Nombre Completo: DAVID KALENUIK AND HEIDI KALENUIK Id Interno: 37904 Dirección: DAVID KALENUIK 14916 THRIFT AVENUE; WHITE ROCK; B.C. V4B 2J9 VANCOUVER V4B 2J9; BRITISH COLUMBIA CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008081 Id Fuente: Panama Papers
P. SCHMID & ASSOCIÉS SA
Nombre Completo: P. SCHMID & ASSOCIÉS SA Id Interno: 37915 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008082 Id Fuente: Panama Papers
MARIO ESTEBAN SANCHEZ DARQUEA
Nombre Completo: MARIO ESTEBAN SANCHEZ DARQUEA Id Interno: 37866 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008080 Id Fuente: Panama Papers
LUCAZ, PIERRE
Nombre Completo: LUCAZ, PIERRE Id Interno: 3315 Dirección: MR. PIERRE LUCAZ FIDUCIAIRE LUCIMO S.A. BOULEVARD JAMES-FAZY 10 1201 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008076 Id Fuente: Panama Papers
ALIBAHAI, MR R
Nombre Completo: ALIBAHAI, MR R Id Interno: 33136 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008075 Id Fuente: Panama Papers
MR MICHAEL WHYKE/MRS C
Nombre Completo: MR MICHAEL WHYKE/MRS C Id Interno: 33114 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008074 Id Fuente: Panama Papers
TREPPIDES ASSOCIATES LT
Nombre Completo: TREPPIDES ASSOCIATES LT Id Interno: 33059 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008073 Id Fuente: Panama Papers
LEPORT & CO SOLICITORS
Nombre Completo: LEPORT & CO SOLICITORS Id Interno: 33047 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008072 Id Fuente: Panama Papers
THE INT.PORTFOLI0 GROUP
Nombre Completo: THE INT.PORTFOLI0 GROUP Id Interno: 33044 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008071 Id Fuente: Panama Papers
THE INFORMATION BUREAU
Nombre Completo: THE INFORMATION BUREAU Id Interno: 33043 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008070 Id Fuente: Panama Papers
TECHTONIC DESIGN
Nombre Completo: TECHTONIC DESIGN Id Interno: 33040 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008069 Id Fuente: Panama Papers
SHOW BUSINESS SOFTWARE
Nombre Completo: SHOW BUSINESS SOFTWARE Id Interno: 33009 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008068 Id Fuente: Panama Papers
MR B P SINGH
Nombre Completo: MR B P SINGH Id Interno: 33008 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008067 Id Fuente: Panama Papers
SIMPLE GROUP LTD (GIBRA
Nombre Completo: SIMPLE GROUP LTD (GIBRA Id Interno: 33006 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008066 Id Fuente: Panama Papers
MR JOHN SHERWIN
Nombre Completo: MR JOHN SHERWIN Id Interno: 33003 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008065 Id Fuente: Panama Papers
LESLIE VERNON ROLLE
Nombre Completo: LESLIE VERNON ROLLE Id Interno: 4671 Dirección: LESLIE VERNON ROLLE 1ST FLOOR PEEK BUILDING GEORGE STREET P.O. BOX N-10156 NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008064 Id Fuente: Panama Papers
SFM GROUP
Nombre Completo: SFM GROUP Id Interno: 4661 Dirección: SFM GROUP 41 RUE DE FRANCE, 4TH FLOOR 06000 NICE FRANCE **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008063 Id Fuente: Panama Papers
HERMO, C. A.
Nombre Completo: HERMO, C. A. Id Interno: 4644 Dirección: SRES. HERMO, C. A. AVENIDA LAMAS URBANIZACION MEVICA SANTA TERESA DEL TUY MIRANDA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008062 Id Fuente: Panama Papers
ZION EQUITIES LTD
Nombre Completo: ZION EQUITIES LTD Id Interno: 4630 Dirección: ZION EQUITIES LTD A.E.BANK BASEMENT; NEW WORLD TOWER 16-18 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG * PRIVATE & CONFIDENTIAL * Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008061 Id Fuente: Panama Papers
FIRST PROPERTY INC
Nombre Completo: FIRST PROPERTY INC Id Interno: 4598 Dirección: FIRST PROPERTY INC C/O A.W. MEDLOCK SUITE 1; PHOENIX HOUSE 61 DAVID PLACE ST. HELIER; JERSEY JE2 4TE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008059 Id Fuente: Panama Papers
SCOTFORD HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: SCOTFORD HOLDINGS LTD. Id Interno: 4593 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008058 Id Fuente: Panama Papers
JANINE C. FERRINGA, M.A.
Nombre Completo: JANINE C. FERRINGA, M.A. Id Interno: 458 Dirección: MRS. JANINA C. FERRINGA; M.A. AVE. A BECHET NO.3; BOÎTE 6 1950 KRAAINEM BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008057 Id Fuente: Panama Papers
ACH ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: ACH ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 4555 Dirección: ACH ENTERPRISES LIMITED 49/F.; BANK OF CHINA TOWER 1 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008056 Id Fuente: Panama Papers
SCOUNTJOS, E.
Nombre Completo: SCOUNTJOS, E. Id Interno: 3297 Dirección: MR. E. SCOUNTJOS 9 THE LODGE 23 KENSINGTON PARK GARDENS LONDON W11 3HA ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008055 Id Fuente: Panama Papers
RODCRAFT LIMITED
Nombre Completo: RODCRAFT LIMITED Id Interno: 32968 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008054 Id Fuente: Panama Papers
REGENT CONSULTANCY LTD
Nombre Completo: REGENT CONSULTANCY LTD Id Interno: 32957 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008053 Id Fuente: Panama Papers
RAPHAEL GROUP PLC
Nombre Completo: RAPHAEL GROUP PLC Id Interno: 32951 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008052 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO SHEMI
Nombre Completo: ALBERTO SHEMI Id Interno: 37846 Dirección: ALBERTO SHEMI AV. DEL LIBERTADOR 5282 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008078 Id Fuente: Panama Papers
SWEIBEL NOVEK L.L.P.
Nombre Completo: SWEIBEL NOVEK L.L.P. Id Interno: 32073 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008098 Id Fuente: Panama Papers
AHMAD DARWICHE
Nombre Completo: AHMAD DARWICHE Id Interno: 37828 Dirección: AHMAD DARWICHE URBANIZACIÓN JORGE COLL; EDIFICIO 278; PAMPATAR; ISLA DE MARGARITA; VENEZUELA. ISLA MARGARITA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008077 Id Fuente: Panama Papers
WALID MOHAMAD ISSA FATTAH
Nombre Completo: WALID MOHAMAD ISSA FATTAH Id Interno: 37859 Dirección: WALID ISSA FATTAH POLAMAR CALLE VELASQUEZ ENTRE CALLE DIAZ Y SAN RAFAEL 6301 ISLA MARGARITA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008079 Id Fuente: Panama Papers
HAROLD FORSBERG
Nombre Completo: HAROLD FORSBERG Id Interno: 32101 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008102 Id Fuente: Panama Papers
KENNETH DAVIS
Nombre Completo: KENNETH DAVIS Id Interno: 32047 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008095 Id Fuente: Panama Papers
ALFREDO ALESSANDRO DONA
Nombre Completo: ALFREDO ALESSANDRO DONA Id Interno: 38226 Dirección: ALFREDO ALESSANDRO DONA AV. BALBOA; EDIF. DESTINY; PISO 41-D; CIUDAD DE PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008092 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL DAVID ADELMAN
Nombre Completo: DANIEL DAVID ADELMAN Id Interno: 38064 Dirección: DANIEL DAVID ADELMAN 181 WOODFORD DRIVE SW; CALGARY; ALBERTA; CANADA; T2W-4C CALGARY CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008088 Id Fuente: Panama Papers
CORNSAY CONSULTING S.A.
Nombre Completo: CORNSAY CONSULTING S.A. Id Interno: 38056 Dirección: CORNSAY CONSULTING S.A. 412F ROUTE D’ESCH LUXEMBOURG CITY L2086, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008087 Id Fuente: Panama Papers
VISTA HOMES LIMITED
Nombre Completo: VISTA HOMES LIMITED Id Interno: 32949 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008051 Id Fuente: Panama Papers
POLYEASE LTD.
Nombre Completo: POLYEASE LTD. Id Interno: 4628 Dirección: POLYEASE LTD. C/O 817 PENINSULA CENTRE 67 MOODY ROAD TSIMSHATSUI EAST, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008060 Id Fuente: Panama Papers
TAKKASH, ALI
Nombre Completo: TAKKASH, ALI Id Interno: 3294 Dirección: MR. ALI TAKKASH 9 MOUDEYATTT AL TAHREER ST. FLAT NO.03 GARDEN CITY, CAIRO EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008050 Id Fuente: Panama Papers
OXUS GOLD PLC
Nombre Completo: OXUS GOLD PLC Id Interno: 32912 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008049 Id Fuente: Panama Papers