Nombre Completo: MARCAPE (PTY) LIMITED Id Interno: 31712 Dirección: MARCAPE (PTY) LIMITED POST NET SUITE #8 PRIVATE BAG X18 MILNERTON, CAPE TOWN WESTERN CAPE SOUTH AFRICA 7435 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013265 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ANDREW MINNITT
Nombre Completo: ANDREW MINNITT Id Interno: 31977 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013285 Id Fuente: Panama Papers
MAGNUS JACOBSSON
Nombre Completo: MAGNUS JACOBSSON Id Interno: 31640 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013259 Id Fuente: Panama Papers
GLORIOUS SUN CORPORATION
Nombre Completo: GLORIOUS SUN CORPORATION Id Interno: 31494 Dirección: GLORIOUS SUN CORPORATION FLAT B; 22/F; BLOCK 3; KING’S PARK VILLA 1 KING’S PARK RISE; HOMANTIN KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013242 Id Fuente: Panama Papers
ORION CORPORATE & TRUST SERVICES LTD.
Nombre Completo: ORION CORPORATE & TRUST SERVICES LTD. Id Interno: 31313 Dirección: ORION CORPORATE & TRUST SERVICES LTD. NO. 5 CORK STREET P. O. BOX 1708 BELIZE CITY, BELIZE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ País: Belize Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013232 Id Fuente: Panama Papers
CORTES, GASPAR & MARTIN-ALMENDRO
Nombre Completo: CORTES, GASPAR & MARTIN-ALMENDRO Id Interno: 3152 Dirección: CORTES; GASPAR & MARTIN-ALMENDRO AVDA. SUEL; 4 EDF. 3 CORONAS 202 E 29640 FUENGIROLA MALAGA; ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013246 Id Fuente: Panama Papers
GRANT THORNTON UK LLP
Nombre Completo: GRANT THORNTON UK LLP Id Interno: 31715 Dirección: GRANT THORNTON (BRITISH VIRGIN ISLANDS) LIMITED PO BOX 4259; 171 MAIN STREET; 2ND FLOOR THE BARRACKS; ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: PROSPECT Id Nodo: 11013266 Id Fuente: Panama Papers
BRIAN COLLINS
Nombre Completo: BRIAN COLLINS Id Interno: 32056 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013287 Id Fuente: Panama Papers
PETER JOSEPH MCNULTY
Nombre Completo: PETER JOSEPH MCNULTY Id Interno: 31618 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013256 Id Fuente: Panama Papers
SANDRA WENDY MONROY MORENO
Nombre Completo: SANDRA WENDY MONROY MORENO Id Interno: 31746 Dirección: SANDRA WENDY MONROY MORENO CIUDAD DEL RIO; PUERTO SANTA ANA; EDIFICIO THE POINT PISO 14 OFICINA 405 GUAYAQUIL ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013268 Id Fuente: Panama Papers
CARDINAL BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CARDINAL BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 31315 Dirección: CARDINAL BUSINESS SERVICES LIMITED UNIT H; 12/F.; LEGEND TOWER; 7 SHING YIP STREET; KWUN TONG; HONG KONG; HONG KONG; KOWLOON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013233 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL BLANCHETT
Nombre Completo: DANIEL BLANCHETT Id Interno: 31564 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013247 Id Fuente: Panama Papers
CHIRGWIN LARRETA PEÑAFIEL
Nombre Completo: CHIRGWIN LARRETA PEÑAFIEL Id Interno: 31762 Dirección: CHIRGWIN LARRETA PEÑAFIEL AVENIDA NUEVA TAJAMAR N° 481 OFICINA 2102 TORRE SUR EDIFICIO WTC LAS CONDES SANTIAGO CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013269 Id Fuente: Panama Papers
HOWARD OGDEN
Nombre Completo: HOWARD OGDEN Id Interno: 32059 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013288 Id Fuente: Panama Papers
MIKWAR, AKKAD & METAWEA LAW FIRM
Nombre Completo: MIKWAR, AKKAD & METAWEA LAW FIRM Id Interno: 31334 Dirección: MIKWAR, AKKAD & METAWEA LAW FIRM P.O. BOX 7278 JEDDAH 21462 KINGDOM OF SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013234 Id Fuente: Panama Papers
JOSEPH GRUNWELL
Nombre Completo: JOSEPH GRUNWELL Id Interno: 31583 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013248 Id Fuente: Panama Papers
BUSINESS LINK HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: BUSINESS LINK HOLDINGS LIMITED Id Interno: 31765 Dirección: BUSINESS LINK HOLDINGS LIMITED UNIT C; 15/F.; HUA CHIAO COMMERCIAL CENTRE; 678 NATHAN ROAD; MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013270 Id Fuente: Panama Papers
ANDRE TISSERA
Nombre Completo: ANDRE TISSERA Id Interno: 32097 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013292 Id Fuente: Panama Papers
COVENTA AG
Nombre Completo: COVENTA AG Id Interno: 31336 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013235 Id Fuente: Panama Papers
JOSEPH LOBBATO
Nombre Completo: JOSEPH LOBBATO Id Interno: 31587 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013250 Id Fuente: Panama Papers
AALTOINVEST
Nombre Completo: AALTOINVEST Id Interno: 31777 Dirección: AALTOINVEST OBERDORFSTRASSE 11, 8808 PFÄFFIKON SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013271 Id Fuente: Panama Papers
BANK J. SAFRA SARASIN – GIBRALTAR LIMITED LONDON BRANCH
Nombre Completo: BANK J. SAFRA SARASIN – GIBRALTAR LIMITED LONDON BRANCH Id Interno: 32110 Dirección: BANK J. SAFRA (GIBRALTAR) LIMITED LONDON BRANCH 47, BERKLEY SQUARE LONDON W1J 5AU UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013293 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL HODGDON
Nombre Completo: DANIEL HODGDON Id Interno: 31588 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013251 Id Fuente: Panama Papers
ANTHONY SOLOMON
Nombre Completo: ANTHONY SOLOMON Id Interno: 32128 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013294 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE CANTONALE DU VALAIS (SION)
Nombre Completo: BANQUE CANTONALE DU VALAIS (SION) Id Interno: 31365 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013237 Id Fuente: Panama Papers
GORDON WILCOX
Nombre Completo: GORDON WILCOX Id Interno: 31590 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013252 Id Fuente: Panama Papers
BODMERFISCHER LTD
Nombre Completo: BODMERFISCHER LTD Id Interno: 31781 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013273 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL COOK
Nombre Completo: MICHAEL COOK Id Interno: 32136 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN País: Japan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013295 Id Fuente: Panama Papers
CARIBECAN GMBH
Nombre Completo: CARIBECAN GMBH Id Interno: 31854 Dirección: CEDROS BUSINESS INC. MARBELLA; 54TH STREET; #3FLOOR PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;CHE País: Panama;Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013278 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG – NEW YORK
Nombre Completo: UBS AG – NEW YORK Id Interno: 31378 Dirección: UBS AG 1285 AVENUE OF THE AMERICAS 11TH FLOOR NEW YORK – NY 10019 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013238 Id Fuente: Panama Papers
SCOTT COWIN
Nombre Completo: SCOTT COWIN Id Interno: 31592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013253 Id Fuente: Panama Papers
MARC ISSERLES
Nombre Completo: MARC ISSERLES Id Interno: 31829 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013274 Id Fuente: Panama Papers
JOHN KENNEDY
Nombre Completo: JOHN KENNEDY Id Interno: 32148 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013296 Id Fuente: Panama Papers
PICKERSGILL, NEAL
Nombre Completo: PICKERSGILL, NEAL Id Interno: 3145 Dirección: MR. NEAL PICKERSGILL DRIFTERS; 8 LE FEUGERAL LA MOYE; ST. BRELADE JERSEY; CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013239 Id Fuente: Panama Papers
CHEN KEREN
Nombre Completo: CHEN KEREN Id Interno: 31598 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013254 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) AUCTORIANA ANSTALT, VADUZ – LIECHTENSTEIN
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) AUCTORIANA ANSTALT, VADUZ – LIECHTENSTEIN Id Interno: 31837 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013275 Id Fuente: Panama Papers
JOHN BRYANT
Nombre Completo: JOHN BRYANT Id Interno: 32062 Dirección: JOHN BRYANT 2 WESLEY TERRACE DOUGLAS IM1 3HF, DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013289 Id Fuente: Panama Papers
ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO., LTD.
Nombre Completo: ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO., LTD. Id Interno: 31601 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013255 Id Fuente: Panama Papers
NEWBERGER ENTERTAINMENT GROUP
Nombre Completo: NEWBERGER ENTERTAINMENT GROUP Id Interno: 3184 Dirección: NEWBERGER ENTERTAINMENT GROUP P.O. BOX 17298; ENCINO CA. 91346 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013276 Id Fuente: Panama Papers
BASIL N. KOLLIOPOULOS – LAWYER
Nombre Completo: BASIL N. KOLLIOPOULOS – LAWYER Id Interno: 32205 Dirección: BASIL N. KOLLIOPOULOS – LAWYER 10; KIFFISIAS AVENUE ATHENS 115 26; GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013298 Id Fuente: Panama Papers