Nombre Original: ROSA LEA LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: FIRST NAMES GROUP (IOM) INTERNATIONAL HOUSE; CASTLE HILL; VICTORIA ROAD DOUGLAS IM2 4RB; DOUGLAS ISLE OF MAN Id Interno: 807292 Fecha de Incorporación: 05-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 07-SEP-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man […]
Etiqueta: Bahamas
SWIFT ASCENT INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: SWIFT ASCENT INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PSM CORPORATE SERVICES; INC. 7220 SW 107 TERRACE MIAMI; FLORIDA 33156-3848 U.S.A Id Interno: 803319 Fecha de Incorporación: 03-JAN-1995 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 28815-B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama […]
GRIFFON INC.
Nombre Original: GRIFFON INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTERNATIONAL COMPANY LAWYERS P.O.BOX 98 38612 EL MÉDANO TENERIFE, SPAIN *S.I.* Id Interno: 804703 Fecha de Incorporación: 24-OCT-1995 Fecha de Inactivación: 26-DEC-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 37354B Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
MONTROSE ESTATES LIMITED
Nombre Original: MONTROSE ESTATES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: NWT MANAGEMENT S.A. 10 RUE MUZY PO BOX 3501 1211 GENEVE 3, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 809484 Fecha de Incorporación: 11-MAR-1998 Fecha de Inactivación: 20-NOV-2008 Fecha de Borrado: 31-DEC-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 74,042 B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
PETTIT S.A.
Nombre Original: PETTIT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 807383 Fecha de Incorporación: 24-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55,511 B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
UNION ASIA LIMITED
Nombre Original: UNION ASIA LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RAPID MANAGEMENT SERVICES COMPANY 4TH FLOOR, WING SING COMMERCIAL CENTRE 12-16 WING LOK STREET HONG KONG (MTR SHEUNG WAN STATION:EXIT A2) Id Interno: 808914 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70,154 B Códigos […]
BETECOM LIMITED
Nombre Original: BETECOM LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 802438 Fecha de Incorporación: 20-APR-1994 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 22468-B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation […]
FOUNDATION CORPORATION
Nombre Original: FOUNDATION CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EQUITY TRUST (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX 124 MIGNOT PLATEAU ST PETER PORT GUERNSEY GY1 4EG Id Interno: 800558 Fecha de Incorporación: 05-DEC-1991 Fecha de Inactivación: 28-JUL-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 7393 B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido Hasta: The […]
HYDRO CARBON TECHNOLOGY LIMITED
Nombre Original: HYDRO CARBON TECHNOLOGY LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HELM TRUST COMPANY LIMITED 1ST FLOOR; 17 BOND STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 3NP CHANNEL ISLANDS *S.I.* Id Interno: 806468 Fecha de Incorporación: 28-OCT-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 49,433 B Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
CIDECO HOLDING INC.
Nombre Original: CIDECO HOLDING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: NWT CONSEIL SA CASE POSTALE 5259 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Id Interno: 808869 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 10-DEC-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70,133 B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
HUBERT INTERNATIONAL CORP.
Nombre Original: HUBERT INTERNATIONAL CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ARQ. HERRERA LUSSICH BENITO LAMAS 2990 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 806791 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 51,349 B Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
DAGENHAM COMPANY S.A.
Nombre Original: DAGENHAM COMPANY S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CAPITA FIDUCIARY (LUXEMBOURG) 16, AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG Id Interno: 805010 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39206-B Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
CHINA STAR CORPORATION LIMITED
Nombre Original: CHINA STAR CORPORATION LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 331 157 WOODBOURNE ROAD DOUGLAS, ISLE OF MAN BRITISH ISLES Id Interno: 807316 Fecha de Incorporación: 12-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55,017 B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man […]
COBURG MANAGEMENT GMBH
Nombre Original: COBURG MANAGEMENT GMBH Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 804719 Fecha de Incorporación: 01-NOV-1995 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 37645-B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
RABE INV. (INT’L) LTD.
Nombre Original: RABE INV. (INT’L) LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: FRITSCH & GROZINGER AVOCATS 105, VAL STE CROIX L-1371 LUXEMBOURG LUXEMBOIRG Id Interno: 804754 Fecha de Incorporación: 14-NOV-1995 Fecha de Inactivación: 07-JAN-2003 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 38002-B Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
NURNBERG WERKE GMBH
Nombre Original: NURNBERG WERKE GMBH Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 804720 Fecha de Incorporación: 01-NOV-1995 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 37646B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
INTERNATIONAL ENTERPRISE CONSULTANTS CORPORATION
Nombre Original: INTERNATIONAL ENTERPRISE CONSULTANTS CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Id Interno: 800560 Fecha de Incorporación: 05-DEC-1991 Fecha de Inactivación: 12-JAN-1994 Fecha de Borrado: 31-DEC-1993 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 7392 B Códigos de Países: IMN Países: Isle of […]
INTERCOM ADVISORS LIMITED
Nombre Original: INTERCOM ADVISORS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. Rue du Rhône 63 CASE POSTALE 3580 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND *I.E.* Id Interno: 804090 Fecha de Incorporación: 24-MAY-1995 Fecha de Inactivación: 21-FEB-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33243-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido […]
TECHNIQUE LIMITED
Nombre Original: TECHNIQUE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: TECHNIQUE LIMITED NAUTILUS FIDUCIARY MAURITIUS LIMITED LEVEL 5; TOWER III; NEXTERACOM TOWER; EBENE CYBERCITY MAURITIUS Id Interno: 807338 Fecha de Incorporación: 14-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55,098 B Códigos de Países: MUS Países: Mauritius Nota: Válido Hasta: The Panama […]
AMERICAN ENERGY PARTNERS INTERNATIONAL, LTD.
Nombre Original: AMERICAN ENERGY PARTNERS INTERNATIONAL, LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: GOTTHARDSTRASSE 57 6045 MEGGEN SWITZERLAND Id Interno: 808059 Fecha de Incorporación: 29-JUL-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 62,701 B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
RAVAGO TRADING CORPORATION
Nombre Original: RAVAGO TRADING CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MFT SERVICES SA RUE ETIENNE-DUMONT 22 1204, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 804097 Fecha de Incorporación: 24-MAY-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33244-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
ACTIVATED FUNDING SYSTEM LTD.
Nombre Original: ACTIVATED FUNDING SYSTEM LTD. (EX-GLOBAL SPORTS INDEMNITIES) Nombre Anterior: GLOBAL SPORTS INDEMNITIES Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: THE BERESFORD SECRETARIES LIMITED 4 WEST CENTRE BATH STREET ST. HELIER, JERSEY C. I. JE2 4ST UNITED KINGDOM Id Interno: 804738 Fecha de Incorporación: 08-NOV-1995 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
CISARS LIMITED
Nombre Original: CISARS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ANCHOR TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 496 CHARLES HOUSE; CHARLES STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 5TD CHANNEL ISLANDS Id Interno: 803140 Fecha de Incorporación: 20-OCT-1994 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 27093-B Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido […]
ARKLEY ENTERPRISES LIMITED
Nombre Original: ARKLEY ENTERPRISES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Id Interno: 804959 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39285-B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: […]
RAWLEY GROUP LTD.
Nombre Original: RAWLEY GROUP LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 807385 Fecha de Incorporación: 24-MAR-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55,516 B Códigos de Países: RUS […]
SAMBOURNE INVEST CORP.
Nombre Original: SAMBOURNE INVEST CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PSM CORPORATE SERVICES; INC. 7220 SW 107 TERRACE MIAMI; FLORIDA 33156-3848 U.S.A Id Interno: 803299 Fecha de Incorporación: 03-JAN-1995 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 28741-B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
AMERICOM COMMERCIAL PARTNERSHIP LTD.
Nombre Original: AMERICOM COMMERCIAL PARTNERSHIP LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 804200 Fecha de Incorporación: 21-JUN-1995 Fecha de Inactivación: 02-MAR-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 34004-B Códigos de Países: RUS […]
HOLBROOK INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: HOLBROOK INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: NATIONWIDE COMPANY SERVICES LIMITED 6070 BIRMINGHAM BUSINESS PARK BIRMINGHAM B37 7BF ENGLAND Id Interno: 805167 Fecha de Incorporación: 23-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 27-MAY-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40344-B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
PROJECT ORCA LIMITED
Nombre Original: PROJECT ORCA LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SARNIA MANAGEMENT CORPORATION LIMITED HIRZEL HOUSE; SMITH STREET; PO BOX 263 ST. PETER PORT GY1 2NG; GUERNSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 803149 Fecha de Incorporación: 26-OCT-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 27240B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey […]
VERNA INTERNATIONAL INC. LUX.
Nombre Original: VERNA INTERNATIONAL INC. LUX. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MERLIN QUAYPORT TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 132; QUAY HOUSESOUTH ESPLANADE; ST. PETER PORTGUERNSEY; GY1 4EJ; CHANNEL ISLANDS ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Id Interno: 800535 Fecha de Incorporación: 25-OCT-1991 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 6820 […]
DALKEITH INVEST CORP.
Nombre Original: DALKEITH INVEST CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EUROGLEN S.A. APT.192; 20 GENERALA KUZNETSOVA STR.; 109156; MOSCOW RUSSIA *S.I.* Id Interno: 804173 Fecha de Incorporación: 19-JUN-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33904-B Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
MINEDON PROPERTIES INC.
Nombre Original: MINEDON PROPERTIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 809195 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70,060 B Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The […]
HEYLYN LIMITED
Nombre Original: HEYLYN LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: WILLOW TRUST LTD. TOP FLOOR LES ECHELONS COURT LES ECHELONS ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2JF CHANNEL ISLANDS, UNITED KINGDOM Id Interno: 809482 Fecha de Incorporación: 11-MAR-1998 Fecha de Inactivación: 13-DEC-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 74,037 B Códigos de Países: GGY […]
TRENT VALE CONSULTANTS LIMITED
Nombre Original: TRENT VALE CONSULTANTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EQUIOM (JERSEY) LIMITED ONE THE ESPLANADE JE2 3QA ST. HELIER UNITED KINGDOM Id Interno: 804189 Fecha de Incorporación: 20-JUN-1995 Fecha de Inactivación: 23-DEC-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33949-B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
CATANDUVA OVERSEAS LTD.
Nombre Original: CATANDUVA OVERSEAS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: POSADAS Y VECINO ZONA FRANCA S.R.L. MONES ROSES 6937 CP 11500 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 810648 Fecha de Incorporación: 05-JAN-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 84,881 B Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
WEST BERLINER FUNDS GMBH
Nombre Original: WEST BERLINER FUNDS GMBH Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 804142 Fecha de Incorporación: 08-JUN-1995 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33632B Códigos de Países: RUS […]
SHANLEY INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: SHANLEY INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MERLIN GROUP SECURITIES LIMITED MONT CREVELT HOUSE; SOUTH QUAY ST. SAMPSON’S; GUERNSEY GY2 4LH CHANNEL ISLANDS Id Interno: 810600 Fecha de Incorporación: 04-JAN-1999 Fecha de Inactivación: 07-DEC-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 84,683 B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido […]
LYNFORD SERVICES S.A.
Nombre Original: LYNFORD SERVICES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: FRITSCH & GROZINGER AVOCATS 105, VAL STE CROIX L-1371 LUXEMBOURG LUXEMBOIRG Id Interno: 806041 Fecha de Incorporación: 30-JUL-1996 Fecha de Inactivación: 23-SEP-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46,538 B Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
FORTIS INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: FORTIS INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ATLAS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED NAUTILUS HOUSE LA COUR DES CASERNES ST. HELIER, JERSEY JE1 3NH CHANNEL ISLANDS *S.I* Id Interno: 811214 Fecha de Incorporación: 24-APR-1998 Fecha de Inactivación: 08-MAR-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 75,268 B Códigos de Países: JEY […]
GLOBALSTORE S.A.
Nombre Original: GLOBALSTORE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ECHEVARRIA LEUNDA & ECHEVARRIA PETITT ANDES 1365 901-907 MONTEVIDEO 11100 URUGUAY Id Interno: 806813 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 04-JUN-2014 Fecha de Borrado: 31-DEC-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 51,353 B Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]