Nombre Completo: COREXY SARL Id Interno: 29066 Dirección: COREXY SARL 12 RUE PIERRE FATIO 1204 GENEVA SWITZERLAND ATTENTION: MR. LOUIS HURST Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;LUX País: Switzerland;Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013145 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ENRIQUE ABIETAR MERINO
Nombre Completo: ENRIQUE ABIETAR MERINO Id Interno: 28274 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013109 Id Fuente: Panama Papers
TASL PSF SA LUXEMBOURG
Nombre Completo: TASL PSF SA LUXEMBOURG Id Interno: 28552 Dirección: PLATINIUM ADVISORY SERVICES LTD 60 MARKET SQUARE PO BOX 364 BELICE CITY BELIZE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ;LUX País: Belize;Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013131 Id Fuente: Panama Papers
WHITMILL TRUST COMPANY (GIBRALTAR) LIMITED
Nombre Completo: WHITMILL TRUST COMPANY (GIBRALTAR) LIMITED Id Interno: 29103 Dirección: WHITMILL TRUST COMPANY (GIBRALTAR) LIMITED SUITE 955 EUROPORT GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013146 Id Fuente: Panama Papers
VT WEALTH MANAGEMENT AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: VT WEALTH MANAGEMENT AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 28275 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013110 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD HOFER
Nombre Completo: RICHARD HOFER Id Interno: 28558 Dirección: MR. RICHARD HOFER 74 CH LARRIMAC CHELSEA QC J9B 2C4 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013132 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO SALVADOR LEVY SIMSOLO
Nombre Completo: RICARDO SALVADOR LEVY SIMSOLO Id Interno: 29109 Dirección: RICARDO SALVADOR LEVY SIMSOLO EDIFICIO VALLARINO; PISO 11; OFICINA «A» CALLE ELVIRA MÉNDEZ Y 52 PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013147 Id Fuente: Panama Papers
RAUL BERNARDO HEIDUK VRANA
Nombre Completo: RAUL BERNARDO HEIDUK VRANA Id Interno: 27848 Dirección: RAUL BERNARDO HEIDUK VRANA APARTADO 6 E-03724 MORAIRA (ALICANTE) ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP;URY País: Spain;Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013093 Id Fuente: Panama Papers
BULDLINE COMPANY LTD.
Nombre Completo: BULDLINE COMPANY LTD. Id Interno: 27861 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013094 Id Fuente: Panama Papers
CS CONSULTACIONES Y SERVICIOS SA
Nombre Completo: CS CONSULTACIONES Y SERVICIOS SA Id Interno: 27811 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013091 Id Fuente: Panama Papers
HOTTINGER & CIE
Nombre Completo: HOTTINGER & CIE Id Interno: 28357 Dirección: HOTTINGER GROUP FIN SA 6, RUE ADOLPHE FISCHER L-1520 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013113 Id Fuente: Panama Papers
FLORANA
Nombre Completo: FLORANA Id Interno: 28620 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013133 Id Fuente: Panama Papers
DELLA POLLETI
Nombre Completo: DELLA POLLETI Id Interno: 29119 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013149 Id Fuente: Panama Papers
PRIMA CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PRIMA CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 27831 Dirección: PRIMA CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 508; 5/F; MIRROR TOWER 61 MODY ROAD TSIMSHATSUI EAST KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013092 Id Fuente: Panama Papers
GARY CHENG SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: GARY CHENG SECRETARIES LIMITED Id Interno: 28370 Dirección: GARY CHENG SECRETARIES LIMITED C/O GARY CHENG & CO. 8/F., RICHMOND COMMERCIAL BUILDING 109 ARGYLE STREET MONG KOK HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013114 Id Fuente: Panama Papers
LA FRANCAISE AM
Nombre Completo: LA FRANCAISE AM Id Interno: 28727 Dirección: LA FRANCAISE AM 4A RUE HENRI SCHNADT L-1015 LUXEMBOUG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013135 Id Fuente: Panama Papers
KTS FINANCIAL SERVICES AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: KTS FINANCIAL SERVICES AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 29139 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013150 Id Fuente: Panama Papers
ECHAVARRIA ABOGADOS
Nombre Completo: ECHAVARRIA ABOGADOS Id Interno: 31015 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013222 Id Fuente: Panama Papers
JANETH VARGAS AMAYA
Nombre Completo: JANETH VARGAS AMAYA Id Interno: 27879 Dirección: JANETH ADRIANA VARGAS AMAYA CALLE 80 NO 11 – 23 OFC 702 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013095 Id Fuente: Panama Papers
CABINET D’AVOCATS RENÉ FALTZ
Nombre Completo: CABINET D’AVOCATS RENÉ FALTZ Id Interno: 28381 Dirección: CABINET D’AVOCATS RENÉ FALTZ 41 AVENUE DE LA GARE P.O. BOX 1834 L-1018 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013115 Id Fuente: Panama Papers
SGG S.A.
Nombre Completo: SGG S.A. Id Interno: 28754 Dirección: SGG S.A. 412F, ROUTE D’ESCH L-2086 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013136 Id Fuente: Panama Papers
ARTHUR BERKOSKI
Nombre Completo: ARTHUR BERKOSKI Id Interno: 29164 Dirección: ARTHUR BERKOSKI P.O. BOX 16 WEST END NORTH CAROLINA 27376 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013151 Id Fuente: Panama Papers
MARIANO BRIZZI
Nombre Completo: MARIANO BRIZZI Id Interno: 28694 Dirección: MARIANO BRIZZI PH OCEAN DRIVE; PISO 23 A; PUNTA PACIFICA; SAN FRANCISCO PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013134 Id Fuente: Panama Papers
NORMA PARAISO NOGUEIRA
Nombre Completo: NORMA PARAISO NOGUEIRA Id Interno: 28075 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013104 Id Fuente: Panama Papers
SR. MIGUEL ANGEL MOYA
Nombre Completo: SR. MIGUEL ANGEL MOYA Id Interno: 27913 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013096 Id Fuente: Panama Papers
VP BANK (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: VP BANK (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 28382 Dirección: VP BANK (LUXEMBOURG) S.A. 26, AVENUE DE LA LIBERTÉ L-1930 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013116 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE DANDOIS & MEYNIAL
Nombre Completo: ETUDE DANDOIS & MEYNIAL Id Interno: 28808 Dirección: ETUDE DANDOIS & MEYNIAL 23, RUE JEAN JAURÈS L-1836 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013137 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL MACIAS CARMIGNIANI
Nombre Completo: MIGUEL MACIAS CARMIGNIANI Id Interno: 29174 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013152 Id Fuente: Panama Papers
GUSTAVO FERRAND
Nombre Completo: GUSTAVO FERRAND Id Interno: 28112 Dirección: LIC. GUSTAVO FERRAND MERCEDES 1877/701 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013106 Id Fuente: Panama Papers
KARYTINOS PANAGIOTIS
Nombre Completo: KARYTINOS PANAGIOTIS Id Interno: 28525 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013129 Id Fuente: Panama Papers
BRIAN ALLAN MILLER
Nombre Completo: BRIAN ALLAN MILLER Id Interno: 29211 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013153 Id Fuente: Panama Papers
HEXAGON GROUP
Nombre Completo: HEXAGON GROUP Id Interno: 27916 Dirección: HEXAGON GROUP ROOM 1408; 14/F; TAK SHING HOUSE THEATRE LANE; 20 DES VOEUX ROAD CENTRAL CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013097 Id Fuente: Panama Papers
FEGON INTERNATIONAL S. A.
Nombre Completo: FEGON INTERNATIONAL S. A. Id Interno: 28387 Dirección: FEGON INTERNATIONAL SA 1, HAAPSTROOSS L-8561 SCHWEBACH LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013117 Id Fuente: Panama Papers
MR. JUAN LLOVET
Nombre Completo: MR. JUAN LLOVET Id Interno: 28887 Dirección: MR. JUAN LLOVET 133 WHITE DRIVE BELLAIRE,TEXAS 77401 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013139 Id Fuente: Panama Papers
ATS CONSULTING SARL
Nombre Completo: ATS CONSULTING SARL Id Interno: 29236 Dirección: ATS CONSULTING SARL 39, ROUTE D’ARLON L-8410 STEINFORT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013154 Id Fuente: Panama Papers
MAGELLAN MANAGEMENT & CONSULTING S.A.
Nombre Completo: MAGELLAN MANAGEMENT & CONSULTING S.A. Id Interno: 28327 Dirección: MAGELLAN MANAGEMENT & CONSULTING S.A. 89A PARC D’ACTIVITÉS L-8308 CAPELLEN LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013112 Id Fuente: Panama Papers
MARIA HELENA TEIXEIRA DE SIQUEIRA
Nombre Completo: MARIA HELENA TEIXEIRA DE SIQUEIRA Id Interno: 27920 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013098 Id Fuente: Panama Papers
HVB BANQUE LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: HVB BANQUE LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28391 Dirección: HVB BANQUE LUXEMBOURG S.A. 4 RUE ALPHONSE WEICKER BP 453 L-2099 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013118 Id Fuente: Panama Papers
LUIZ CARLOS GODOY
Nombre Completo: LUIZ CARLOS GODOY Id Interno: 28915 Dirección: CR LUIZ CARLOS GODOY AVENIDA FRANCISCO MATARAZO 1400 EDIFICIO TORINO 20° ANDAR AGUA BRANCA SAO PAULO, BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013140 Id Fuente: Panama Papers
BANK J. SAFRA SARASIN – SWITZERLAND LTD.
Nombre Completo: BANK J. SAFRA SARASIN – SWITZERLAND LTD. Id Interno: 29313 Dirección: BANK J. SAFRA (SWITZERLAND) LTD. 70, RUE DU RHÔNE P.O. BOX 5809 1211 GENEVE 11 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013155 Id Fuente: Panama Papers