Nombre Completo: CIBC TRUST COMPANY (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 13985 Dirección: CIBC TRUST COMPANY (BAHAMAS) LIMITED GOODMAN’S BAY CORPORATE CENTRE WEST BAY STREET P.O. BOX N-3933 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002353 Id Fuente: Panama Papers
DAISY HILL REAL ESTATES LIMITED
Nombre Completo: DAISY HILL REAL ESTATES LIMITED Id Interno: 18112 Dirección: DAISY HILL REAL ESTATES LIMITED LES CHARRIERS MALLOREY ST. LAWRENCE; JERSEY CHANNEL ISLANDS; JE3 1FU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002329 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYTRUST (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: BARCLAYTRUST (SUISSE) S.A. Id Interno: 1404 Dirección: BARCLAYTRUST (SUISSE) S.A. 8, RUE D’ITALIE CH-1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002357 Id Fuente: Panama Papers
SHAHEEN BUSINESS & INVESTMENT GROUP
Nombre Completo: SHAHEEN BUSINESS & INVESTMENT GROUP Id Interno: 14024 Dirección: SHAHEEN BUSINESS & INVESTMENT GROUP P.O. BOX 93, AMMAN 11118 JORDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002356 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO ENRIQUE TAMAYO
Nombre Completo: FERNANDO ENRIQUE TAMAYO Id Interno: 17823 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002318 Id Fuente: Panama Papers
BAKER TILLY HONG KONG
Nombre Completo: BAKER TILLY HONG KONG Id Interno: 1388 Dirección: GLASS RADCLIFFE CHAN 12/F., CHINA MERCHANTS TOWER SHUN TAK CENTRE 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002350 Id Fuente: Panama Papers
GUILLERMO G. RODRÍGUEZ GÓMEZ
Nombre Completo: GUILLERMO G. RODRÍGUEZ GÓMEZ Id Interno: 18369 Dirección: DR. GUILLERMO RODRÍGUEZ GÓMEZ EDIFICIO ICIC 50 MTS. ESTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CENARE LA URUCA; SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002338 Id Fuente: Panama Papers
MP VASQUEZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: MP VASQUEZ & ASOCIADOS Id Interno: 17506 Dirección: MP VAZQUEZ & ASOCIADOS ÁREA BANCARIA; TORRE ADVANCED 099 PISO 4; OFICINA B APARTADO POSTAL 0819 – 00468 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002306 Id Fuente: Panama Papers
DAVID W. YU
Nombre Completo: DAVID W. YU Id Interno: 17503 Dirección: DAVID W. YU FLOOR 7; YUJING INTERNATIONAL BUSINESS PLAZA NO. 69; DONGFANG ROAD PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002305 Id Fuente: Panama Papers
ANPARA ABOGADOS
Nombre Completo: ANPARA ABOGADOS Id Interno: 17494 Dirección: ANPARA ABOGADOS CALLE 6 SUR NO. 43 A – 254; EDIFICIO ALCAZAR DE OVIEDO; OF 303 MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002304 Id Fuente: Panama Papers
MR. VICTORINO ANGUERA SANSO
Nombre Completo: MR. VICTORINO ANGUERA SANSO Id Interno: 17433 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002303 Id Fuente: Panama Papers
FRANK TAI-CHIU WOO, MR.
Nombre Completo: FRANK TAI-CHIU WOO, MR. Id Interno: 17378 Dirección: MR. FRANK TAI-CHIU WOO 4304 ELORA DRIVE MISSISSAUGA, ONTARIO L5B 3P5 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002302 Id Fuente: Panama Papers
PAULO DE OLIVEIRA
Nombre Completo: PAULO DE OLIVEIRA Id Interno: 17377 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002301 Id Fuente: Panama Papers
VON DER GOLTZ, HARALD JOACHIM (MR.)
Nombre Completo: VON DER GOLTZ, HARALD JOACHIM (MR.) Id Interno: 16773 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002300 Id Fuente: Panama Papers
BAKER TILLY
Nombre Completo: BAKER TILLY Id Interno: 16748 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002298 Id Fuente: Panama Papers
JAMES & SARCH
Nombre Completo: JAMES & SARCH Id Interno: 1672 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002295 Id Fuente: Panama Papers
ROOTH & WESSELS INC.
Nombre Completo: ROOTH & WESSELS INC. Id Interno: 16633 Dirección: ROOTH & WESSELS INC. ROOTH & WESSELS BLDG. PARC NOUVEAU 225 VEALE STREET BROOKLYN, PRETORIA SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002294 Id Fuente: Panama Papers
WEISSFISCH, AMIR P. (MR.)
Nombre Completo: WEISSFISCH, AMIR P. (MR.) Id Interno: 16593 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002293 Id Fuente: Panama Papers
MONTEJO & ASSOCIATES
Nombre Completo: MONTEJO & ASSOCIATES Id Interno: 16587 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002292 Id Fuente: Panama Papers
MOLLER, CHRISTIAN BRUNO (MR.)
Nombre Completo: MOLLER, CHRISTIAN BRUNO (MR.) Id Interno: 16582 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002291 Id Fuente: Panama Papers
NEWTON, CHRISTOPHER (MR.)
Nombre Completo: NEWTON, CHRISTOPHER (MR.) Id Interno: 16576 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002290 Id Fuente: Panama Papers
GEORGE R. FUNARO & CO. P.C.
Nombre Completo: GEORGE R. FUNARO & CO. P.C. Id Interno: 16575 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002289 Id Fuente: Panama Papers
STRAUSS, WALTER FREDERICK / KAREN
Nombre Completo: STRAUSS, WALTER FREDERICK / KAREN Id Interno: 16573 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002288 Id Fuente: Panama Papers
MATAS SALVA, SEBASTIAN (MR.)
Nombre Completo: MATAS SALVA, SEBASTIAN (MR.) Id Interno: 16560 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002287 Id Fuente: Panama Papers
CRAKE, STEVEN (MR.)
Nombre Completo: CRAKE, STEVEN (MR.) Id Interno: 16386 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002286 Id Fuente: Panama Papers
KOVACEVIC, DARKO (MR.)
Nombre Completo: KOVACEVIC, DARKO (MR.) Id Interno: 16373 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002285 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LTD.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LTD. Id Interno: 16360 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002284 Id Fuente: Panama Papers
LOPEZ LAX, ALBERTO (MR.)
Nombre Completo: LOPEZ LAX, ALBERTO (MR.) Id Interno: 16283 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002283 Id Fuente: Panama Papers
INTERTRUST HONG KONG LIMITED
Nombre Completo: INTERTRUST HONG KONG LIMITED Id Interno: 1628 Dirección: INTERTRUST HONG KONG LIMITED 3806; 38/F; CENTRAL PLAZA; 18 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002282 Id Fuente: Panama Papers
HARRIS, LIONEL (MR.)
Nombre Completo: HARRIS, LIONEL (MR.) Id Interno: 16230 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002281 Id Fuente: Panama Papers
GLADDEN, JOHN (MR.)
Nombre Completo: GLADDEN, JOHN (MR.) Id Interno: 16166 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002280 Id Fuente: Panama Papers
RUSSIN VECCHI & HEREDIA BONETTI, LLP
Nombre Completo: RUSSIN VECCHI & HEREDIA BONETTI, LLP Id Interno: 16159 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002279 Id Fuente: Panama Papers
SUPER GAIN HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: SUPER GAIN HOLDINGS LIMITED Id Interno: 16894 Dirección: SUPER GAIN HOLDINGS LTD. 3/F, CHEONG KEE BLDG. 84-86 DES VOEUX RD. CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002278 Id Fuente: Panama Papers
ANDCO CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ANDCO CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 16836 Dirección: ANDCO CORPORATE SERVICES LIMITED 13 PEEL ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 4LR BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002277 Id Fuente: Panama Papers
LOUBABA HASHEM JABI CORPORATION
Nombre Completo: LOUBABA HASHEM JABI CORPORATION Id Interno: 1421 Dirección: LOUBABA HASHEM JABI CORPORATION EL-JALA SQUARE 81 ABOU ROUMANE STREET DAMASCUS, SYRIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYR País: Syrian Arab Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002258 Id Fuente: Panama Papers
KPK CONSULTING SERVICES LTD.
Nombre Completo: KPK CONSULTING SERVICES LTD. Id Interno: 14109 Dirección: KPK CONSULTING SERVICES LTD. LV-1024 – CIEMUPES IELA 1; APT 90; RIGA LATVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002257 Id Fuente: Panama Papers
BUTTERWORTH JONES & CO.
Nombre Completo: BUTTERWORTH JONES & CO. Id Interno: 1408 Dirección: BUTTERWORTH JONES & CO. 3 HAMMET STREET TAUNTON; SOMERSET TA1 1RZ ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002256 Id Fuente: Panama Papers
WESTREICH, LESLIE
Nombre Completo: WESTREICH, LESLIE Id Interno: 1403 Dirección: MR. LESLIE WESTREICH 40 W. 57TH ST.; 9 FL. NEW YORK; NY 10017-4001 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002255 Id Fuente: Panama Papers
RESULTANT SOURCES MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: RESULTANT SOURCES MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 14010 Dirección: RESULTANT SOURCES MANAGEMENT LIMITED UNIT 2509; 25TH FLOOR 113 ARGYLE STREET MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002253 Id Fuente: Panama Papers
ST PETERS TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ST PETERS TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 139 Dirección: MERLIN QUAYPORT TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 132; QUAY HOUSESOUTH ESPLANADE; ST. PETER PORTGUERNSEY; GY1 4EJ; CHANNEL ISLANDS ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002252 Id Fuente: Panama Papers