Nombre Completo: WYSS & PARTNER AG (LIECHTENSTEIN CLIENT) Id Interno: 26138 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013022 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
RIGOBERTO CANTORAL
Nombre Completo: RIGOBERTO CANTORAL Id Interno: 26731 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013047 Id Fuente: Panama Papers
GENOVEVA DEUTSHMANN
Nombre Completo: GENOVEVA DEUTSHMANN Id Interno: 26930 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013064 Id Fuente: Panama Papers
CR. GASTON SILVEIRA
Nombre Completo: CR. GASTON SILVEIRA Id Interno: 27567 Dirección: CR. GASTON SILVEIRA EDIFICIO IMPERIUM BUILDING 25 DE MAYO 713 OFICINA 301 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013081 Id Fuente: Panama Papers
FINCO TRUST SA
Nombre Completo: FINCO TRUST SA Id Interno: 26987 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013069 Id Fuente: Panama Papers
CRA. VERONICA NEUSCHUL
Nombre Completo: CRA. VERONICA NEUSCHUL Id Interno: 26347 Dirección: CRA. VERONICA NEUSCHUL MATEO VIDAL 3234 CP. 11.600 MONTEVIDEO – URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013024 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO JESUS BARNOYA ASTURIAS
Nombre Completo: RICARDO JESUS BARNOYA ASTURIAS Id Interno: 26744 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013048 Id Fuente: Panama Papers
MARIO ROBERTO PINZON
Nombre Completo: MARIO ROBERTO PINZON Id Interno: 26936 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013065 Id Fuente: Panama Papers
VINTAGE, S. A.
Nombre Completo: VINTAGE, S. A. Id Interno: 27575 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013082 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO GARCIA OBREGON
Nombre Completo: EDUARDO GARCIA OBREGON Id Interno: 26689 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013042 Id Fuente: Panama Papers
LLOYDS BANK – FLORIDA
Nombre Completo: LLOYDS BANK – FLORIDA Id Interno: 26407 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013026 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO UMAÑA
Nombre Completo: ALEJANDRO UMAÑA Id Interno: 26748 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013049 Id Fuente: Panama Papers
IVAN RIVADINEIRA MORALES
Nombre Completo: IVAN RIVADINEIRA MORALES Id Interno: 26962 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013066 Id Fuente: Panama Papers
OSYS GLOBAL CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: OSYS GLOBAL CORPORATE SERVICES Id Interno: 27701 Dirección: OSYS GLOBAL CORPORATE SERVICES 37 STASIKRATOUS STR. OFFICE 502 P.C. 1065, NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013086 Id Fuente: Panama Papers
SOGEFINOR SA
Nombre Completo: SOGEFINOR SA Id Interno: 27720 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013087 Id Fuente: Panama Papers
BYRON HODGE
Nombre Completo: BYRON HODGE Id Interno: 26436 Dirección: BYRON HODGE CANE GARDEN BAY TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013028 Id Fuente: Panama Papers
LIGIA MARIA ILLESCAS ANLEU
Nombre Completo: LIGIA MARIA ILLESCAS ANLEU Id Interno: 26753 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013050 Id Fuente: Panama Papers
LUIS ALFREDO MORALES PALMA
Nombre Completo: LUIS ALFREDO MORALES PALMA Id Interno: 26965 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013067 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO BENDORAYTES
Nombre Completo: SERGIO BENDORAYTES Id Interno: 27721 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013088 Id Fuente: Panama Papers
PATRICK K.H. LAM & CO., SOLICITORS
Nombre Completo: PATRICK K.H. LAM & CO., SOLICITORS Id Interno: 26267 Dirección: PATRICK K.H. LAM & CO.; SOLICITORS 16TH FLOOR; GOLDEN HILL COMMERCIAL BUILDING; 39-41 ARGYLE STREET; MONGKOK; KOWLOON; HONG KONG. (MONGKOK MTR EXIT C2) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013023 Id Fuente: Panama Papers
JOSE MURGA DE LEÓN
Nombre Completo: JOSE MURGA DE LEÓN Id Interno: 26761 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013051 Id Fuente: Panama Papers
BLANCA MARIBEL CALERO
Nombre Completo: BLANCA MARIBEL CALERO Id Interno: 26982 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013068 Id Fuente: Panama Papers
BERROA, DIAZ & GUERRERO
Nombre Completo: BERROA, DIAZ & GUERRERO Id Interno: 27753 Dirección: BERROA, DIAZ & GUERRERO APARTADO POSTAL 0823-03317 PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013089 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC TRADING ASSOCIATES INC.
Nombre Completo: PACIFIC TRADING ASSOCIATES INC. Id Interno: 26389 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013025 Id Fuente: Panama Papers
SIDNEY LEE & CO.
Nombre Completo: SIDNEY LEE & CO. Id Interno: 26416 Dirección: SIDNEY LEE & CO. ROOM 1404; 14TH FLOOR; TUNG NING BUILDING; 249-253 DES VOEUX ROAD; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013027 Id Fuente: Panama Papers
GERARDO RECINOS JO
Nombre Completo: GERARDO RECINOS JO Id Interno: 26768 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013052 Id Fuente: Panama Papers
URRUTIA LIRIANO & ASOCIADOS
Nombre Completo: URRUTIA LIRIANO & ASOCIADOS Id Interno: 27029 Dirección: URRUTIA LIRIANO & ASOCIADOS TORRE EJECUTIVA DIANDY XIX; PISO 3 CALLE PEDRO HENRIQUEZ UREÑA # 150 SANTO DOMINGO; REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013070 Id Fuente: Panama Papers
ROBVEILLE, MICHEL
Nombre Completo: ROBVEILLE, MICHEL Id Interno: 2781 Dirección: MR. MICHEL ROBVEILLE 100 QUAI DE LA RAPEE F 75012 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013090 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO FERNANDEZ
Nombre Completo: FERNANDO FERNANDEZ Id Interno: 26445 Dirección: FERNANDO FERNÁNDEZ QUINTA ENTREMUROS; CALLE LA LOMA URBANIZACIÓN ALTO HATILLO; ESTADO MIRANDA CARACAS DISTRITO CAPITAL VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013030 Id Fuente: Panama Papers
JORGE ALFREDO BOHL PEREZ
Nombre Completo: JORGE ALFREDO BOHL PEREZ Id Interno: 26775 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013053 Id Fuente: Panama Papers
LICDO. OMAR E. SOLANO A.
Nombre Completo: LICDO. OMAR E. SOLANO A. Id Interno: 27044 Dirección: LICDO. OMAR E. SOLANO A. CALLE 32 ESTE; AVENIDA JUSTO AROSEMENA EDIFICIO DR. J.J VALLARINO 6TO PISO; OFICINA NO. 4 PANAMÁ; REPUBLICA DE PANAMÁ *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013071 Id Fuente: Panama Papers
GUSTAVO ADOLFO OLIVA MONTUFAR
Nombre Completo: GUSTAVO ADOLFO OLIVA MONTUFAR Id Interno: 26623 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013036 Id Fuente: Panama Papers
JUAN MIGUEL SIMONS
Nombre Completo: JUAN MIGUEL SIMONS Id Interno: 26776 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013054 Id Fuente: Panama Papers
CAPT . ADEKUNLE HARRISON KUTI – A. H. KUTI
Nombre Completo: CAPT . ADEKUNLE HARRISON KUTI – A. H. KUTI Id Interno: 27111 Dirección: CAPT A. H. KUTI HAKLAG INC. 11; SOWEMIMO STREET; GRA; IKEJA; LAGOS; NIGERIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NGA País: Nigeria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013072 Id Fuente: Panama Papers
VISTRA TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: VISTRA TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED Id Interno: 27593 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013083 Id Fuente: Panama Papers
RENÉ RAÚL MUÑOZ GARCÍA
Nombre Completo: RENÉ RAÚL MUÑOZ GARCÍA Id Interno: 26628 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013037 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR NAVARRO
Nombre Completo: OSCAR NAVARRO Id Interno: 26808 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013056 Id Fuente: Panama Papers
PROVEFABRICA
Nombre Completo: PROVEFABRICA Id Interno: 27128 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013073 Id Fuente: Panama Papers
GATHERY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: GATHERY SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 27695 Dirección: GATHERY SECRETARIAL SERVICES LIMITED UNIT D; 11/F; ETON BUILDING 288 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013085 Id Fuente: Panama Papers
JOAQUIN DIAZ-DURÁN
Nombre Completo: JOAQUIN DIAZ-DURÁN Id Interno: 26631 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013038 Id Fuente: Panama Papers