Nombre Completo: KRAUS MOSES Id Interno: 18604 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003017 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE VELASQUEZ Y ASOCIADOS
Nombre Completo: BUFETE VELASQUEZ Y ASOCIADOS Id Interno: 18602 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003016 Id Fuente: Panama Papers
FISCHER & PARTNER (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: FISCHER & PARTNER (ZUG CLIENT) Id Interno: 18563 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003015 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. CUITIÑO
Nombre Completo: ESTUDIO CR. CUITIÑO Id Interno: 18516 Dirección: ESTUDIO CR. CUITIÑO BUENOS AIRES 583, OF. 504 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003014 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT GORE & COMPANY
Nombre Completo: ROBERT GORE & COMPANY Id Interno: 1582 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003011 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ALBERTO MATA HANZE
Nombre Completo: CARLOS ALBERTO MATA HANZE Id Interno: 25220 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003073 Id Fuente: Panama Papers
G.K. MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: G.K. MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 15518 Dirección: G.K. MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 10729 APO. GRAND CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003081 Id Fuente: Panama Papers
NORTHERN WYCHWOOD LIMITED
Nombre Completo: NORTHERN WYCHWOOD LIMITED Id Interno: 15838 Dirección: NORTHERN WYCHWOOD LIMITED 1ST FLOOR EXCHANGE HOUSE 54-58 ATHOL STREET DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 1JD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003012 Id Fuente: Panama Papers
HOWARD JONES
Nombre Completo: HOWARD JONES Id Interno: 18656 Dirección: HOWARD JONES VILLA 108; VALLE ESCONDIDO BOQUETE; CHIRIQUÍ REP. DE PANAMÁ *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003019 Id Fuente: Panama Papers
CIRCLE TRUST LIMITED
Nombre Completo: CIRCLE TRUST LIMITED Id Interno: 14892 Dirección: CIRCLE TRUST LIMITED P.O. BOX 781 8 CHURCH STREET ST HELIER JERSEY JE4 0SG CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003060 Id Fuente: Panama Papers
THRESHOLD FOUNDATION
Nombre Completo: THRESHOLD FOUNDATION Id Interno: 25043 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003068 Id Fuente: Panama Papers
ATHENAEUM TRUST COMPANY LTD. (IOM)
Nombre Completo: ATHENAEUM TRUST COMPANY LTD. (IOM) Id Interno: 16171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003055 Id Fuente: Panama Papers
PRIMA PANAMA S.A.
Nombre Completo: PRIMA PANAMA S.A. Id Interno: 18622 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003018 Id Fuente: Panama Papers
INDEPENDENT PETROLEUM GROUP
Nombre Completo: INDEPENDENT PETROLEUM GROUP Id Interno: 15798 Dirección: ABDULLA AL-KANDARI CHIEF FINANCIAL OFFICER INDEPENDENT PETROLEUM GROUP BLOCK 1A; STREET 7; BUILDING NO. 18; 4TH RING ROAD; JABRIYA; KUWAIT *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003010 Id Fuente: Panama Papers
TERRY YEUNG & LAI, SOLICITORS
Nombre Completo: TERRY YEUNG & LAI, SOLICITORS Id Interno: 15716 Dirección: TERRY YEUNG & LAI; SOLICITORS ROOM 1411-1412; 14TH FLOOR WING ON CENTRE NO. 111 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003008 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO MBC & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO MBC & ASOCIADOS Id Interno: 15702 Dirección: ESTUDIO MBC & ASOCIADOS FLORIDA 165 OF. 313 BUENOS AIRES, ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003007 Id Fuente: Panama Papers
YHL SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: YHL SECRETARIES LIMITED Id Interno: 15699 Dirección: YHL SECRETARIES LIMITED UNIT B; 8/F SUCCESS COMMERCIAL BUILDING 245-251 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003006 Id Fuente: Panama Papers
CHARLTONS
Nombre Completo: CHARLTONS Id Interno: 1567 Dirección: CHARLTONS P.O. BOX 516 2 LA CHASE; COLOMBERIE ST. HELIER; JERSEY JE4 8XZ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003005 Id Fuente: Panama Papers
INTERVIAL CIA LTDA
Nombre Completo: INTERVIAL CIA LTDA Id Interno: 15651 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003004 Id Fuente: Panama Papers
MS. CHENG PING
Nombre Completo: MS. CHENG PING Id Interno: 18484 Dirección: MS. CHENG PING FLAT B; 6/F TOP GROWTH CT 121-127 WUHU STREET HUNG HOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003003 Id Fuente: Panama Papers
LIC. JAVIER E. AGUIRRE VALDEZ
Nombre Completo: LIC. JAVIER E. AGUIRRE VALDEZ Id Interno: 18481 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003002 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO COMMERCIALE MARTINELLI S.A.
Nombre Completo: STUDIO COMMERCIALE MARTINELLI S.A. Id Interno: 18451 Dirección: STUDIO COMMERCIALES MARTINELLI S.A. VIA MERCOLI 8A P.O. BOX 4015 CH-6904 LUGANO/TI SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003001 Id Fuente: Panama Papers
CARINA LAU KA LING
Nombre Completo: CARINA LAU KA LING Id Interno: 18448 Dirección: CARINA LAU KA LING FLAT A4, 17/F CORAL COURT 120 TIN HAU TEMPLE ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003000 Id Fuente: Panama Papers
KEEN LLOYD HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: KEEN LLOYD HOLDINGS LIMITED Id Interno: 18446 Dirección: KEEN LLOYD HOLDINGS LIMITED ROOM 3203; 32/F; CHINA RESOURCES BLDG.; 26 HARBOUR ROAD; WANCHAI; HONG KONG SI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002999 Id Fuente: Panama Papers
DAVID HARVEY
Nombre Completo: DAVID HARVEY Id Interno: 18433 Dirección: MR. DAVID HARVEY 200 – 135 QUEENS PLATE DRIVE ETOBICOKE, ONTARIO CANADA M9W 6V1 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002998 Id Fuente: Panama Papers
PORTO SEGURO SERVIÇOS EMORESARIAIS LTDA
Nombre Completo: PORTO SEGURO SERVIÇOS EMORESARIAIS LTDA Id Interno: 18410 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002997 Id Fuente: Panama Papers
VAN DAALEN INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: VAN DAALEN INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 18312 Dirección: VAN DAALEN INTERNATIONAL LTD. P.O. BOX N10378 KING’S COURT BAY STREET NASSAU NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002996 Id Fuente: Panama Papers
BERGER SINGERMAN – FT. LAUDERDALE
Nombre Completo: BERGER SINGERMAN – FT. LAUDERDALE Id Interno: 18282 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002995 Id Fuente: Panama Papers
C. PLASTIRAS FINANCE
Nombre Completo: C. PLASTIRAS FINANCE Id Interno: 18264 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002994 Id Fuente: Panama Papers
EFG BANK (GIBRALTAR) LTD
Nombre Completo: EFG BANK (GIBRALTAR) LTD Id Interno: 24938 Dirección: EFG BANK (GIBRALTAR) LTD 1 CORRAL ROAD, PO BOX 561 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002993 Id Fuente: Panama Papers
HÉCTOR VILLEGAS FLORES / MARCIA POTES REINA
Nombre Completo: HÉCTOR VILLEGAS FLORES / MARCIA POTES REINA Id Interno: 24937 Dirección: HECTOR VILLEGAS FLORES URDESA CENTRAL CIRCUNVALACION SUR 108 Y VICTOR EMILIO ESTRADA GUAYAQUIL ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002992 Id Fuente: Panama Papers
HABIBSONS BANK LIMITED (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: HABIBSONS BANK LIMITED (ZURICH CLIENT) Id Interno: 24919 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002991 Id Fuente: Panama Papers
BJORN FRESE
Nombre Completo: BJORN FRESE Id Interno: 24888 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002989 Id Fuente: Panama Papers
PAULO ROBERTO LISBÔA DE CASTRO
Nombre Completo: PAULO ROBERTO LISBÔA DE CASTRO Id Interno: 24830 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002988 Id Fuente: Panama Papers
CONCONCRETO INTERNACIONAL S.A.
Nombre Completo: CONCONCRETO INTERNACIONAL S.A. Id Interno: 24819 Dirección: CONCONCRETO INTERNACIONAL S.A. CALLE 53; OBARRIO; EDIFICIO HI-TECH PLAZA PISO 12 OFICINA A Y B PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002987 Id Fuente: Panama Papers
HORIZON TRUSTEES (SUISSE) SA (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: HORIZON TRUSTEES (SUISSE) SA (ZURICH CLIENT) Id Interno: 24814 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002986 Id Fuente: Panama Papers
GÓMEZ-PINZÓN ZULETA
Nombre Completo: GÓMEZ-PINZÓN ZULETA Id Interno: 24767 Dirección: GÓMEZ – PINZÓN ZULETA CALLE 67 NO. 7-35 OF. 1204 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002985 Id Fuente: Panama Papers
BURITICA ABOGADOS CONSULTORES LTDA.
Nombre Completo: BURITICA ABOGADOS CONSULTORES LTDA. Id Interno: 18213 Dirección: BURITICA ABOGADOS CONSULTORES LTDA. CALLE 70; NO. 7 – 60; OFICINA 302 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002984 Id Fuente: Panama Papers
MR. CHEN SHUKI
Nombre Completo: MR. CHEN SHUKI Id Interno: 18191 Dirección: MR. CHEN SHUKI ROOM 102; GATE 2 BUILDING 11 YU TAO YUEN AREA 1 XI CHEN DISTRICT BEIJING; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002982 Id Fuente: Panama Papers
FORREST, W. IAN L.
Nombre Completo: FORREST, W. IAN L. Id Interno: 180 Dirección: MOLARD FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES S.A. C/O MR. W. IAN L. FORREST 4 RUE DES MARBRIERS PO BOX 5530 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002978 Id Fuente: Panama Papers