 Id Fuente: Panama Papers
GERTRUDES HENDRIKA FENNIS
Nombre Completo: GERTRUDES HENDRIKA FENNIS Id Interno: 18962 Dirección: GERTRUDES HENDRIKA FENNIS APARTADO 12571 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003028 Id Fuente: Panama Papers
CANTOR & WEBB P.A.
Nombre Completo: CANTOR & WEBB P.A. Id Interno: 15996 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003044 Id Fuente: Panama Papers
PARKS, LARRY
Nombre Completo: PARKS, LARRY Id Interno: 150 Dirección: MR. LARRY PARKS 1871 S. BAYSHORE DRIVE COCONUT GROVE MIAMI, FLORIDA 33133 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003062 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO GALUE
Nombre Completo: FRANCISCO GALUE Id Interno: 18980 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003029 Id Fuente: Panama Papers
HSBC PRIVATE BANK
Nombre Completo: HSBC PRIVATE BANK Id Interno: 16002 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003045 Id Fuente: Panama Papers
DE GRANDPRÉ CHAIT
Nombre Completo: DE GRANDPRÉ CHAIT Id Interno: 15013 Dirección: DE GRANDPRÉ CHAIT 1000 DE LA GAUCHETIÈRE STREET WEST SUITE 2900 MONTREAL H3B 4W5, QUEBEC CANADA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003063 Id Fuente: Panama Papers
ATHENAEUM TRUST COMPANY LTD. (IOM)
Nombre Completo: ATHENAEUM TRUST COMPANY LTD. (IOM) Id Interno: 16171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003055 Id Fuente: Panama Papers
HORST HERRMANN
Nombre Completo: HORST HERRMANN Id Interno: 18988 Dirección: HORST HERRMANN OTTO-ERNST STR. 11 B 22605 HAMBURG GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003030 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ & RODRIGUEZ PL
Nombre Completo: GONZALEZ & RODRIGUEZ PL Id Interno: 16039 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003046 Id Fuente: Panama Papers
ALON PALTI
Nombre Completo: ALON PALTI Id Interno: 15044 Dirección: ALON PALTI 145 BERKENDAEL ST. BRUSSELS 1190, BELGIUM *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003064 Id Fuente: Panama Papers