Nombre Completo: TORRERO Y ASOCIADOS Id Interno: 28874 Dirección: EDWIN TORRERO CASTILLO APARTADO 0832-1127 WORLD TRADE CENTER CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006888 Id Fuente: Panama Papers
GREATER CHINA CORPORATE CONSULTANCY & SERVICES LIMITED
Nombre Completo: GREATER CHINA CORPORATE CONSULTANCY & SERVICES LIMITED Id Interno: 28857 Dirección: GREATER CHINA CORPORATE CONSULTANCY & SERVICES LIMITED ROOM 2708, 27/F SHUI ON CENTRE 6-8 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006887 Id Fuente: Panama Papers
KENNETH JOHN MANLEY
Nombre Completo: KENNETH JOHN MANLEY Id Interno: 28846 Dirección: KENNETH JOHN MANLEY LOTE 210 MONTAÑAS DE CALDERA BOQUETE PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA BOQUETE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006886 Id Fuente: Panama Papers
LUXFIDUCIA
Nombre Completo: LUXFIDUCIA Id Interno: 28830 Dirección: LUXFIDUCIA 16 R. DE NASSAU L-2213 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006885 Id Fuente: Panama Papers
BERENBERG BANK (SCHWEIZ) AG
Nombre Completo: BERENBERG BANK (SCHWEIZ) AG Id Interno: 28782 Dirección: BERENBERG BANK (SCHWEIZ) AG PRIVATE BANKING KREUZSTRASSE 5, POSTFACH 8034 ZÜRICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006884 Id Fuente: Panama Papers
PIERRE EMILE NYS
Nombre Completo: PIERRE EMILE NYS Id Interno: 28707 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006883 Id Fuente: Panama Papers
FLOM ARQUITECTOS
Nombre Completo: FLOM ARQUITECTOS Id Interno: 28703 Dirección: FLOM ARQUITECTOS WORLD TRADE CENTER MONTEVIDEO AV. LUIS ALBERTO DE HERRERA 1248 OF. 508 MONTEVIDEO URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006882 Id Fuente: Panama Papers
ZULAY FREER
Nombre Completo: ZULAY FREER Id Interno: 28604 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006881 Id Fuente: Panama Papers
POYRY
Nombre Completo: POYRY Id Interno: 28593 Dirección: PÖYRY PANAMA S.A. EDIFICIO TORRE ADR; PISO 8; OFIC. 800-B AVENIDA SAMUEL LEWIS Y CALLE 58 URBANIZACIÓN OBARRIO CIUDAD DE PANAMÁ; PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;MEX País: Panama;Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006880 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A. Id Interno: 28556 Dirección: FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A. 36, AVENUE MARIE-THÉRÈSE L-2132 LUXEMBOURG LUXEMBOURG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006879 Id Fuente: Panama Papers
A.A.C.O. (ACCOUNTING AUDITING CONSULTING & OUTSOURCING) SÀRL
Nombre Completo: A.A.C.O. (ACCOUNTING AUDITING CONSULTING & OUTSOURCING) SÀRL Id Interno: 28508 Dirección: AACO (ACCOUNTING AUDITING CONSULTING & OUTSOURCING) SÀRL 23, VAL FLEURI L-1526 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006878 Id Fuente: Panama Papers
WOLFF & PARTNERS
Nombre Completo: WOLFF & PARTNERS Id Interno: 28456 Dirección: WOLFF & PARTNERS 4, RUE DICKS L-1417 LUXEMBOURG GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006877 Id Fuente: Panama Papers
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET D’EXPERTISE COMPTABLE (SOFICODEC S.À.R.L.)
Nombre Completo: SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET D’EXPERTISE COMPTABLE (SOFICODEC S.À.R.L.) Id Interno: 28447 Dirección: SOFICODEC S.À.R.L. 6, AVENUE GUILLAUME L-1650 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006876 Id Fuente: Panama Papers
DANIA & MAURICE ZAIDAN
Nombre Completo: DANIA & MAURICE ZAIDAN Id Interno: 28438 Dirección: DANIA & MAURICE ZAIDAN RABIEH; 30TH STREET; ZAIDAN BUILDING METN; LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006875 Id Fuente: Panama Papers
GLITNIR BANK LUXEMBOURG
Nombre Completo: GLITNIR BANK LUXEMBOURG Id Interno: 28432 Dirección: GLITNIR BANK LUXEMBOURG 534, RUE DE NEUDORF L-2220 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006874 Id Fuente: Panama Papers
MONEYLIFT S.A.
Nombre Completo: MONEYLIFT S.A. Id Interno: 28395 Dirección: 29 RUE DU FORT ELISABETH L-1463 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006872 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE LORANG & WINGERTER
Nombre Completo: ETUDE LORANG & WINGERTER Id Interno: 28388 Dirección: ETUDE LORANG & WINGERTER 41 AVENUE DU X SEPTEMBRE LUXEMBOURG CITY L-2551, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006871 Id Fuente: Panama Papers
KONSTANTIN RAZUMOV
Nombre Completo: KONSTANTIN RAZUMOV Id Interno: 32953 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006870 Id Fuente: Panama Papers
PETER BULLEN ASSOCIATES
Nombre Completo: PETER BULLEN ASSOCIATES Id Interno: 32926 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006869 Id Fuente: Panama Papers
PEARSE TRUST LTD
Nombre Completo: PEARSE TRUST LTD Id Interno: 32922 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006868 Id Fuente: Panama Papers
SPECK, PETER A.
Nombre Completo: SPECK, PETER A. Id Interno: 3292 Dirección: PETER A. SPECK 103 WATERFRONTPLANTATION DRIVE JOHNS ISLAND SOUTH CAROLINA 29412 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006867 Id Fuente: Panama Papers
MR TONY MCCREATH
Nombre Completo: MR TONY MCCREATH Id Interno: 32882 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006866 Id Fuente: Panama Papers
HOUSLEY, NORMAN PHILLIP
Nombre Completo: HOUSLEY, NORMAN PHILLIP Id Interno: 3288 Dirección: MR. NORMAN PHILLIP HOUSLEY P.O. BOX 533 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006865 Id Fuente: Panama Papers
MPD MANAGEMENT & PROPER
Nombre Completo: MPD MANAGEMENT & PROPER Id Interno: 32871 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006864 Id Fuente: Panama Papers
MR JEREMY MANN
Nombre Completo: MR JEREMY MANN Id Interno: 32841 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006863 Id Fuente: Panama Papers
INTRUST LIMITED
Nombre Completo: INTRUST LIMITED Id Interno: 32826 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006862 Id Fuente: Panama Papers
LANKER ENTERPRISES LTD
Nombre Completo: LANKER ENTERPRISES LTD Id Interno: 32820 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006861 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO ENRIQUE RODRIGUEZ MUÑOZ
Nombre Completo: EDUARDO ENRIQUE RODRIGUEZ MUÑOZ Id Interno: 29659 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006900 Id Fuente: Panama Papers
BENJAMIN NUCHOWICZ
Nombre Completo: BENJAMIN NUCHOWICZ Id Interno: 29701 Dirección: BENJAMIN NUCHOWICZ 8 RUE DE RIVES 1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006903 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL SUNDIN
Nombre Completo: DANIEL SUNDIN Id Interno: 33021 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006918 Id Fuente: Panama Papers
GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING S.A.
Nombre Completo: GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING S.A. Id Interno: 28431 Dirección: GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING S.A. 29, AVENUE DE LA PORTE-NEUVE L-2227 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006873 Id Fuente: Panama Papers
POWER & CONSTRUCTION CORP.
Nombre Completo: POWER & CONSTRUCTION CORP. Id Interno: 29840 Dirección: POWER & CONSTRUCTION CORP. CALLE 72 SAN FRANCISCO; FRENTE AL PARQUE OMAR LOCAL NO.1 DEL EDIFICIO ELVIRA MARIA VENTAS INVERSIONES DEL ISTMO PANAMA; REPÚBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006905 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (ISRAEL) LIMITED
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (ISRAEL) LIMITED Id Interno: 28355 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (ISRAEL) LIMITED 7, JABOTINSKY ST. RAMAT GAN 525210 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006928 Id Fuente: Panama Papers
LANE & PARTNERS
Nombre Completo: LANE & PARTNERS Id Interno: 32818 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006860 Id Fuente: Panama Papers
PAMBOS FELLAS & ASSOCIATES LTD
Nombre Completo: PAMBOS FELLAS & ASSOCIATES LTD Id Interno: 37995 Dirección: PAMBOS FELLAS & ASSOCIATES LTD. 24; LORD BYRON STR. LAMANCO COURT; OFFICE 205 LARNACA 6023 CYPRUS LARNACA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006859 Id Fuente: Panama Papers
TIMOTHY COCKBURN
Nombre Completo: TIMOTHY COCKBURN Id Interno: 37908 Dirección: TIMOTHY COCKBURN 62 YORK WAY KINGS CROSS; LONDON N1 9AG; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006857 Id Fuente: Panama Papers
BASHEER, MAHDI IDRIS
Nombre Completo: BASHEER, MAHDI IDRIS Id Interno: 3785 Dirección: MR. MAHDI IDRIS BASHEER C/O GENERAL PETROLEUM CORP. P.O. BOX 2986 KHARTOUM, SUDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SDN País: Sudan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006856 Id Fuente: Panama Papers
THIAGO LACERDA AVILES
Nombre Completo: THIAGO LACERDA AVILES Id Interno: 37839 Dirección: THIAGO LACERDA AVILES SAN FRANCISCO; CALLE 74; EDIF. CITRUS APT. 2001; CIUDAD DE PANAMA; PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006855 Id Fuente: Panama Papers
JOSE MANUEL JALIL HAAS
Nombre Completo: JOSE MANUEL JALIL HAAS Id Interno: 37811 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006854 Id Fuente: Panama Papers
NORPOL ENVIRONMENTAL INDUSTRIES LIMITED
Nombre Completo: NORPOL ENVIRONMENTAL INDUSTRIES LIMITED Id Interno: 3779 Dirección: NORPOL ENVIRONMENTAL INDUSTRIES LIMITED C/O P.O. BOX 170 AMERSHAM BUCKS HP7 ORV ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11006853 Id Fuente: Panama Papers