Nombre Completo: GNIDIN, MIHHAIL Id Interno: 10086 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EST País: Estonia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000020 Id Fuente: Panama Papers
GBC GLOBAL BUSINESS CENTER SARL
Nombre Completo: GBC GLOBAL BUSINESS CENTER SARL Id Interno: 10078 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000019 Id Fuente: Panama Papers
FUDEM S.A.
Nombre Completo: FUDEM S.A. Id Interno: 10069 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000018 Id Fuente: Panama Papers
HOLLYSIDE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: HOLLYSIDE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 10060 Dirección: HOLLYSIDE MANAGEMENT LIMITED PA-TEH ROAD; SEC 4. NO.765; 5F-1 TAIPE 105; TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000017 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE A. RICHARD S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE A. RICHARD S.A. Id Interno: 10050 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000016 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Nombre Completo: FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE Id Interno: 1003 Dirección: FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE 57 ROUTE D’ARLON L-1140 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000015 Id Fuente: Panama Papers
CREVON, GEORGES-ALAIN
Nombre Completo: CREVON, GEORGES-ALAIN Id Interno: 10008 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000014 Id Fuente: Panama Papers
BROUGH, CHARLES (MR.)
Nombre Completo: BROUGH, CHARLES (MR.) Id Interno: 1 Dirección: MR. CHARLES BROUGH 61 SANDY LANE CHEAM; SURREY SM2 7EN ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000012 Id Fuente: Panama Papers
LAFEVER, RONALD L.
Nombre Completo: LAFEVER, RONALD L. Id Interno: 10140 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000011 Id Fuente: Panama Papers
SYL LOGIC SERVICES SA
Nombre Completo: SYL LOGIC SERVICES SA Id Interno: 10121 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000010 Id Fuente: Panama Papers
TRUSTCO LABUAN SDN BHD
Nombre Completo: TRUSTCO LABUAN SDN BHD Id Interno: 10116 Dirección: TRUSTCO LABUAN SDN RHD (409273-A); UNIT 3; (1) MAIN OFFICE TOWER; FINANCIAL PARK LABUAN JALAN MERDEKA; 87000 W.P. LABUAN MALAYSIA ATTENTION: LESLEY HAVILL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000009 Id Fuente: Panama Papers
MED ENERGY S.A.L.
Nombre Completo: MED ENERGY S.A.L. Id Interno: 10106 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000008 Id Fuente: Panama Papers
FIGEST CONSEIL S.A.
Nombre Completo: FIGEST CONSEIL S.A. Id Interno: 10064 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000007 Id Fuente: Panama Papers
ABARTH, ANNELIESE
Nombre Completo: ABARTH, ANNELIESE Id Interno: 1004 Dirección: MS. ANNELIESE ABARTH 20 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MONTE CARLO, MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000006 Id Fuente: Panama Papers
THE LEVANT LAWYERS (TLL)
Nombre Completo: THE LEVANT LAWYERS (TLL) Id Interno: 10029 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000005 Id Fuente: Panama Papers
DE BOUTSELIS, JEAN-PIERRE
Nombre Completo: DE BOUTSELIS, JEAN-PIERRE Id Interno: 10015 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000004 Id Fuente: Panama Papers
DAVID, RONALD
Nombre Completo: DAVID, RONALD Id Interno: 10014 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000003 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL PAPAGEORGE, MR.
Nombre Completo: MICHAEL PAPAGEORGE, MR. Id Interno: 10001 Dirección: MICHAEL PAPAGEORGE; MR. 106 NICHOLSON STREET BROOKLYN PRETORIA 0002; GAUTENG (PWV) SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000001 Id Fuente: Panama Papers
SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 1009 Dirección: SECRETARIAL SERVICES LIMITED P.O. BOX 37 ST. ANNE’S HOUSE; VICTORIA STREET ALDERNEY; CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000034 Id Fuente: Panama Papers
CORFIDUCIA ANSTALT
Nombre Completo: CORFIDUCIA ANSTALT Id Interno: 10004 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000002 Id Fuente: Panama Papers
MR. ERIC GOZLAN
Nombre Completo: MR. ERIC GOZLAN Id Interno: 10048 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000030 Id Fuente: Panama Papers
UNION BANCAIRE PRIVEE UBP
Nombre Completo: UNION BANCAIRE PRIVEE UBP Id Interno: 10252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000057 Id Fuente: Panama Papers
ISAAC ELBAZ
Nombre Completo: ISAAC ELBAZ Id Interno: 10034 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000037 Id Fuente: Panama Papers
FORVEST TRUST S.A.
Nombre Completo: FORVEST TRUST S.A. Id Interno: 10066 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000031 Id Fuente: Panama Papers
MOURANT & CO. SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: MOURANT & CO. SECRETARIES LIMITED Id Interno: 10 Dirección: MOURANT & CO. SECRETARIES LIMITED P. O. BOX 87 22 GRENVILLE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8PX CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000013 Id Fuente: Panama Papers
CLAYVARD LTD.
Nombre Completo: CLAYVARD LTD. Id Interno: 10018 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000024 Id Fuente: Panama Papers
Tsu, Chia
Nombre Completo del Directivo: Tsu, Chia ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: XXX País: Not identified Id Nodo: 103488 Id Fuente: Offshore Leaks
JI Ping ??
Nombre Completo del Directivo: JI Ping ?? ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: CHN País: China Id Nodo: 70924 Id Fuente: Offshore Leaks
LIN Te-Cheng
Nombre Completo del Directivo: LIN Te-Cheng ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: HKG País: Hong Kong Id Nodo: 70923 Id Fuente: Offshore Leaks
CHANG, CHIH-FU
Nombre Completo del Directivo: CHANG, CHIH-FU ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Id Nodo: 70922 Id Fuente: Offshore Leaks
Results Group International Corp. Ltd
Nombre Completo del Directivo: Results Group International Corp. Ltd ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Id Nodo: 70921 Id Fuente: Offshore Leaks
Yu Randolph Albert
Nombre Completo del Directivo: Yu Randolph Albert ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Id Nodo: 70920 Id Fuente: Offshore Leaks
ASUS INTERNATIONAL LTD
Nombre Completo del Directivo: ASUS INTERNATIONAL LTD ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: CYM País: Cayman Islands Id Nodo: 70918 Id Fuente: Offshore Leaks
Smai Leesakul
Nombre Completo del Directivo: Smai Leesakul ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: THA País: Thailand Id Nodo: 70917 Id Fuente: Offshore Leaks
Power Digital Communications Co., Ltd.
Nombre Completo del Directivo: Power Digital Communications Co., Ltd. ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Id Nodo: 70916 Id Fuente: Offshore Leaks
Alexander Nicholas Kwok Wing LI
Nombre Completo del Directivo: Alexander Nicholas Kwok Wing LI ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: XXX País: Not identified Id Nodo: 103479 Id Fuente: Offshore Leaks
Iwan Sjarif
Nombre Completo del Directivo: Iwan Sjarif ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: XXX País: Not identified Id Nodo: 103470 Id Fuente: Offshore Leaks
Lan Dong
Nombre Completo del Directivo: Lan Dong ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: XXX País: Not identified Id Nodo: 103466 Id Fuente: Offshore Leaks
Rajesh Krishnan
Nombre Completo del Directivo: Rajesh Krishnan ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: XXX País: Not identified Id Nodo: 103460 Id Fuente: Offshore Leaks
DING KAI LEI ???
Nombre Completo del Directivo: DING KAI LEI ??? ICIJ ID: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: CHN País: China Id Nodo: 70915 Id Fuente: Offshore Leaks