Nombre Completo: FXINVEST (EUROPE) Id Interno: 30541 Dirección: FXINVEST (EUROPE) FINANCIAL ADVISORS C/PAU CASALS 2; EDIFICI EMPRIVAT; 6-1 ANDORRA LA VELLA; AD500 PRINCIPALITY OF ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004903 Id Fuente: Panama Papers
RSM UNITY
Nombre Completo: RSM UNITY Id Interno: 30517 Dirección: CORPORATE CONSULTING SA RUTA 8 KM 17500 EDIF. 300 LOCAL 310-002 ZONAMÉRICA – MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004902 Id Fuente: Panama Papers
GESTION DE PATRIMOINE DU RHONE S.A. (2)
Nombre Completo: GESTION DE PATRIMOINE DU RHONE S.A. (2) Id Interno: 30503 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004901 Id Fuente: Panama Papers
MERIDIAN CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: MERIDIAN CORPORATE SERVICES Id Interno: 27590 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004948 Id Fuente: Panama Papers
MICHELE PARADISO
Nombre Completo: MICHELE PARADISO Id Interno: 25285 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004928 Id Fuente: Panama Papers
RENATO DE ARRUDA HELLMEISTER
Nombre Completo: RENATO DE ARRUDA HELLMEISTER Id Interno: 24621 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: PROSPECT Id Nodo: 11004911 Id Fuente: Panama Papers
SHWAN MOUSAWI
Nombre Completo: SHWAN MOUSAWI Id Interno: 30850 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004967 Id Fuente: Panama Papers
TERENCE JOSEPH ST. AMAND
Nombre Completo: TERENCE JOSEPH ST. AMAND Id Interno: 27644 Dirección: MR. TERENCE JOSEPH ST. AMAND 6 DOBBIE ROAD THOROLD ONTARIO, CANADA L2V4R7 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004950 Id Fuente: Panama Papers
EUGENE NOTKIN
Nombre Completo: EUGENE NOTKIN Id Interno: 23074 Dirección: EUGENE NOTKIN DELPHI TRADING COMPANY 29 PLACE CORONET LAVAL, MONTREAL H7W 4E4 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004964 Id Fuente: Panama Papers
DESIRE OBADIA
Nombre Completo: DESIRE OBADIA Id Interno: 24705 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004912 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO FERMIN MENES DIAZ
Nombre Completo: FRANCISCO FERMIN MENES DIAZ Id Interno: 26881 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004942 Id Fuente: Panama Papers
MERELEC GLOBAL CORPORATION
Nombre Completo: MERELEC GLOBAL CORPORATION Id Interno: 30840 Dirección: MERELEC GLOBAL CORPORATION EDIFICIO TEQUENDAMA; LOCAL 10-2 21 AV. NORTE Y AUTOPISTA NORTE; COL LAYCO SAN SALVADOR; EL SALVADOR; C. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004966 Id Fuente: Panama Papers
BAY HARBOUR ASSETS LIMITED
Nombre Completo: BAY HARBOUR ASSETS LIMITED Id Interno: 24597 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004909 Id Fuente: Panama Papers
EQUIOM CORPORATE SERVICES (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: EQUIOM CORPORATE SERVICES (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 30497 Dirección: AFP CORPORATE SERVICES LIMITED 27TH FLOOR; TESBURY CENTRE 28 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI HONG KONG CHINA; SAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004900 Id Fuente: Panama Papers
URALKALI TRADING FERTILIZANTES PANAMA
Nombre Completo: URALKALI TRADING FERTILIZANTES PANAMA Id Interno: 30451 Dirección: URALKALI TRADING FERTILIZANTES PANAMA INC. VÍA BRASIL Y VÍA ACUEDUCTO, PH BRAZIL 405 OF. 15 G PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004898 Id Fuente: Panama Papers
BTT FIDUCIARY SERVICES (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: BTT FIDUCIARY SERVICES (SUISSE) S.A. Id Interno: 30477 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004899 Id Fuente: Panama Papers
LOGUT, JEAN-CLAUDE
Nombre Completo: LOGUT, JEAN-CLAUDE Id Interno: 3038 Dirección: MR. JEAN-CLAUDE LOGUT LE ROXANE 4 AVENUE MAURICE LEMERAY 06600 ANTIBES FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004897 Id Fuente: Panama Papers
SWISS INTERNATIONAL DISTRIBUTION SA
Nombre Completo: SWISS INTERNATIONAL DISTRIBUTION SA Id Interno: 30328 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004896 Id Fuente: Panama Papers
LIC. GUILLERMO SOSA
Nombre Completo: LIC. GUILLERMO SOSA Id Interno: 22666 Dirección: LIC. GUILLERMO SOSA CALLE AZAROLA 2259; (11500) MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004894 Id Fuente: Panama Papers
DONALD SUMMERS HEINZE
Nombre Completo: DONALD SUMMERS HEINZE Id Interno: 22663 Dirección: DONALD SUMMERS HEINZE 3272LANDING RD EDGEWATER, MD 21037 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004893 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM POH & LOUIS LIM
Nombre Completo: WILLIAM POH & LOUIS LIM Id Interno: 22603 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004891 Id Fuente: Panama Papers
ROSSIER, MARI & ASSOCIATES LTD. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: ROSSIER, MARI & ASSOCIATES LTD. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 22566 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004890 Id Fuente: Panama Papers
MR. GUILLAUME GALLAS
Nombre Completo: MR. GUILLAUME GALLAS Id Interno: 22467 Dirección: MR. GUILLAUME GALLAS F&B DEPARTMENT BURJ AL ARAB P.O.BOX 74147 DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11004889 Id Fuente: Panama Papers
ZHEJIANG FOREIGN SERVICE CORP.
Nombre Completo: ZHEJIANG FOREIGN SERVICE CORP. Id Interno: 22454 Dirección: ZHEJIANG FOREIGN SERVICE CORP. 4F 250 ZHONG HE ZHONG ROAD HANGZHOU CITY ZHEJIANG PROVINCE THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004888 Id Fuente: Panama Papers
HANGZHOU PUHUA INVESTMENT & MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: HANGZHOU PUHUA INVESTMENT & MANAGEMENT LTD. Id Interno: 22448 Dirección: ZHEJIANG PUHUA TIANQIN EQUITY INVESTMENT MANAGEMENT CO.; LTD. 4/F; SOUTH D SUIT; XIHU INTERNATIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY NO.391; WEN’ER ROAD; HANGZHOU PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004887 Id Fuente: Panama Papers
BERNARDO DÁVALOS
Nombre Completo: BERNARDO DÁVALOS Id Interno: 23274 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004886 Id Fuente: Panama Papers
HARPER MEYER PEREZ & FERRER,LLP
Nombre Completo: HARPER MEYER PEREZ & FERRER,LLP Id Interno: 2323 Dirección: HARPER MEYER PEREZ & FERRER; LLP. 1650 BANK OF AMERICA 701 BRICKELL AVENUE MIAMI; FLORIDA 33131; USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004885 Id Fuente: Panama Papers
JEAN MARIE LAGRANGE
Nombre Completo: JEAN MARIE LAGRANGE Id Interno: 23187 Dirección: JEAN MARIE LAGRANGE NACIONES UNIDAS DOSCIENTOS METROS OESTE CASA N° 54 PUNTARENAS COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004884 Id Fuente: Panama Papers
SR. CESAR CAMPANA
Nombre Completo: SR. CESAR CAMPANA Id Interno: 23181 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004883 Id Fuente: Panama Papers
CORONEL & PEREZ
Nombre Completo: CORONEL & PEREZ Id Interno: 23104 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004882 Id Fuente: Panama Papers
LANCASTER TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: LANCASTER TRUSTEES LIMITED Id Interno: 23069 Dirección: LANCASTER TRUSTEES LIMITED PO BOX 260 2ND FLOOR; WEST WING; DOREY COURT ADMIRAL PARK; ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4LL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004881 Id Fuente: Panama Papers
CONSORCIO FONDO DE BIENES PANAMEÑO PANBIENES S.A.
Nombre Completo: CONSORCIO FONDO DE BIENES PANAMEÑO PANBIENES S.A. Id Interno: 23067 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004880 Id Fuente: Panama Papers
OSWALDO COLOMBINI JR.
Nombre Completo: OSWALDO COLOMBINI JR. Id Interno: 23049 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004879 Id Fuente: Panama Papers
CONSTANCE MARGARETA LOUISE PFEFFER
Nombre Completo: CONSTANCE MARGARETA LOUISE PFEFFER Id Interno: 22972 Dirección: CONSTANCE MARGARETA LOUISE PFEFFER 7301 E-THIRD AVE. UNIT 305 SCOTTSDALE ,ARIZONA 85251 U.S.A. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004878 Id Fuente: Panama Papers
ANDRES CORDERO TORRES
Nombre Completo: ANDRES CORDERO TORRES Id Interno: 22961 Dirección: ESTUDIO JURIDICO CORDERO & ASOCIADOS AVENIDA REMIGIO ROMERO 555 Y REMIGIO TAMARIZ EDIFICIO ALBORADA; PLANTA BAJA CUENCA; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004877 Id Fuente: Panama Papers
LEGAL SOLUTION
Nombre Completo: LEGAL SOLUTION Id Interno: 24396 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004876 Id Fuente: Panama Papers
YAO CHENG
Nombre Completo: YAO CHENG Id Interno: 24361 Dirección: YAO CHENG 36/F LT SQUARE NO.500 CHENGDU NORTH ROAD SHANGHAI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004875 Id Fuente: Panama Papers
SIA CONSULTING (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: SIA CONSULTING (ZURICH CLIENT) Id Interno: 24328 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004874 Id Fuente: Panama Papers
VTM TRUST AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: VTM TRUST AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 24327 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004873 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO Id Interno: 24325 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004872 Id Fuente: Panama Papers