Nombre Completo: Don Charles Klick Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: Id Nodo: 56118 Id Fuente: Offshore Leaks
Categoría: Intermediarios
Foong Choong Hong
Nombre Completo: Foong Choong Hong Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: Id Nodo: 72319 Id Fuente: Offshore Leaks
MR. EDMUND MASLOWSKI
Nombre Completo: MR. EDMUND MASLOWSKI Id Interno: 9643 Dirección: MR. EDMUND MASLOWSKI FLAT 20C; ARTHUR COMMERCIAL BUILDING; 33 ARTHUR STREET; YAUMATEI; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014080 Id Fuente: Panama Papers
ALEMAN, RICARDO J.
Nombre Completo: ALEMAN, RICARDO J. Id Interno: 9854 Dirección: MR. RICARDO J. ALEMAN (A-108) P.O. BOX 527948 MIAMI, FL 33152-7948 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014098 Id Fuente: Panama Papers
TRUSTNET (SINGAPORE) PTE LIMITED
Nombre Completo: TRUSTNET (SINGAPORE) PTE LIMITED Id Interno: 9677 Dirección: TRUSTNET (SINGAPORE) PTE LIMITED NO. 16 RAFFLES QUAY NO. 15-07 HONG LEONG BUILDING SINGAPORE 048581 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014081 Id Fuente: Panama Papers
YEE, LIC. MARIO
Nombre Completo: YEE, LIC. MARIO Id Interno: 9874 Dirección: LIC. MARIO YEE APARTADO POSTAL 0831-00057 PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014099 Id Fuente: Panama Papers
ZHANG Dongbo
Nombre Completo: ZHANG Dongbo Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: Id Nodo: 56028 Id Fuente: Offshore Leaks
ETUDE GERARD MERGEN
Nombre Completo: ETUDE GERARD MERGEN Id Interno: 968 Dirección: ETUDE GERARD MERGEN 32, RUE J. P. BRASSEUR L-1258 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014082 Id Fuente: Panama Papers
MACHAN, GEORGE
Nombre Completo: MACHAN, GEORGE Id Interno: 9878 Dirección: MR. GEORGE MACHAN LES RONCIERS LA ROUTE DES GENETS ST. BRELADE, JERSEY JE3 8LE CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014100 Id Fuente: Panama Papers
Chen, Pei-Ju
Nombre Completo: Chen, Pei-Ju Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: Id Nodo: 51436 Id Fuente: Offshore Leaks
Chun Thong Ping
Nombre Completo: Chun Thong Ping Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: SGP País: Singapore Estado: Id Nodo: 51270 Id Fuente: Offshore Leaks
MR. WALLACE YIU
Nombre Completo: MR. WALLACE YIU Id Interno: 9683 Dirección: MR. WALLACE YIU 2/F.; AON CHINA BUILDING; QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014083 Id Fuente: Panama Papers
EFG BANK (EX: BANQUE EDOUARD CONSTANT S.A.)
Nombre Completo: EFG BANK (EX: BANQUE EDOUARD CONSTANT S.A.) Id Interno: 9922 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014101 Id Fuente: Panama Papers
Su, Tzu-Fang
Nombre Completo: Su, Tzu-Fang Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: Id Nodo: 51418 Id Fuente: Offshore Leaks
HENRY S.W. KWONG & CO.
Nombre Completo: HENRY S.W. KWONG & CO. Id Interno: 9715 Dirección: HENRY S.W. KWONG & CO. 13/F.; 88 COMMERCIAL BUILDING 28-34 WING LOK STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014084 Id Fuente: Panama Papers
CAREY, RICHARD K.O.
Nombre Completo: CAREY, RICHARD K.O. Id Interno: 993 Dirección: MR. RICHARD K.O. CAREY P.O. BOX 2861 SAFAT, KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014102 Id Fuente: Panama Papers
UNIVERSAL IDEAS CONSULTANTS CORP.
Nombre Completo: UNIVERSAL IDEAS CONSULTANTS CORP. Id Interno: 9603 Dirección: UNIVERSAL IDEAS CONSULTANTS CORP. ROOM 2505-A, CITIC BUILDING 19 JIANGUOMENWAI STREET BEIJING 100004 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA »PRIVATE & CONFIDENTIAL» Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014076 Id Fuente: Panama Papers
Huang Xianghui
Nombre Completo: Huang Xianghui Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: SGP País: Singapore Estado: Id Nodo: 55996 Id Fuente: Offshore Leaks
LION CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: LION CORPORATE SERVICES Id Interno: 9732 Dirección: LION CORPORATE SERVICEWS P.O. BOX CB-13016 WEST BAY STREET DELAPORTE POINT NEW PROVIDENCE BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014085 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO BAUTISTA PEREZ
Nombre Completo: FERNANDO BAUTISTA PEREZ Id Interno: 9934 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014103 Id Fuente: Panama Papers
Henning Wittchen
Nombre Completo: Henning Wittchen Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: SGP País: Singapore Estado: Id Nodo: 72483 Id Fuente: Offshore Leaks
WANG, CHUAN-JU
Nombre Completo: WANG, CHUAN-JU Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: Id Nodo: 51457 Id Fuente: Offshore Leaks
ARQ. HERRERA LUSSICH
Nombre Completo: ARQ. HERRERA LUSSICH Id Interno: 9734 Dirección: ARQ. HERRERA LUSSICH BENITO LAMAS 2990 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: INACTIVE Id Nodo: 11014086 Id Fuente: Panama Papers
BFB GESTION S.A.
Nombre Completo: BFB GESTION S.A. Id Interno: 9944 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014104 Id Fuente: Panama Papers
DU Xiao Yong
Nombre Completo: DU Xiao Yong Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: CHN País: China Estado: Id Nodo: 56048 Id Fuente: Offshore Leaks
HOEGH CAPITAL PARTNERS SERVICES (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: HOEGH CAPITAL PARTNERS SERVICES (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 9535 Dirección: HOEGH CAPITAL PARTNERS SERVICES (GUERNSEY) LIMITED SUITE 2 BOROUGH HOUSE RUE DU PRE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 1EF CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014070 Id Fuente: Panama Papers
SOTAVENTO ASSOCIATED
Nombre Completo: SOTAVENTO ASSOCIATED Id Interno: 9749 Dirección: SOTAVENTO ASSOCIATED C.C.C.T.; 2DA. ETAPA TORRE B; PISO 2 CHUAO; CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014088 Id Fuente: Panama Papers
BIONDA, LIC. ALAIN
Nombre Completo: BIONDA, LIC. ALAIN Id Interno: 9947 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11014105 Id Fuente: Panama Papers
Tio Kok Wee, Jason
Nombre Completo: Tio Kok Wee, Jason Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: SGP País: Singapore Estado: Id Nodo: 71063 Id Fuente: Offshore Leaks
Gold Friendship Limited
Nombre Completo: Gold Friendship Limited Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: Id Nodo: 55804 Id Fuente: Offshore Leaks
KENNEDY, ALAN GILBERT
Nombre Completo: KENNEDY, ALAN GILBERT Id Interno: 955 Dirección: MR. ALAN GILBERT KENNEDY VILLA LAS BRISAS CALLE ESMERALDA; 50 11310 SOTOGRANDE; CADIZ; ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014071 Id Fuente: Panama Papers
CENTRO MEDICO LOIRA, C.A.
Nombre Completo: CENTRO MEDICO LOIRA, C.A. Id Interno: 9759 Dirección: CENTRO MEDICO LOIRA; C.A. AVENIDA LOIRA; URBANIZACION LOIRA EL PARAISO; CARACAS VENEZUELA ATN: SRA. ELENA NUNEZ DE BAIZ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014089 Id Fuente: Panama Papers
BRANDON, MICHAEL
Nombre Completo: BRANDON, MICHAEL Id Interno: 9958 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014106 Id Fuente: Panama Papers
Chai, Ta-Long
Nombre Completo: Chai, Ta-Long Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: Id Nodo: 56136 Id Fuente: Offshore Leaks
QUADRIS S.A.
Nombre Completo: QUADRIS S.A. Id Interno: 90181 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014012 Id Fuente: Panama Papers
CANDEO CORPORATE SERVICES SA
Nombre Completo: CANDEO CORPORATE SERVICES SA Id Interno: 90421 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014030 Id Fuente: Panama Papers
BDO GUILLEN MARTINEZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: BDO GUILLEN MARTINEZ & ASOCIADOS Id Interno: 9266 Dirección: BDO GUILLÉN MARTÍNEZ & ASOCIADOS AV. FRANCISCO DE MIRANDA; PARQUE CRISTAL; TORRE OESTE; PISO 11; OFC. 11-3; LOS PALOS GRANDES; CARACAS; VENEZUELA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014046 Id Fuente: Panama Papers
AFRA ROSA, PEDRO
Nombre Completo: AFRA ROSA, PEDRO Id Interno: 90202 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014013 Id Fuente: Panama Papers
WIN MASTER INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: WIN MASTER INVESTMENTS LTD. Id Interno: 9056 Dirección: WIN MASTER INVESTMENTS LTD. C/O MR. LAU KWAN CHARK B3; POKFULAM COURT 94; POKFULAM ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014032 Id Fuente: Panama Papers
GLORY TRUST (IRELAND) LIMITED
Nombre Completo: GLORY TRUST (IRELAND) LIMITED Id Interno: 9313 Dirección: GLORY TRUST (IRELAND) LIMITED AVENUE LOUISE #212ALFA BUILDINGSUITES #3 & 4 B-1050 BRUSSELS (BRUXELLES) BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11014051 Id Fuente: Panama Papers