Nombre Completo: ENGEL, HARALD Id Interno: 310 Dirección: SR. HARALD ENGEL APARTADO POSTAL 1529 SANTIAGO CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013220 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
RICHFUL DEYONG CORPORATE MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: RICHFUL DEYONG CORPORATE MANAGEMENT LTD. Id Interno: 30724 Dirección: RICHFUL DEYONG CORPORATE MANAGEMENT LTD. 11/F., LIPPO CENTRE TOWER 1 89 QUEENSWAY ADMIRALTY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013208 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTINA COLLETTI
Nombre Completo: CHRISTINA COLLETTI Id Interno: 29689 Dirección: CHRISTINA COLLETTI ENERCORE GLOBAL S.A. SUITE # 16008 APDO 0832-01235 PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013173 Id Fuente: Panama Papers
CDS MANAGEMENT (EUROPE) LTD
Nombre Completo: CDS MANAGEMENT (EUROPE) LTD Id Interno: 3037 Dirección: CDS MANAGEMENT (EUROPE) LTD C/O EUROPEAN CENTRAL OFFICE NAUENSTRASSE 63 A CH-4052 BASEL SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013193 Id Fuente: Panama Papers
BUSCH, A.
Nombre Completo: BUSCH, A. Id Interno: 3080 Dirección: MRS. A. BUSCH 23 UPPER BROOK STREET LONDON W1Y 1PD ENGLAND UNITED KINGDOM »PRIVATE AND CONFIDENTIAL» Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013210 Id Fuente: Panama Papers
KINGPO CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: KINGPO CONSULTING LIMITED Id Interno: 29347 Dirección: KINGPO CONSULTING LIMITED UNIT 701; 7/F.; BONHAM TRADE CENTRE; 50 BONHAM STRAND; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013156 Id Fuente: Panama Papers
SCCF SÀRL
Nombre Completo: SCCF SÀRL Id Interno: 29694 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013174 Id Fuente: Panama Papers
ADVENTERRA HOLDINGS S. A.
Nombre Completo: ADVENTERRA HOLDINGS S. A. Id Interno: 30429 Dirección: ADVENTERRA HOLDINGS S. A. STRADA REGINA; 71D 6928 MANNO; SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013194 Id Fuente: Panama Papers
RAWLINSON AND HUNTER (JERSEY)
Nombre Completo: RAWLINSON AND HUNTER (JERSEY) Id Interno: 309 Dirección: RAWLINSON AND HUNTER (JERSEY) P.O. BOX 83 ORDNANCE HOUSE; 31 PIER ROAD ST. HELIER; JERSEY JE4 8PW CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013212 Id Fuente: Panama Papers
MARIA FERNANDA VALENCIA FALQUEZ
Nombre Completo: MARIA FERNANDA VALENCIA FALQUEZ Id Interno: 29376 Dirección: MARIA FERNANDA VALENCIA FALQUEZ CARRERA 34, #13.90 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013157 Id Fuente: Panama Papers
EDMOND YOUSSEF CHALLIT SAADE SAADE
Nombre Completo: EDMOND YOUSSEF CHALLIT SAADE SAADE Id Interno: 29738 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013177 Id Fuente: Panama Papers
R&R LAW OFFICE CORP.
Nombre Completo: R&R LAW OFFICE CORP. Id Interno: 27981 Dirección: R&R LAW OFFICE CORP. 17/1 KRYLATSKAYA STREET BUSINESS PARK KRYSLATSKY HILLS MOSCOW RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013100 Id Fuente: Panama Papers
LUIS MEJIAS CLARO
Nombre Completo: LUIS MEJIAS CLARO Id Interno: 28477 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013127 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIA GENERAL SERVICES SARL (FGS)
Nombre Completo: FIDUCIA GENERAL SERVICES SARL (FGS) Id Interno: 28404 Dirección: FIDUCIA GENERAL SERVICES SARL (FGS) 44 RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013121 Id Fuente: Panama Papers
PAULO HERALDO RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: PAULO HERALDO RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 29053 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013143 Id Fuente: Panama Papers
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL
Nombre Completo: COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL Id Interno: 28193 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013107 Id Fuente: Panama Papers
PRIVATBANK BELLERIVE
Nombre Completo: PRIVATBANK BELLERIVE Id Interno: 28510 Dirección: PRIVATBANK BELLERIVE AG MITTELSTRASSE 6 P.O. BOX 8034 ZÜRICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013128 Id Fuente: Panama Papers
ALTERNATIVE LEADERS S.A.
Nombre Completo: ALTERNATIVE LEADERS S.A. Id Interno: 28452 Dirección: ALTERNATIVE LEADERS S.A. 8-10, AVENUE MARIE-THÉRÉSE L-2132 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013125 Id Fuente: Panama Papers
CCW TRUST LIMITED
Nombre Completo: CCW TRUST LIMITED Id Interno: 29062 Dirección: CCW TRUST LIMITED VICTORY HOUSE PROSPECT HILL DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1EQ DOUGLAS IM2 5NS, DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013144 Id Fuente: Panama Papers
KV ASSOCIATES S.A.
Nombre Completo: KV ASSOCIATES S.A. Id Interno: 28308 Dirección: KV ASSOCIATES S.A. 8, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013111 Id Fuente: Panama Papers
FIDES CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FIDES CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 28049 Dirección: FIDES CORPORATE SERVICES LIMITED GRANITE HOUSE LA GRANDE RUE ST. MARTIN, GUERNSEY GY4 6LH ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013102 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE RHIN & MOSELLE
Nombre Completo: FIDUCIAIRE RHIN & MOSELLE Id Interno: 28455 Dirección: FIDUCIAIRE RHIN & MOSELLE 12 RUE JEAN ENGLING L-1466 LUXEMBOURG LUXEMBOURG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013126 Id Fuente: Panama Papers
TOM D. KIEVIT
Nombre Completo: TOM D. KIEVIT Id Interno: 31023 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013223 Id Fuente: Panama Papers
UBIRAJARA KYRILLOS JUNIOR
Nombre Completo: UBIRAJARA KYRILLOS JUNIOR Id Interno: 29116 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013148 Id Fuente: Panama Papers
V.D. NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: V.D. NOMINEES LIMITED Id Interno: 28063 Dirección: V.D. NOMINEES LIMITED BRIVIBAS STR.40-16 RIGA LV-1050, LATVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013103 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER S.C.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER S.C. Id Interno: 28407 Dirección: FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER S.C. 45-47 ROUTE D’ARLON L-1140 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013122 Id Fuente: Panama Papers
ELLIOTT, P. L.
Nombre Completo: ELLIOTT, P. L. Id Interno: 3108 Dirección: MR. P. L. ELLIOTT 50 LINCOLN’S INN FIELDS LONDON WC2A 3PF ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013224 Id Fuente: Panama Papers
NUÑEZ NOBLE & ASOCIADOS
Nombre Completo: NUÑEZ NOBLE & ASOCIADOS Id Interno: 28100 Dirección: NÚÑEZ NOBLE & ASOCIADOS CALLE ERNESTO DE LA MAZA NO.111; BELLA VISTA; SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013105 Id Fuente: Panama Papers
STEMBRIDGE TRUST IRELAND
Nombre Completo: STEMBRIDGE TRUST IRELAND Id Interno: 28425 Dirección: STEMBRIDGE TRUST IRELAND UNIT 5 – THE COURTYARD CARMANHALL ROAD SANDYFORD DUBLIN 18 IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013124 Id Fuente: Panama Papers
GONG HAIYONG
Nombre Completo: GONG HAIYONG Id Interno: 31140 Dirección: MR. GONG HAIYONG F6; SHUNGENG SHANZHUANG BUSINESS BUILDING; NO. 28 SHUNGENG ROAD; JINAN CITY; SHANDONG; CHINA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013226 Id Fuente: Panama Papers
YELLOWPEPPER
Nombre Completo: YELLOWPEPPER Id Interno: 28199 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013108 Id Fuente: Panama Papers
PATRIMONIA INTERNATIONAL SARL
Nombre Completo: PATRIMONIA INTERNATIONAL SARL Id Interno: 28538 Dirección: PATRIMONIA INTERNATIONAL SARL 28A, RUE DES ROMAINS L-8041 STRASSEN LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013130 Id Fuente: Panama Papers
COREXY SARL
Nombre Completo: COREXY SARL Id Interno: 29066 Dirección: COREXY SARL 12 RUE PIERRE FATIO 1204 GENEVA SWITZERLAND ATTENTION: MR. LOUIS HURST Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;LUX País: Switzerland;Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013145 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUE ABIETAR MERINO
Nombre Completo: ENRIQUE ABIETAR MERINO Id Interno: 28274 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013109 Id Fuente: Panama Papers
TASL PSF SA LUXEMBOURG
Nombre Completo: TASL PSF SA LUXEMBOURG Id Interno: 28552 Dirección: PLATINIUM ADVISORY SERVICES LTD 60 MARKET SQUARE PO BOX 364 BELICE CITY BELIZE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ;LUX País: Belize;Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013131 Id Fuente: Panama Papers
WHITMILL TRUST COMPANY (GIBRALTAR) LIMITED
Nombre Completo: WHITMILL TRUST COMPANY (GIBRALTAR) LIMITED Id Interno: 29103 Dirección: WHITMILL TRUST COMPANY (GIBRALTAR) LIMITED SUITE 955 EUROPORT GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013146 Id Fuente: Panama Papers
RAUL BERNARDO HEIDUK VRANA
Nombre Completo: RAUL BERNARDO HEIDUK VRANA Id Interno: 27848 Dirección: RAUL BERNARDO HEIDUK VRANA APARTADO 6 E-03724 MORAIRA (ALICANTE) ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP;URY País: Spain;Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013093 Id Fuente: Panama Papers
BULDLINE COMPANY LTD.
Nombre Completo: BULDLINE COMPANY LTD. Id Interno: 27861 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013094 Id Fuente: Panama Papers
VT WEALTH MANAGEMENT AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: VT WEALTH MANAGEMENT AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 28275 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013110 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD HOFER
Nombre Completo: RICHARD HOFER Id Interno: 28558 Dirección: MR. RICHARD HOFER 74 CH LARRIMAC CHELSEA QC J9B 2C4 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013132 Id Fuente: Panama Papers