Nombre Completo: INTEGRATED CAPITAL (ASIA) LIMITED Id Interno: 29132 Dirección: INTEGRATED CAPITAL (ASIA) LIMITED ROOM 1501; 15/F.; BANK OF EAST ASIA HARBOUR VIEW CENTRE; 56 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007178 Id Fuente: Panama Papers
INMOBILIARIA MOVELLAN
Nombre Completo: INMOBILIARIA MOVELLAN Id Interno: 3912 Dirección: INMOBILIARIA MOVELLAN TRAS CASTILLO 9 RES. Nº X-0299971-M 29570 CARTAMA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007175 Id Fuente: Panama Papers
MIRO, CARLOS I.
Nombre Completo: MIRO, CARLOS I. Id Interno: 3905 Dirección: CARLOS I. MIRO ALTOS REALES NO. 25 29800 MARBELLA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007173 Id Fuente: Panama Papers
PROFESSIONAL AIR FREIGHT LTD.
Nombre Completo: PROFESSIONAL AIR FREIGHT LTD. Id Interno: 3901 Dirección: PROFESSIONAL AIR FREIGHT LTD. 20A GRAMPIAN ROAD G/F, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007172 Id Fuente: Panama Papers
HASSELQVIST, PETRONELLA
Nombre Completo: HASSELQVIST, PETRONELLA Id Interno: 3900 Dirección: MS. PETRONELLA HASSELQVIST P. O. BOX 349 MUSTIQUE ST. VINCENT & THE GRENADINES BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VCT País: Saint Vincent and the Grenadines Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007170 Id Fuente: Panama Papers
BEHRENS, CARLOS H.
Nombre Completo: BEHRENS, CARLOS H. Id Interno: 3899 Dirección: CARLOS H. BEHRENS P. O. BOX 62 CARACAS 1010-A VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007168 Id Fuente: Panama Papers
PEREZ & PIZANO ABOGADOS
Nombre Completo: PEREZ & PIZANO ABOGADOS Id Interno: 29105 Dirección: DIANA PIZANO FRANCO CARRERA 35A NO 15B- 35 OF 314 EDIF. PRISMA MEDELLIN,COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007166 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) FRORIEP RENGGLI & PARTNERS
Nombre Completo: (PMA CLT) FRORIEP RENGGLI & PARTNERS Id Interno: 291 Dirección: FRORIEP RENGGLI & PARTNERS RUE CHARLES-BONNET, 4 1211 GENEVA 12 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007165 Id Fuente: Panama Papers
ARRIETA MANTILLA & ASOCIADOS ABOGADOS
Nombre Completo: ARRIETA MANTILLA & ASOCIADOS ABOGADOS Id Interno: 29094 Dirección: ARRIETA MANTILLA & ASOCIADOS ABOGADOS CALLE 70 A NO 5 – 44 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: INACTIVE Id Nodo: 11007164 Id Fuente: Panama Papers
INTACO INTERNATIONAL HOLDING LTD
Nombre Completo: INTACO INTERNATIONAL HOLDING LTD Id Interno: 29030 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007163 Id Fuente: Panama Papers
(GVA) BANQUE PASCHE CM-CIC PRIVATE BANKING
Nombre Completo: (GVA) BANQUE PASCHE CM-CIC PRIVATE BANKING Id Interno: 29018 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007162 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL INVESTMENT AND MANAGEMENT SA
Nombre Completo: GLOBAL INVESTMENT AND MANAGEMENT SA Id Interno: 29015 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007161 Id Fuente: Panama Papers
MONICA CRISTINA MARIA RIMOLO
Nombre Completo: MONICA CRISTINA MARIA RIMOLO Id Interno: 29013 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007160 Id Fuente: Panama Papers
UNION FERRETERA S.A. UNIFER
Nombre Completo: UNION FERRETERA S.A. UNIFER Id Interno: 29005 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007159 Id Fuente: Panama Papers
DUCREST NERFIN BERTA SPIRA BORY AVOCATS
Nombre Completo: DUCREST NERFIN BERTA SPIRA BORY AVOCATS Id Interno: 38966 Dirección: DUCREST NERFIN BERTA SPIRA BORY 7 RUE VERSONNEX GENEVE CH-1207, GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007157 Id Fuente: Panama Papers
EFG BANK LUX 7 S.A.
Nombre Completo: EFG BANK LUX 7 S.A. Id Interno: 38965 Dirección: EFG BANK LUX 7 S.A. VILLA MARCONI 14 ALLÉE MARCONI LUXEMBOURG CITY L-2013 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007156 Id Fuente: Panama Papers
PRITCHARDS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PRITCHARDS SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 3895 Dirección: PRITCHARDS SECRETARIAL SERVICES LIMITED P.O. BOX 214; COMMERCE HOUSE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3NJ CHANNEL ISLAND **S.I** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007155 Id Fuente: Panama Papers
AUDITCHART LIMITED
Nombre Completo: AUDITCHART LIMITED Id Interno: 38938 Dirección: AUDITCHART LIMITED 131 GLADSTONOS STREET KERMIA COURT 2ND FLOOR LIMASSOL 3317, LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007154 Id Fuente: Panama Papers
ELISA LONDONO
Nombre Completo: ELISA LONDONO Id Interno: 38845 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007152 Id Fuente: Panama Papers
EVELINE Y ERIC BUFFA
Nombre Completo: EVELINE Y ERIC BUFFA Id Interno: 38844 Dirección: EVELYNE Y ERIC BUFFA EDIFICIO COSTA VIEW -COSTA DEL ESTE PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007151 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ ANTONIO GONZALEZ Y MARISOL AVILES
Nombre Completo: JOSÉ ANTONIO GONZALEZ Y MARISOL AVILES Id Interno: 38843 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007150 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO NIBRA
Nombre Completo: GRUPO NIBRA Id Interno: 38824 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007149 Id Fuente: Panama Papers
ACTIVOS UNIFICADOS S.A.
Nombre Completo: ACTIVOS UNIFICADOS S.A. Id Interno: 30666 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007148 Id Fuente: Panama Papers
DGE ATTORNEYS-AT-LAW
Nombre Completo: DGE ATTORNEYS-AT-LAW Id Interno: 30655 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007147 Id Fuente: Panama Papers
INTERIS FZC – UAE
Nombre Completo: INTERIS FZC – UAE Id Interno: 30650 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007145 Id Fuente: Panama Papers
LUIS ORLANDO CASTRO CABRERA
Nombre Completo: LUIS ORLANDO CASTRO CABRERA Id Interno: 30647 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007144 Id Fuente: Panama Papers
ROSAS Y ROSAS
Nombre Completo: ROSAS Y ROSAS Id Interno: 30643 Dirección: ROSAS Y ROSAS APARTADO 0823-05658 PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007143 Id Fuente: Panama Papers
METROKIA S.A.
Nombre Completo: METROKIA S.A. Id Interno: 30635 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007142 Id Fuente: Panama Papers
PAREJA & ASOCIADOS
Nombre Completo: PAREJA & ASOCIADOS Id Interno: 30696 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007205 Id Fuente: Panama Papers
YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LIMITED
Nombre Completo: YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LIMITED Id Interno: 28995 Dirección: YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LIMITED 23/F, YUE XIU BUILDING 160 LOCKHART WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007158 Id Fuente: Panama Papers
ZHU BEN FU
Nombre Completo: ZHU BEN FU Id Interno: 29131 Dirección: ZHU BEN FU UNIT #7-606; GUOXINGJIAYUAN; NO. 20 SOUTH CAPITAL GYMNASIUM ROAD 100044 BEIJING CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007177 Id Fuente: Panama Papers
AARON FAJGENBAUM
Nombre Completo: AARON FAJGENBAUM Id Interno: 39007 Dirección: AARON FAJGENBAUM PUNTA PAITILLA , EDIFICIO PUNTA ROCA #29 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007171 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO TOSÍ
Nombre Completo: FERNANDO TOSÍ Id Interno: 30634 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007141 Id Fuente: Panama Papers
FORTIS INTERTRUST (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: FORTIS INTERTRUST (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 3921 Dirección: FORTIS INTERTRUST (HONG KONG) LIMITED SUITE 2001, CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11007195 Id Fuente: Panama Papers
DAVID WILLIAM ATKINSON
Nombre Completo: DAVID WILLIAM ATKINSON Id Interno: 3909 Dirección: DAVID WILLIAM ATKINSON 74 AEULESTRASSE (P.O. BOX 461) FL-9490 VADUZ LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007174 Id Fuente: Panama Papers
ELIAKIM AVRAHAM (BRIAN)
Nombre Completo: ELIAKIM AVRAHAM (BRIAN) Id Interno: 39171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007176 Id Fuente: Panama Papers
ISAAC CHAMMAH
Nombre Completo: ISAAC CHAMMAH Id Interno: 38997 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007169 Id Fuente: Panama Papers
ARTURO BEJARANO YCAZA
Nombre Completo: ARTURO BEJARANO YCAZA Id Interno: 30654 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007146 Id Fuente: Panama Papers
MOSSFON INVESTMENT AND CONSULTING INC.
Nombre Completo: MOSSFON INVESTMENT AND CONSULTING INC. Id Interno: 29343 Dirección: MOSSFON BUILDING 54TH STREET MARBELLA PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007186 Id Fuente: Panama Papers
BEECH HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: BEECH HOLDINGS LIMITED Id Interno: 38928 Dirección: BEECH HOLDINGS LIMITED RICHMOND HOUSE; ST JULIAN’S AVENUE; ST PETER PORT; GY1 IGZ; GUERNSEY UNITED KINGDOM ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: PROSPECT Id Nodo: 11007153 Id Fuente: Panama Papers