Nombre Completo: MARMARA CAMILLERI & CO. Id Interno: 19690 Dirección: MARMARA CAMILLERI & CO. P.O BOX 11 53A, SUITE 1 BALZAN VALLEY BALZAN BZN 08 MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003140 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
LEIGH, DEREK (MR.)
Nombre Completo: LEIGH, DEREK (MR.) Id Interno: 16504 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003088 Id Fuente: Panama Papers
HALLBACK, DAVID (MR.)
Nombre Completo: HALLBACK, DAVID (MR.) Id Interno: 16760 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003105 Id Fuente: Panama Papers
CODEX TREUHAND AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: CODEX TREUHAND AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15091 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003126 Id Fuente: Panama Papers
HONG KONG DEHENG PROFESSIONAL SERVICES (CONSULTING) CO.,LTD – JINAN OFFICE
Nombre Completo: HONG KONG DEHENG PROFESSIONAL SERVICES (CONSULTING) CO.,LTD – JINAN OFFICE Id Interno: 19742 Dirección: HONG KONG DEHENG PROFESSIONAL SERVICES (CONSULTING) CO.; LTD – JINAN OFFICE NO.38 MINGZHU BUSINESS CENTER NO. 88 JING YI ROAD; P.C.: 250001 SHIZHONG DISTRICT; JINAN PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China […]
GISELA MARTINEZ (GLL LEGAL SERVICES)
Nombre Completo: GISELA MARTINEZ (GLL LEGAL SERVICES) Id Interno: 16551 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003089 Id Fuente: Panama Papers
STOTT, MYLES TWEEDALE
Nombre Completo: STOTT, MYLES TWEEDALE Id Interno: 168 Dirección: MR. MYLES TWEEDALE STOTT MAYO ASSOCIATES S. A. MAISON DES PAONS 7 AVENUE PICTET-DE-ROSCHEMONT GENEVA CH-1207 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003106 Id Fuente: Panama Papers
CHINA NEW TECHNIC (H.K.) LIMITED
Nombre Completo: CHINA NEW TECHNIC (H.K.) LIMITED Id Interno: 15115 Dirección: CHINA NEW TECHNIC (H.K.) LIMITED ROOM 3305-3306; 33/F.; ONE INTERNATIONAL FINANCE CENTRE; 1 HARBOUR VIEW STREET CENTRAL; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003127 Id Fuente: Panama Papers
VALARTIS BANK (AUSTRIA) AG
Nombre Completo: VALARTIS BANK (AUSTRIA) AG Id Interno: 19078 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003145 Id Fuente: Panama Papers
NIHAT KAHVECI
Nombre Completo: NIHAT KAHVECI Id Interno: 16554 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003090 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR RIESTERER
Nombre Completo: VICTOR RIESTERER Id Interno: 16844 Dirección: MR. VICTOR RIESTERER P.O. BOX NO. 02-5304 PAKMAIL NO. 10434 MIAMI, FLORIDA 33102-5304 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003107 Id Fuente: Panama Papers
FEDERICO BIGONI
Nombre Completo: FEDERICO BIGONI Id Interno: 15150 Dirección: FEDERICO BIGONI VIA COSIMO DEL FANTE 4 20122 MILANO ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003128 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK OF CHINA (PANAMA BRANCH), THE
Nombre Completo: INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK OF CHINA (PANAMA BRANCH), THE Id Interno: 191 Dirección: THE INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK OF CHINA (PANAMA BRANCH) APARTADO POSTAL 0816-00704 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003146 Id Fuente: Panama Papers
BRZESKI, JOHN (MR.)
Nombre Completo: BRZESKI, JOHN (MR.) Id Interno: 16565 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003091 Id Fuente: Panama Papers
MCF CORPORATE SOLUTIONS LIMITED
Nombre Completo: MCF CORPORATE SOLUTIONS LIMITED Id Interno: 20829 Dirección: MCF CORPORATE SOLUTIONS LIMITED ROOM 1102; THE KWANGTUNG PROVINCIAL BANK BUILDING 409-415 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003108 Id Fuente: Panama Papers
BRASFANTA
Nombre Completo: BRASFANTA Id Interno: 15209 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003129 Id Fuente: Panama Papers
HEBERT JULIO PEREZ CABRERA
Nombre Completo: HEBERT JULIO PEREZ CABRERA Id Interno: 19298 Dirección: HEBERT JULIO PEREZ CABRERA CALDAS 1720 AP.26 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003148 Id Fuente: Panama Papers
JIREHOUSE CAPITAL
Nombre Completo: JIREHOUSE CAPITAL Id Interno: 16568 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003092 Id Fuente: Panama Papers
ENCO SERVICES S.A
Nombre Completo: ENCO SERVICES S.A Id Interno: 20837 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003109 Id Fuente: Panama Papers
LUIS FERNANDO PACHECO
Nombre Completo: LUIS FERNANDO PACHECO Id Interno: 15212 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003130 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG (WANCHAI)
Nombre Completo: ERNST & YOUNG (WANCHAI) Id Interno: 193 Dirección: ERNST & YOUNG (WANCHAI) 26/F.; GREAT EAGLE CENTRE 23 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003149 Id Fuente: Panama Papers
NEUSTADT, BERNARDO (MR.)
Nombre Completo: NEUSTADT, BERNARDO (MR.) Id Interno: 16579 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003093 Id Fuente: Panama Papers
ALLEN CLARENCE FAIR/JOAN WINNIFRED MABLE MCREELIS
Nombre Completo: ALLEN CLARENCE FAIR/JOAN WINNIFRED MABLE MCREELIS Id Interno: 20869 Dirección: ALLEN CLARENCE FAIR/JOAN WINNIFRED MABLE MCREELIS 1802 COUNTY RD. NO. 121 FENELPA FALL; ONTARIO; CANADA KDM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11003110 Id Fuente: Panama Papers
MUTUAL TRUST MANAGEMENT (NETHERLANDS BV)
Nombre Completo: MUTUAL TRUST MANAGEMENT (NETHERLANDS BV) Id Interno: 15223 Dirección: MUTUAL TRUST S.A. 24 AVENUE PAUL-CÉRÉSOLE 1800 VEVEY SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003131 Id Fuente: Panama Papers
INTERUNION – SERVIÇOS INTERNACIONAIS, LDA.
Nombre Completo: INTERUNION – SERVIÇOS INTERNACIONAIS, LDA. Id Interno: 19313 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: PROSPECT Id Nodo: 11003150 Id Fuente: Panama Papers
DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG
Nombre Completo: DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG Id Interno: 17 Dirección: DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG APARTADO POSTAL 0816-05400 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;CHE País: Panama;Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003120 Id Fuente: Panama Papers
J. ROY ROGERS
Nombre Completo: J. ROY ROGERS Id Interno: 18775 Dirección: J. ROY ROGERS 1133 BAL HARBOR # 1139 # 252 PUNTA GORDA, FL 33950 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003024 Id Fuente: Panama Papers
PABLO FLORES USECHE
Nombre Completo: PABLO FLORES USECHE Id Interno: 20783 Dirección: PABLO FLORES USECHE AVENIDA INTERCOMUNICAL GUARENAS-GUATIRE SECTOR LOS BARBECHOS ENTRADA LA GUAIRITA EDIFICIO TROPICAL GUAREAS ESTADO MIRANDA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003040 Id Fuente: Panama Papers
HORTON, GERARD
Nombre Completo: HORTON, GERARD Id Interno: 1629 Dirección: MR. GERARD HORTON ‘FLEUR DE JADE’ CHEMIN DE LA SALLE DE VERDURE NORD DOMAINE DE MONT SAINT LEGER 14130 SAINT GATIEN DES BOIS CALVADOS, FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003057 Id Fuente: Panama Papers
SEYMOUR TRUST
Nombre Completo: SEYMOUR TRUST Id Interno: 25301 Dirección: SEYMOUR TRUST SECOND FLOOR MIELLES HOUSE LA RUE DES MIELLES ST HELIER; JERSEY; C.1 JE2 3QD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003076 Id Fuente: Panama Papers
CIRCLE TRUST LIMITED
Nombre Completo: CIRCLE TRUST LIMITED Id Interno: 14892 Dirección: CIRCLE TRUST LIMITED P.O. BOX 781 8 CHURCH STREET ST HELIER JERSEY JE4 0SG CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003060 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ALBERTO MATA HANZE
Nombre Completo: CARLOS ALBERTO MATA HANZE Id Interno: 25220 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003073 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL A. DUEÑAS
Nombre Completo: MIGUEL A. DUEÑAS Id Interno: 18778 Dirección: MIGUEL A. DUEÑAS CALLE EL ESPINO LA CEIBA DE GUADALUPE SAN SALVADOR, EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003025 Id Fuente: Panama Papers
RASESH DALAL
Nombre Completo: RASESH DALAL Id Interno: 20797 Dirección: RASESH DALAL NELLWYN LTD. C/O VINMAR INTERNATIONAL LTD. 16800; IMPERIAL VALLEY DR. NO. 499 HOUSTON; TEXAS 77060 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003041 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO FERNANDEZ SECCO & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO FERNANDEZ SECCO & ASOCIADOS Id Interno: 14827 Dirección: ESTUDIO FERNANDEZ SECCO & ASOCIADOS 25 DE MAYO 467; OF. 401 P.O. BOX 575; CC C.P. 11.000 MONTEVIDEO – URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003058 Id Fuente: Panama Papers
PETER CHARLES WINKEL
Nombre Completo: PETER CHARLES WINKEL Id Interno: 25348 Dirección: PETER CHARLES WINKEL SBN DOORMANWEG 63 CURAÇAO, NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003077 Id Fuente: Panama Papers
NORTHERN WYCHWOOD LIMITED
Nombre Completo: NORTHERN WYCHWOOD LIMITED Id Interno: 15838 Dirección: NORTHERN WYCHWOOD LIMITED 1ST FLOOR EXCHANGE HOUSE 54-58 ATHOL STREET DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 1JD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003012 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG (NYON)
Nombre Completo: UBS AG (NYON) Id Interno: 18802 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003026 Id Fuente: Panama Papers
THORSTEN LUEHRS
Nombre Completo: THORSTEN LUEHRS Id Interno: 15928 Dirección: THORSTEN LUEHRS APARTADO POSTAL 0831-02121 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003042 Id Fuente: Panama Papers
FIGUEIREDO & MILANI – CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA.
Nombre Completo: FIGUEIREDO & MILANI – CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA. Id Interno: 14831 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003059 Id Fuente: Panama Papers