Nombre Completo: CONTINENTAL YACHTS (JERSEY) LIMITED Id Interno: 19975 Dirección: CONTINENTAL YACHTS (JERSEY) LIMITED CHAMPS DES RUES; LA PETITE RUE ST OUEN; JERSEY; JE3 2DE CHANNEL ISLANDS; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003248 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CALLAHAN, FRANK (MR.)
Nombre Completo: CALLAHAN, FRANK (MR.) Id Interno: 16120 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003231 Id Fuente: Panama Papers
(GVA CLT) MOORE STEPHENS SERVICES SAM
Nombre Completo: (GVA CLT) MOORE STEPHENS SERVICES SAM Id Interno: 25781 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003238 Id Fuente: Panama Papers
MOLITOR, FISCH & ASSOCIÉS
Nombre Completo: MOLITOR, FISCH & ASSOCIÉS Id Interno: 174 Dirección: MOLITOR; FISCH & ASSOCIÉS C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A; RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003254 Id Fuente: Panama Papers
GORDON L. HILL Q.C.
Nombre Completo: GORDON L. HILL Q.C. Id Interno: 19858 Dirección: GORDON L. HILL Q.C. P.O. BOX SB 160 SOMERSET BRIDGE SB BX BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003245 Id Fuente: Panama Papers
VLADIMIR KOLTOUN
Nombre Completo: VLADIMIR KOLTOUN Id Interno: 25635 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003232 Id Fuente: Panama Papers
CAMBRIDGE CAPITAL FINANCE LLP
Nombre Completo: CAMBRIDGE CAPITAL FINANCE LLP Id Interno: 25785 Dirección: CAMBRIDGE CAPITAL FINANCE LLP THE OLD SMITHY MAIN ROAD SANTON ISLE OF MAN IM4 1EJ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003239 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (LAUSANNE)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (LAUSANNE) Id Interno: 175 Dirección: CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (LAUSANNE) SERVICE DES VISAS CASE POSTALE 1002 LAUSANNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003257 Id Fuente: Panama Papers
FCP MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FCP MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 15882 Dirección: FCP MANAGEMENT SERVICES LIMITED 28/F, TESBURY CENTRE 28 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI HONG KONG ATTN: MISS WONG WING YUN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003222 Id Fuente: Panama Papers
MEXAN GROUP LIMITED
Nombre Completo: MEXAN GROUP LIMITED Id Interno: 15711 Dirección: MEXAN GROUP LIMITED UNIT 1807; 18/F; WAYSON COMMERCIAL BUILDING; NO. 28 CONNAUGHT ROAD WEST; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003173 Id Fuente: Panama Papers
GILLIOZ & DORSAZ ASSOCIES
Nombre Completo: GILLIOZ & DORSAZ ASSOCIES Id Interno: 21142 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003156 Id Fuente: Panama Papers
KRESTON IOM LIMITED
Nombre Completo: KRESTON IOM LIMITED Id Interno: 25554 Dirección: KRESTON IOM LIMITED MILLENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM2 4RW DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003171 Id Fuente: Panama Papers
GOMES E BARALDI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: GOMES E BARALDI ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 15352 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003192 Id Fuente: Panama Papers
MARIO RUDGE CASTILHO JUNIOR
Nombre Completo: MARIO RUDGE CASTILHO JUNIOR Id Interno: 19911 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003213 Id Fuente: Panama Papers
LIAO HUI
Nombre Completo: LIAO HUI Id Interno: 19915 Dirección: J.P. MORGAN 22/F CHATER HOUSE, 8 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG;CHN País: Hong Kong;China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003214 Id Fuente: Panama Papers
LATONA RICHARD
Nombre Completo: LATONA RICHARD Id Interno: 21150 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003157 Id Fuente: Panama Papers
PETER SCHUEPBACH
Nombre Completo: PETER SCHUEPBACH Id Interno: 15706 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003172 Id Fuente: Panama Papers
SAMIR ZRAICK
Nombre Completo: SAMIR ZRAICK Id Interno: 15368 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003194 Id Fuente: Panama Papers
JMK INTERNATINAL LLC
Nombre Completo: JMK INTERNATINAL LLC Id Interno: 20029 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11003215 Id Fuente: Panama Papers
CHANCELLORS CHAMBERS
Nombre Completo: CHANCELLORS CHAMBERS Id Interno: 21156 Dirección: CHANCELLORS CHAMBERS TAMARIND HILL VILLAGE ROAD (NORTH) P.O. BOX N-4589 NASSAU, THE BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003158 Id Fuente: Panama Papers
A.M. SERVICES LTD.
Nombre Completo: A.M. SERVICES LTD. Id Interno: 15731 Dirección: A.M. SERVICES LTD. P.O. BOX HM2452 HAMILTON HMJX, BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003174 Id Fuente: Panama Papers
BIRCHAM DYSON BELL SOLICITORS
Nombre Completo: BIRCHAM DYSON BELL SOLICITORS Id Interno: 15506 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003195 Id Fuente: Panama Papers
EVELINO VIANELLO
Nombre Completo: EVELINO VIANELLO Id Interno: 20040 Dirección: EVELINO VIANELLO AZALEASTRAAT 82 2565 CH DEN HAAG NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003216 Id Fuente: Panama Papers
MORATORIO, RODRIGUEZ TEODORO, BORRÁS & ASOCIADOS
Nombre Completo: MORATORIO, RODRIGUEZ TEODORO, BORRÁS & ASOCIADOS Id Interno: 21240 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003160 Id Fuente: Panama Papers
INMA INVESTMENTS S. A.
Nombre Completo: INMA INVESTMENTS S. A. Id Interno: 15736 Dirección: INMA INVESTMENTS S. A. C/O REYNOLDS PORTER CHAMBERLAIN CHICHESTER HOUSE 278-282 HIGH HOLBORN, LONDON WCIV 7HA UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR;ARE País: United Kingdom;United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003175 Id Fuente: Panama Papers
DONALD BAILEY, MR.
Nombre Completo: DONALD BAILEY, MR. Id Interno: 15508 Dirección: MR. DONALD BAILEY MAYBANK THE CRESCENT BALDRINE IM4 6DY ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003196 Id Fuente: Panama Papers
J. NAVARRO & ASOCIADOS
Nombre Completo: J. NAVARRO & ASOCIADOS Id Interno: 20067 Dirección: J. NAVARRO & ASOCIADOS HAVRE 2210 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003217 Id Fuente: Panama Papers
LB & ASOCIADOS
Nombre Completo: LB & ASOCIADOS Id Interno: 19491 Dirección: CR. LEONARDO BORTOLOTTO BUENOS AIRES 268 APTO. 6 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003183 Id Fuente: Panama Papers
OLGA SANTINI DE MAS.
Nombre Completo: OLGA SANTINI DE MAS. Id Interno: 15737 Dirección: OLGA SANTINI DE MAS 1541 BRICKELL AVENUE # 1806 MIAMI, FLORIDA 33129 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003176 Id Fuente: Panama Papers
HANYING (XIAMEN) INVESTMENT CONSULTING CO., LTD
Nombre Completo: HANYING (XIAMEN) INVESTMENT CONSULTING CO., LTD Id Interno: 15512 Dirección: HANYING (XIAMEN) INVESTMENT CONSULTING CO. LTD ROOM 701; 7TH FLOOR Nº364 MING DE GARDEN NAN SHAN ROAD; XIAMEN THE PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003198 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM HEUSELER
Nombre Completo: WILLIAM HEUSELER Id Interno: 20088 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003218 Id Fuente: Panama Papers
MUÑOZ ABOGADOS CIA.
Nombre Completo: MUÑOZ ABOGADOS CIA. Id Interno: 19510 Dirección: CARRERA 5TA., NO. 6617; CHAPINERO ALTO; BOGOTA COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003184 Id Fuente: Panama Papers
MATHYS SCHMID PARTNER
Nombre Completo: MATHYS SCHMID PARTNER Id Interno: 15742 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003177 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CGG
Nombre Completo: ESTUDIO CGG Id Interno: 15515 Dirección: SR. ENRIQUE GONZALEZ 26 DE MARZO 1220 APTO.901 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003199 Id Fuente: Panama Papers
JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL
Nombre Completo: JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL Id Interno: 2014 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003219 Id Fuente: Panama Papers
ANGEL LARRINAGA
Nombre Completo: ANGEL LARRINAGA Id Interno: 19877 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003211 Id Fuente: Panama Papers
3J LIMITED
Nombre Completo: 3J LIMITED Id Interno: 15364 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003193 Id Fuente: Panama Papers
RODNEY MICHAEL SPILLER
Nombre Completo: RODNEY MICHAEL SPILLER Id Interno: 19556 Dirección: RODNEY MICHAEL SPILLER EDIFICIO DON VIDAL OFICINA NO. 9 BOQUETE, CHIRIQUI PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11003185 Id Fuente: Panama Papers
FUNG & LAI CPA LIMITED
Nombre Completo: FUNG & LAI CPA LIMITED Id Interno: 15764 Dirección: FUNG & LAI CPA LIMITED ROOM 902; 9TH FLOOR BANK CENTRE 636 NATHAN ROAD MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003178 Id Fuente: Panama Papers
FULL LINK ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: FULL LINK ENTERPRISES LTD. Id Interno: 15637 Dirección: FULL LINK ENTERPRISES LTD. ROOM 3229 32/F SUN HUNG KAI CENTRE; 30 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003200 Id Fuente: Panama Papers