Nombre Completo: OWENS, RAMSES Id Interno: 10870 Dirección: LIC. RAMSES OWENS APARTADO POSTAL 0816-00893 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000805 Id Fuente: Panama Papers
MR.TIMOTHY LAM KWOK
Nombre Completo: MR.TIMOTHY LAM KWOK Id Interno: 10666 Dirección: MR.TIMOTHY LAM KWOK ROOM 2101-2; 88 HING FAT STREET CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000804 Id Fuente: Panama Papers
CHANDLERS CORPORATE RECOVERY LIMITED
Nombre Completo: CHANDLERS CORPORATE RECOVERY LIMITED Id Interno: 1066 Dirección: CHANDLERS CORPORATE RECOVERY LIMITED P.O. BOX 313 ANSON COURT LA ROUTE DES CAMPS ST. MARTIN, GUERNSEY GY1 3TF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000802 Id Fuente: Panama Papers
UNITED PRIVATE MANAGEMENT SERVICES S.A.
Nombre Completo: UNITED PRIVATE MANAGEMENT SERVICES S.A. Id Interno: 10647 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000801 Id Fuente: Panama Papers
TEXMAN CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: TEXMAN CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 10612 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VNM País: Viet Nam Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000800 Id Fuente: Panama Papers
BANCO SANTANDER TRUST BANKING CORPORATION (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Completo: BANCO SANTANDER TRUST BANKING CORPORATION (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 10607 Dirección: BANCO SANTANDER TRUST BANKING CORPORATION (BAHAMAS) LIMITED P.O. BOX N-1682 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000798 Id Fuente: Panama Papers
COMPSEC SERVICES LTD.
Nombre Completo: COMPSEC SERVICES LTD. Id Interno: 10605 Dirección: COMPSEC SERVICES LTD. SUITE C; 16/F ON HING BUILDING 1-9 ON HING TERRACE CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000797 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG (SUCC. RUE DU RHÔNE)
Nombre Completo: UBS AG (SUCC. RUE DU RHÔNE) Id Interno: 10586 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000796 Id Fuente: Panama Papers
OCTOPUS MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: OCTOPUS MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11891 Dirección: OCTOPUS MANAGEMENT LIMITED BATLEY BUSINESS PARK SUITE 39 & 40 TECHNOLOGY DRIVE, BATLEY WF17 6ER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000795 Id Fuente: Panama Papers
BONKIN INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: BONKIN INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 11870 Dirección: BONKIN INTERNATIONAL LIMITED SUITE 1203; 12/F; TOWER 1 CHINA HONG KONG CITY 33 CANTON ROAD; TSIMSHATSUI KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000792 Id Fuente: Panama Papers
JURGEN MOSSACK – RAMON FONSECA
Nombre Completo: JURGEN MOSSACK – RAMON FONSECA Id Interno: 11856 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PTY) APARTADO POSTAL 0832-0886 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REP. DE PANAMA ATENCION DEPTO DE CONTABILIDAD *MARISABEL ROBLES* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000791 Id Fuente: Panama Papers
CHARTER LANE CORPORATE CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: CHARTER LANE CORPORATE CONSULTANT LIMITED Id Interno: 11837 Dirección: CHARTER LANE CORPORATE CONSULTANT LIMITED UNIT A; 10/F.; AMTEL BUILDING; 144-148 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000789 Id Fuente: Panama Papers
SOUTHWEST MOUNTAIN ENTERPRISES, INC.
Nombre Completo: SOUTHWEST MOUNTAIN ENTERPRISES, INC. Id Interno: 1183 Dirección: SOUTHWEST MOUNTAIN ENTERPRISES; INC. P.O. BOX 2802 LAKEVIEW LODGE; RT. 2 LAKESIDE; ARIZONA 85929 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000788 Id Fuente: Panama Papers
STUTTARD, JONATHAN D.
Nombre Completo: STUTTARD, JONATHAN D. Id Interno: 11583 Dirección: MR. JONATHAN D. STUTTARD LABURNUM FARM MONT A LA BRUNE ST. PETER, JERSEY JE3 7FL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000786 Id Fuente: Panama Papers
ANANDA HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: ANANDA HOLDINGS LIMITED Id Interno: 11566 Dirección: ANANDA HOLDINGS LIMITED 17/F.; ANANDA TOWER 57-59 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000785 Id Fuente: Panama Papers
THE TYBEL COMPANY LIMITED
Nombre Completo: THE TYBEL COMPANY LIMITED Id Interno: 11565 Dirección: THE TYBEL COMPANY LIMITED THORNY COTTAGE THORNY ROAD DOUGLAS IM2 5EA ISLE OF MAN BRITISH ISLES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000784 Id Fuente: Panama Papers
JORGE RODRIGUEZ
Nombre Completo: JORGE RODRIGUEZ Id Interno: 11561 Dirección: CR. JORGE RODRIGUEZ C/O POSADAS; POSADAS & VECINOS JUNCAL 1305; PISO 21 11000 MONTEVIDEO URUGUAY PERSONAL & CONFIDENCIAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000783 Id Fuente: Panama Papers
BEREA HOLDING LIMITED
Nombre Completo: BEREA HOLDING LIMITED Id Interno: 11553 Dirección: BEREA HOLDING LIMITED SMADI BUILDING GHASSAN STREET HARIKA P.O. BOX 21 DAMASCUS, SYRIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYR País: Syrian Arab Republic Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000782 Id Fuente: Panama Papers
NIE & COMPANY
Nombre Completo: NIE & COMPANY Id Interno: 11846 Dirección: NIE & COMPANY ROOM 2215; 22/F WORLD WIDE HOUSE 19 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000777 Id Fuente: Panama Papers
MR. RUBEN MORALES
Nombre Completo: MR. RUBEN MORALES Id Interno: 11819 Dirección: MR. RUBEN MORALES AV. PRINCIPAL DE LOS CORTIJOS DE LOURDES EDIF. CENTRO EMPRESARIAL POLAR PISO 1 CARACAS, VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000775 Id Fuente: Panama Papers
FUNG NGOK CHUNG, RAYMOND
Nombre Completo: FUNG NGOK CHUNG, RAYMOND Id Interno: 11814 Dirección: MR. FUNG NGOK CHUNG; RAYMOND FLAT B; 1ST FLOOR HOC TAM GARDEN T SHAN KWONG ROAD HAPPY VALLEY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000774 Id Fuente: Panama Papers
EUROHELVETIA TRUST CO., S. A.
Nombre Completo: EUROHELVETIA TRUST CO., S. A. Id Interno: 11785 Dirección: EUROHELVETIA TRUST CO., S.A. WORLD TRADE CENTRE 10 ROUTE DE L´AEROPORT P. O. BOX 691 1215 GENEVE 15 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000772 Id Fuente: Panama Papers
GREENCROSS VETERINARIANS
Nombre Completo: GREENCROSS VETERINARIANS Id Interno: 11699 Dirección: GREENCROSS VETERINARIANS 18 REARDON STREET TOWNSVILLE, QUEENSLAND AUSTRALIA 4810 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000768 Id Fuente: Panama Papers
SELARKA, NILESH MANSUKHLAL
Nombre Completo: SELARKA, NILESH MANSUKHLAL Id Interno: 11902 Dirección: MR. SELARKA NILESH MANSUKHLAL BLOCK 4; FLAT D; 1ST FLOOR; LAGUNA CITY; 33 LAGUNA STREET; LAM TIN; KOWLOON; HONGKONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000779 Id Fuente: Panama Papers
MARLBOROUGH TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: MARLBOROUGH TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 11801 Dirección: MARLBOROUGH TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 19 ALBERT HOUSE SOUTH ESPLANADE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3AJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000773 Id Fuente: Panama Papers
STM FIDUCIAIRE LIMITED
Nombre Completo: STM FIDUCIAIRE LIMITED Id Interno: 1164 Dirección: STM FIDUCIAIRE LIMITED 3RD FLOOR WINDWARD HOUSE LA ROUTE DE LA LIBERATION ST HELIER JERSEY JE2 3BQ CHANNEL ISLANDS, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000831 Id Fuente: Panama Papers
REGAL CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: REGAL CONSULTANTS LTD. Id Interno: 11097 Dirección: REGAL CONSULTANTS LTD. 3905 TWO EXCHANGE SQUARE; SUITE 4038 8 CONNAUGHT PLACE; CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000816 Id Fuente: Panama Papers
CAPSTONE DEVELOPMENTS LIMITED
Nombre Completo: CAPSTONE DEVELOPMENTS LIMITED Id Interno: 11079 Dirección: CAPSTONE DEVELOPMENTS LIMITED C/O GLENAIR ENGINEERING LIMITED SOUTH QUAY INDUSTRIAL ESTATE SOUTH QUAY DOUGLAS, IM1 5AT ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000812 Id Fuente: Panama Papers
THE GARDEN FOUNDATION
Nombre Completo: THE GARDEN FOUNDATION Id Interno: 11529 Dirección: THE GARDEN FOUNDATION C/O PALLISSER & PENDERGAST 2 COMMERCIAL CENTRE SQUARE ALOFI, NIUE **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIU País: Niue Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000781 Id Fuente: Panama Papers
E-PIC NETWORKS (BVI) LIMITED
Nombre Completo: E-PIC NETWORKS (BVI) LIMITED Id Interno: 11737 Dirección: E-PIC NETWORKS (BVI.) LIMITED 9/F., BOC CREDIT CARD CENTRE 68 CONNAUGHT ROAD WEST SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000771 Id Fuente: Panama Papers
LIPONG LIMITED
Nombre Completo: LIPONG LIMITED Id Interno: 11890 Dirección: LIPONG LIMITED FLAT G; 6TH FLOOR; BLOCK 2; VILLA ESPLANADA; TSING YI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000794 Id Fuente: Panama Papers
ORIENTAL STONE LIMITED
Nombre Completo: ORIENTAL STONE LIMITED Id Interno: 11886 Dirección: ORIENTAL STONE LIMITED FLAT H; 15/F UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FO TAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000793 Id Fuente: Panama Papers
EAST-WEST UNITED COMPANY LIMITED
Nombre Completo: EAST-WEST UNITED COMPANY LIMITED Id Interno: 11820 Dirección: EAST-WEST UNITED COMPANY LIMITED ROOM 612-617, 6TH FLOOR HUTCHISON HOUSE 10 HARCOURT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000776 Id Fuente: Panama Papers
ANGLO NORDIC LIMITED
Nombre Completo: ANGLO NORDIC LIMITED Id Interno: 10746 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000856 Id Fuente: Panama Papers
CHAREVILLE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: CHAREVILLE INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 10660 Dirección: CHAREVILLE INTERNATIONAL LTD. 22-23 FLOOR 1 WELLINGTON STREET, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000803 Id Fuente: Panama Papers
SPRING SEASONS INC.
Nombre Completo: SPRING SEASONS INC. Id Interno: 1186 Dirección: SPRING SEASONS INC. C/O MR. DAVID INGRAM 7 LES AMETOTS; BAGATELLE LANE ST. SAVIOUR; JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000778 Id Fuente: Panama Papers
BD WORLDWIDE CORPORATION
Nombre Completo: BD WORLDWIDE CORPORATION Id Interno: 11732 Dirección: BD WORLDWIDE CORPORATION ROOM 2501-2; 25/F VICWOOD PLAZA 199 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000770 Id Fuente: Panama Papers
BASE
Nombre Completo: BASE Id Interno: 11844 Dirección: BASE 57 RUE GRIMALDI MC 98000 MONACO *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000928 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JOSE E. COMAS
Nombre Completo: ESTUDIO JOSE E. COMAS Id Interno: 11632 Dirección: ESTUDIO JOSE E. COMAS COLONIA 966 PISO 1, OFICINA 103 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000787 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSE COOPERS LP (ISLE OF MAN)
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE COOPERS LP (ISLE OF MAN) Id Interno: 1169 Dirección: PRICEWATERHOUSECOOPERS LP SIXTY CIRCULAR ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1SA BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000767 Id Fuente: Panama Papers