Nombre Completo: MICADEL TRADING S A Id Interno: 21101 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003525 Id Fuente: Panama Papers
TIMOTHY RICHARD DALE MELLER
Nombre Completo: TIMOTHY RICHARD DALE MELLER Id Interno: 21087 Dirección: TIMOTHY RICHARD DALE MELLER CASA LA FUENTE CALLE FUENTE ARRIBA 29650 MIJAS -PUEBLO MALAGA, ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003524 Id Fuente: Panama Papers
SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA
Nombre Completo: SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA Id Interno: 21082 Dirección: SWISSINDEPENDENT TRUSTEES SA 9-11 RUE DU PRINCE 1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003523 Id Fuente: Panama Papers
BEDELL TRUST COMPANY (BEDELL TRUST)
Nombre Completo: BEDELL TRUST COMPANY (BEDELL TRUST) Id Interno: 2107 Dirección: BEDELL TRUST COMPANY (BEDELL TRUST) 26 NEW STREET ST. HELIER JE2 3RA, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003522 Id Fuente: Panama Papers
BEVERLY STEARNS
Nombre Completo: BEVERLY STEARNS Id Interno: 21067 Dirección: BEVERLY STEARNS DAVID -CHIRIQUÍ; BOQUETE-BAJO BOQUETE LA BARRANCA; PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ BOQUETE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003521 Id Fuente: Panama Papers
BANKAMERICA TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: BANKAMERICA TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED Id Interno: 2106 Dirección: BANKAMERICA TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED P. O. BOX 120 UNION HOUSE; UNION STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8QE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003519 Id Fuente: Panama Papers
RON BESWICK
Nombre Completo: RON BESWICK Id Interno: 21055 Dirección: RON BESWICK GANSEY COTTAGE PORT ST MARY ISLE OF MAN, IM9 5LA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003517 Id Fuente: Panama Papers
FULLYEAR CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: FULLYEAR CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 21050 Dirección: FULLYEAR CONSULTANTS LIMITED UNIT B; 12/F.; KA NIN WAH COMMERCIAL BUILDING; 423-425 HENNESSY ROAD; WAN CHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003516 Id Fuente: Panama Papers
OMEGA FINANCIAL MANAGEMENT LTD. (SWISS BRANCH)
Nombre Completo: OMEGA FINANCIAL MANAGEMENT LTD. (SWISS BRANCH) Id Interno: 21046 Dirección: OMEGA FINANCIAL MANAGEMENT LTD. (SWISS BRANCH) PALAZZO LA GRIDA PIZETA CH-6535 ROVEREDO TI SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003515 Id Fuente: Panama Papers
TRIBUTUM S.A.
Nombre Completo: TRIBUTUM S.A. Id Interno: 21034 Dirección: TRIBUTUM S.A. ESPECIALISTAS EN IMPUESTOS APARTADO POSTAL 13930-1000 SAN JOSE, COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003514 Id Fuente: Panama Papers
BONA BONUS INTERNATIONAL BUSINESS LTD.
Nombre Completo: BONA BONUS INTERNATIONAL BUSINESS LTD. Id Interno: 19539 Dirección: BONA BONUS INTERNATIONAL BUSINESS LTD. 9/F, FUNG HOUSE 19-20 CONNAUGHT ROAD CENTRAL CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003503 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (QUAI DES BERGUES, GVA)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (QUAI DES BERGUES, GVA) Id Interno: 19734 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003508 Id Fuente: Panama Papers
FONSECA & ASOCIADOS
Nombre Completo: FONSECA & ASOCIADOS Id Interno: 19700 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003507 Id Fuente: Panama Papers
AGE INTRADE L.L.C.
Nombre Completo: AGE INTRADE L.L.C. Id Interno: 19571 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003505 Id Fuente: Panama Papers
PENTERA TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: PENTERA TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 19545 Dirección: PENTERA TRUST COMPANY LIMITED PO BOX 79; 26 ESPLANADE ST HELIER; JERSEY; JE4 8PS ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003504 Id Fuente: Panama Papers
PATRICIA DE ORDOÑES
Nombre Completo: PATRICIA DE ORDOÑES Id Interno: 26929 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003501 Id Fuente: Panama Papers
EMILIO CRUZ
Nombre Completo: EMILIO CRUZ Id Interno: 26925 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003500 Id Fuente: Panama Papers
EDWIN R. AMADO
Nombre Completo: EDWIN R. AMADO Id Interno: 26924 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003499 Id Fuente: Panama Papers
ROBIN GLEN BARON
Nombre Completo: ROBIN GLEN BARON Id Interno: 26907 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003498 Id Fuente: Panama Papers
ALDO CHRISTIAN LOPEZ
Nombre Completo: ALDO CHRISTIAN LOPEZ Id Interno: 21065 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003520 Id Fuente: Panama Papers
GUERRERO, OLIVOS, NOVOA Y ERRÁZURIZ
Nombre Completo: GUERRERO, OLIVOS, NOVOA Y ERRÁZURIZ Id Interno: 19750 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003510 Id Fuente: Panama Papers
CAREY TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: CAREY TRUSTEES LIMITED Id Interno: 19497 Dirección: CAREY TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 285 1ST & 2ND FLOOR ELIZABETH HOUSE LES RUETTES BRAYE ST. PETER PORT GY1 4LX, GUERNSEY UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003502 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ELENA MORAN MACHADO
Nombre Completo: MARIA ELENA MORAN MACHADO Id Interno: 21057 Dirección: MARIA ELENA MORAN MACHADO HIDALGOS 532; APTO. 701 MONTEVIDEO; URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003518 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL LEISURE S.A.
Nombre Completo: INTERNATIONAL LEISURE S.A. Id Interno: 16843 Dirección: INTERNATIONAL LEISURE SA APARTADO 4237 9053 FUNCHAL CODEX MADEIRA-PORTUAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003565 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (GUATEMALA) INC.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (GUATEMALA) INC. Id Interno: 16745 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003559 Id Fuente: Panama Papers
CRESCO FINANCIAL AND MANAGEMENT SERVICES LTD.
Nombre Completo: CRESCO FINANCIAL AND MANAGEMENT SERVICES LTD. Id Interno: 16801 Dirección: CRESCO FINANCIAL AND MANAGEMENT SERVICES LTD. ARA HILL TOP UNIT A1 PLETTERIJWEG OOST 1 CURAÇAO, NETHERLANDS ANTILLES *S.I.* CURAÇAO NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003562 Id Fuente: Panama Papers
VERY NICE LIMITED
Nombre Completo: VERY NICE LIMITED Id Interno: 19677 Dirección: VERY NICE LIMITED FLAT C; 15/F; BLOCK 1 WATER FRONT SOUTH 1 YUE WOK STREET ABERDEEN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003506 Id Fuente: Panama Papers
THE GREAT ATLANTIC CORPORATION INC.
Nombre Completo: THE GREAT ATLANTIC CORPORATION INC. Id Interno: 16697 Dirección: THE GREAT ATLANTIC CORPORATION INC. AVENIDA 3F Nº 69-26 DIAGONAL AL TEATRO BELLAS ARTES MARACAIBO 4002, ESTADO ZULIA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003556 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR ADOLFO SALARZAR PERDOMO
Nombre Completo: OSCAR ADOLFO SALARZAR PERDOMO Id Interno: 26904 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003496 Id Fuente: Panama Papers
JUAN PABLO VASQUES ROTTMANN
Nombre Completo: JUAN PABLO VASQUES ROTTMANN Id Interno: 26883 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003495 Id Fuente: Panama Papers
PALOMO Y PORRAS
Nombre Completo: PALOMO Y PORRAS Id Interno: 26873 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003494 Id Fuente: Panama Papers
JORGE MARIO ALVAREZ
Nombre Completo: JORGE MARIO ALVAREZ Id Interno: 26869 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003493 Id Fuente: Panama Papers
ENIO ALBUREZ
Nombre Completo: ENIO ALBUREZ Id Interno: 26865 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003492 Id Fuente: Panama Papers
SHENZHEN 5CONTINENT CONSULTING CO., LTD.
Nombre Completo: SHENZHEN 5CONTINENT CONSULTING CO., LTD. Id Interno: 19488 Dirección: SHENZHEN 5CONTINENT CONSULTING CO.; LTD. UNIT 2205; GOLDEN CENTRAL TOWER; JINTIAN ROAD; FUTIAN DISTRICT SHENZHEN; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003491 Id Fuente: Panama Papers
CONSORCIO FONDO DE BIENES PANAMEÑO PANBIENES S.A
Nombre Completo: CONSORCIO FONDO DE BIENES PANAMEÑO PANBIENES S.A Id Interno: 19293 Dirección: CONSORCIO FONDO DE BIENES PANAMEÑO PANBIENES S.A MOSSFON BUILDING; 54TH STREET; MARBELLA; 3RD FLOOR PANAMÁ REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003489 Id Fuente: Panama Papers
ERICH HILMAR WILLE VOSS
Nombre Completo: ERICH HILMAR WILLE VOSS Id Interno: 19267 Dirección: ERICH HILMAR WILLE VOSS APARTADO 2330 2050 SAN PEDRO M.O. SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003488 Id Fuente: Panama Papers
KANNEGIESSER, THOMAS A.
Nombre Completo: KANNEGIESSER, THOMAS A. Id Interno: 192 Dirección: SR. THOMAS A. KANNEGIESSER CASILLA 253V SANTIAGO, CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003487 Id Fuente: Panama Papers
JAMES RILEY SHORT JR.
Nombre Completo: JAMES RILEY SHORT JR. Id Interno: 19171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003486 Id Fuente: Panama Papers
MR KARIM SALIM-KHAN
Nombre Completo: MR KARIM SALIM-KHAN Id Interno: 19156 Dirección: MR KARIM SALIM-KHAN 51, BOULEVARD DU LARVOTTO MONTE CARLO 98000 PRINCIPALITY OF MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003485 Id Fuente: Panama Papers
BAKER TILLY ISLE OF MAN FIDUCIARIES LIMITED
Nombre Completo: BAKER TILLY ISLE OF MAN FIDUCIARIES LIMITED Id Interno: 1910 Dirección: BAKER TILLY ISLE OF MAN FIDUCIARIES LIMITED P.O. BOX 95 2A LORD STREET, DOUGLAS ISLE OF MAN IM99 1HP BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003484 Id Fuente: Panama Papers