Nombre Completo: EVELINO VIANELLO Id Interno: 20040 Dirección: EVELINO VIANELLO AZALEASTRAAT 82 2565 CH DEN HAAG NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003216 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MORATORIO, RODRIGUEZ TEODORO, BORRÁS & ASOCIADOS
Nombre Completo: MORATORIO, RODRIGUEZ TEODORO, BORRÁS & ASOCIADOS Id Interno: 21240 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003160 Id Fuente: Panama Papers
INMA INVESTMENTS S. A.
Nombre Completo: INMA INVESTMENTS S. A. Id Interno: 15736 Dirección: INMA INVESTMENTS S. A. C/O REYNOLDS PORTER CHAMBERLAIN CHICHESTER HOUSE 278-282 HIGH HOLBORN, LONDON WCIV 7HA UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR;ARE País: United Kingdom;United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003175 Id Fuente: Panama Papers
DONALD BAILEY, MR.
Nombre Completo: DONALD BAILEY, MR. Id Interno: 15508 Dirección: MR. DONALD BAILEY MAYBANK THE CRESCENT BALDRINE IM4 6DY ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003196 Id Fuente: Panama Papers
J. NAVARRO & ASOCIADOS
Nombre Completo: J. NAVARRO & ASOCIADOS Id Interno: 20067 Dirección: J. NAVARRO & ASOCIADOS HAVRE 2210 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003217 Id Fuente: Panama Papers
LB & ASOCIADOS
Nombre Completo: LB & ASOCIADOS Id Interno: 19491 Dirección: CR. LEONARDO BORTOLOTTO BUENOS AIRES 268 APTO. 6 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003183 Id Fuente: Panama Papers
OLGA SANTINI DE MAS.
Nombre Completo: OLGA SANTINI DE MAS. Id Interno: 15737 Dirección: OLGA SANTINI DE MAS 1541 BRICKELL AVENUE # 1806 MIAMI, FLORIDA 33129 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003176 Id Fuente: Panama Papers
HANYING (XIAMEN) INVESTMENT CONSULTING CO., LTD
Nombre Completo: HANYING (XIAMEN) INVESTMENT CONSULTING CO., LTD Id Interno: 15512 Dirección: HANYING (XIAMEN) INVESTMENT CONSULTING CO. LTD ROOM 701; 7TH FLOOR Nº364 MING DE GARDEN NAN SHAN ROAD; XIAMEN THE PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003198 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM HEUSELER
Nombre Completo: WILLIAM HEUSELER Id Interno: 20088 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003218 Id Fuente: Panama Papers
ANGEL LARRINAGA
Nombre Completo: ANGEL LARRINAGA Id Interno: 19877 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003211 Id Fuente: Panama Papers
3J LIMITED
Nombre Completo: 3J LIMITED Id Interno: 15364 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003193 Id Fuente: Panama Papers
MUÑOZ ABOGADOS CIA.
Nombre Completo: MUÑOZ ABOGADOS CIA. Id Interno: 19510 Dirección: CARRERA 5TA., NO. 6617; CHAPINERO ALTO; BOGOTA COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003184 Id Fuente: Panama Papers
MATHYS SCHMID PARTNER
Nombre Completo: MATHYS SCHMID PARTNER Id Interno: 15742 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003177 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CGG
Nombre Completo: ESTUDIO CGG Id Interno: 15515 Dirección: SR. ENRIQUE GONZALEZ 26 DE MARZO 1220 APTO.901 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003199 Id Fuente: Panama Papers
JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL
Nombre Completo: JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL Id Interno: 2014 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003219 Id Fuente: Panama Papers
RODNEY MICHAEL SPILLER
Nombre Completo: RODNEY MICHAEL SPILLER Id Interno: 19556 Dirección: RODNEY MICHAEL SPILLER EDIFICIO DON VIDAL OFICINA NO. 9 BOQUETE, CHIRIQUI PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11003185 Id Fuente: Panama Papers
FUNG & LAI CPA LIMITED
Nombre Completo: FUNG & LAI CPA LIMITED Id Interno: 15764 Dirección: FUNG & LAI CPA LIMITED ROOM 902; 9TH FLOOR BANK CENTRE 636 NATHAN ROAD MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003178 Id Fuente: Panama Papers
FULL LINK ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: FULL LINK ENTERPRISES LTD. Id Interno: 15637 Dirección: FULL LINK ENTERPRISES LTD. ROOM 3229 32/F SUN HUNG KAI CENTRE; 30 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003200 Id Fuente: Panama Papers
ABACUS (BAHAMAS)
Nombre Completo: ABACUS (BAHAMAS) Id Interno: 2016 Dirección: ABACUS (BAHAMAS) PO BOX N 3910 PROVIDENCE HOUSE EAST HILL STREET NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003220 Id Fuente: Panama Papers
NATURAL TECH CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: NATURAL TECH CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 21263 Dirección: NATURAL TECH CORPORATE SERVICES LIMITED ROOM 1801; 18/F; MALAYSIA BUILDING; NO. 50 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003161 Id Fuente: Panama Papers
DAVID ANKERS
Nombre Completo: DAVID ANKERS Id Interno: 15769 Dirección: DAVID ANKERS THE POLANA HOTEL 1380; AVENIDA JULIUS NYERERE MAPUTO; MOZAMBIQUE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MOZ País: Mozambique Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003179 Id Fuente: Panama Papers
ERNESTO JOSE LESSEUR RINCON
Nombre Completo: ERNESTO JOSE LESSEUR RINCON Id Interno: 19617 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003201 Id Fuente: Panama Papers
ILIA KALOGROULIS
Nombre Completo: ILIA KALOGROULIS Id Interno: 21234 Dirección: ILIA KALOGROULIS 4 RUE DES SAURIERS 13510 EGUILLES, (AIX EN PROVENCE) FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003159 Id Fuente: Panama Papers
SR. PABLO VILLAMAR
Nombre Completo: SR. PABLO VILLAMAR Id Interno: 25357 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003162 Id Fuente: Panama Papers
GN TREUHANDANSTALT
Nombre Completo: GN TREUHANDANSTALT Id Interno: 15775 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003180 Id Fuente: Panama Papers
CHAIRMAN (XIAMEN) TRADING CO., LTD.
Nombre Completo: CHAIRMAN (XIAMEN) TRADING CO., LTD. Id Interno: 19639 Dirección: CHAIRMAN (XIAMEN) TRADING CO.; LTD. BLOCK F; 22/F.; GUANGMING BUILDING; 183 DOUXI ROAD; XIAMEN; FUJIAN 361003 CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN;HKG País: China;Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003202 Id Fuente: Panama Papers
ULMAR SHIPPING CORP.
Nombre Completo: ULMAR SHIPPING CORP. Id Interno: 1551 Dirección: ULMAR SHIPPING CORP. C/O KIN JAN INTERNATIONAL KB P. O. BOX 6272 S-40060 GOTHENBURG SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003197 Id Fuente: Panama Papers
SRA. VERONICA URIBE
Nombre Completo: SRA. VERONICA URIBE Id Interno: 25402 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003164 Id Fuente: Panama Papers
SUNFIELD ENTERPRISES CORP
Nombre Completo: SUNFIELD ENTERPRISES CORP Id Interno: 19460 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003181 Id Fuente: Panama Papers
TOMAS MARTINEZ PEGUERO
Nombre Completo: TOMAS MARTINEZ PEGUERO Id Interno: 19715 Dirección: TOMAS MARTINEZ PEGUERO AUTOPISTA SAN ISIDRO; NO. 32 SANTO DOMINGO ESTE; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003204 Id Fuente: Panama Papers
ROSA KAUFFMANN
Nombre Completo: ROSA KAUFFMANN Id Interno: 25391 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003163 Id Fuente: Panama Papers
GRANDHALL SECRETARIAL SERVICES LIMITED (NO. 3)
Nombre Completo: GRANDHALL SECRETARIAL SERVICES LIMITED (NO. 3) Id Interno: 25417 Dirección: GRANDHALL SECRETARIAL SERVICES LIMITED (NO. 3) 20/F., EAST POINT CENTRE 555 HENNESSY ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003165 Id Fuente: Panama Papers
MCA ECONOMY CONSULTORIA & INVESTMENTOS
Nombre Completo: MCA ECONOMY CONSULTORIA & INVESTMENTOS Id Interno: 19469 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003182 Id Fuente: Panama Papers
ARROW LINE S.A.
Nombre Completo: ARROW LINE S.A. Id Interno: 198 Dirección: ARROW LINE S. A. 14 CORK STREET LONDON W1X 1PF ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003206 Id Fuente: Panama Papers
TOLARAM (PANAMA) INC.
Nombre Completo: TOLARAM (PANAMA) INC. Id Interno: 194 Dirección: TOLARAM (PANAMA) INC. APARTADO POSTAL 0302-03111 ZONA LIBRE DE COLON COLON, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003151 Id Fuente: Panama Papers
ANDREAS GEORGHADJIS LLC
Nombre Completo: ANDREAS GEORGHADJIS LLC Id Interno: 25439 Dirección: ANDREAS GEORGHADJIS & CO IRIS HOUSE, 3RD FLOOR JOHN KENNEDY STREET 3106 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003166 Id Fuente: Panama Papers
SOFIPO FIDUCIAIRE SA
Nombre Completo: SOFIPO FIDUCIAIRE SA Id Interno: 19569 Dirección: SOFIPO FIDUCIAIRE SA VIA BALESTRA 12 P.O.BOX 6382 6901 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003186 Id Fuente: Panama Papers
ULF ERSSON CAAP
Nombre Completo: ULF ERSSON CAAP Id Interno: 19828 Dirección: ULF ERSSON CAAP ENTREGA GENERAL BOQUETE 0413 CHIRIQUI REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003207 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. CATERINA GOMEZ LAGAS
Nombre Completo: ESTUDIO CR. CATERINA GOMEZ LAGAS Id Interno: 21023 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003115 Id Fuente: Panama Papers
ASHWORTH, MALCOLM (MR.)
Nombre Completo: ASHWORTH, MALCOLM (MR.) Id Interno: 16598 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003095 Id Fuente: Panama Papers