Nombre Completo: GUNDERBOOM, INC. Id Interno: 19453 Dirección: GUNDERBOOM; INC. 9401 KING STREET; SUITE A ANCHORAGE; ALASKA 99515 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003136 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MPH LIMITED
Nombre Completo: MPH LIMITED Id Interno: 17327 Dirección: MPH LIMITED 3RD FLOOR; ATLANTIC HOUSE CIRCULAR ROAD; DOUGLAS ISLE OF MAN; IM1 1AG BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003125 Id Fuente: Panama Papers
KING & WOOD PRC LAWYERS SHANGHAI OFFICE
Nombre Completo: KING & WOOD PRC LAWYERS SHANGHAI OFFICE Id Interno: 15562 Dirección: KING & WOOD PRC LAWYERS SHANGHAI OFFICE 21/F; SHUI ON PLAZA; 333 HUAI HAI ROAD(M); SHANGHAI 200021; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003083 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ REVILLA PAREDES, NICOLAS (MR.)
Nombre Completo: GONZALEZ REVILLA PAREDES, NICOLAS (MR.) Id Interno: 16731 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003099 Id Fuente: Panama Papers
NICOLL CLARK, MR.
Nombre Completo: NICOLL CLARK, MR. Id Interno: 16921 Dirección: TRIDENT PETROLEUM EGYPT 2 EI SAD EL AALI ST. MAADI, CAIRO CAIRO EGYPT *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY;GRC País: Egypt;Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003117 Id Fuente: Panama Papers
YEUNG AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS
Nombre Completo: YEUNG AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS Id Interno: 19642 Dirección: YEUNG AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS UNIT 1703; 17/F.; INFINITUS PLAZA; 199 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003137 Id Fuente: Panama Papers
WELKINS & PARTNERS
Nombre Completo: WELKINS & PARTNERS Id Interno: 15567 Dirección: WELKINS & PARTNERS ROOM 3022-3023; BUILDING A; GATEWAY PLAZA; NO. 325; TIAN YAO QIAO ROAD; SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003084 Id Fuente: Panama Papers
GOODWIN, STEVEN (MR.)
Nombre Completo: GOODWIN, STEVEN (MR.) Id Interno: 16735 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003100 Id Fuente: Panama Papers
JOYCE SCANGAS, MS.
Nombre Completo: JOYCE SCANGAS, MS. Id Interno: 16979 Dirección: MS. JOYCE SCHMID-SCANGAS 6 AV. PIERRE WECK 06320 CAP. D’AIL ALPES-MARITIMES PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003119 Id Fuente: Panama Papers
FLOR DE MAIO S/A.
Nombre Completo: FLOR DE MAIO S/A. Id Interno: 19016 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003143 Id Fuente: Panama Papers
QUALA INC.
Nombre Completo: QUALA INC. Id Interno: 16736 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003101 Id Fuente: Panama Papers
WANG MIN
Nombre Completo: WANG MIN Id Interno: 19685 Dirección: WANG MIN UNIT D; 16/F.; CHEUK NANG PLAZA; 250 HENNESSY ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003138 Id Fuente: Panama Papers
WAT CHUNG WING
Nombre Completo: WAT CHUNG WING Id Interno: 19707 Dirección: WAT CHUNG WING 31ST FLOOR; NEW WORLD TOWER 1 18 QUEENS´S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003141 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ-CAMPO, CARLOS
Nombre Completo: GONZALEZ-CAMPO, CARLOS Id Interno: 1566 Dirección: MR. CARLOS GONZALEZ-CAMPO C/O PRIVAGEST S.A. BOULEVARD HELVETIQUE 18 1207 GENEVA, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003085 Id Fuente: Panama Papers
CRANE OF CLUNY, STUART (MR.)
Nombre Completo: CRANE OF CLUNY, STUART (MR.) Id Interno: 16737 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003102 Id Fuente: Panama Papers
OSLER, HOSKIN & HARCOURT (TORONTO)
Nombre Completo: OSLER, HOSKIN & HARCOURT (TORONTO) Id Interno: 1704 Dirección: OSLER; HOSKIN & HARCOURT (TORONTO) 100 KING STREET WEST 1 FIRST CANADIAN PLACE; TORONTO; ONTARIO M5X 1B8 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11003121 Id Fuente: Panama Papers
MINAS FINANCIAL CONSULTORIA & PARTICIPAÇÕES
Nombre Completo: MINAS FINANCIAL CONSULTORIA & PARTICIPAÇÕES Id Interno: 19070 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003144 Id Fuente: Panama Papers
SCOTT, VICTOR (MR.)
Nombre Completo: SCOTT, VICTOR (MR.) Id Interno: 16407 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003086 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. Id Interno: 16738 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003103 Id Fuente: Panama Papers
TOPSHINE BUSINESS CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: TOPSHINE BUSINESS CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 17204 Dirección: TOPSHINE BUSINESS CONSULTANTS LTD. ROOM 601; KALOK BUILDING 720 NATHAN ROAD; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003122 Id Fuente: Panama Papers
ATENA FIDAMPA FINANCE S.A.
Nombre Completo: ATENA FIDAMPA FINANCE S.A. Id Interno: 19688 Dirección: ATENA FIDAMPA FINANCE S.A. 8C; AV. DE CHAMPEL; 1206 GENEVE CASE POSTALE 320 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003139 Id Fuente: Panama Papers
JEFI MARKAKIS
Nombre Completo: JEFI MARKAKIS Id Interno: 17255 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003124 Id Fuente: Panama Papers
TOP STRONG HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: TOP STRONG HOLDINGS LIMITED Id Interno: 19120 Dirección: TOP STRONG HOLDINGS LIMITED 7/F BLOCK B EASTERN SEA INDUSTRIAL BUILDING 48-56 TAI LIN PAI ROAD; KWAI CHUNG; NEW TERRITORIES; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003147 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT W.H. WANG & CO. (HONG KONG)
Nombre Completo: ROBERT W.H. WANG & CO. (HONG KONG) Id Interno: 1649 Dirección: ROBERT W.H. WANG & CO. 21ST FLOOR NINE QUEEN’S ROAD, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003087 Id Fuente: Panama Papers
RODNER, MARTINEZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: RODNER, MARTINEZ & ASOCIADOS Id Interno: 16742 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003104 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO PRECIADO & ASOCIADOS
Nombre Completo: ALBERTO PRECIADO & ASOCIADOS Id Interno: 17242 Dirección: ALBERTO PRECIADO & ASOCIADOS CARRERA 7; NO. 71 – 21; OFICINA 1010 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003123 Id Fuente: Panama Papers
MARMARA CAMILLERI & CO.
Nombre Completo: MARMARA CAMILLERI & CO. Id Interno: 19690 Dirección: MARMARA CAMILLERI & CO. P.O BOX 11 53A, SUITE 1 BALZAN VALLEY BALZAN BZN 08 MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003140 Id Fuente: Panama Papers
LEIGH, DEREK (MR.)
Nombre Completo: LEIGH, DEREK (MR.) Id Interno: 16504 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003088 Id Fuente: Panama Papers
HALLBACK, DAVID (MR.)
Nombre Completo: HALLBACK, DAVID (MR.) Id Interno: 16760 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003105 Id Fuente: Panama Papers
CODEX TREUHAND AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: CODEX TREUHAND AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15091 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003126 Id Fuente: Panama Papers
HONG KONG DEHENG PROFESSIONAL SERVICES (CONSULTING) CO.,LTD – JINAN OFFICE
Nombre Completo: HONG KONG DEHENG PROFESSIONAL SERVICES (CONSULTING) CO.,LTD – JINAN OFFICE Id Interno: 19742 Dirección: HONG KONG DEHENG PROFESSIONAL SERVICES (CONSULTING) CO.; LTD – JINAN OFFICE NO.38 MINGZHU BUSINESS CENTER NO. 88 JING YI ROAD; P.C.: 250001 SHIZHONG DISTRICT; JINAN PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China […]
GISELA MARTINEZ (GLL LEGAL SERVICES)
Nombre Completo: GISELA MARTINEZ (GLL LEGAL SERVICES) Id Interno: 16551 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003089 Id Fuente: Panama Papers
STOTT, MYLES TWEEDALE
Nombre Completo: STOTT, MYLES TWEEDALE Id Interno: 168 Dirección: MR. MYLES TWEEDALE STOTT MAYO ASSOCIATES S. A. MAISON DES PAONS 7 AVENUE PICTET-DE-ROSCHEMONT GENEVA CH-1207 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003106 Id Fuente: Panama Papers
CHINA NEW TECHNIC (H.K.) LIMITED
Nombre Completo: CHINA NEW TECHNIC (H.K.) LIMITED Id Interno: 15115 Dirección: CHINA NEW TECHNIC (H.K.) LIMITED ROOM 3305-3306; 33/F.; ONE INTERNATIONAL FINANCE CENTRE; 1 HARBOUR VIEW STREET CENTRAL; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003127 Id Fuente: Panama Papers
VALARTIS BANK (AUSTRIA) AG
Nombre Completo: VALARTIS BANK (AUSTRIA) AG Id Interno: 19078 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003145 Id Fuente: Panama Papers
NIHAT KAHVECI
Nombre Completo: NIHAT KAHVECI Id Interno: 16554 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003090 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR RIESTERER
Nombre Completo: VICTOR RIESTERER Id Interno: 16844 Dirección: MR. VICTOR RIESTERER P.O. BOX NO. 02-5304 PAKMAIL NO. 10434 MIAMI, FLORIDA 33102-5304 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003107 Id Fuente: Panama Papers
FEDERICO BIGONI
Nombre Completo: FEDERICO BIGONI Id Interno: 15150 Dirección: FEDERICO BIGONI VIA COSIMO DEL FANTE 4 20122 MILANO ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003128 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK OF CHINA (PANAMA BRANCH), THE
Nombre Completo: INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK OF CHINA (PANAMA BRANCH), THE Id Interno: 191 Dirección: THE INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK OF CHINA (PANAMA BRANCH) APARTADO POSTAL 0816-00704 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003146 Id Fuente: Panama Papers
BRZESKI, JOHN (MR.)
Nombre Completo: BRZESKI, JOHN (MR.) Id Interno: 16565 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003091 Id Fuente: Panama Papers