Nombre Completo: ACEWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 34296 Dirección: ACEWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOM 1602; 16/F.; TRUST CENTRE; 912-914 CHEUNG SHA WAN ROAD LAI CHI KOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007095 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS VINICIO AÑEZ RUBIO
Nombre Completo: CARLOS VINICIO AÑEZ RUBIO Id Interno: 34243 Dirección: CARLOS AÑEZ UNIT 1L; COL14334 2250NW 114TH AVE MIAMI 33172; FLORIDA[USA] USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;COL País: United States;Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007094 Id Fuente: Panama Papers
YOUNG, TERENCE
Nombre Completo: YOUNG, TERENCE Id Interno: 3420 Dirección: MR. TERENCE YOUNG 61 EATON SQUARE LONDON SW1 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11007093 Id Fuente: Panama Papers
ATLAS ONE FINANCIAL GROUP, LLC
Nombre Completo: ATLAS ONE FINANCIAL GROUP, LLC Id Interno: 34114 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007092 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC VISION ADVISORY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC VISION ADVISORY SERVICES LIMITED Id Interno: 34074 Dirección: PACIFIC VISION ADVISORY SERVICES LIMITED UNIT 3301-03; WEST TOWER SHUN TAK CENTRE; 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007091 Id Fuente: Panama Papers
SHIRLEY & ASSOCIATES
Nombre Completo: SHIRLEY & ASSOCIATES Id Interno: 3407 Dirección: SHIRLEY & ASSOCIATES P.O. BOX 0816-05216 PANAMA, REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007090 Id Fuente: Panama Papers
RAYMONDE POUSAZ
Nombre Completo: RAYMONDE POUSAZ Id Interno: 34011 Dirección: RAYMONDE POUSAZ P.O. BOX C.B. 10974 WEST BAY STREET NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007089 Id Fuente: Panama Papers
PATRICK MAK & TSE JINAN REPRESENTATIVE OFFICE,HK
Nombre Completo: PATRICK MAK & TSE JINAN REPRESENTATIVE OFFICE,HK Id Interno: 34005 Dirección: PATRICK MAK & TSE JINAN REPRESENTATIVE OFFICE; HK ROOM 8718; HUA NENG TOWER; 17 QUAN CHENG ROAD; JINAN; SHANDONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007088 Id Fuente: Panama Papers
MOTTA, BRUCE
Nombre Completo: MOTTA, BRUCE Id Interno: 34 Dirección: SR. BRUCE MOTTA APARTADO POSTAL 0819-02459 PANAMA REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11007087 Id Fuente: Panama Papers
CONSTANTINE ALEXIOU
Nombre Completo: CONSTANTINE ALEXIOU Id Interno: 38667 Dirección: CONSTANTINE ALEXIOU 23 A V. SOFIAS AVENUE 10674 ATHENS ATHENS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007086 Id Fuente: Panama Papers
MARTINE BOUILLOUD DE DEPREZ
Nombre Completo: MARTINE BOUILLOUD DE DEPREZ Id Interno: 38659 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007085 Id Fuente: Panama Papers
SR. DIEGO FRANCISCO CABRERA GUERRERO
Nombre Completo: SR. DIEGO FRANCISCO CABRERA GUERRERO Id Interno: 38638 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007084 Id Fuente: Panama Papers
TIBA PANAMA FREIGHTFORWARDERS
Nombre Completo: TIBA PANAMA FREIGHTFORWARDERS Id Interno: 38557 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007082 Id Fuente: Panama Papers
DEBORA ADRIANA ELISABETH GERCI KONING
Nombre Completo: DEBORA ADRIANA ELISABETH GERCI KONING Id Interno: 38556 Dirección: DEBORA ADRIANA ELISABETH GERCI KONING OUDKERKHOF OF 5 BIS; 3512 GH UTRECHT; THE NETHERLANDS UTRECHT NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007081 Id Fuente: Panama Papers
DR. JAVIER MOLINA BONILLA
Nombre Completo: DR. JAVIER MOLINA BONILLA Id Interno: 38525 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007080 Id Fuente: Panama Papers
ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED
Nombre Completo: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED Id Interno: 3849 Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007078 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM WONG
Nombre Completo: WILLIAM WONG Id Interno: 30006 Dirección: WILLIAM WONG COMPLETE COMMUNICATIONS C/O ENTERPRISE COMMUNICATIONS INC. 960 HOLMDEL ROAD; HOLMDEL; NJ 07733 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007077 Id Fuente: Panama Papers
JAMISON, A. J.
Nombre Completo: JAMISON, A. J. Id Interno: 299 Dirección: MR. A. J. JAMISON COMBE LODGE; NORTH DRIVE VIRGINIA WATER SURREY; GU25 4NL ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007076 Id Fuente: Panama Papers
TEAMSOURCING CIA. LTDA.
Nombre Completo: TEAMSOURCING CIA. LTDA. Id Interno: 29876 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007075 Id Fuente: Panama Papers
ENERVO ADMINISTRATION LIMITED
Nombre Completo: ENERVO ADMINISTRATION LIMITED Id Interno: 29682 Dirección: ENERVO ADMINISTRATION LIMITED MONTAGUE STERLING CENTRE EAST BAY STREET P.O. BOX N-3924 NASSAU, THE BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007073 Id Fuente: Panama Papers
GMS – GLOBAL MANAGEMENT & SERVICES SA
Nombre Completo: GMS – GLOBAL MANAGEMENT & SERVICES SA Id Interno: 29666 Dirección: GLOBAL MANAGEMENT & SERVICES SA 32, AVENUE MONTEREY L-2163 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007072 Id Fuente: Panama Papers
KMCONSULTANTS
Nombre Completo: KMCONSULTANTS Id Interno: 29655 Dirección: KMCONSULTANTS 6; THORNTON STREET; SLIEMA; SLM 3150 MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007071 Id Fuente: Panama Papers
JOSE BENATAR COHEN
Nombre Completo: JOSE BENATAR COHEN Id Interno: 38575 Dirección: JOSE BENATAR COHEN URB. TUSMARE CALLE SUR CRIPOTO QUINTA EL HATILLO MUNICIPAL EL HATILLO CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007083 Id Fuente: Panama Papers
ANAND PERSHAD JAISWAL
Nombre Completo: ANAND PERSHAD JAISWAL Id Interno: 29746 Dirección: ANAND PERSHAD JAISWAL C/O ZURICH M.E. INTERNATIONAL (FZE) P.O. BOX 121028 Z3/33; SAIF ZONE; SHARJAH UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007074 Id Fuente: Panama Papers
MARCUS QUINN
Nombre Completo: MARCUS QUINN Id Interno: 38694 Dirección: MARCUS QUINN AUTHENTIC PRODUCE 91-93 GREAT UNION ROAD ST. HELIER JE2 3WA, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007119 Id Fuente: Panama Papers
GRAHAM MARTIN
Nombre Completo: GRAHAM MARTIN Id Interno: 33302 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007129 Id Fuente: Panama Papers
BOROEG NAGER
Nombre Completo: BOROEG NAGER Id Interno: 38508 Dirección: CARE-GO LOGISTICS S.A FREIGHT BUILDING NO 5 PO BOX 1031 GENEVE 1121, GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;ISR País: Switzerland;Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007079 Id Fuente: Panama Papers
OCS MANAGEMENT SERVICES LTD.
Nombre Completo: OCS MANAGEMENT SERVICES LTD. Id Interno: 28867 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007113 Id Fuente: Panama Papers
METALUX LTD.
Nombre Completo: METALUX LTD. Id Interno: 28875 Dirección: METALUX LTD 123 DRUMMOND STREET LONDON NW1 2HL, GREATER LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007114 Id Fuente: Panama Papers
CORPORACIÓN BEMAR, S.A.
Nombre Completo: CORPORACIÓN BEMAR, S.A. Id Interno: 29644 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007070 Id Fuente: Panama Papers
BLACKSTONE FRANKS LLP
Nombre Completo: BLACKSTONE FRANKS LLP Id Interno: 33166 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007068 Id Fuente: Panama Papers
DO NOT USE SEE A122 – ACECROFT LIMITED
Nombre Completo: DO NOT USE SEE A122 – ACECROFT LIMITED Id Interno: 33132 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007067 Id Fuente: Panama Papers
MR F W YUEN
Nombre Completo: MR F W YUEN Id Interno: 33126 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007066 Id Fuente: Panama Papers
WORLDWIDE CORPORATE SVS
Nombre Completo: WORLDWIDE CORPORATE SVS Id Interno: 33121 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007065 Id Fuente: Panama Papers
CHRIS WOOLLAMS
Nombre Completo: CHRIS WOOLLAMS Id Interno: 33118 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007064 Id Fuente: Panama Papers
WH CORPORATE SERVICES L
Nombre Completo: WH CORPORATE SERVICES L Id Interno: 33107 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007063 Id Fuente: Panama Papers
MR NOEL BRIAN WEBB
Nombre Completo: MR NOEL BRIAN WEBB Id Interno: 33106 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007062 Id Fuente: Panama Papers
MR C D WERTHEIM
Nombre Completo: MR C D WERTHEIM Id Interno: 33105 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007061 Id Fuente: Panama Papers
WATERLOW LEGAL & COMPAN
Nombre Completo: WATERLOW LEGAL & COMPAN Id Interno: 33098 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007060 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW D WALLIS
Nombre Completo: ANDREW D WALLIS Id Interno: 33096 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007059 Id Fuente: Panama Papers