Nombre Completo: LUIS FERNANDO PACHECO Id Interno: 15212 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003130 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ERNST & YOUNG (WANCHAI)
Nombre Completo: ERNST & YOUNG (WANCHAI) Id Interno: 193 Dirección: ERNST & YOUNG (WANCHAI) 26/F.; GREAT EAGLE CENTRE 23 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003149 Id Fuente: Panama Papers
NEUSTADT, BERNARDO (MR.)
Nombre Completo: NEUSTADT, BERNARDO (MR.) Id Interno: 16579 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003093 Id Fuente: Panama Papers
ALLEN CLARENCE FAIR/JOAN WINNIFRED MABLE MCREELIS
Nombre Completo: ALLEN CLARENCE FAIR/JOAN WINNIFRED MABLE MCREELIS Id Interno: 20869 Dirección: ALLEN CLARENCE FAIR/JOAN WINNIFRED MABLE MCREELIS 1802 COUNTY RD. NO. 121 FENELPA FALL; ONTARIO; CANADA KDM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11003110 Id Fuente: Panama Papers
MUTUAL TRUST MANAGEMENT (NETHERLANDS BV)
Nombre Completo: MUTUAL TRUST MANAGEMENT (NETHERLANDS BV) Id Interno: 15223 Dirección: MUTUAL TRUST S.A. 24 AVENUE PAUL-CÉRÉSOLE 1800 VEVEY SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003131 Id Fuente: Panama Papers
INTERUNION – SERVIÇOS INTERNACIONAIS, LDA.
Nombre Completo: INTERUNION – SERVIÇOS INTERNACIONAIS, LDA. Id Interno: 19313 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: PROSPECT Id Nodo: 11003150 Id Fuente: Panama Papers
DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG
Nombre Completo: DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG Id Interno: 17 Dirección: DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG APARTADO POSTAL 0816-05400 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;CHE País: Panama;Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003120 Id Fuente: Panama Papers
TAYLOR, CAROL ANNE (MS.)
Nombre Completo: TAYLOR, CAROL ANNE (MS.) Id Interno: 16580 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003094 Id Fuente: Panama Papers
CR. CARLOS A. CORTI
Nombre Completo: CR. CARLOS A. CORTI Id Interno: 20884 Dirección: CR. CARLOS A. CORTI RAMBLA ARMENIA 3883- OF. 301 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003111 Id Fuente: Panama Papers
GUILHERME LACOMBE
Nombre Completo: GUILHERME LACOMBE Id Interno: 15228 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003132 Id Fuente: Panama Papers
CHINA SINGKONG INVESTMENT HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: CHINA SINGKONG INVESTMENT HOLDINGS LTD. Id Interno: 15514 Dirección: CHINA SINGKONG INVESTMENT HOLDINGS LTD. 22/F PICO TOWER 66 GLOUCESTER ROAD WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003080 Id Fuente: Panama Papers
ASHWORTH, MALCOLM (MR.)
Nombre Completo: ASHWORTH, MALCOLM (MR.) Id Interno: 16598 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003095 Id Fuente: Panama Papers
ALFONSO TORREALBA UGARTE
Nombre Completo: ALFONSO TORREALBA UGARTE Id Interno: 20959 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003112 Id Fuente: Panama Papers
CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT GÉNÉRAL
Nombre Completo: CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT GÉNÉRAL Id Interno: 15265 Dirección: CENTRALES D’APPROVISIONNEMENT GÉNÉRAL 39 BOULEVARD ANATOLE 93200 SAINT DENIS, FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003133 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. CATERINA GOMEZ LAGAS
Nombre Completo: ESTUDIO CR. CATERINA GOMEZ LAGAS Id Interno: 21023 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003115 Id Fuente: Panama Papers
OCONITRILLO, OSCAR (MR.)
Nombre Completo: OCONITRILLO, OSCAR (MR.) Id Interno: 16609 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003096 Id Fuente: Panama Papers
DIXCART TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: DIXCART TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 2098 Dirección: DIXCART TRUST CORPORATION LIMITED P.O. BOX 161 DIXCART HOUSE; SIR WILLIAM PLACE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4EZ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003113 Id Fuente: Panama Papers
VIDALINK DO BRASIL S/A
Nombre Completo: VIDALINK DO BRASIL S/A Id Interno: 15337 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003134 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. DAMIANI Y ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO CR. DAMIANI Y ASOCIADOS Id Interno: 16713 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003097 Id Fuente: Panama Papers
CONSORTIA PARTNERSHIP LTD
Nombre Completo: CONSORTIA PARTNERSHIP LTD Id Interno: 21016 Dirección: CONSORTIA PARTNERSHIP LTD CHANNEL HOUSE GREEN STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 4UH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003114 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN JEROME HIRSCH
Nombre Completo: MARTIN JEROME HIRSCH Id Interno: 19421 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003135 Id Fuente: Panama Papers
URSULA BANZ
Nombre Completo: URSULA BANZ Id Interno: 15560 Dirección: SRA. URSULA BANZ APARTADO POSTAL 0816-04220 ZONA 5, PANAMA REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003082 Id Fuente: Panama Papers
PARANOR HOLDING INC
Nombre Completo: PARANOR HOLDING INC Id Interno: 21036 Dirección: PARANOR HOLDING INC INTXASONDO; 11-3 IZDA; 48993 GETXO VIZCAYA; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003116 Id Fuente: Panama Papers
GUNDERBOOM, INC.
Nombre Completo: GUNDERBOOM, INC. Id Interno: 19453 Dirección: GUNDERBOOM; INC. 9401 KING STREET; SUITE A ANCHORAGE; ALASKA 99515 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003136 Id Fuente: Panama Papers
KING & WOOD PRC LAWYERS SHANGHAI OFFICE
Nombre Completo: KING & WOOD PRC LAWYERS SHANGHAI OFFICE Id Interno: 15562 Dirección: KING & WOOD PRC LAWYERS SHANGHAI OFFICE 21/F; SHUI ON PLAZA; 333 HUAI HAI ROAD(M); SHANGHAI 200021; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003083 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ REVILLA PAREDES, NICOLAS (MR.)
Nombre Completo: GONZALEZ REVILLA PAREDES, NICOLAS (MR.) Id Interno: 16731 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003099 Id Fuente: Panama Papers
NICOLL CLARK, MR.
Nombre Completo: NICOLL CLARK, MR. Id Interno: 16921 Dirección: TRIDENT PETROLEUM EGYPT 2 EI SAD EL AALI ST. MAADI, CAIRO CAIRO EGYPT *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY;GRC País: Egypt;Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003117 Id Fuente: Panama Papers
YEUNG AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS
Nombre Completo: YEUNG AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS Id Interno: 19642 Dirección: YEUNG AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS UNIT 1703; 17/F.; INFINITUS PLAZA; 199 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003137 Id Fuente: Panama Papers
MPH LIMITED
Nombre Completo: MPH LIMITED Id Interno: 17327 Dirección: MPH LIMITED 3RD FLOOR; ATLANTIC HOUSE CIRCULAR ROAD; DOUGLAS ISLE OF MAN; IM1 1AG BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003125 Id Fuente: Panama Papers
WELKINS & PARTNERS
Nombre Completo: WELKINS & PARTNERS Id Interno: 15567 Dirección: WELKINS & PARTNERS ROOM 3022-3023; BUILDING A; GATEWAY PLAZA; NO. 325; TIAN YAO QIAO ROAD; SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003084 Id Fuente: Panama Papers
GOODWIN, STEVEN (MR.)
Nombre Completo: GOODWIN, STEVEN (MR.) Id Interno: 16735 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003100 Id Fuente: Panama Papers
JOYCE SCANGAS, MS.
Nombre Completo: JOYCE SCANGAS, MS. Id Interno: 16979 Dirección: MS. JOYCE SCHMID-SCANGAS 6 AV. PIERRE WECK 06320 CAP. D’AIL ALPES-MARITIMES PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003119 Id Fuente: Panama Papers
FLOR DE MAIO S/A.
Nombre Completo: FLOR DE MAIO S/A. Id Interno: 19016 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003143 Id Fuente: Panama Papers
QUALA INC.
Nombre Completo: QUALA INC. Id Interno: 16736 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003101 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ-CAMPO, CARLOS
Nombre Completo: GONZALEZ-CAMPO, CARLOS Id Interno: 1566 Dirección: MR. CARLOS GONZALEZ-CAMPO C/O PRIVAGEST S.A. BOULEVARD HELVETIQUE 18 1207 GENEVA, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003085 Id Fuente: Panama Papers
CRANE OF CLUNY, STUART (MR.)
Nombre Completo: CRANE OF CLUNY, STUART (MR.) Id Interno: 16737 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003102 Id Fuente: Panama Papers
OSLER, HOSKIN & HARCOURT (TORONTO)
Nombre Completo: OSLER, HOSKIN & HARCOURT (TORONTO) Id Interno: 1704 Dirección: OSLER; HOSKIN & HARCOURT (TORONTO) 100 KING STREET WEST 1 FIRST CANADIAN PLACE; TORONTO; ONTARIO M5X 1B8 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11003121 Id Fuente: Panama Papers
MINAS FINANCIAL CONSULTORIA & PARTICIPAÇÕES
Nombre Completo: MINAS FINANCIAL CONSULTORIA & PARTICIPAÇÕES Id Interno: 19070 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003144 Id Fuente: Panama Papers
WANG MIN
Nombre Completo: WANG MIN Id Interno: 19685 Dirección: WANG MIN UNIT D; 16/F.; CHEUK NANG PLAZA; 250 HENNESSY ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003138 Id Fuente: Panama Papers
WAT CHUNG WING
Nombre Completo: WAT CHUNG WING Id Interno: 19707 Dirección: WAT CHUNG WING 31ST FLOOR; NEW WORLD TOWER 1 18 QUEENS´S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003141 Id Fuente: Panama Papers