Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Unitrust Corporate Services Ltd. John Humphries House, Room 304 4-10 Stockwell Street, Greenwich London SE10 9JN RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 17-NOV-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Transferred OUT Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1064337 Códigos […]
Etiqueta: Undetermined
Pentlow Finance, Inc.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: G.S.L. Law & Consulting SHIPPING ADDRESS: Russian Federation Billing/Invoice address ONLY: 29A Anna Komnini Street P.O. Box 22303 1520 Nicosia Cyprus Id Interno: Fecha de Incorporación: 16-APR-2002 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2003 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited […]
Malenta Global corp.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Cliff Legal Services, Inc. 36, bld. 3, Kutuzovsky Prospect Moscow, 121170 Russia Attn: Ksenia Semionova **invoices via e-mail: REDACTED Id Interno: Fecha de Incorporación: 28-DEC-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1452049 Códigos […]
VALENTO PROPERTIES LTD.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Unitrust Corporate Services Ltd. John Humphries House, Room 304 4-10 Stockwell Street, Greenwich London SE10 9JN RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 17-NOV-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-MAY-2009 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1064340 Códigos de […]
Offshore Experts(Doug Singh)
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Sundry Account Dirección: Offshore Experts 1 Mapp Street Belize City Belize Central America Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: Códigos de Países: BLZ;XXX Países: Belize;Not identified Nota: This is not an offshore entity even though […]
RAMZES BUSINESS GROUP INC
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Amond & Smith Schipok Str. 9/26 Bldg. 1, Entrance 3., Office 1 Moscow, 115054 Russia **send invoices via email before ship** Olga Zholobova REDACTED lawyers REDACTED RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 20-NOV-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: […]
O’Neal Wester O’Neal Myers Fletcher & Gordon
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Dirección: O’Neal Wesber O’Neal Myers Fletcher & Gordon Simmonds Bldg. P.O. Box 961 30 Decastro Street Road Town, Tortola Id Interno: Fecha de Incorporación: 01-JAN-1980 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: Códigos de Países: VGB Países: Virgin Islands, British […]
Winata Wiryaputra
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
O’Neal Webster O’Neal Myers Fletcher & Gordon
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Dirección: O’Neal Wesber O’Neal Myers Fletcher & Gordon Simmonds Bldg. P.O. Box 961 30 Decastro Street Road Town, Tortola Id Interno: Fecha de Incorporación: 01-JAN-1980 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: Códigos de Países: VGB Países: Virgin Islands, British […]
Winmore Opportunities Inc
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Parkfield Registrations Limited(Bernard Lai)
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Sundry Account Dirección: Parkfield Overseas Corporations Limited Room 2805 Ho King Commercial Centre No. 2 Fa Yuen Street Mongkok Hong Kong RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: Códigos de Países: XXX;HKG […]
Wee Kim Leng Clarence
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Alpha IBC Ltd
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Sundry Account Dirección: Alpha IBC Ltd. 4B Orfeos Street, Nicosia 1070, Cyprus RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: Códigos de Países: XXX;CYP Países: Not identified;Cyprus Nota: This is not an offshore entity even […]
WONG, Cheuk Yi
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
BLUESTAR ENTERPRISE LIMITED
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: N.R. Doshi & Co 608, Above Bank Melli Iran Khalid Bin Waleed Street Dubai United Arab Emirates Id Interno: Fecha de Incorporación: 13-AUG-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1424574 Códigos de Países: ARE;VGB […]
Wong Po Chun, Christine
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
NAGEL FINANCE LTD.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Goodwin Management Corporation 13 Bldg. 1, Armianskly per, 3 flr. Moscow 101000 Russia RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 13-AUG-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-MAY-2009 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1424537 Códigos de Países: RUS;VGB Países: Russian Federation;Virgin […]
GENERAL ORIENTAL GROUP INC.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: T & C First Secretarial Ltd. 5 Belgrave Gardens St Johns Wood London NW8 0QY England RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 21-NOV-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-MAY-2008 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1065137 Códigos de […]
Mayfair Trust Company
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Sundry Account Dirección: Mayfair Trust Group Limited P.O. Box 1312 Suite 25 Second floor Oliaji Trade Centre Francis Rachel Street Victoria, Mahe’ Seychelles RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: Códigos […]
OCEAN GROUP (BVI) LIMITED
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Cornhill International Limited 8 Baden Place Crosby Row London SE1 1YW England RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 21-NOV-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Transferred OUT Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1065131 Códigos de Países: GBR;VGB Países: United Kingdom;Virgin […]
Servus Industrial Corporation
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Unitrust Corporate Services Ltd. John Humphries House, Room 304 4-10 Stockwell Street, Greenwich London SE10 9JN RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 01-AUG-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1422456 Códigos de […]
Adel Trading Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Hill Consulting Ltd. «Moscow – City» Business Centre 10 Testovskaya Str., Severnaya Tower, 11th Floor, Moscow 123317, Russia RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 21-NOV-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1065152 […]
SIMATEX UNITED LTD.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Unitrust Corporate Services Ltd. John Humphries House, Room 304 4-10 Stockwell Street, Greenwich London SE10 9JN RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 14-NOV-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1063382 Códigos de […]
Elmer Holdings Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Hill Consulting Ltd. «Moscow – City» Business Centre 10 Testovskaya Str., Severnaya Tower, 11th Floor, Moscow 123317, Russia RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 21-NOV-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1065156 […]
ALL HONEST PROPERTIES LIMITED
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Company Kit Limited Unit A, 6/F Shun On Comm Bldg. 112-114 Des Voeux Road C., Hong Kong SAR RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 02-JAN-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1452737 […]
Hua Lin International Holding Co., Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Sealight Incorporations Limited Room 1201, Connaught Commercial Building 185 Wanchai Road Wanchai, Hong Kong RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 14-NOV-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1063383 Códigos de Países: HKG;VGB Países: Hong […]
Springer Select Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Kuzniecky & Co. Banco General Building, 21st Floor Aquilino de la Guardia Street Panama City Republic of Panama P.O.Box 0831-01450 RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 11-APR-2002 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust […]
MULTI MILLIONS CONSULTANTS LIMITED
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Company Kit Limited Unit A, 6/F Shun On Comm Bldg. 112-114 Des Voeux Road C., Hong Kong SAR RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 02-JAN-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1452740 […]
REAL PROPERTY INVEST LTD.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Goodwin Management Corporation 13 Bldg. 1, Armianskly per, 3 flr. Moscow 101000 Russia RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 15-NOV-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-MAY-2008 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1063643 Códigos de Países: RUS;VGB Países: Russian Federation;Virgin […]
Bath Enterprises Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Appleton Company Services Limited 186 Hammersmith Road London W6 7DJ United Kingdom RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 11-APR-2002 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2006 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 491010 Códigos de Países: XXX;GBR Países: Not identified;United Kingdom […]
Lucerne Group Inc.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: ABI Trust Ltd. ABI Financial Centre 156 Redcliffe Street St. John’s Antigua RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 09-MAY-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Transferred OUT Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 443798 Códigos de Países: XXX;ATG Países: Not identified;Antigua […]
Red Orange LLC
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Sundry Account Dirección: COVENANT MANAGEMENT CONSULTANCY No. 118, 1st Floor Lootah Building Al Nahda, Opposite Dubai Carmel School Dubai, U.A.E. RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: Códigos de Países: XXX;ARE Países: Not […]
Massou Industries Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Sealight Incorporations Limited Room 1201, Connaught Commercial Building 185 Wanchai Road Wanchai, Hong Kong RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 15-JUN-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2007 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 449289 Códigos de Países: HKG;VGB Países: Hong […]
Langford Group, Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Moscow Law Agency Zemlyanoy Val, 72 Bldg. 2, «RK-Audit» Moscow 109004 Russia RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 28-MAY-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2003 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 446562 Códigos de Países: RUS;XXX Países: Russian Federation;Not identified […]
Greatwood Select Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: HLB Afxentiou Limited Palaceview House, P.O. box 16006, Corner of Prodromos Street & Zinonos Kitieos Nicosia, CY-2064 Cyprus RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 10-APR-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Transferred OUT Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited […]
Aptus Intervest Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: G.S.L. Law & Consulting SHIPPING ADDRESS: Russian Federation Billing/Invoice address ONLY: 29A Anna Komnini Street P.O. Box 22303 1520 Nicosia Cyprus Id Interno: Fecha de Incorporación: 15-JUN-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited […]
Asset Management Advisors Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: International Management & Trust Penthouse Suite 10 Elvira Mendez Street Panama RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 10-MAY-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 444026 Códigos de Países: VGB;PAN Países: Virgin Islands, British;Panama Nota: […]
Esperance Global Holding Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Dirección: Juris Magister 1390 Brickell Avenue Suite 200 Miami, FL 33131 USA RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 03-OCT-1996 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: Códigos de Países: XXX;USA Países: Not identified;United States Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks […]
Brigden Alliance Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Unitrust Corporate Services Ltd. John Humphries House, Room 304 4-10 Stockwell Street, Greenwich London SE10 9JN RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 01-JUL-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-MAY-2006 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 602896 Códigos de […]
Stadan Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Unitrust Corporate Services Ltd. John Humphries House, Room 304 4-10 Stockwell Street, Greenwich London SE10 9JN RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 11-MAY-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2002 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 444260 Códigos de […]