Nombre Completo: LEUNG & SO Id Interno: 11799 Dirección: LEUNG & SO 2101-2103 YARDLEY COMMERCIAL BLDG. 3 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000926 Id Fuente: Panama Papers
GOUS, JOHN PETER
Nombre Completo: GOUS, JOHN PETER Id Interno: 11797 Dirección: MR. JOHN PETER GOUS 920 SYCAMORE AVENUE Nº 45; APT 44 VISTA; CA 92083 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000925 Id Fuente: Panama Papers
BLEVINS FRANKS TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: BLEVINS FRANKS TRUSTEES LIMITED Id Interno: 11794 Dirección: BLEVINS FRANKS TRUSTEES LIMITED 7TH FLOOR; REGENT HOUSE BISAZZA STREET; SLIEMA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000924 Id Fuente: Panama Papers
SOUND MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SOUND MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 11791 Dirección: SOUND MANAGEMENT SERVICES LIMITED 23RD FLOOR; THE SUN’S GROUP CENTRE; 200 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000923 Id Fuente: Panama Papers
MULTI-TOURS, S.A.
Nombre Completo: MULTI-TOURS, S.A. Id Interno: 11770 Dirección: MULTI-TOURS; S.A. APARTADO POSTAL 0823-05892 PANAMA 7; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000922 Id Fuente: Panama Papers
PAMA GROUP INC.
Nombre Completo: PAMA GROUP INC. Id Interno: 11738 Dirección: PAMA GROUP INC. 32/F ALEXANDRA HOUSE 18 CHATER ROAD, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000921 Id Fuente: Panama Papers
GALO GARCIA CARRION
Nombre Completo: GALO GARCIA CARRION Id Interno: 10939 Dirección: ESTUDIO JURÍDICO GARCÍA FERAUD & HIJOS PUERTO SANTA ANA EDIFICIO EL TORREON CUARTO PISO OF. 403 GUAYAQUIL ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000920 Id Fuente: Panama Papers
EUROPAEISCHE WEIN INVESTMENTS CORP.
Nombre Completo: EUROPAEISCHE WEIN INVESTMENTS CORP. Id Interno: 1090 Dirección: EUROPAEISCHE WEIN INVESTMENTS CORP. C/O P.O. BOX 644 1215 GENEVA 15 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000919 Id Fuente: Panama Papers
SOUTH SEA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SOUTH SEA SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 10891 Dirección: SOUTH SEA SECRETARIAL SERVICES LIMITED 39TH FLOOR; NEW WORLD TOWER I; 16-18 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000918 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO ANIBAL QUIROGA LEON ABOGADOS
Nombre Completo: ESTUDIO ANIBAL QUIROGA LEON ABOGADOS Id Interno: 10874 Dirección: ESTUDIO ANIBAL QUIROGA LEON ABOGADOS CALLE ROMA; 254 SAN ISIDRO; LIMA 27 PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000917 Id Fuente: Panama Papers
J. LO & CO.
Nombre Completo: J. LO & CO. Id Interno: 10868 Dirección: J. LO & CO. OFFICE 1505; 15TH FLOOR; HING YIP COMMERCIAL CENTRE; NOS. 272-284 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG SAR. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000916 Id Fuente: Panama Papers
QUIJANO & ASOCIADOS
Nombre Completo: QUIJANO & ASOCIADOS Id Interno: 10865 Dirección: QUIJANO & ASOCIADOS P.O. BOX 0816-02884 PANAMA , REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000915 Id Fuente: Panama Papers
MR.DAMIEN O´NEILL
Nombre Completo: MR.DAMIEN O´NEILL Id Interno: 12090 Dirección: MR.DAMIEN O´NEILL P.O BOX 142 NORTH SIDNEY, AUSTRALIA 2060 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000912 Id Fuente: Panama Papers
EISNER & LUBIN LLP
Nombre Completo: EISNER & LUBIN LLP Id Interno: 12082 Dirección: EISNER & LUBIN LLP 444 MADISON AVENUE NEW YORK, NY 10022 U. S. A. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000911 Id Fuente: Panama Papers
WESTWINDS OFFSHORE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WESTWINDS OFFSHORE SERVICES LIMITED Id Interno: 12052 Dirección: WESTWINDS OFFSHORE SERVICES LIMITED 1ST FLOOR MURDOCH HOUSE; NORTH SHORE ROAD RAMSEY; ISLE OF MAN IM8 3DY BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000908 Id Fuente: Panama Papers
SOUTH CHINA INDUSTRIES LIMITED
Nombre Completo: SOUTH CHINA INDUSTRIES LIMITED Id Interno: 12022 Dirección: SOUTH CHINA INDUSTRIES LIMITED 28/F.; BANK OF CHINA TOWER 1 GARDEN ROAD; CENTRAL HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000905 Id Fuente: Panama Papers
GEORGE CHRISTOPOULOS
Nombre Completo: GEORGE CHRISTOPOULOS Id Interno: 12063 Dirección: MR. GEORGE CHRISTOPOULOS EPIMENIDOU 1 ST. PLAKA 105 58 ATHENS, GREECE **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000909 Id Fuente: Panama Papers
TUNG FONG HUNG (HOLDINGS) LIMITED
Nombre Completo: TUNG FONG HUNG (HOLDINGS) LIMITED Id Interno: 11231 Dirección: TUNG FONG HUNG (HOLDINGS) LIMITED G/F; GMP CENTRE 12 DAI FU STREET TAI PO INDUSTRIAL ESTATE; TAI PO NEW TERRITORIES; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000943 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT JOHN SNOW
Nombre Completo: ROBERT JOHN SNOW Id Interno: 11779 Dirección: ROBERT JOHN SNOW CENTER POINT; VACI UT 81; BUDAPEST H-1139; BUDAPEST HUNGARY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000958 Id Fuente: Panama Papers
ENKAMINO CORPORATION
Nombre Completo: ENKAMINO CORPORATION Id Interno: 11828 Dirección: ENKAMINO CORPORATION AVENIDA PRINCIPAL; LOS RUICES EDIFICIO HELLMUND; PISO 1 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000964 Id Fuente: Panama Papers
BONA GROUP LIMITED
Nombre Completo: BONA GROUP LIMITED Id Interno: 11275 Dirección: BONA GROUP LIMITED FLAT F; 32/F.; TOWER 5; ISLAND HARBOURVIEW; 11 HOI FAI ROAD; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000945 Id Fuente: Panama Papers
HEMISPHERE ENERGY ASSOCIATES LTD.
Nombre Completo: HEMISPHERE ENERGY ASSOCIATES LTD. Id Interno: 12069 Dirección: HEMISPHERE ENERGY ASSOCIATES LTD. C/O MAGOG HOLDINGS LIMITED SUITE 1301 ARBIFT TOWER P O BOX 5724 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000910 Id Fuente: Panama Papers
CENTRE HOST LIMITED
Nombre Completo: CENTRE HOST LIMITED Id Interno: 10854 Dirección: CENTRE HOST LIMITED C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG ATTN.: HERMAN WONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000914 Id Fuente: Panama Papers
BILLION CHAIN LTD.
Nombre Completo: BILLION CHAIN LTD. Id Interno: 11826 Dirección: BILLION CHAIN LTD. UNIT 1804 18/F; NANYANG PLAZA 57 HUNG TO ROAD KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000963 Id Fuente: Panama Papers
BONAMY FINANCE LIMITED
Nombre Completo: BONAMY FINANCE LIMITED Id Interno: 12099 Dirección: BONAMY FINANCE P.O. BOX 591 ST PETER PORT GUERNSEY GY1 6LY CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000913 Id Fuente: Panama Papers
THE MAGIC VALLEY INC.
Nombre Completo: THE MAGIC VALLEY INC. Id Interno: 12000 Dirección: THE MAGIC VALLEY INC. EDIFICIO ARANGO-ORILLAC PISO 2 CALLE 54 ESTE MARBELLA, CIUDAD DE PANAMA PANAMA REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000933 Id Fuente: Panama Papers
GOMEZ, LINCE, ORDEÑANA & GOMEZ
Nombre Completo: GOMEZ, LINCE, ORDEÑANA & GOMEZ Id Interno: 12042 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000907 Id Fuente: Panama Papers
REYES & REYES
Nombre Completo: REYES & REYES Id Interno: 12023 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000906 Id Fuente: Panama Papers
KARIN REYNHEIM
Nombre Completo: KARIN REYNHEIM Id Interno: 11952 Dirección: KARIN REYNHEIM HUMLEMARKEN 24 2.TV DK-3060 ESPERGAERDE DENMARK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DNK País: Denmark Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000904 Id Fuente: Panama Papers
GALEGO ROSS, HUMBERTO ROMAN
Nombre Completo: GALEGO ROSS, HUMBERTO ROMAN Id Interno: 11950 Dirección: LIC. HUMBERTO GALEGO EDIFICIO TORRE BANCO ALIADO; PLANTA BAJA CALLE RICARDO ARIAS; CAMPO ALEGRE AREA BANCARIA PANAMA; REP. DE PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000903 Id Fuente: Panama Papers
SALIM KAMAL NAJJAR
Nombre Completo: SALIM KAMAL NAJJAR Id Interno: 11939 Dirección: SALIM KAMAL NAJJAR 1300 AUGUSTA DR. #43; HOUSTON; TX 77057 USA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;SAU País: United States;Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000902 Id Fuente: Panama Papers
CHARMWAY ACCOUNTING COMPANY
Nombre Completo: CHARMWAY ACCOUNTING COMPANY Id Interno: 11907 Dirección: CHARMWAY ACCOUNTING COMPANY UNIT 1202; 12/F.; ORIENTAL CENTRE; 67-71 CHATHAM ROAD; TST; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000901 Id Fuente: Panama Papers
ELLIS, MARK
Nombre Completo: ELLIS, MARK Id Interno: 11897 Dirección: MR. MARK ELLIS HOUSTON PALACE APT 1; 12TH FLOOR; BLOC C 7 AVE PRINCESSE GRACE MONACO 98000 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000900 Id Fuente: Panama Papers
BENCO INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: BENCO INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 11896 Dirección: BENCO INTERNATIONAL LTD. 703; HANG BONG COMMERCIAL CENTRE 28 SHANGAI STREET KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000899 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL CHAN & CO.
Nombre Completo: MICHAEL CHAN & CO. Id Interno: 11893 Dirección: MICHAEL CHAN & CO. SUITE 1734; STAR HOUSE; NO. 3 SALISBURY ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000897 Id Fuente: Panama Papers
P.T.G. FOOTWEAR LTD.
Nombre Completo: P.T.G. FOOTWEAR LTD. Id Interno: 11708 Dirección: P.T.G. FOOTWEAR LTD. 906-7 HARBOUR CRYSTAL CENTRE 100 GRANVILLE ROAD TSIMSHATSUI EAST, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000896 Id Fuente: Panama Papers
CHOY, WILLIAM
Nombre Completo: CHOY, WILLIAM Id Interno: 11700 Dirección: MR. WILLIAM CHOY 29/F; FLAT B; BLOCK 2 GARDEN TERRACE 8A OLD PEAK ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000895 Id Fuente: Panama Papers
LYNKS CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: LYNKS CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 11686 Dirección: LYNKS CORPORATE SERVICES LTD. 14/F, HONG KONG TRADE CENTRE 161 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000894 Id Fuente: Panama Papers
COUNT TEN CPA LIMITED
Nombre Completo: COUNT TEN CPA LIMITED Id Interno: 11648 Dirección: COUNT TEN CPA LIMITED 17/F.; SHING LEE COMMERCIAL BUILDING 6-12 WING KUT STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000893 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 11622 Dirección: BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED GROSVENOR HOUSE 66/67 ATHOL STREET DOUGLAS IM99 2BJ ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000892 Id Fuente: Panama Papers