Nombre Original: HARLEQUIN IMPORT/EXPORT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 805024 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39135-B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido […]
Etiqueta: Bahamas
CHELSEY SERVICES LIMITED
Nombre Original: CHELSEY SERVICES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HERALD TRUST COMPANY LIMITED 9 CASTLE STREET ST. HELIER JE2 3RT, JERSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 803378 Fecha de Incorporación: 03-JAN-1995 Fecha de Inactivación: 16-FEB-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 28774-B Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
RAVENSCROFT DEVELOPMENT COMPANY LTD.
Nombre Original: RAVENSCROFT DEVELOPMENT COMPANY LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 805026 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39090-B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: […]
ALDEN ASSOCIATES LIMITED
Nombre Original: ALDEN ASSOCIATES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: EQUIOM (JERSEY) LIMITED ONE THE ESPLANADE JE2 3QA ST. HELIER UNITED KINGDOM Id Interno: 809212 Fecha de Incorporación: 30-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 22-FEB-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 71,592 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
RUSSIAN EXPRESS, INC.
Nombre Original: RUSSIAN EXPRESS, INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 802517 Fecha de Incorporación: 25-MAY-1994 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1996 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 23323-B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
NEWCOM INTERNATIONAL S.A.
Nombre Original: NEWCOM INTERNATIONAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. Rue du Rhône 63 CASE POSTALE 3580 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND *I.E.* Id Interno: 809557 Fecha de Incorporación: 24-MAR-1998 Fecha de Inactivación: 20-MAY-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 73,302 B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland […]
MAXIMA HOLDING CORPORATION
Nombre Original: MAXIMA HOLDING CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ACME NOMINEES LIMITED 19TH FLOOR; ETON TOWER NO. 8; HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HONG KONG Id Interno: 800572 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1992 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 7720-B Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido Hasta: The […]
INGLEWOOD INVESTBAY GMBH
Nombre Original: INGLEWOOD INVESTBAY GMBH Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 805200 Fecha de Incorporación: 29-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 01-DEC-2015 Fecha de Borrado: 31-DEC-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40619-B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
SATYR OVERSEAS LTD.
Nombre Original: SATYR OVERSEAS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RUBEN WEISZMAN & ASOCIADOS S.R.L. PLAZA INDEPENDENCIA 822; SUITE 801 CODIGO POSTAL 11.100 MONTEVIDEO; URUGUAY *S.I.* Id Interno: 811331 Fecha de Incorporación: 02-JUN-1999 Fecha de Inactivación: 01-OCT-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 91,142 B Códigos de Países: URY Países: Uruguay […]
WOODBURY, INC.
Nombre Original: WOODBURY, INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: RAPID MANAGEMENT SERVICES COMPANY 4TH FLOOR, WING SING COMMERCIAL CENTRE 12-16 WING LOK STREET HONG KONG (MTR SHEUNG WAN STATION:EXIT A2) Id Interno: 800570 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1992 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1993 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 7719 B Códigos de […]
RYMER MANAGEMENT LTD.
Nombre Original: RYMER MANAGEMENT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MFT SERVICES SA RUE ETIENNE-DUMONT 22 1204, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 810758 Fecha de Incorporación: 13-JAN-1999 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2006 Fecha de Borrado: 31-DEC-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 85,483 B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
Worldwide Investment Partners Limited
Nombre Original: Worldwide Investment Partners Limited [WORLDWIDE ELECTRONIC CONSULTANTS LIMITED] Nombre Anterior: WORLDWIDE ELECTRONIC CONSULTANTS LIMITED Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SARNIA MANAGEMENT CORPORATION LIMITED HIRZEL HOUSE; SMITH STREET; PO BOX 263 ST. PETER PORT GY1 2NG; GUERNSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 806558 Fecha de Incorporación: 25-NOV-1996 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de […]
FUEGO TRADING S.A.
Nombre Original: FUEGO TRADING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MERLIN GROUP SECURITIES LIMITED MONT CREVELT HOUSE; SOUTH QUAY ST. SAMPSON’S; GUERNSEY GY2 4LH CHANNEL ISLANDS Id Interno: 809304 Fecha de Incorporación: 12-FEB-1998 Fecha de Inactivación: 18-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 72,105 B Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: Válido […]
PLENUM TRADING CORP.
Nombre Original: PLENUM TRADING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MFT SERVICES SA RUE ETIENNE-DUMONT 22 1204, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 805186 Fecha de Incorporación: 26-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40570-B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
LUEN FAI BAHAMAS) LIMITED
Nombre Original: LUEN FAI (BAHAMAS) LIMITED (EX-JERK INCORPORATED S.A.) Nombre Anterior: JERK INCORPORATED S.A. Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: BAKER TILLY HONG KONG BUSINESS SERVICES LIMITED 12/F., CHINA MERCHANTS TOWER SHUN TAK CENTRE 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Id Interno: 800615 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1992 Fecha de Inactivación: 06-AUG-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: […]
BANDOW HOLDINGS INC.
Nombre Original: BANDOW HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: NWT CONSEIL SA CASE POSTALE 5259 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Id Interno: 811317 Fecha de Incorporación: 31-MAY-1999 Fecha de Inactivación: 09-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 91,043 B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
SHERWOODS INTERNATIONAL CONSULTANTS LTD.
Nombre Original: SHERWOODS INTERNATIONAL CONSULTANTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HELM TRUST COMPANY LIMITED 1ST FLOOR; 17 BOND STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 3NP CHANNEL ISLANDS *S.I.* Id Interno: 809238 Fecha de Incorporación: 06-FEB-1998 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 71,821 B Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
CAPITAL INTERNATIONAL SERVICES (UK) LIMITED
Nombre Original: CAPITAL INTERNATIONAL SERVICES (UK) LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PROFESSIONAL DIRECTORS LIMITED P. O. BOX 43 SEVENOAKS KENT TN 15 8WB ENGLAND, UNITED KINGDOM Id Interno: 808144 Fecha de Incorporación: 13-AUG-1997 Fecha de Inactivación: 09-JUL-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 63,265 B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom […]
ETAN CONSULTANTS LTD.
Nombre Original: ETAN CONSULTANTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ESTUDIO VICTOR PAULLIER & CIA. MISIONES 1481, PISO 3 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY **S.I.** Id Interno: 811328 Fecha de Incorporación: 02-JUN-1999 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 91,150 B Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
EASTERN ATLANTIC INVESTMENTS INC.
Nombre Original: EASTERN ATLANTIC INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ALBA CORPORATE ENTERPRISES LIMITED 21D CHYTRON STREET 1075 NICOSIA CYPRUS *S.I.* Id Interno: 802537 Fecha de Incorporación: 02-JUN-1994 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 23571-B Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
M P OVERSEAS FREIGHT LTD.
Nombre Original: M P OVERSEAS FREIGHT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: M P OVERSEAS FREIGHT LTD. NAUTILUS FIDUCIARY MAURITIUS LIMITED LEVEL 5; TOWER III; NEXTERACOM TOWER; EBENE CYBERCITY MAURITIUS Id Interno: 807294 Fecha de Incorporación: 10-FEB-1997 Fecha de Inactivación: 13-MAY-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 53,717 B Códigos de […]
SEARLE RESOURCES LTD.
Nombre Original: SEARLE RESOURCES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 802477 Fecha de Incorporación: 05-MAY-1994 Fecha de Inactivación: 03-SEP-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-1995 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 22822-B Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
AVEDON MANAGEMENT CORP.
Nombre Original: AVEDON MANAGEMENT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ME CHRISTIAN TAMISIER RUE SAINT-LEGER, 8 1205 GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 811315 Fecha de Incorporación: 31-MAY-1999 Fecha de Inactivación: 15-DEC-2003 Fecha de Borrado: 31-DEC-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 91,045B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
HATTON CONSULTING GROUP LTD.
Nombre Original: HATTON CONSULTING GROUP LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 805196 Fecha de Incorporación: 29-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40616-B Códigos de Países: RUS […]
INDALO TRADING COMPANY LIMITED
Nombre Original: INDALO TRADING COMPANY LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Id Interno: 805206 Fecha de Incorporación: 30-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40635-B Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man […]
TRANSIMPEX TRADERS S.A.
Nombre Original: TRANSIMPEX TRADERS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 806065 Fecha de Incorporación: 02-AUG-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46,698-B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido […]
PARCHMENT SERVICES LIMITED
Nombre Original: PARCHMENT SERVICES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: ALBA CORPORATE ENTERPRISES LIMITED 21D CHYTRON STREET 1075 NICOSIA CYPRUS *S.I.* Id Interno: 803359 Fecha de Incorporación: 03-JAN-1995 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 28839-B Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
FD LIMITED
Nombre Original: FD LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HELM TRUST COMPANY LIMITED 1ST FLOOR; 17 BOND STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 3NP CHANNEL ISLANDS *S.I.* Id Interno: 809531 Fecha de Incorporación: 13-MAR-1998 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 74,171 B Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido […]
TOP CROWN COMPANY LTD.
Nombre Original: TOP CROWN COMPANY LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SIT FUNG KWONG & SHUM 9TH FLOOR; YORK HOUSE; THE LANDMARK; 15 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Id Interno: 800626 Fecha de Incorporación: 03-JAN-1992 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 7728 B Códigos de Países: HKG Países: Hong […]
CHEMINOVA INTERNATIONAL, INC.
Nombre Original: CHEMINOVA INTERNATIONAL, INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: J.A. FERNANDEZ Y ASOCIADOS CALLE 50; TORRE GLOBAL PLAZA; PISO 16; OFICINA D PANAMA *S.I.* Id Interno: 808098 Fecha de Incorporación: 06-AUG-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 63,007 B Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The […]
CAMDEN ENTERPRISES S.A.
Nombre Original: CAMDEN ENTERPRISES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: J.A. FERNANDEZ Y ASOCIADOS CALLE 50; TORRE GLOBAL PLAZA; PISO 16; OFICINA D PANAMA *S.I.* Id Interno: 806072 Fecha de Incorporación: 07-AUG-1996 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2013 Fecha de Borrado: 31-DEC-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46,796-B Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
VNL HOLDINGS LTD.
Nombre Original: VNL HOLDINGS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: HELM TRUST COMPANY LIMITED 1ST FLOOR; 17 BOND STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 3NP CHANNEL ISLANDS *S.I.* Id Interno: 803456 Fecha de Incorporación: 06-JAN-1995 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1997 Fecha de Borrado: 31-DEC-1996 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 29174-B Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido […]
ORION CORPORATION
Nombre Original: ORION CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 806521 Fecha de Incorporación: 13-NOV-1996 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2000 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 49,918 B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
FUTURA DEVELOPMENTS LIMITED
Nombre Original: FUTURA DEVELOPMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CANNON ASSET MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 393 KINGSWAY HOUSE HAVILLAND STREET ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3FN CHANNEL ISLANDS S.I. Id Interno: 805259 Fecha de Incorporación: 12-FEB-1996 Fecha de Inactivación: 11-MAY-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40,995-B Códigos de Países: GGY […]
UNIQUE ESTATE CORPORATION
Nombre Original: UNIQUE ESTATE CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 806064 Fecha de Incorporación: 02-AUG-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46,692-B Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido […]
ROSA LEA LIMITED
Nombre Original: ROSA LEA LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: FIRST NAMES GROUP (IOM) INTERNATIONAL HOUSE; CASTLE HILL; VICTORIA ROAD DOUGLAS IM2 4RB; DOUGLAS ISLE OF MAN Id Interno: 807292 Fecha de Incorporación: 05-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 07-SEP-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man […]
SWIFT ASCENT INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: SWIFT ASCENT INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: PSM CORPORATE SERVICES; INC. 7220 SW 107 TERRACE MIAMI; FLORIDA 33156-3848 U.S.A Id Interno: 803319 Fecha de Incorporación: 03-JAN-1995 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 28815-B Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama […]
GRIFFON INC.
Nombre Original: GRIFFON INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: INTERNATIONAL COMPANY LAWYERS P.O.BOX 98 38612 EL MÉDANO TENERIFE, SPAIN *S.I.* Id Interno: 804703 Fecha de Incorporación: 24-OCT-1995 Fecha de Inactivación: 26-DEC-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 37354B Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
MONTROSE ESTATES LIMITED
Nombre Original: MONTROSE ESTATES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: NWT MANAGEMENT S.A. 10 RUE MUZY PO BOX 3501 1211 GENEVE 3, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 809484 Fecha de Incorporación: 11-MAR-1998 Fecha de Inactivación: 20-NOV-2008 Fecha de Borrado: 31-DEC-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 74,042 B Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
PETTIT S.A.
Nombre Original: PETTIT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 807383 Fecha de Incorporación: 24-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55,511 B Códigos de Países: RUS Países: Russian […]