Nombre Completo: M.R.GILLINGHAM Id Interno: 24615 Dirección: M.R.GILLINGHAM 17 QUEENS APARTMENTS PALACE TERRACE; DOUGLAS; IM2 4NX ISLE OF MAN; BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005193 Id Fuente: Panama Papers
MASSIMO ANDREA GIAVINA-BIANCHI
Nombre Completo: MASSIMO ANDREA GIAVINA-BIANCHI Id Interno: 24589 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005191 Id Fuente: Panama Papers
INTERSEA OIL TRADING PTE. LTD.
Nombre Completo: INTERSEA OIL TRADING PTE. LTD. Id Interno: 3161 Dirección: INTERSEA OIL TRADING PTE LTD. 10; JALAN BESOR; NO.08-11 SIM LIM TOWER SINGAPORE 0820 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005190 Id Fuente: Panama Papers
DONNIE STEWART
Nombre Completo: DONNIE STEWART Id Interno: 31577 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005188 Id Fuente: Panama Papers
CENTRAL RETAIL CORPORATION
Nombre Completo: CENTRAL RETAIL CORPORATION Id Interno: 31576 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005187 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW MCDOWELL
Nombre Completo: ANDREW MCDOWELL Id Interno: 31567 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005186 Id Fuente: Panama Papers
SUNNI PETHER
Nombre Completo: SUNNI PETHER Id Interno: 31551 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005184 Id Fuente: Panama Papers
PAUL KING CAVANAUGH
Nombre Completo: PAUL KING CAVANAUGH Id Interno: 31544 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005182 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO PEREZ MELON
Nombre Completo: ALEJANDRO PEREZ MELON Id Interno: 25122 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005218 Id Fuente: Panama Papers
JAIRO BRAVERMAN WAITMAN
Nombre Completo: JAIRO BRAVERMAN WAITMAN Id Interno: 25446 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005244 Id Fuente: Panama Papers
YAO YI LIN
Nombre Completo: YAO YI LIN Id Interno: 24915 Dirección: YAO YI LIN ROOM 1402; NO.5 DOOR; BUILDING 1; NO.11; ANWAIDAJIE; DONGCHENG; DISTRICT; BEIJING; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005213 Id Fuente: Panama Papers
LI-HSIEN TSAN
Nombre Completo: LI-HSIEN TSAN Id Interno: 31593 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005189 Id Fuente: Panama Papers
JOHN RASE
Nombre Completo: JOHN RASE Id Interno: 31543 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005181 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW FRANK BAKER
Nombre Completo: ANDREW FRANK BAKER Id Interno: 31562 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005185 Id Fuente: Panama Papers
DENNIS LINKLETTER
Nombre Completo: DENNIS LINKLETTER Id Interno: 31548 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005183 Id Fuente: Panama Papers
PETER JOHN BAND
Nombre Completo: PETER JOHN BAND Id Interno: 25169 Dirección: PETER JOHN BAND 2 ROYAL OAK MEWS GREAT UNION ROAD; ST HELIER JERSEY; JE2 3BW UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005207 Id Fuente: Panama Papers
BANK OF SCOTLAND TRUST COMPANY (INTERNATIONAL) LIMITED
Nombre Completo: BANK OF SCOTLAND TRUST COMPANY (INTERNATIONAL) LIMITED Id Interno: 2553 Dirección: BANK OF SCOTLAND TRUST COMPANY (INTERNATIONAL) LIMITED EAGLE HOUSE 4 DON ROAD ST. HELIER, JERSEY JE4 8XU CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005247 Id Fuente: Panama Papers
THEODORE CHRISTIAN SCHERBARTH
Nombre Completo: THEODORE CHRISTIAN SCHERBARTH Id Interno: 25212 Dirección: THEODORE CHRISTIAN SCHERBARTH 56661 HIGHWAY 136; FAIRBURY; NE. 68352 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005222 Id Fuente: Panama Papers
JUAN MIGUEL OCHOA MULATO
Nombre Completo: JUAN MIGUEL OCHOA MULATO Id Interno: 25515 Dirección: JUAN ANTONIO OCHOA CORDOVA P.H. MYSTIC POINT TORRE 200 APT. 27C PUNTA PACÍFICA PANAMA, REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005245 Id Fuente: Panama Papers
YURY GAMPEL
Nombre Completo: YURY GAMPEL Id Interno: 24598 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005192 Id Fuente: Panama Papers
INNOVA CAPITAL GROUP INC.
Nombre Completo: INNOVA CAPITAL GROUP INC. Id Interno: 25061 Dirección: INNOVA CAPITAL GROUP INC. 2040 WEST 4TH AVENUE VANCOUVER; BRITISH COLUMBIA CANADA; V6J 1M7 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005204 Id Fuente: Panama Papers
PHALANX CAPITAL INC.
Nombre Completo: PHALANX CAPITAL INC. Id Interno: 25214 Dirección: PHALANX CAPITAL INC. UL. VOSTANICKA 4A SKOPJE 1000 REPUBLIC OF MACEDONIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MKD País: Macedonia, the Former Yugoslav Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005231 Id Fuente: Panama Papers
PAUL HONEYMAN
Nombre Completo: PAUL HONEYMAN Id Interno: 31524 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005180 Id Fuente: Panama Papers
CAPUTI &VENTURA
Nombre Completo: CAPUTI &VENTURA Id Interno: 24580 Dirección: CAPUTI & VENTURA LA CUMPARSITA 1373, 9NO. PISO CP 11.200 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005179 Id Fuente: Panama Papers
JAMES SILVIO CANEPA
Nombre Completo: JAMES SILVIO CANEPA Id Interno: 24570 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005177 Id Fuente: Panama Papers
PROBUS ADVISORY SA
Nombre Completo: PROBUS ADVISORY SA Id Interno: 24474 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005175 Id Fuente: Panama Papers
CESPEDES DE COL ESTUDIO JURÍDICO
Nombre Completo: CESPEDES DE COL ESTUDIO JURÍDICO Id Interno: 24467 Dirección: CESPEDES DE COL ESTUDIO JURÍDICO ZONA EQUIPETROL NORTE; AV. LAS RAMBLAS; EDIFICIO TACUARAL; PISO 2; OFICINA 202 SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005174 Id Fuente: Panama Papers
FIDICONSULTING S.A. (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: FIDICONSULTING S.A. (LUGANO CLIENT) Id Interno: 24459 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005173 Id Fuente: Panama Papers
PUERTO LANGOSTA, S.A.
Nombre Completo: PUERTO LANGOSTA, S.A. Id Interno: 24407 Dirección: PUERTO LANGOSTA, S.A. CALLE CABEZA DEL REY DON PEDRO 50 SEVILLA ESPAÑA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: INACTIVE Id Nodo: 11005171 Id Fuente: Panama Papers
AB. TANYA LAM PALACIOS
Nombre Completo: AB. TANYA LAM PALACIOS Id Interno: 24852 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005168 Id Fuente: Panama Papers
NÁJERA & NÁJERA
Nombre Completo: NÁJERA & NÁJERA Id Interno: 24851 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005167 Id Fuente: Panama Papers
VANEGAS UMAÑA ABOGADOS
Nombre Completo: VANEGAS UMAÑA ABOGADOS Id Interno: 24844 Dirección: VANEGAS UMAÑA ABOGADOS CARRERA 14; NO. 90 – 65 OFIC. 402 BOGOTA D.C.; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005166 Id Fuente: Panama Papers
COUTTS TRUSTEES LTD
Nombre Completo: COUTTS TRUSTEES LTD Id Interno: 2482 Dirección: RBS COUTTS TRUSTEES (SWITZERLAND) LTD P.O. BOX 5511 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005165 Id Fuente: Panama Papers
FABARA & COMPAÑIA ABOGADOS
Nombre Completo: FABARA & COMPAÑIA ABOGADOS Id Interno: 24813 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005164 Id Fuente: Panama Papers
CARL AUSTIN POWERS / TRACEY POWERS
Nombre Completo: CARL AUSTIN POWERS / TRACEY POWERS Id Interno: 24803 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005163 Id Fuente: Panama Papers
GAWINA LIMITED
Nombre Completo: GAWINA LIMITED Id Interno: 24797 Dirección: GAWINA LIMITED 3/F., V. HEUN BUILDING 138 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005162 Id Fuente: Panama Papers
ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA LTDA.
Nombre Completo: ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA LTDA. Id Interno: 24716 Dirección: PROASEPSIS AV. CALLE 63 NO. 74B-42 BODEGA NO. 7 PARQUE EMPRESARIAL NORMADÍA BOGOTÁ, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005161 Id Fuente: Panama Papers
DUCRET, DOMINIQUE (LICENCIADO)
Nombre Completo: DUCRET, DOMINIQUE (LICENCIADO) Id Interno: 24710 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005159 Id Fuente: Panama Papers
LIC. JUAN BOCKING
Nombre Completo: LIC. JUAN BOCKING Id Interno: 24680 Dirección: LIC. JUAN BOCKING NUEVA YORK 1249 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005158 Id Fuente: Panama Papers
ALEXEY SUKMANOV
Nombre Completo: ALEXEY SUKMANOV Id Interno: 24672 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005157 Id Fuente: Panama Papers