Nombre Completo: CIIB CANADA Id Interno: 25801 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013015 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
AHMED BEN BLANCO GRAMAJO
Nombre Completo: AHMED BEN BLANCO GRAMAJO Id Interno: 26638 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013039 Id Fuente: Panama Papers
LEGIS ACTIO
Nombre Completo: LEGIS ACTIO Id Interno: 26819 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013058 Id Fuente: Panama Papers
SARA M. MONTENEGRO
Nombre Completo: SARA M. MONTENEGRO Id Interno: 27219 Dirección: SARA M. MONTENEGRO COCO DEL MAR P. H. DA VINCI; APTO. 8A PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013075 Id Fuente: Panama Papers
JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Nombre Completo: JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ Id Interno: 26724 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013045 Id Fuente: Panama Papers
URBANO VITALINO ADVOGADOS
Nombre Completo: URBANO VITALINO ADVOGADOS Id Interno: 25859 Dirección: URBANO VITALINO ADVOGADOS AV. VISCONDE DE SUASSUNA; 639; BOA VISTA RECIFE-PERNAMBUCO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013016 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUE SECAIRA
Nombre Completo: ENRIQUE SECAIRA Id Interno: 26670 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013040 Id Fuente: Panama Papers
PAPELCO
Nombre Completo: PAPELCO Id Interno: 26831 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013059 Id Fuente: Panama Papers
EXPERTA AG (BASEL)
Nombre Completo: EXPERTA AG (BASEL) Id Interno: 27322 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013076 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO LUIS DO NASCIMENTO
Nombre Completo: EDUARDO LUIS DO NASCIMENTO Id Interno: 27598 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013084 Id Fuente: Panama Papers
C.M.S. CAMERON MCKENNA
Nombre Completo: C.M.S. CAMERON MCKENNA Id Interno: 259 Dirección: C.M.S. CAMERON MCKENNA SCEPTRE COURT 40 TOWER HILL LONDON EC3N 4BB ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013017 Id Fuente: Panama Papers
RODOLFO GAITAN GOMAR
Nombre Completo: RODOLFO GAITAN GOMAR Id Interno: 26679 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013041 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR MANUEL HERNANDEZ AIFAN
Nombre Completo: VICTOR MANUEL HERNANDEZ AIFAN Id Interno: 26845 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013060 Id Fuente: Panama Papers
SR. ESTEBAN ALVAREZ
Nombre Completo: SR. ESTEBAN ALVAREZ Id Interno: 27328 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013077 Id Fuente: Panama Papers
MAITLAND (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: MAITLAND (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 25930 Dirección: MAITLAND (MAURITIUS) LIMITED SUITE 510, 5TH FLOOR BARKLY WHARF LE CAUDAN WATERFRONT PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013018 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTOPHER CHARLES DENT DAVILA
Nombre Completo: CHRISTOPHER CHARLES DENT DAVILA Id Interno: 26696 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013043 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO PALOMO
Nombre Completo: EDUARDO PALOMO Id Interno: 26866 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013061 Id Fuente: Panama Papers
C. Y. KWAN & CO.
Nombre Completo: C. Y. KWAN & CO. Id Interno: 2746 Dirección: C. Y. KWAN & CO. 1308 PRINCE’S BUILDING 10 CHATER ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013079 Id Fuente: Panama Papers
WEST CORPORATION LTD
Nombre Completo: WEST CORPORATION LTD Id Interno: 26049 Dirección: WEST CORPORATION LTD PO BOX 16 ANALYST HOUSE 20-26 PEEL ROAD DOUGLAS IM99 1AP ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013020 Id Fuente: Panama Papers
CARMAN Y.M. CHAN & CO.
Nombre Completo: CARMAN Y.M. CHAN & CO. Id Interno: 26714 Dirección: CARMAN Y.M. CHAN & CO. ROOM 1804; 18/F; WINNING CENTRE; 29 TAI YAU STREET; SAN PO KONG; KOWLOON; HK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013044 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO JIMENEZ
Nombre Completo: RICARDO JIMENEZ Id Interno: 26898 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013062 Id Fuente: Panama Papers
INTERCUL
Nombre Completo: INTERCUL Id Interno: 27505 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013080 Id Fuente: Panama Papers
KIRRIE ANNE JENKINS
Nombre Completo: KIRRIE ANNE JENKINS Id Interno: 26026 Dirección: KIRRIE ANNE JENKINS BALLAGREYNEY COLBY GLEN ROAD COLBY ISLE OF MAN IM9 4HJ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013019 Id Fuente: Panama Papers
LUZ GRACIELA MORALES
Nombre Completo: LUZ GRACIELA MORALES Id Interno: 26067 Dirección: LUZ GRACIELA MORALES EDIFICIO HIP TOWER; APTO. 5D CALLE 2DA; PARQUE LEFEVRE PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013021 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO HERNANDEZ
Nombre Completo: SERGIO HERNANDEZ Id Interno: 26729 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013046 Id Fuente: Panama Papers
REGINA JIMÉNEZ
Nombre Completo: REGINA JIMÉNEZ Id Interno: 26918 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013063 Id Fuente: Panama Papers
TAI, KONG & CO.COM
Nombre Completo: TAI, KONG & CO.COM Id Interno: 2734 Dirección: TAI; KONG & CO. 23/F; SUNSHINE PLAZA 353 LOCKHART RD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013078 Id Fuente: Panama Papers
FINCO TRUST SA
Nombre Completo: FINCO TRUST SA Id Interno: 26987 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013069 Id Fuente: Panama Papers
WYSS & PARTNER AG (LIECHTENSTEIN CLIENT)
Nombre Completo: WYSS & PARTNER AG (LIECHTENSTEIN CLIENT) Id Interno: 26138 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013022 Id Fuente: Panama Papers
RIGOBERTO CANTORAL
Nombre Completo: RIGOBERTO CANTORAL Id Interno: 26731 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013047 Id Fuente: Panama Papers
GENOVEVA DEUTSHMANN
Nombre Completo: GENOVEVA DEUTSHMANN Id Interno: 26930 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013064 Id Fuente: Panama Papers
CR. GASTON SILVEIRA
Nombre Completo: CR. GASTON SILVEIRA Id Interno: 27567 Dirección: CR. GASTON SILVEIRA EDIFICIO IMPERIUM BUILDING 25 DE MAYO 713 OFICINA 301 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013081 Id Fuente: Panama Papers
CRA. VERONICA NEUSCHUL
Nombre Completo: CRA. VERONICA NEUSCHUL Id Interno: 26347 Dirección: CRA. VERONICA NEUSCHUL MATEO VIDAL 3234 CP. 11.600 MONTEVIDEO – URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013024 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO JESUS BARNOYA ASTURIAS
Nombre Completo: RICARDO JESUS BARNOYA ASTURIAS Id Interno: 26744 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013048 Id Fuente: Panama Papers
MARIO ROBERTO PINZON
Nombre Completo: MARIO ROBERTO PINZON Id Interno: 26936 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013065 Id Fuente: Panama Papers
VINTAGE, S. A.
Nombre Completo: VINTAGE, S. A. Id Interno: 27575 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013082 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO GARCIA OBREGON
Nombre Completo: EDUARDO GARCIA OBREGON Id Interno: 26689 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013042 Id Fuente: Panama Papers
LLOYDS BANK – FLORIDA
Nombre Completo: LLOYDS BANK – FLORIDA Id Interno: 26407 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013026 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO UMAÑA
Nombre Completo: ALEJANDRO UMAÑA Id Interno: 26748 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013049 Id Fuente: Panama Papers
IVAN RIVADINEIRA MORALES
Nombre Completo: IVAN RIVADINEIRA MORALES Id Interno: 26962 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013066 Id Fuente: Panama Papers