Nombre Completo: LARPIN, GERALD Id Interno: 6713 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008457 Id Fuente: Panama Papers
TROWERS & HAMLINS – ANN GLAVES-SMITH
Nombre Completo: TROWERS & HAMLINS – ANN GLAVES-SMITH Id Interno: 666 Dirección: TROWERS & HAMLINS SCEPTRE COURT 40 TOWER HILL LONDON EC3N 4DX DX 774 LON/CITY ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008456 Id Fuente: Panama Papers
LAM, LEE & SO C.P.A. COMPANY LTD.
Nombre Completo: LAM, LEE & SO C.P.A. COMPANY LTD. Id Interno: 6621 Dirección: LAM; LEE & SO C.P.A. COMPANY LTD. UNIT 2605; ISLAND PLACE TOWER; 510 KING’S ROAD; NORTH POINT; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008454 Id Fuente: Panama Papers
VALLESKALN, ANDREI
Nombre Completo: VALLESKALN, ANDREI Id Interno: 6615 Dirección: MR. ANDREI VALLESKALN 17-19, RUE MESNIL 75116 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008453 Id Fuente: Panama Papers
BILFINGER & BERGER PROJEKTENTWICKLUNG GMBH
Nombre Completo: BILFINGER & BERGER PROJEKTENTWICKLUNG GMBH Id Interno: 654 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008451 Id Fuente: Panama Papers
JOHNSON, PETER B.
Nombre Completo: JOHNSON, PETER B. Id Interno: 653 Dirección: MR. PETER B. JOHNSON P.O. BOX 1276 RANCHO SANTA FE, CA 92067 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008450 Id Fuente: Panama Papers
PEDRO BARNOYA
Nombre Completo: PEDRO BARNOYA Id Interno: 33571 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008449 Id Fuente: Panama Papers
WABERIA CONSULTING LLC
Nombre Completo: WABERIA CONSULTING LLC Id Interno: 33560 Dirección: ALEFINO LIMITED 103 SHAM PENG TONG PLAZA VICTORIA *S.I* VICTORIA SEYCHELLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYC;CZE País: Seychelles;Czech Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008448 Id Fuente: Panama Papers
KANFER INVESTISSEMENTS S.A. FB
Nombre Completo: KANFER INVESTISSEMENTS S.A. FB Id Interno: 33536 Dirección: KANFER INVESTISSEMENTS S.A. 12, RUE JEAN ENGLING L-1466 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008447 Id Fuente: Panama Papers
LUMING LIU
Nombre Completo: LUMING LIU Id Interno: 33484 Dirección: LUMING LIU PO BOX N-7785; LYFORD CAY HOUSE; NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS;CHN País: Bahamas;China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008446 Id Fuente: Panama Papers
ADRIAN MARTÍNEZ CORRAL
Nombre Completo: ADRIAN MARTÍNEZ CORRAL Id Interno: 33460 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008444 Id Fuente: Panama Papers
TINTRADE LTD (ESTONIA BRANCH)
Nombre Completo: TINTRADE LTD (ESTONIA BRANCH) Id Interno: 33454 Dirección: CNP INVESTMENTS N.V. KAYA W.F.G. (JOMBI) MENSING 14, 2ND FLOOR CURAÇAO [CITY] CURAÇAO ISLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUW País: Curaçao Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008443 Id Fuente: Panama Papers
MORALES, JUAN CLAUDIO
Nombre Completo: MORALES, JUAN CLAUDIO Id Interno: 3343 Dirección: JUAN CLAUDIO MORALES APARTADO AEREO 22519 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008442 Id Fuente: Panama Papers
MR SAEDAN
Nombre Completo: MR SAEDAN Id Interno: 33393 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008441 Id Fuente: Panama Papers
MR EMRAH SEVIMLISOY
Nombre Completo: MR EMRAH SEVIMLISOY Id Interno: 33386 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008440 Id Fuente: Panama Papers
ROCHMAN LANDAU LLP
Nombre Completo: ROCHMAN LANDAU LLP Id Interno: 33369 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008439 Id Fuente: Panama Papers
SANLING CONSULTANTS
Nombre Completo: SANLING CONSULTANTS Id Interno: 6495 Dirección: SANLING CONSULTANTS RM 904 CHEONG KEE COMMERCIAL BUILDING 84-86 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008438 Id Fuente: Panama Papers
SCANIA DEVELOPMENTS LIMITED
Nombre Completo: SCANIA DEVELOPMENTS LIMITED Id Interno: 645 Dirección: SCANIA DEVELOPMENTS LIMITED 1 SWANSCOMBE ROAD LONDON W11 4SU ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008437 Id Fuente: Panama Papers
DAVID D.W. SO & CO.
Nombre Completo: DAVID D.W. SO & CO. Id Interno: 6423 Dirección: DAVID D.W. SO & CO. 13/F; TERN CENTRE; TOWER I 237-251 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008435 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS ALEXANDER STODDARD
Nombre Completo: THOMAS ALEXANDER STODDARD Id Interno: 64 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008434 Id Fuente: Panama Papers
ROCKENSUESS, K.
Nombre Completo: ROCKENSUESS, K. Id Interno: 636 Dirección: MR. K. ROCKENSUESS C/O H. KNACKE VON STAUFFENBERGSTR 24 49809 LINGEN GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008433 Id Fuente: Panama Papers
DE CASTRO & ROBLES
Nombre Completo: DE CASTRO & ROBLES Id Interno: 6351 Dirección: APARTADO POSTAL 0816-07082 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008432 Id Fuente: Panama Papers
JAMES W. LACEY TRADING / AS J.L. ASSOCIATES LIMITED
Nombre Completo: JAMES W. LACEY TRADING / AS J.L. ASSOCIATES LIMITED Id Interno: 6330 Dirección: JAMES W. LACEY TRADING AS J.L. ASSOCIATES LIMITED DUNEDIN; 17 MERRIVALE ROAD WISTASTON; NANTWICH / CREWE CHESHIRE CW2 6QJ ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008431 Id Fuente: Panama Papers
BLEASE LLOYD & CO. (JERSEY)
Nombre Completo: BLEASE LLOYD & CO. (JERSEY) Id Interno: 632 Dirección: BLEASE LLOYD & CO. P.O. BOX 264 UNION HOUSE; UNION STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8TZ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008430 Id Fuente: Panama Papers
NWL SOLICITORS
Nombre Completo: NWL SOLICITORS Id Interno: 33324 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008429 Id Fuente: Panama Papers
MR JUNGANG MA
Nombre Completo: MR JUNGANG MA Id Interno: 33312 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008428 Id Fuente: Panama Papers
MR REX MILLER
Nombre Completo: MR REX MILLER Id Interno: 33308 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008427 Id Fuente: Panama Papers
MICHELMORES LLP
Nombre Completo: MICHELMORES LLP Id Interno: 33297 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008426 Id Fuente: Panama Papers
LAMA PETROLEUM LTD
Nombre Completo: LAMA PETROLEUM LTD Id Interno: 33283 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008425 Id Fuente: Panama Papers
LLPO CORPORATE LTD
Nombre Completo: LLPO CORPORATE LTD Id Interno: 33281 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008424 Id Fuente: Panama Papers
MRS MAGALI LOSS
Nombre Completo: MRS MAGALI LOSS Id Interno: 33276 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008423 Id Fuente: Panama Papers
ADRIAN LOVE ESQ
Nombre Completo: ADRIAN LOVE ESQ Id Interno: 33274 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008422 Id Fuente: Panama Papers
MR NOEL HODSON
Nombre Completo: MR NOEL HODSON Id Interno: 33253 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008421 Id Fuente: Panama Papers
HAWSONS CHARTERED ACCOUNTS
Nombre Completo: HAWSONS CHARTERED ACCOUNTS Id Interno: 33250 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008420 Id Fuente: Panama Papers
FIDELITY TRUSTEES S.A.
Nombre Completo: FIDELITY TRUSTEES S.A. Id Interno: 3325 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008419 Id Fuente: Panama Papers
FRANK HIRTH
Nombre Completo: FRANK HIRTH Id Interno: 33224 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008418 Id Fuente: Panama Papers
MR A SMITH
Nombre Completo: MR A SMITH Id Interno: 33013 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008417 Id Fuente: Panama Papers
MR FARERA AHMED SHAYA
Nombre Completo: MR FARERA AHMED SHAYA Id Interno: 33001 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008416 Id Fuente: Panama Papers
SANDYCOVE MARITIME SVS
Nombre Completo: SANDYCOVE MARITIME SVS Id Interno: 32988 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008415 Id Fuente: Panama Papers
SAVILLE & CO
Nombre Completo: SAVILLE & CO Id Interno: 32985 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008414 Id Fuente: Panama Papers