Nombre Completo: MR VINCENT CONDELLO Id Interno: 32643 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007901 Id Fuente: Panama Papers
C & P EUROPE LTD
Nombre Completo: C & P EUROPE LTD Id Interno: 32636 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007900 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO AURELIO POZO CRESPO
Nombre Completo: FERNANDO AURELIO POZO CRESPO Id Interno: 37332 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007875 Id Fuente: Panama Papers
SHMID, ELIAHU
Nombre Completo: SHMID, ELIAHU Id Interno: 3724 Dirección: MR. ELIAHU SHMID P. O. BOX 3279 CAMBRIDGE 5206 EAST LONDON REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007874 Id Fuente: Panama Papers
DIEGO DIAZ Y AMELIA PARRONDO
Nombre Completo: DIEGO DIAZ Y AMELIA PARRONDO Id Interno: 37173 Dirección: DIEGO DIAZ Y AMELIA PARRONDO OLOVARRIA 03931 PISO: PB ENTRE: FORMOSA Y ALMAFUERTE Y ALSINA; 7600 MAR DEL PLATA; ARGENTINA BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007873 Id Fuente: Panama Papers
AMY LI
Nombre Completo: AMY LI Id Interno: 37171 Dirección: AMY LI NO. 240; BEI DA ROAD; GU LOU DISTRICT; FU ZHOU CITY; FU JIAN PROVINCE; PRC. HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007872 Id Fuente: Panama Papers
OCBC BANK UK
Nombre Completo: OCBC BANK UK Id Interno: 32505 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007871 Id Fuente: Panama Papers
ABN AMRO BANK
Nombre Completo: ABN AMRO BANK Id Interno: 32504 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007870 Id Fuente: Panama Papers
EDOUARD ISELIN S.A.
Nombre Completo: EDOUARD ISELIN S.A. Id Interno: 3250 Dirección: EDOUARD ISELIN S.A. 10 AVENUE DU MAIL 1205 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007869 Id Fuente: Panama Papers
K. H. CHAN & CO.
Nombre Completo: K. H. CHAN & CO. Id Interno: 32260 Dirección: K. H. CHAN & CO. ROOM 2301; 23/F.; GINZA SQUARE; 565-567 NATHAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007865 Id Fuente: Panama Papers
XINGWANG BUSINESS CONSULTING COMPANY LIMITED
Nombre Completo: XINGWANG BUSINESS CONSULTING COMPANY LIMITED Id Interno: 32259 Dirección: XINGWANG BUSINESS CONSULTING COMPANY LIMITED ROOM 318; HUAIHAI CHINA TOWER NO. 885; RENMIN ROAD SHANGHAI CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007864 Id Fuente: Panama Papers
NORMALTOWN CORP
Nombre Completo: NORMALTOWN CORP Id Interno: 32215 Dirección: NORMALTOWN CORP RUE DU RHONE GENEVE 92-1204, GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007863 Id Fuente: Panama Papers
DOMENICO MIGLIORINO
Nombre Completo: DOMENICO MIGLIORINO Id Interno: 32368 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007861 Id Fuente: Panama Papers
UPC CONSULTING GROUP LTD.
Nombre Completo: UPC CONSULTING GROUP LTD. Id Interno: 32300 Dirección: UPC CONSULTING GROUP LTD. 3RD FLOOR, TRG REPUBLIKE 3 1000 LJUBLJANA LJUBLJANA SLOVENIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SVN País: Slovenia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007860 Id Fuente: Panama Papers
M & M BOMCHIL
Nombre Completo: M & M BOMCHIL Id Interno: 323 Dirección: M & M BOMCHIL SUIPACHA 268, PISO 12 1355-BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007859 Id Fuente: Panama Papers
MZ MANAGEMENT
Nombre Completo: MZ MANAGEMENT Id Interno: 32289 Dirección: MZ MANAGEMENT JANA PAWLA 11 23 STR. 00-854 WARSAW POLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007858 Id Fuente: Panama Papers
CASTRO| LEIVA| RENDON| CRIALES ABOGADOS
Nombre Completo: CASTRO| LEIVA| RENDON| CRIALES ABOGADOS Id Interno: 32250 Dirección: CASTRO| LEIVA| RENDON| CRIALES ABOGADOS CARRERA 7 NO. 77 – 07 OFC.1003 BOGOTA, COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007856 Id Fuente: Panama Papers
CESAR DE JESUS GONZALEZ
Nombre Completo: CESAR DE JESUS GONZALEZ Id Interno: 32268 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007857 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO JOSE BUITRON PORRAS
Nombre Completo: ALEJANDRO JOSE BUITRON PORRAS Id Interno: 32220 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007853 Id Fuente: Panama Papers
SCHLAGENHAUF + PARTNER PORTFOLIO MANAGEMENT AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: SCHLAGENHAUF + PARTNER PORTFOLIO MANAGEMENT AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 32210 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007852 Id Fuente: Panama Papers
VOGEL, HANS J.
Nombre Completo: VOGEL, HANS J. Id Interno: 322 Dirección: MR. HANS J. VOGEL LE MONTEVERDI 47 BD. GUYNEMER F-06240 BEAUSOLEIL FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007851 Id Fuente: Panama Papers
MAUVE LIMITED
Nombre Completo: MAUVE LIMITED Id Interno: 32194 Dirección: MAUVE LIMITED 1806; 18TH FLOOR; TOWER TWO; LIPPO CENTRE; 89 QUEENSWAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007849 Id Fuente: Panama Papers
DAN STER
Nombre Completo: DAN STER Id Interno: 32177 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007848 Id Fuente: Panama Papers
HAMID KHAN
Nombre Completo: HAMID KHAN Id Interno: 32137 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007846 Id Fuente: Panama Papers
SIMON EDMONDS
Nombre Completo: SIMON EDMONDS Id Interno: 32127 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007845 Id Fuente: Panama Papers
EWEN, BERNARD
Nombre Completo: EWEN, BERNARD Id Interno: 3212 Dirección: MR. BERNARD EWEN 18A, BOULEVARD DE LA FOIRE L-1528 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007844 Id Fuente: Panama Papers
ECOVIS LUXEMBOURG S.Á.R.L
Nombre Completo: ECOVIS LUXEMBOURG S.Á.R.L Id Interno: 32107 Dirección: PHILLIP VAN DER WESTHUIZEN ECOVIS LUXEMBOURG S.Á.R.L 56 RUE CHARLES MARTEL L-2134 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007842 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL LAWSON
Nombre Completo: MICHAEL LAWSON Id Interno: 32850 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007841 Id Fuente: Panama Papers
VILLEGAS MELO ABOGADOS
Nombre Completo: VILLEGAS MELO ABOGADOS Id Interno: 32116 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007843 Id Fuente: Panama Papers
MARCELLO GALDIERI
Nombre Completo: MARCELLO GALDIERI Id Interno: 32438 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007862 Id Fuente: Panama Papers
GIUSEPPE CASSESE
Nombre Completo: GIUSEPPE CASSESE Id Interno: 32365 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007866 Id Fuente: Panama Papers
IMRAN RAUF
Nombre Completo: IMRAN RAUF Id Interno: 32164 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007847 Id Fuente: Panama Papers
TAN SENG HIN
Nombre Completo: TAN SENG HIN Id Interno: 37361 Dirección: TAN SENG HIN HOUSE C; 9 COOMBE ROAD THE PEAK; HONG KONG; HKSAR HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007877 Id Fuente: Panama Papers
PAUL STEPHANE ALLEGRINI
Nombre Completo: PAUL STEPHANE ALLEGRINI Id Interno: 37397 Dirección: PAUL STEPHANE ALLEGRINI 8 RUE PAUL EYSCHEN L-1480 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007878 Id Fuente: Panama Papers
LINXX SERVICES (CYPRUS) LIMITED
Nombre Completo: LINXX SERVICES (CYPRUS) LIMITED Id Interno: 32409 Dirección: LINXX SERVICES (CYPRUS) LIMITED P.O. BOX 54038 CY – 3720 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007867 Id Fuente: Panama Papers
LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED Id Interno: 32473 Dirección: LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED 23/F.; CHONG HING BANK CENTRE; 24 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007868 Id Fuente: Panama Papers
SANTIAGO JACOSTE LÓPEZ
Nombre Completo: SANTIAGO JACOSTE LÓPEZ Id Interno: 32244 Dirección: SANTIAGO JACOSTE LÓPEZ ALTOS CARMENES MAR 82 LA HERRADURA 18697 GRANADA, ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE LEGAL Id Nodo: 11007855 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS MORALES RUIZ
Nombre Completo: CARLOS MORALES RUIZ Id Interno: 32479 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007887 Id Fuente: Panama Papers
LAITH PAUL MIRZA
Nombre Completo: LAITH PAUL MIRZA Id Interno: 3224 Dirección: MR. MUFID R. MIRZA AV. DOS COMBATETNES; 45 LISBOA MARRIOTT HOTEL; 18 PISO 1600-042 LISBOA PORTUGAL LISBON (LISBOA) PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007854 Id Fuente: Panama Papers
JED CHINNECK
Nombre Completo: JED CHINNECK Id Interno: 32197 Dirección: JED CHINNECK 37 RIDOUT STREET SOUTH LONDON ON N6C 3W7 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007850 Id Fuente: Panama Papers