Nombre Completo: PULA LIMITED Id Interno: 30935 Dirección: PULA LIMITED GRANITE HOUSE; LA GRANDE RUE ST. MARTINS; GUERNSEY; GY4 6LH CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005892 Id Fuente: Panama Papers
GALIAFARM S. A.
Nombre Completo: GALIAFARM S. A. Id Interno: 30928 Dirección: GALIAFARM S. A. URDESA NORTE; AV. 1RA. NO. 307 Y CALLE 5TA GUAYAQUIL; ECUADOR EC 090112 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005891 Id Fuente: Panama Papers
WALDEREZ FERNANDO RESENDE BARBOSA
Nombre Completo: WALDEREZ FERNANDO RESENDE BARBOSA Id Interno: 30926 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005890 Id Fuente: Panama Papers
FIGED (1)
Nombre Completo: FIGED (1) Id Interno: 30902 Dirección: FIGED 3A, BOULEVARD DU PRINCE HENRI L-1724 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005889 Id Fuente: Panama Papers
KEVIN CONCEPT I LIMITED
Nombre Completo: KEVIN CONCEPT I LIMITED Id Interno: 30893 Dirección: KEVIN CONCEPT I LIMITED 22F CATIC PLAZA; 8 CAUSEWAY ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005888 Id Fuente: Panama Papers
ARDEL TRUST COMPANY SWITZERLAND SA (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: ARDEL TRUST COMPANY SWITZERLAND SA (ZURICH CLIENT) Id Interno: 30441 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005887 Id Fuente: Panama Papers
FORSYTHE GROUP SA
Nombre Completo: FORSYTHE GROUP SA Id Interno: 30430 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005884 Id Fuente: Panama Papers
ROBINSON, PETER M.
Nombre Completo: ROBINSON, PETER M. Id Interno: 3032 Dirección: MR. PETER M. ROBINSON C/O K.J. GALLOWAY, F.C.A. SYSTEM HOUSE PALMERSTOWN BUSINESS PARK DUBLIN 20 IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005883 Id Fuente: Panama Papers
ELI S.À.R.L.
Nombre Completo: ELI S.À.R.L. Id Interno: 30318 Dirección: ELI S.À.R.L. 110, RUE DE BRIDEL L-7217 BERELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005882 Id Fuente: Panama Papers
MR. JEFF COHEN
Nombre Completo: MR. JEFF COHEN Id Interno: 30294 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005881 Id Fuente: Panama Papers
BETA CONSULTANTS
Nombre Completo: BETA CONSULTANTS Id Interno: 27592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005918 Id Fuente: Panama Papers
ALPHA MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: ALPHA MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 31071 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005898 Id Fuente: Panama Papers
JORGE SENN SAGASTUME
Nombre Completo: JORGE SENN SAGASTUME Id Interno: 28186 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005932 Id Fuente: Panama Papers
CAMILLE ABDALLAH EL-KHOURY
Nombre Completo: CAMILLE ABDALLAH EL-KHOURY Id Interno: 28290 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005940 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO CALDERON
Nombre Completo: RICARDO CALDERON Id Interno: 30433 Dirección: RICARDO CALDERON CARRERA 7 NO. 113 – 43 OFICINA 302 TORRE SAMSUNG BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005885 Id Fuente: Panama Papers
LIN HUI
Nombre Completo: LIN HUI Id Interno: 27907 Dirección: LIN HUI 408; NO. 5 HESHUN NAN YIJIE; AIRPORT WEST; GUANGZHOU 510403; P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005924 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL BETTSACK
Nombre Completo: MICHAEL BETTSACK Id Interno: 30437 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005886 Id Fuente: Panama Papers
CRÉDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL
Nombre Completo: CRÉDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL Id Interno: 28348 Dirección: CRÉDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL 3, AVENUE PASTEUR L-2311LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005946 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO LÓPEZ AYALA
Nombre Completo: ALEJANDRO LÓPEZ AYALA Id Interno: 31281 Dirección: ALEJANDRO LÓPEZ AYALA 5TA. TRANSVERSAL DE SEBUCAN; EDIFICIO SECANBU; PISO 4 APTO. 43-A; CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005901 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDIA SERNA
Nombre Completo: CLAUDIA SERNA Id Interno: 28233 Dirección: CLAUDIA SERNA CRA 11 NO 82-01 PISO 2 BOGOTÁ, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005937 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR IVANISSEVICH
Nombre Completo: OSCAR IVANISSEVICH Id Interno: 27329 Dirección: OSCAR IVANISSEVICH AV. PREFEITO MENDES DE MORAIS 1100 801 SAO CONRADO – RIO DE JANEIRO 22610-095 BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005912 Id Fuente: Panama Papers
TOP CORE INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: TOP CORE INVESTMENT LTD. Id Interno: 10911 Dirección: TOP CORE INVESTMENT LTD. ROOM 212; LOK CHEUNG HOUSE TSZ LOK ESTATE KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005948 Id Fuente: Panama Papers
SILVERWOOD CONSULTANTS GROUP S.A.
Nombre Completo: SILVERWOOD CONSULTANTS GROUP S.A. Id Interno: 27446 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005915 Id Fuente: Panama Papers
BLUE CELESTE SKY INC.
Nombre Completo: BLUE CELESTE SKY INC. Id Interno: 28279 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005939 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO LUSSICH TORRENDELL & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO LUSSICH TORRENDELL & ASOCIADOS Id Interno: 30281 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005880 Id Fuente: Panama Papers
LINA GOMEZ VAZQUEZ
Nombre Completo: LINA GOMEZ VAZQUEZ Id Interno: 30244 Dirección: LINA GOMEZ VAZQUEZ CARRERA 43A NO. 9 SUR -91 OFICINAS 905 Y 906 TORRE SUR CENTRO DE NEGOCIOS LAS VILLAS MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005875 Id Fuente: Panama Papers
SANTIAGO PALLARES
Nombre Completo: SANTIAGO PALLARES Id Interno: 30264 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005879 Id Fuente: Panama Papers
INVIMEDIC
Nombre Completo: INVIMEDIC Id Interno: 30260 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005878 Id Fuente: Panama Papers
MR. J. N. VON GLAHN
Nombre Completo: MR. J. N. VON GLAHN Id Interno: 30250 Dirección: 178B TRINITY ROAD; LONDON SW17 ZIR; UNITED KINGDOM LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005877 Id Fuente: Panama Papers
SUGARMAN, CARL M.
Nombre Completo: SUGARMAN, CARL M. Id Interno: 3025 Dirección: MR. CARL M. SUGARMAN 9700 SOUTH DIXIE HIGHWAY SUITE 550 MIAMI, FLORIDA 33156 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005876 Id Fuente: Panama Papers
INTERUNION – SERVIÇOS INTERNACIONAIS LDA
Nombre Completo: INTERUNION – SERVIÇOS INTERNACIONAIS LDA Id Interno: 30198 Dirección: INTERUNION – SERVIÇOS INTERNACIONAIS LDA RUA DOS MURÇAS, 15 – 3ºL VAT NO: PT 511085346 FUNCHAL PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005873 Id Fuente: Panama Papers
GOLDENFIELD EQUITIES LIMITED
Nombre Completo: GOLDENFIELD EQUITIES LIMITED Id Interno: 30197 Dirección: GOLDENFIELD EQUITIES LIMITED ROOM 1403; CAUSEWAY BAY COMMERCIAL BUILDING; 3 SUGAR STREET; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005872 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYS TRUST COMPANY JERSEY LIMITED
Nombre Completo: BARCLAYS TRUST COMPANY JERSEY LIMITED Id Interno: 3017 Dirección: BARCLAYS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED 39-41 BROAD STREET ST. HELIER JE4 8PU, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005871 Id Fuente: Panama Papers
EFFGEE LLC
Nombre Completo: EFFGEE LLC Id Interno: 30154 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005870 Id Fuente: Panama Papers
MADELEINE SIMARD
Nombre Completo: MADELEINE SIMARD Id Interno: 27049 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005868 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES JACKSON WHEELER
Nombre Completo: CHARLES JACKSON WHEELER Id Interno: 27032 Dirección: CHARLES JACKSON WHEELER 5810 KINGSTOWNE CENTER DRIVE SUITE 120-333 ALEXANDRIA, VA 22315 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005866 Id Fuente: Panama Papers
GEORGE LORAINE
Nombre Completo: GEORGE LORAINE Id Interno: 26989 Dirección: GEORGE LORAINE 1ST FLOOR, 7 BOND STREET ST HELIER JERSEY JE2 3NP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005865 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS IBARRA
Nombre Completo: CARLOS IBARRA Id Interno: 26986 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005864 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO ENRIQUE RAMIREZ MELENDREZ
Nombre Completo: ROBERTO ENRIQUE RAMIREZ MELENDREZ Id Interno: 26974 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005863 Id Fuente: Panama Papers
JONATHAN LAYTON GONZALEZ
Nombre Completo: JONATHAN LAYTON GONZALEZ Id Interno: 26963 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005862 Id Fuente: Panama Papers